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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　58件中 31-58件目(5.429秒)
有価証券届出書（組込方式）
2022/04/14 【3187】株式会社サンワカンパニー、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：対象者 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するも のとする。 当社の取締役 ( 社外取締役除く) 2 名 ( 注 1) 1. 本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締 役等の役員又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は当社の子 会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由が あるものと認めた場合にはこの限りではない。 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/01/05 【3187】株式会社サンワカンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 小菅正伸 出口治明 氏名 白河桃子 ( 戸籍上氏名 : 小林美紀 ) 学者 属性 他の会社の出身者 その他 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近...
2020年定時株主総会招集通知
2020/12/08 【3187】株式会社サンワカンパニー、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：研究科会計専門 職専攻教授 2007 年 4 月同大学入試部長 2010 年 4 月同大学商学部長 2012 年 3 月株式会社竹中工務店社外監査役 ( 現任 ) 2014 年 4 月関西学院大学副学長 ( 現任 ) 同大学教務機構長 学校法人関西学院常任理事 ( 現任 ) 2015 年 12 月当社社外取締役 ( 現任 ) 1972 年 4 月日本生命保険相互会社入社 1992 年 4 月同社ロンドン事務所長 1995 年 4 月同社国際業務部長 2006 年 10 月ネットライフ企画株式...
臨時報告書
2021/12/27 【3187】株式会社サンワカンパニー、臨時報告書
臨時報告書
引用：の4 氏を選任するものであります。 なお、小菅正伸及び白河桃子は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 116,608 61 10 ( 注 )1 可決 99.38 第 2 号議案 山根太郎 116,629 115 10 ( 注 )2 可決 99.34 津 﨑 宏一...
独立役員届出書
2020/12/10 【3187】株式会社サンワカンパニー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：2020.12_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社サンワカンパニーコード 3187 提出日 2020/12/10 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h...
臨時報告書
2022/04/14 【3187】株式会社サンワカンパニー、臨時報告書
臨時報告書
引用：社長津 﨑 宏一 【 最寄りの連絡場所 】 大阪市北区茶屋町 19 番 19 号 【 電話番号 】 06-6359-6721( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役副社長津 﨑 宏一 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区兜町 2 番 1 号 ) 1/41【 提出理由 】 当社は、2022 年 4 月 14 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社取締 役 ( 社外取締役除く)に対し、下記のとおり新株...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/10 【3187】株式会社サンワカンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 小菅正伸 出口治明 氏名 白河桃子 ( 戸籍上氏名 : 小林美紀 ) 学者 属性 他の会社の出身者 その他 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目...
取締役辞任に関するお知らせ
2021/06/22 【3187】株式会社サンワカンパニー、ファイリング情報
取締役辞任に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 6 月 22 日 会社名株式会社サンワカンパニー 代表者名代表取締役社長山根太郎 (コード:3187、東証マザーズ) 問合せ先取締役副社長津崎宏一 (TEL.06-6359-6721) 取締役辞任に関するお知らせ 当社取締役から辞任の申し出を受理いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役出口治明 2. 辞任年月日 2021 年 6 月 22 日 3. 辞任の理由 病気療養のため。 4.その他 当該取締役の辞任後...
有価証券報告書－第42期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
2020/12/25 【3187】株式会社サンワカンパニー、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
引用： 591,839 3,980 541,839 ( 注 )1. 新株予約権の行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価額 237 円 資本組入額 118 円 50 銭 割当先取締役 ( 社外取締役を含む)4 名、従業員 3 名 3. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価額 199 円 資本組入額 99 円 50 銭 割当先従業員 2 名 4.2020 年 10 月 1 日から2020 年 11 月...
四半期報告書－第44期第2四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
2022/05/13 【3187】株式会社サンワカンパニー、四半期報告書
四半期報告書－第44期第2四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
引用：によるものです。 発行価額 365 円 資本組入額 182 円 50 銭 割当先取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名 6/26EDINET 提出書類 株式会社サンワカンパニー(E27815) (5)【 大株主の状況 】 四半期報告書 2022 年 3 月 31 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%) 山根良太東京都中央区 2,060,000 11.1 山根アセット株式会社大阪市北区大深町 3-40-805 1,700...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/21 【3187】株式会社サンワカンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 小菅正伸 出口治明 氏名 白河桃子 ( 戸籍上氏名 : 小林美紀 ) 学者 属性 他の会社の出身者 その他 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/20 【3187】株式会社サンワカンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 小菅正伸 出口治明 氏名 白河桃子 ( 戸籍上氏名 : 小林美紀 ) 学者 属性 他の会社の出身者 その他 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目...
