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社外取締役 の検索結果　58件中 1-30件目(5.424秒)
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2024/01/12 【3187】株式会社サンワカンパニー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：期日 2024 年 2 月 1 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 47,200 株 (3) 発行価額 1 株につき 500 円 (4) 発行価額の総額 23,600,000 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 (※) 2 名 27,200 株 当社の従業員 2 名 20,000 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2017 年 11 月 21 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役 を含む。)が当社の企業価値の持続的な向上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/15 【3187】株式会社サンワカンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 小菅正伸 出口治明 氏名 財部友希 ( 戸籍上氏名 : 畝田友希 ) 学者 その他 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/15 【3187】株式会社サンワカンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 小菅正伸 出口治明 氏名 財部友希 ( 戸籍上氏名 : 畝田友希 ) 学者 その他 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/13 【3187】株式会社サンワカンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 小菅正伸 出口治明 氏名 財部友希 ( 戸籍上氏名 : 畝田友希 ) 学者 その他 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目...
有価証券報告書－第45期(2022/10/01－2023/09/30)
2023/12/26 【3187】株式会社サンワカンパニー、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：は中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大に対するコミットメント向上 であり、対象者は当社の取締役 ( 社外取締役除く)であります。また、第 6 回新株予約権は、当社の業績拡大及 び企業価値の増大を目指すに当たり、当社従業員 ( 管理職 ) 及び当社子会社の取締役の一体感と結束力をさらに 高め、より一層意欲及び士気の向上を図ることを目的として発行されるものです。 Ⅰ. 第 5 回新株予約権 ( 業績連動型有償ストックオプション) 決議年月日 2022 年 4 月 14 日 付与対象者の区分...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2024/02/01 【3187】株式会社サンワカンパニー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2024 年 1 月 12 日付け「 譲渡制限付株 式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 2 月 1 日 (2) 発行する株式の種類及び 数 当社普通株式 47,200 株 (3) 発行価額 1 株につき 500 円 (4) 発行価額の総額 23,600,000 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※) 2 名 27,200 株 ※ 社外取締役を除く。 当社の従業員 2 名 20,000 株 以上...
臨時報告書
2023/12/27 【3187】株式会社サンワカンパニー、臨時報告書
臨時報告書
引用： :miratap inc.)」へと商号の変更を行うものであ ります。 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役に山根太郎、津 﨑 宏一、小菅正伸、出口治明及び財部友希 ( 戸籍上の氏名 : 畝田友希 )を選任 するものであります。なお、小菅正伸、出口治明及び財部友希は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役に坂本泰典を選任するものであります。なお、坂本泰典は社外監査役であります。 第 4 号議案会計監査人選任の件 会計監査人にRMS 清和監査法人を選任するものであります。 2...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2023/12/14 【3187】株式会社サンワカンパニー、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用：ます © 2022 sanwacompany ltd. All Rights Reserved. ❘ 4経営陣のご紹介 会社概要事業内容事業計画市場環境 認識するリスク 及び対応策 D i r e c t o r 取締役 代表取締役社長山根太郎取締役副社長津 﨑 宏一 O u t s i d e D i r e c t o r 社外取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 小菅正伸 白河桃子 A u d i t o r 監査役 常勤監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 坂本...
四半期報告書－第46期第2四半期(2024/01/01－2024/03/31)
2024/05/14 【3187】株式会社サンワカンパニー、四半期報告書
四半期報告書－第46期第2四半期(2024/01/01－2024/03/31)
引用： ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金 増減額 ( 千円 ) 資本準備金 残高 ( 千円 ) 2024 年 2 月 1 日 ( 注 ) 47,200 19,228,800 11,800 817,281 11,800 767,281 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価額 500 円 資本組入額 250 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名、当社の従業員 2 名 6/22 EDINET 提出書類 株式会社サンワカンパニー(E...
