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2023/11/30 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・ガバナンスを構築し、経営の効率性、透明性を向上させることにより、株主に対する受託責任・説明責任を十分に果たすことをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。 (ⅲ) 経営陣幹部、取締役 ( 監査等委員を除く) 及び取締役 ( 監査等委員 )の報酬体系等に関しては、役職、職務執行内容及び責任等を総合的に判断したうえで適切性等について検討し、経営陣幹部、取締役 ( 監査等委員を除く)の個人別報酬については、3 名以上 ( 過半数は社外取締役 )で構成される任意の指名委員会において、株主総会...

2023/11/28 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第13期(2022/09/01－2023/08/31)

引用：として企業買収や提携等を行う可能性がありますが、必ずしも投資に見合った想定どおりの効果が得られない可能性もあります。しかし、リスクは適切なコントロールが必要ですが、事業上の全てのリスクを回避していては、有望な投資機会を逃し、株主をはじめとするステークホルダー全体の利益を失う結果にもなりかねません。当社では、事業拡大に向けた投資判断に際しては、社内外の有識者・専門家からの情報収集やマーケット動向調査・分析を行い、取締役会や経営会議で十分な議論を行うほか、重要性に応じて、独立役員である社外取締役...

2023/10/26 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、その他のIR

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要に関するお知らせ

引用：のとおりお知らせいたします。記 1. 取締役会実効性評価の方法当社の取締役会は8 名で構成されており、うち4 名が社外取締役監査等委員、かつ東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。取締役会の実効性を分析・評価するにあたり、「自己評価アンケート( 記名方式 )」に基づき、社外取締役監査等委員を含むすべての取締役が自己評価を実施いたしました。本日開催の取締役会では、社外取締役監査等委員である取締役会議長より、「自己評価アンケート」の分析・評価結果の報告があり、現状の評価及び認識...

2023/10/26 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、その他のIR

代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：たものとして、代表取締役及び取締役を任期満了にて退任したい旨の申し出があったものです。 4. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者氏名現役職名新任または重任西村浩代表取締役重任山之内督宗取締役管理部長重任森本耕司環境・エネルギー事業部長株式会社ジー・スリーファクトリー代表取締役社長新任山元秀樹取締役重任松永泰裕取締役 ( 社外独立役員 ) 重任松田華織 - 新任 ※ 当社は、役員候補者の選任手続きとして、独立役員である社外取締役監査等委員を中心とした指名委員会 (ただし、会社...

2023/04/03 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、その他のIR

(開示事項の経過)改善計画・改善状況報告書における改善計画（再発防止策）の進捗状況に関するお知らせ

引用：並びに運用状況 2022 年 5 月 20 日に開示いたしました「改善計画・状況報告書の公表について」に記載の改善措置の内容及びその実施状況並びに運用状況は以下の通りです。 (1)コンプライアンス委員会の設置【改善措置】当社が特設注意市場銘柄指定を受ける原因となった不適切な会計処理が行われた背景には、経営トップであったa2が、業績目標の達成を優先するあまり、会計処理の適切性の確保を軽視し、本来経営トップに対する牽制機能を果たすべき管理部門担当取締役や社外取締役の遠慮もが相俟って、全体...

2023/05/19 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、その他のIR

当社株式の特設注意市場銘柄の指定解除に関するお知らせ

引用：により、情報共有の体制が改善されたこと・取締役会において、資料の事前配布の徹底、経営会議における議論を踏まえた議案の審議等のほか、新たに明文化された選任基準に基づく社外取締役候補者の選任等により、形骸化していた取締役会の審議を活性化するための体制が整備されたこと・監査等委員会の事務局の設置、常勤監査等委員の選任、常勤監査等委員の経営会議への参加等、監査等委員会の情報収集の体制が改善されたこと・業務プロセス全般を見直して社内規程を整備し、規程に沿った運用が行われていること・関連当事者取引...

2022/11/30 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、経営の効率性、透明性を向上させることにより、株主に対する受託責任・説明責任を十分に果たすことをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。 (ⅲ) 経営陣幹部、取締役 ( 監査等委員を除く) 及び取締役 ( 監査等委員 )である取締役の報酬体系等に関しては、役職、職務執行内容、及び責任等を総合的に判断したうえで適切性等について検討し、経営陣幹部、取締役 ( 監査等委員を除く)の個人別報酬については、3 名以上 ( 過半数は社外 取締役 )で構成される任意の指名委員会において、株主総会...