【サンワカンパニー】白河桃子氏が社外取締役就任
2020/04/15 【3187】株式会社サンワカンパニー、PR情報
【サンワカンパニー】白河桃子氏が社外取締役就任
引用：報道関係者各位 NEWS RELEASE ジャーナリストの白河桃子氏 サンワカンパニー社外取締役に就任 2020 年 4 月 15 日 住宅設備・建築資材のインターネット通信販売を行う株式会社サンワカンパニー( 所在地 : 大阪市北区茶 屋町 19-19 代表取締役社長 : 山根太郎 )の社外取締役に、女性のライフキャリア、ワークライフバランス、 ダイバーシティなどをテーマに執筆されるジャーナリストの白河桃子 (しらかわとうこ) 氏が就任しました。 これは4 月 14 日 ( 火 )に大阪市内...
独立役員届出書
2020/05/15 【3187】株式会社サンワカンパニー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社サンワカンパニー_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/15 独立役員届出書 株式会社サンワカンパニーコード 3187 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/13 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である、社外監査役栄秀人氏が2020 年 5 月 13 日付けで退任 することとなったため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/01/21 【3187】株式会社サンワカンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定...
独立役員届出書
2020/03/30 【3187】株式会社サンワカンパニー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：2020.1_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/3/30 独立役員届出書 株式会社サンワカンパニーコード 3187 異動 ( 予定 ) 日 2020/4/14 独立役員届出書の 提出理由 臨時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j...
2019年定時株主総会招集通知
2019/12/10 【3187】株式会社サンワカンパニー、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 年 4 月同大学大学院商学研究科博士課程後期 課程指導教授 2005 年 4 月同大学大学院経営戦略研究科会計専門 職専攻教授 2007 年 4 月同大学入試部長 2010 年 4 月同大学商学部長 2012 年 3 月株式会社竹中工務店社外監査役 ( 現任 ) 2014 年 4 月関西学院大学副学長 ( 現任 ) 同大学教務機構長 学校法人関西学院常任理事 ( 現任 ) 2015 年 12 月当社社外取締役 ( 現任 ) 1972 年 4 月日本生命保険相互会社入社 1992 年 4 月同社...
臨時報告書
2020/12/28 【3187】株式会社サンワカンパニー、臨時報告書
臨時報告書
引用：第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2020 年 12 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役に山根太郎、津崎宏一、小菅正伸、出口治明及び白河桃子の5 氏を選任するものであります。 なお、小菅正伸、出口治明及び白河桃子は社外取締役であります。 第 2 号議案監査役 2...
2020年臨時株主総会招集通知
2020/03/31 【3187】株式会社サンワカンパニー、株主総会招集通知
2020年臨時株主総会招集通知
引用： 「 新たなコンビニのあり方検討会 」 有識者委員 ( 現任 ) ( 注 )1. 白河桃子氏は新任の取締役候補者であります。 2. 取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 所有する当社 の株式数 3. 白河桃子氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員 の要件を満たしており、原案どおり選任された場合、独立役員として同取引所に届け出る予定であり ます。 4. 白河桃子氏は、女性のライフキャリア、ワークライフバランス、ダイバーシティなどをテーマに執筆...
有価証券報告書－第41期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
2019/12/27 【3187】株式会社サンワカンパニー、有価証券報告書
有価証券報告書－第41期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
引用：. 新株予約権の行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価額 237 円 資本組入額 118 円 50 銭 割当先取締役 ( 社外取締役を含む)4 名、従業員 3 名 (5)【 所有者別状況 】 2019 年 9 月 30 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品 取引業者 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) その他の 法人 個人以外 外国法人等 個人 個人その他 計 単元未満 株式の状況 ( 株 ) 株主...
＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について
2020/12/03 【3187】株式会社サンワカンパニー、その他
＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について
引用：に旗艦ショールームがオープン 【11 月 】 ボストンキャリアフォーラム出展 2 0 2 0 年 【 1 月 】 サンワカンパニーデザインアワード開催 【 2 月 】 sanwacompany Art Award 開催 【 4 月 】 白河桃子氏が社外取締役に就任 【 4 月 】 LIFULL Investmentと業務提携 【 5 月 】 総合カタログ発行 【 7 月 】 BEAT COVID-19オープンに協賛 【 7 月 】 webAR 導入 【 9 月 】 物流倉庫内に研修施設が完成 【12...
＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について
2020/12/03 【3187】株式会社サンワカンパニー、その他
＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について
引用：がオープン 【11 月 】 ボストンキャリアフォーラム出展 2 0 2 0 年 【 1 月 】 サンワカンパニーデザインアワード開催 【 2 月 】 sanwacompany Art Award 開催 【 4 月 】 白河桃子氏が社外取締役に就任 【 4 月 】 LIFULL Investmentと業務提携 【 5 月 】 総合カタログ発行 【 7 月 】 BEAT COVID-19オープンに協賛 【 7 月 】 webAR 導入 【 9 月 】 物流倉庫内に研修施設が完成 【12 月 】 タイ現地法人...
タイムカプセルストックオプションの導入に伴う 第三者割当による第６回新株予約権の発行に関するお知らせ
2022/04/14 【3187】株式会社サンワカンパニー、その他のIR
タイムカプセルストックオプションの導入に伴う 第三者割当による第６回新株予約権の発行に関するお知らせ
引用：とともに、取締役会において第 5 回新株予約権の発行を 行うことを決議しております。第 6 回新株予約権は、当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指す に当たり、当社従業員 ( 管理職 ) 及び当社子会社の取締役の一体感と結束力をさらに高め、より一 層意欲及び士気の向上を図ることを目的として発行されるものです。 一方、第 5 回新株予約権の目的は中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大に対するコミッ トメント向上であり、対象者は当社の取締役 ( 社外取締役除く)であります。 I. 募集の概要 (1) 割当日...
2022年９月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
2022/05/13 【3187】株式会社サンワカンパニー、決算発表
2022年９月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
引用：カプセルストックオプション)を発行することを決議 し、2022 年 5 月 10 日に以下のとおり割当ていたしました。 なお、第 5 回新株予約権の目的は中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大に対するコミットメント向上 であり、対象者は当社の取締役 ( 社外取締役除く)であります。また、第 6 回新株予約権は、当社の業績拡大及 び企業価値の増大を目指すに当たり、当社従業員 ( 管理職 ) 及び当社子会社の取締役の一体感と結束力をさらに 高め、より一層意欲及び士気の向上を図ることを目的として発行されるものです。 Ⅰ. 第 5...
四半期報告書－第44期第3四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/12 【3187】株式会社サンワカンパニー、四半期報告書
四半期報告書－第44期第3四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：することを決議 し、2022 年 5 月 10 日に以下のとおり割当ていたしました。 なお、第 5 回新株予約権の目的は中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大に対するコミットメント向上 であり、対象者は当社の取締役 ( 社外取締役除く)であります。また、第 6 回新株予約権は、当社の業績拡大及 び企業価値の増大を目指すに当たり、当社従業員 ( 管理職 ) 及び当社子会社の取締役の一体感と結束力をさらに 高め、より一層意欲及び士気の向上を図ることを目的として発行されるものです。 Ⅰ. 第 5 回新株予約権...
臨時株主総会招集及び同総会に係る基準日設定のお知らせ
2020/02/14 【3187】株式会社サンワカンパニー、その他のIR
臨時株主総会招集及び同総会に係る基準日設定のお知らせ
引用： 2013 年 6 月日新運輸株式会社代表取締役 4. 選任の理由 当社は、コーポレートガバナンスの強化のため、かねてより、社外取締役が過半数となる取締役会 の設置を準備してまいりました。今回、この目的に適う取締役候補者の選任が進んだため、臨時株主 総会を開催し、取締役候補者 1 名の増員をお願いするものであります。また、昨年末より病気療養中 の監査役栄秀人氏が、常勤監査役としての監査活動が困難となりつつあることから、監査機能の維持、 充実を図るべく、あわせて監査役 1 名の増員をご提案いたし...
臨時報告書
2019/12/27 【3187】株式会社サンワカンパニー、臨時報告書
臨時報告書
引用：お よびブランディングを行っております。それらの取組を進める上で、当社ブランド強化・浸透を図る ために変更を行うものです。 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役に山根太郎、津崎宏一、小菅正伸及び出口治明の4 氏を選任するものであります。 なお、小菅正伸及び出口治明は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議...
四半期報告書－第43期第3四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/12 【3187】株式会社サンワカンパニー、四半期報告書
四半期報告書－第43期第3四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用：役員 役職名氏名退任年月日 取締役出口治明 2021 年 6 月 22 日 ( 注 ) 出口治明氏は社外取締役であります。 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 5 名女性 2 名 ( 役員のうち女性の比率 28.6%) 6/15第 4【 経理の状況 】 1. 四半期財務諸表の作成方法について EDINET 提出書類 株式会社サンワカンパニー(E27815) 四半期報告書 当社の四半期財務諸表は、「 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 」( 平成 19 年内閣府令...
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