有報サーチ有報／ＩＲ全文検索 Xsearch

2024/05/14 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2024/5/14 独立役員届出書株式会社 SRAホールディングスコード 3817 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 成川匡文社外取締役 ○ ○ 有 2 大橋弘隆社外...

2024/05/14 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、その他のIR

当社の役員人事に関するお知らせ

引用： 26 日開催予定の第 34 回定時株主総会において、決定される予定です。役員の異動 (1) 新任取締役候補者取締役平田淳史 ( 現当社常務執行役員 ) ( 現株式会社 SRA 代表取締役社長 ) 記取締役藤本雪奈 ( 現 tsumugi.(ツムギドット) 代表 ) ※1 藤本雪奈氏は、社外取締役候補者です。 ※2 藤本雪奈氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、選任が承認された場合は、独立役員として届け出る予定です。取締役大越いづみ ( 現株式...

2023/06/29 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の増大に資することを目的としたインセンティブにも考慮して、月額固定の基本報酬と株式報酬型ストックオプションで構成しています。なお、従来のストックオプションは現在見直しを行っております。また、独立社外取締役は、独立した立場で監督・監視機能を担う役割のため、基本報酬のみの構成としています。上記方針に基づき、役割と職責に相応しい役員報酬としていますが、基本報酬は、株主総会の決議でご承認いただいた年額報酬枠の範囲内で市場水準も踏まえて、決定することとしてします。また、株式報酬型ストックオプション...

2023/06/22 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第33期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：し、代表取締役会長である鹿島亨が議長を務めております。なお、成川匡文、大橋弘隆、藤原豊、角里香の4 名は社外 取締役であります。また、スピードの速い経営環境の変化に機動的に対応するため、取締役の任期を1 年としております。 b. 指名・報酬委員会当社は、取締役、経営陣幹部の指名・報酬の決定における取締役会機能の独立性、客観性と説明責任の強化を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。当委員会は社外取締役である成川匡文、大橋弘隆、藤原豊の3 名と代表取締役会長...

2023/05/18 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、その他のIR

当社の役員人事に関するお知らせ

引用：開催予定の第 33 回定時株主総会及びその後の取締役会において、正式に決定される予定です。記役員の異動 (1) 新任取締役候補者取締役内田裕之 ( 現株式会社 SRA 顧問 ) ※1 内田裕之氏は、社外取締役候補者です。取締役角里香 ( 現株式会社セオリア代表取締役 ) ( 現株式会社インベスター・インパクト代表取締役社長 ) ※1 角里香氏は、社外取締役候補者です。 ※2 角里香氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、選任が承認された場合は、独立役員...

2022/09/28 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は現在見直しを行っております。また、独立社外取締役は、独立した立場で監督・監視機能を担う役割のため、基本報酬のみの構成としています。上記方針に基づき、役割と職責に相応しい役員報酬としていますが、基本報酬は、株主総会の決議でご承認いただいた年額報酬枠の範囲内で市場水準も踏まえて、決定することとしてします。また、株式報酬型ストックオプションは、株主総会の決議でご承認いただいた上限の範囲内で当社グループ中期経営計画の目標値を達成することを行使条件として決定しています。 4. 当社では、取締役...

2022/06/30 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は現在見直しを行っております。また、独立社外取締役は、独立した立場で監督・監視機能を担う役割のため、基本報酬のみの構成としています。上記方針に基づき、役割と職責に相応しい役員報酬としていますが、基本報酬は、株主総会の決議でご承認いただいた年額報酬枠の範囲内で市場水準も踏まえて、決定することとしてします。また、株式報酬型ストックオプションは、株主総会の決議でご承認いただいた上限の範囲内で当社グループ中期経営計画の目標値を達成することを行使条件として決定しています。 4. 当社では、取締役...

2022/06/23 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第32期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：」を設置し、グループ全体に適正な事業投資が行えるようにしております。 a. 取締役会及び取締役の機能・役割当社は、取締役及び監査役が出席して毎月開催される取締役会において経営の基本方針や法令で定められた事項等経営に関する重要な事項を決定するとともに、業務執行状況の監督を行っております。取締役会は鹿島亨、大熊克美、成川匡文、大橋弘隆、藤原豊の5 名で構成し、代表取締役社長である鹿島亨が議長を務めております。なお、成川匡文、大橋弘隆、藤原豊の3 名は社外取締役であります。また、スピードの速い経営...

2021/12/28 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：及び効率性を確保して企業価値の持続的向上を実現するための重要課題と位置づけており、ステークホルダーとの調和を図ることが、最終的に株主の利益につながるものと考え、正確・公平・迅速な情報開示を行います。 3. 当社の役員報酬は、当社グループの監督・監視機能を担う役割と、中長期的な企業価値の増大に資することを目的としたインセンティブにも考慮して、月額固定の基本報酬と株式報酬型ストックオプションで構成しています。なお、独立社外取締役は、独立した立場で監督・監視機能を担う役割のため、基本報酬のみの構成...