2022/11/29 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第12期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

引用：外の有識者・専門家からの情報収集やマーケット動向調査・分析を行い、取締役会や経営会議で十分な議論を行うほか、重要性に応じて、独立役員である社外取締役監査等委員 3 名を中心とした委員会形式により実行可否の検討を行うなど、慎重かつ健全なリスクテイクを行い得る体制構築に努めております。 12/94EDINET 提出書類株式会社ジー・スリーホールディングス(E24998) 有価証券報告書 (11) 感染症等の影響について新型コロナウイルス感染症の長期化、あるいは変異株の出現等によって世界的な感染症...

2022/10/26 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、その他のIR

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要に関するお知らせ

引用：をお知らせいたします。 1. 取締役会実効性評価の方法当社の取締役会は7 名で構成され、うち3 名が社外取締役監査等委員かつ東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。取締役会の実効性を分析・評価するにあたり、「自己評価アンケート( 記名方式 )」に基づいて、社外取締役監査等委員を含むすべての取締役が自己評価を実施いたしました。本日開催の取締役会では、社外取締役監査等委員である取締役会議長より、「自己評価アンケート」の分析・評価結果の報告があり、現状の評価及び認識された取り組むべ...

2022/10/26 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、その他のIR

取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：である取締役を除く) 候補者及び監査等委員である取締役候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者かさはら笠原氏名現役職名新任または重任ひろかず弘和代表取締役社長重任にしむら西村ひろし浩 - 新任やまのうち山之内まさとし督宗 - 新任やまもと山元ひでき秀樹 - 新任まつなが松永やすひろ泰裕 - 新任 ※ 当社は、役員選任手続きとして、独立役員である社外取締役監査等委員を中心とした指名委員会...

2022/11/25 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、その他のIR

代表取締役の異動（追加選定）及び経営体制に関するお知らせ

引用：価値の一層の向上に貢献できるものと判断し、選任しております。 (5) 松永泰裕東京国税局、証券取引等監視委員会 ( 特別調査課 )での勤務経験を有し、現在は、税理士法人において税理士業務に従事しております。社外取締役として客観的な立場から取締役の業務執行を監視し、当社のガバナンス改善並びに内部統制システムの構築及び運用への貢献が期待できること、また、積極的に意見交換できる資質や社内・社外と円滑にコミュニケーションできる人間性を備えており、当社グループ全体の業務執行及び管理体制の監視役...

2022/05/20 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、取締役会の決議事項以外の内容については経営陣に委任しております。また、業務執行責任者および社内部門長の職務権限、職務分掌等についても、社内規程により明確化しており、組織変更等に応じて常に見直しがなされる仕組みを構築しております。なお、各取締役の経験等を一覧化したスキルマトリックスを株主総会招集ご通知に記載しております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社では、独立社外取締役を選任するための独立性について特段の定めを設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立性...

2022/11/29 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、その他のIR

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

引用：し、取締役会に対して適宜意見を述べております。 (2)ガバナンス体制の見直し 1 取締役会の見直し経営、法務、会計に関する知見を有する社外取締役を選任することとし、取締役会についてスキルバランスを考慮した構成としております。また、すべての役員は法令遵守等の資質を有する人材であるよう、役員規程を2022 年 6 月に変更し、その旨を明記いたしました。書面決議の濫用を回避する運用の徹底を継続するため、書面決議の実施要件については取締役会規程を2022 年 6 月に変更し明記しております。なお、当...

2022/11/29 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、内部統制報告書

内部統制報告書－第12期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

引用：相反取引等の一般株主の利益を害する恐れのある取引等について、事前に取引の必要性や取引条件の妥当性、合理性を検証し、取締役会に対して適宜意見を述べております。 (2)ガバナンス体制の見直し 1 取締役会の見直し経営、法務、会計に関する知見を有する社外取締役を選任することとし、取締役会についてスキルバランスを考慮した構成としております。また、すべての役員は法令遵守等の資質を有する人材であるよう、役員規程を2022 年 6 月に変更し、その旨を明記いたしました。書面決議の濫用を回避する運用...

