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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　44件中 31-44件目(4.182秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/01 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である社外取締役が中心となって候補者を選定・評価を行っております。 (5) 各役員候補者の選解任理由については、株主総会招集通知において開示しております。 【 原則 4-1】 取締役会の役割・責務 (1) 【 補充原則 4-1(1)】 取締役会、経営会議、稟議等で意思決定すべき事項については重要性の度合いに応じて詳細かつ具体的な付議・報告基準を定め、取締役会の 決議事項以外の内容については経営陣に委任しております。 また、業務執行責任者および社内部門長の職務権限、職務分掌等についても、社内規程により明確...
独立役員届出書
2020/11/05 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ジー・スリーホールディングス独立役員届出書 _20201105.xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ジー・スリーホールディングスコード 3647 提出日 2020/11/5 異動 ( 予定 ) 日 2020/11/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c...
2020年定時株主総会招集通知
2020/11/10 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：における地位及び担当等 1 2 かさはら 笠原 さえき 佐伯 ひろかず 弘和 たけし 猛志 代表取締役社長 取締役 再任 再任 3 まつもと 松本 4 しげとみ 重冨 りゅう 隆 まさひろ 公博 取締役 取締役 再任 再任 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 - 5 -候補者 番号 1 2 氏 名 ( 生年月日 ) かさ はら ひろ 笠原弘 (1976 年 9 月 18 日生 ) かず 和 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況...
取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
2020/10/15 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、その他のIR
取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：ましたので、お知 らせいたします。 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 かさはら 笠原 氏名現役職名新任または重任 ひろかず 弘和 代表取締役社長 重任 さえき 佐伯 たけし 猛志 取締役 重任 まつもと 松本 りゅう 隆 取締役 重任 しげとみ 重冨 まさひろ 公博 取締役 ※ 当社は、役員選任手続きとして、独立役員である社外取締役監査等委員を中心とした指名委 員会 (ただし、会社法 2 条 12 号に定める指名委員会とは異なる当社任意機関の通称として用い ている。)により候補者を選定...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要に関するお知らせ
2020/10/28 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要に関するお知らせ
引用：をお知らせいたします。 1. 取締役会実効性評価の方法 当社の取締役会は8 名で構成され、うち3 名が社外取締役監査等委員かつ東京証券取引所の 定めに基づく独立役員であります。 取締役会の実効性を分析・評価するにあたり、「 自己評価アンケート( 記名方式 )」に基づ いて、社外取締役監査等委員を含むすべての取締役が自己評価を実施いたしました。 本日開催の取締役会では、社外取締役監査等委員である取締役会議長より、「 自己評価アン ケート」の分析・評価結果の報告があり、現状の評価及び認識された取り組むべき主...
有価証券報告書－第10期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)
2020/11/30 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第10期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)
引用：に取締役会における議決権を付与することで、取締役会 の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及び企業価値の向上を図ることができ る体制であると考えております。 当社取締役会は提出日現在、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名から構成され、経営の基本方針、法令で定 められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。 また、取締役会規程に則り、月 1 回を原則とし、必要に応じ随時、臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な 意思決定をしており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/11 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：習得と役割と責任の理解の機会とし て、特にコンプライアンス遵守を重視した研修を実施してまいります。 なお、社外取締役に当社グループの経営理念、経営方針、事業活動および組織等に関する理解を深めることを目的に、随時、これらに関する情 報提供を行っております。 また、社外取締役含む取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)・監査等委員である取締役が、その役割および責務を果たすために必要とする事 業・財務・組織等に関する知識を取得するために必要な機会の提供、あっせん、費用の支援を行ってまいります。 上記...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要に関するお知らせ
2019/10/24 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要に関するお知らせ
引用：ましたので、その概要をお知らせいたします。 1. 取締役会実効性評価の方法 当社の取締役会は5 名で構成され、うち3 名が社外取締役監査等委員かつ東京証券 取引所の定めに基づく独立役員であります。 取締役会の実効性を分析・評価するにあたり、「 自己評価アンケート( 記名方式 )」 に基づいて、社外取締役監査等委員を含むすべての取締役が自己評価を実施いたしま した。 本日開催の取締役会では、社外取締役監査等委員である取締役会議長より、「 自己 評価アンケート」の分析・評価結果の報告があり、現状の評価及び認識...