2021/07/13 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：グループの監督・監視機能を担う役割と、中長期的な企業価値の増大に資することを目的としたインセンティブにも考慮して、月額固定の基本報酬と株式報酬型ストックオプションで構成しています。なお、独立社外取締役は、独立した立場で監督・監視機能を担う役割のため、基本報酬のみの構成としています。上記方針に基づき、役割と職責に相応しい役員報酬としていますが、基本報酬は、株主総会の決議でご承認いただいた年額報酬枠の範囲内で市場水準も踏まえて、決定することとしてします。また、株式報酬型ストックオプションは、株主...

2021/06/07 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：グループの監督・監視機能を担う役割と、中長期的な企業価値の増大に資することを目的としたインセンティブにも考慮して、月額固定の基本報酬と株式報酬型ストックオプションで構成しています。なお、独立社外取締役は、独立した立場で監督・監視機能を担う役割のため、基本報酬のみの構成としています。上記方針に基づき、役割と職責に相応しい役員報酬としていますが、基本報酬は、株主総会の決議でご承認いただいた年額報酬枠の範囲内で市場水準も踏まえて、決定することとしてします。また、株式報酬型ストックオプションは、株主...

2021/06/08 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：をお願いするものであります。なお、取締役候補者の選任につきましては、独立社外取締役が委員長を務め、かつその構成員の過半数を独立社外取締役が占める任意の「指名・報酬委員会」の審議を経ております。取締役候補者は次のとおりであります。候補者番号 1 2 3 氏名 ( 生年月日 ) かしまとおる亨鹿島 (1952 年 7 月 28 日 ) おおくまかつみ美大熊克 (1963 年 4 月 11 日 ) [ 社外取締役候補者 ] なりかわまさふみ文成川匡 (1952...

2021/05/13 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社 SRAホールディングスコード 3817 提出日 2021/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 成川匡文社外取締役 ○ ○ 有 2 大橋弘隆...

2021/06/24 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第31期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：及び株式交換契約の相手方当事者の同意を条件とする。 27/112EDINET 提出書類株式会社 SRAホールディングス(E05640) 有価証券報告書名称 : 第 19 回新株予約権会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、従業員及び子会社の取締役、執行役員及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、2021 年 6 月 24 日開催の第 30 回...

2021/06/24 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、臨時報告書

臨時報告書

引用：茂を選任する。第 3 号議案中期経営計画連動型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件中期経営計画達成のインセンティブとして、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、従業員および子会社の取締役、執行役員および従業員に対し、中期経営計画連動型ストックオプションとして新株予約権を割り当てる等の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。第 4 号議案職務執行の対価として取締役に割り当てる新株予約権の内容・算定方法決定の件第 3 号議案のストック...

2021/06/08 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項

引用：ます。■ 事業報告新株予約権等の状況 1 当事業年度の末日において、当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 < 第 17 回新株予約権 >(2019 年 8 月 8 日開催の取締役会決議による新株予約権 ) ・当社役員の保有状況取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数目的である株式の数保有者数 115 個 23,000 株 3 名・新株予約権の内容の概要・新株予約権の数 770 個 ( 新株予約権 1 個につき200 株 ) ・新株予約権の目的である株式の数...

2021/10/04 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、訂正臨時報告書

訂正臨時報告書

引用：の取締役 ( 社外取締役を除く。)、従業員及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対する中期経営計画連動型のストックオプションとしての新株予約権の発行に関する臨時報告書の記載事項のうち、未定であった「発行価額の総額」及び「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が2021 年 10 月 1 日に確定いたしましたので、これに関連する事項を訂正するため、金融商品取引法第 24 条の5 第 5 項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。 2【訂正内容】訂正箇所...

2020/07/02 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：グループの監督・監視機能を担う役割と、中長期的な企業価値の増大に資することを目的としたインセンティブにも考慮して、月額固定の基本報酬と株式報酬型ストックオプションで構成しています。なお、独立社外取締役は、独立した立場で監督・監視機能を担う役割のため、基本報酬のみの構成としています。上記方針に基づき、役割と職責に相応しい役員報酬としていますが、基本報酬は、株主総会の決議でご承認いただいた年額報酬枠の範囲内で市場水準も踏まえて、決定することとしてします。また、株式報酬型ストックオプションは、株主...

2020/06/05 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：資本等変動計算書」「連結注記表」 3 計算書類の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」計算書類監査報告 - 4 -株主総会参考書類第 1 号議案取締役 5 名選任の件取締役全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 5 名の選任をお願いするものであります。なお、取締役候補者の選任につきましては、独立社外取締役が委員長を務め、かつその構成員の過半数を独立社外取締役が占める任意の「指名・報酬...