2022/04/14 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、その他のIR

（開示事項の経過）監査等委員である取締役の辞任及び後任人事に関するお知らせ

引用：各位 2022 年 4 月 14 日会社名株式会社ジー・スリーホールディングス代表者名代表取締役社長笠原弘和 (コード:3647、東証スタンダード市場 ) 問合せ先管理部総務課長佐々木誠志 ( 電話 :03-5781-2522) ( 開示事項の経過 ) 監査等委員である取締役の辞任及び後任人事に関するお知らせ当社は、2022 年 3 月 16 日付け「( 開示事項の経過 ) 再発防止策に関するお知らせ」により公表したとおり、監査等委員会の実効化や経営に精通する社外取締役の選任等...

2022/05/20 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、その他のIR

改善計画・改善状況報告書の公表に関するお知らせ

引用：を改めて分析し、不適切な会計処理を行っていたことの根本的な原因は、経営トップであったa2が、業績目標の達成を優先するあまり、会計処理の適切性の確保を軽視したこと、本来経営トップに対する牽制機能を果たすべき管理部門担当取締役や社外取締役の事業に対する知識不足等に起因する遠慮に近い姿勢や心情が相俟って、全体として適切な会計処理を実施することや会計処理の適切性確保につながる社内体制の構築や継続的な運 17用を含む会社全体のコンプライアンスに対する意識が低下し、第三者委員会の調査の結果を踏まえて当社...

2022/07/15 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、四半期報告書

四半期報告書－第12期第3四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日)

引用： 2022 年取締役 1963 年清見義明 2008 年 4 月日本アジアグループ㈱取締役 ※1 - 5 月 20 管理部長 4 月 17 日生 2011 年 3 月㈱NFKホールディングス社外取締役 日 2014 年 4 月 2015 年 6 月 2020 年 6 月 2022 年 5 月日本アジアグループ㈱入社同社取締役㈱KHC 代表取締役会長当社取締役 1977 年 4 月 1985 年 9 月㈱日立製作所入社日興証券㈱( 現シティグループ・ジャパン・ホールディングス...

2021/12/24 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、取締役会の決議事項以外の内容については経営陣に委任しております。また、業務執行責任者および社内部門長の職務権限、職務分掌等についても、社内規程により明確化しており、組織変更等に応じて常に見直しがなされる仕組みを構築しております。なお、各取締役の経験等を一覧化したスキルマトリックスを株主総会招集ご通知に記載しております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社では、独立社外取締役を選任するための独立性について特段の定めを設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立性...

2021/11/30 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： ( 監査等委員である取締役を除く)・監査等委員である取締役候補者の指名を行うに当たっては、当社の経営陣幹部または取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)・監査等委員である取締役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者とし、その適切性等について検討し、取締役会において決定を行っております。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)・監査等委員である取締役の選定・再任の可否につきましては、業務執行を行う経営陣から独立した立場である社外取締役が中心となって候補者を選定...

2022/02/18 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第11期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)

引用：られない可能性もあります。しかし、リスクは適切なコントロールが必要ですが、事業上の全てのリスクを回避していては、有望な投資機会を逃し、株主をはじめとするステークホルダー全体の利益を失う結果にもなりかねません。当社では、事業拡大に向けた投資判断に際しては、社内外の有識者・専門家からの情報収集やマーケット動向調査・分析を行い、取締役会や経営会議で十分な議論を行うほか、重要性に応じて、独立役員である社外取締役 監査等委員 3 名を中心とした委員会形式により実行可否の検討を行うなど、慎重かつ健全...

2022/02/18 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第9期(平成30年9月1日－令和1年8月31日)

引用：の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行致しました。監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及び企業価値の向上を図ることができる体制であると考えております。当社取締役会は提出日現在、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名から構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務...

2022/02/18 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第10期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)

引用：等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行致しました。監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及び企業価値の向上を図ることができる体制であると考えております。当社取締役会は提出日現在、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名から構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営...

2022/02/18 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第8期(平成29年9月1日－平成30年8月31日)

引用： ) 計 4,090 ( 注 )1. 取締役である、松山昌司氏、本間周平氏及び川崎修一氏は、社外取締役であります。 2. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。委員松山昌司、委員本間周平、委員川崎修一 3. 取締役の任期は、平成 31 年 8 月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。 4. 監査等委員である取締役の任期は、平成 32 年 8 月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。 26/91EDINET 提出書類株式会社ジー・スリーホールディングス(E24998) 訂正有価...