有価証券報告書－第9期(平成30年9月1日－令和1年8月31日)
2019/11/29 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(平成30年9月1日－令和1年8月31日)
引用： の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行致しま した。 監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会 の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及び企業価値の向上を図ることができ る体制であると考えております。 当社取締役会は提出日現在、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名から構成され、経営の基本方針、法令で定 められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務...
代表取締役及び取締役（監査等委員である取締役を除く）の異動に関するお知らせ
2019/10/15 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、その他のIR
代表取締役及び取締役（監査等委員である取締役を除く）の異動に関するお知らせ
引用：を決定する とともに、同日の取締役会にて代表取締役を異動することについて内定いたしましたので、 お知らせいたします。 1. 異動の理由 現行の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)2 名は、第 9 期定時株主総会終結の時 を持って任期満了となります。 当社は、役員選任手続きとして、独立役員である社外取締役監査等委員を中心とした指 名委員会 (ただし、会社法 2 条 12 号に定める指名委員会とは異なる当社任意機関の通称と して用いている。)により候補者を選定することとし、役員の再任可否...
2019年定時株主総会招集通知
2019/11/08 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：ネラルマネージャー) 内部監査室長 新任 新任 新任 新任 新任 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 - 5 -候補者 番号 1 かさ 氏 名 ( 生年月日 ) はら ひろ 笠原弘 (1976 年 9 月 18 日生 ) かず 和 ( 取締役候補者とした理由 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1998 年 3 月学校法人湘央学園湘央医学技術専門学校入校 2003 年 3 月プライマックス株式会社入社 2012 年 6...
第三者割当による自己株式の処分及び新株式の発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2020/01/28 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、その他のIR
第三者割当による自己株式の処分及び新株式の発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
引用：なものであると判断しております。 また当社は、上記払込金額の算定根拠について、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱い に関する指針 」に準拠するものと考えております。 また、当社の社外取締役監査等委員 3 名から、本第三者割当の払込金額は、当社普通株式の価 値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに 関する指針 」に準拠して算定されていることから、当該決定方法により決定された払込金額は、 割当予定先に特に有利な金額には該当しないものとする取締役会の判断...
有価証券届出書（組込方式）
2020/01/28 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：が、当社への投資実績として、2015 年 4 月 1 日に当社が発行した「 第三 者割当による第 8 回行使価額固定型新株予約権 」の引受先であり、引受による行使の結果、2018 年 1 月 22 日まで当 社の主要株主である筆頭株主であったエコ・キャピタル合同会社 ( 東京都港区新橋三丁目 9 番 9 号代表社員株 式会社タイズコーポレーション職務執行者戸村善照以下、「エコ・キャピタル」という。)の100% 出資者 であるとともに、当社笠原が2019 年 11 月 27 日まで社外取締役監査等委員...
訂正有価証券届出書（組込方式）
2020/02/19 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（組込方式）
引用： であるとともに、当社笠原が2019 年 11 月 27 日まで社外取締役監査等委員を務めていた株式会社イメージワン( 東証 JQS 上場東京都新宿区新宿六丁目 27 番 30 号代表取締役新井智以下、「イメージワン」という。)の筆頭 株主でもある株式会社タイズコーポレーション( 東京都港区新橋三丁目 9 番 9 号代表取締役戸村善照以下、 「タイズコーポレーション」という。」の代表取締役である戸村善照氏、及び同じくイメージワンの株主であると ともに当社笠原の従前からの知人である新山洋史氏 ( 以下、「 新山氏...
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