2021/09/09 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、その他のIR

ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ（ＳＲＡホールディングス第19回新株予約権）

引用：新株予約権 )について、当社は、本日開催の取締役会におきまして、下記のとおり募集事項を決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由当社グループは、第 30 期 (2020 年 3 月期 )から第 32 期 (2022 年 3 月期 )までを対象年度とする中期経営計画を推進しておりますが、その達成に対する意欲や士気を高め、中長期的な企業価値の増大に資することを目的に、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、従業員および子会社の取締役...

2021/05/13 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、その他のIR

当社および当社子会社SRAの役員人事に関するお知らせ

引用：です。役員の異動株式会社 SRA ホールディングス (1) 新任取締役候補者取締役藤原豊 ( 現楽天グループ株式会社政策・渉外アドバイザー) 記 ( 現一般財団法人未来を創る財団副会長 ) ※1 藤原豊氏は、社外取締役候補者です。 ※2 藤原豊氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、選任が承認された場合は、独立役員として届け出る予定です。 (2) 退任取締役石曾根信 ( 現 : 当社取締役常務執行役員 ) ※ 常務執行役員は継続しております。 (3) 補欠監査役...

2021/09/09 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、臨時報告書

臨時報告書

引用：の当社第 31 回定時株主総会の決議に基づき、 2021 年 9 月 9 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役は除く。)、従業員及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対し、中期経営計画連動型のストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 2【報告内容】 1. 銘柄株式...

2020/05/28 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：02- 株式会社 SRAホールディングス_ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2020/5/28 独立役員届出書株式会社 SRAホールディングスコード 3817 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j...

2020/07/09 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第30期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用： 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、従業員及び子会社の取締役、執行役員及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、2020 年 6 月 24 日開催の第 30 回定時株主総会において決議されたものであります。決議年月日 2020 年 6 月 24 日付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く)、従業員及び子会社の取締役、執行...

2021/05/13 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、その他のIR

ストックオプション（新株予約権）に関するお知らせ

引用：、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、従業員および当社子会社の取締役、執行役員、従業員に対してストックオプションとして新株予約権を無償で発行すること、募集事項の決定を当社取締役会に委任すること、および会社法第 361 条の規定に基づき職務執行の対価として当社取締役に割り当てる新株予約権の内容・算定方法を決定することを 2021 年 6 月 24 日開催予定の当社第 31 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。また、同総会において「取締役 5 名選任の件...

2020/06/24 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、臨時報告書

臨時報告書

引用：を選任する。第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件補欠監査役として、吉村茂を選任する。第 4 号議案中期経営計画連動型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件中期経営計画達成のインセンティブとして、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、従業員および子会社の取締役、執行役員および従業員に対し、中期経営計画連動型ストックオプションとして新株予約権を割り当てる等の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。第 5 号議案職務執行の対価として取締役...

2020/06/05 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項

引用：ます。■ 事業報告新株予約権等の状況 1 当事業年度の末日において、当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 < 第 17 回新株予約権 >(2019 年 8 月 8 日開催の取締役会決議による新株予約権 ) ・当社役員の保有状況取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数目的である株式の数保有者数 115 個 23,000 株 3 名・新株予約権の内容の概要・新株予約権の数 770 個 ( 新株予約権 1 個につき200 株 ) ・新株予約権の目的である株式の数...

2019/06/28 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：グループの監督・監視機能を担う役割と、中長期的な企業価値の増大に資することを目的としたインセンティブにも考慮して、月額固定の基本報酬と株式報酬型ストックオプションで構成しています。なお、独立社外取締役は、独立した立場で監督・監視機能を担う役割のため、基本報酬のみの構成としています。上記方針に基づき、役割と職責に相応しい役員報酬としていますが、基本報酬は、株主総会の決議でご承認いただいた年額報酬枠の範囲内で市場水準も踏まえて、決定することとしてします。また、株式報酬型ストックオプションは、株主...

2019/06/04 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：通知株主総会参考書類事業報告計算書類監査報告 - 4 -候補者番号 3 4 ※5 氏名 ( 生年月日 ) おおくまかつみ美大熊克 (1963 年 4 月 11 日 ) [ 社外取締役候補者 ] なりかわまさふみ文成川匡 (1952 年 9 月 6 日 ) [ 社外取締役候補者 ] おおはしひろたか隆大橋弘 (1952 年 1 月 24 日 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1987 年 4 月日本...

2020/09/02 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、訂正臨時報告書

訂正臨時報告書

引用：の取締役 ( 社外取締役を除く。)、従業員及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対する中期経営計画連動型のストックオプションとしての新株予約権の発行に関する臨時報告書の記載事項のうち、未定であった「発行価額の総額」及び「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が2020 年 9 月 1 日に確定いたしましたので、これに関連する事項を訂正するため、金融商品取引法第 24 条の5 第 5 項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。 2【訂正内容】訂正箇所...

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

次のようなワードで検索されています