2022/02/18 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第7期(平成28年9月1日－平成29年8月31日)

引用： ( 注 )1. 取締役である、名越陽子氏、松山昌司氏及び本間周平氏は、社外取締役であります。 2. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。委員長名越陽子、委員松山昌司、委員本間周平 2. 取締役の任期は、平成 30 年 8 月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。 3. 監査等委員である取締役の任期は、平成 30 年 8 月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。 26/85EDINET 提出書類株式会社ジー・スリーホールディングス(E24998) 訂正有価証券報告書 6...

2021/11/11 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：のとおりであります。招集ご通知候補者番号氏名当社における地位及び担当等 1 2 かさはら笠原さえき佐伯 3 まつもと松本 4 しげとみ重冨ひろかず弘和たけし猛志りゅう隆まさひろ公博代表取締役社長取締役取締役取締役再任再任再任再任株主総会参考書類事業報告再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員計算書類監査報告 - 6 -候補者番号 1 氏名...

2021/10/15 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、その他のIR

取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：を除く) 候補者かさはら笠原氏名現役職名新任または重任ひろかず弘和代表取締役社長重任さえき佐伯たけし猛志取締役重任まつもと松本りゅう隆取締役重任しげとみ重冨まさひろ公博取締役 ※ 当社は、役員選任手続きとして、独立役員である社外取締役監査等委員を中心とした指名委員会 (ただし、会社法 2 条 12 号に定める指名委員会とは異なる当社任意機関の通称として用いている。)により候補者を選定することとし、役員の重任についても当該指名委員会が評価を行う...

2021/10/27 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、その他のIR

当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要に関するお知らせ

引用：をお知らせいたします。 1. 取締役会実効性評価の方法当社の取締役会は7 名で構成され、うち3 名が社外取締役監査等委員かつ東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。取締役会の実効性を分析・評価するにあたり、「自己評価アンケート( 記名方式 )」に基づいて、社外取締役監査等委員を含むすべての取締役が自己評価を実施いたしました。本日開催の取締役会では、社外取締役監査等委員である取締役会議長より、「自己評価アンケート」の分析・評価結果の報告があり、現状の評価及び認識された取り組むべ...

2022/03/16 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、その他のIR

（開示事項の経過）再発防止策に関するお知らせ

引用： )に対して、情報の適時かつ適切な共有に努めてまいります。また、常勤監査等委員を含む新たな監査等委員を、今後開催予定の臨時株主総会において選任することに向けて人選等の準備に着手しております。なお、監査等委員はまず非常勤として補充する考えですが、適切な候補者が見いだせた場合には、常勤監査等委員の選任も行います。 3 経営に精通する社外取締役の選任上場会社として、業務執行と監督の分離は大変重要であることから、業務執行を独立した立場で監督できる社外取締役の構成を、会計及び法務の専門家等のみではなく、企業経営...

2022/04/14 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、その他のIR

（開示事項の経過）改善計画書の策定方針に関するお知らせ

引用：報告書の適時開示 ~2022 年 5 月 20 日 ( 予定 ) なお、再発防止策について、本日時点において、以下の内部管理体制の改善策を実施しております。 (1)コーポレート・ガバナンスの更なる改革 1 取締役会の実効性確保・議案資料を検討するために十分な時間を確保すること・年間スケジュールに基づく取締役会の開催及び審議時間に十分な時間を確保すること・取締役会議長は独立役員が務めること 2 監査等委員会の実効化・内部監査部門の常勤者の採用活動・経営に精通する社外取締役の選任活動 3...

2020/12/01 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：である社外取締役が中心となって候補者を選定・評価を行っております。 (5) 各役員候補者の選解任理由については、株主総会招集通知において開示しております。【原則 4-1】取締役会の役割・責務 (1) 【補充原則 4-1(1)】取締役会、経営会議、稟議等で意思決定すべき事項については重要性の度合いに応じて詳細かつ具体的な付議・報告基準を定め、取締役会の決議事項以外の内容については経営陣に委任しております。また、業務執行責任者および社内部門長の職務権限、職務分掌等についても、社内規程により明確...

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