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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　5件中 1-5件目(2.036秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【4275】カーリットホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.carlithd.co.jp/ir/) 【 取締役会等の責務 】 当社は純粋持株会社体制を採用しており、経営の意思決定と監督機能を分離し、効率的な経営体制を確立しています。また、社外取締役を選任 し、取締役会のチェック機能を強化しています。 さらに、社外監査役も選任し、取締役の業務執行を監査・監督する体制を整えています。社外取締役と監査役は、法令、財務、コーポレート・ガバ ナンスなどに関する豊富な知識と経験を持ち、独立かつ公正な立場から経営全般に対して有益な提言を行います。また、監査役はグループ戦略 会議...
独立役員届出書
2024/06/13 【4275】カーリットホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：240613_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 カーリットホールディングス株式会社コード 4275 提出日 2024/6/13 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案を付議するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 新保...
第11回定時株主総会招集ご通知
2024/06/04 【4275】カーリットホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第11回定時株主総会招集ご通知
引用：取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 社外監査役新任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 10 候補者 番号 1 再任 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位および担当 ( 重要な兼職の状況 ) かねこ 金子 ひろふみ 洋文 (1960 年 4 月 30 日 ) 1984 年 4 月日本カーリット...
有価証券報告書－第11期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/27 【4275】カーリットホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(2023/04/01－2024/03/31)
引用： )「 株式給付信託 (BBT)」が保有する当社株式、「 株式給付信託 (J-ESOP)」が保有する当社株式は、上記の自己 株式に含まれておりません。 34/125 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 EDINET 提出書類 カーリットホールディングス株式会社 (E27624) 有価証券報告書 ( 株式給付信託 「BBT」) 当社は2015 年 6 月 26 日開催の第 2 回定時株主総会決議に基づき、2015 年 11 月 17 日より当社取締役 ( 社外取締役を除く) および執行役員...
第11回定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項
2024/06/04 【4275】カーリットホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第11回定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項
引用：のみならずグループ経営戦略会議、コンプ ライアンス委員会等重要な会議に出席して取締役の業務執行を監査しております。 4 コンプライアンス委員会は、当社法務・コンプライアンス部を事務局として、コンプライアン スに関する事項を審議し、当社グループにおけるコンプライアンスの推進を図ります。 5 当社内部監査室は、当社グループの運用状況について定期的に監査を実施し、監査対象部門に 対する問題点の指摘を行ない、業務改善の指示を発します。 6 当社グループは、独立役員に期待される役割を果たすことが出来ると判断した社外取締役...
  
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