2024年9月期 第2四半期決算説明資料
2024/05/14 【3187】株式会社サンワカンパニー、その他のIR
2024年9月期 第2四半期決算説明資料
引用：を創ります © 2022 sanwacompany ltd. All Rights Reserved. ❘ 26 経営陣のご紹介 決算概要 TOPICS APPENDIX 会社概要 事業計画サステナビリティ人的資本戦略参考資料 D i r e c t o r 取締役 代表取締役社長山根太郎取締役副社長津 﨑 宏一 O u t s i d e D i r e c t o r 取締役 ( 社外 ) 小菅正伸 A u d i t o r 常勤監査役 ( 社外 ) 坂本泰典 社外取締役 取締役 ( 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/01/11 【3187】株式会社サンワカンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 小菅正伸 氏名 白河桃子 ( 戸籍上氏名 : 小林美紀 ) 学者 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/01/13 【3187】株式会社サンワカンパニー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：期日 2023 年 2 月 1 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 10,600 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,296 円 (4) 発行価額の総額 13,737,600 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 2 名 10,600 株 ※ 社外取締役を除く。 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2017 年 11 月 21 日開催の当社取締役会において、当社の取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/01/06 【3187】株式会社サンワカンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 小菅正伸 氏名 白河桃子 ( 戸籍上氏名 : 小林美紀 ) 学者 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去...
有価証券報告書－第44期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/27 【3187】株式会社サンワカンパニー、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用： (タイムカプセルストックオプション)を発行することを決議 し、2022 年 5 月 10 日に以下のとおり割当ていたしました。 なお、第 5 回新株予約権の目的は中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大に対するコミットメント向上 であり、対象者は当社の取締役 ( 社外取締役除く)であります。また、第 6 回新株予約権は、当社の業績拡大及 び企業価値の増大を目指すに当たり、当社従業員 ( 管理職 ) 及び当社子会社の取締役の一体感と結束力をさらに 高め、より一層意欲及び士気の向上を図ることを目的...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2023/02/01 【3187】株式会社サンワカンパニー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2023 年 1 月 13 日付け「 譲渡制限付株 式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 2 月 1 日 (2) 発行する株式の種類及び 数 当社普通株式 10,600 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,296 円 (4) 発行価額の総額 13,737,600 円 (5) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 10,600 株 以上...
臨時報告書
2022/12/28 【3187】株式会社サンワカンパニー、臨時報告書
臨時報告書
引用：商品取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2022 年 12 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 取締役に山根太郎、津 﨑 宏一、小菅正伸及び白河桃子を選任するものであります。 なお、小菅正伸及び白河桃子は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対...
2021年定時株主総会招集通知
2021/12/16 【3187】株式会社サンワカンパニー、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 年 4 月同大学大学院商学研究科博士課程前期 課程指導教授 1999 年 4 月同大学大学院商学研究科博士課程後期 課程指導教授 2005 年 4 月同大学大学院経営戦略研究科会計専門 職専攻教授 2007 年 4 月同大学入試部長 2010 年 4 月同大学商学部長 2012 年 3 月株式会社竹中工務店社外監査役 ( 現任 ) 2014 年 4 月関西学院大学副学長 ( 現任 ) 同大学教務機構長 学校法人関西学院常任理事 ( 現任 ) 2015 年 12 月当社社外取締役 ( 現任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/04 【3187】株式会社サンワカンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 小菅正伸 氏名 白河桃子 ( 戸籍上氏名 : 小林美紀 ) 学者 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/01/14 【3187】株式会社サンワカンパニー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：期日 2022 年 2 月 1 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 1,100,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 365 円 (4) 発行価額の総額 401,500,000 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 1,100,000 株 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券届出書の効力発生を条件とします。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2017 年 11 月 21 日開催の当社取締役会...
2022年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
2022/02/14 【3187】株式会社サンワカンパニー、決算発表
2022年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
引用：の総額 401,500,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名 1,100,000 株 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生 を条件とします。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2017 年 11 月 21 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)が当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として、当社の取締役...
四半期報告書－第44期第1四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/14 【3187】株式会社サンワカンパニー、四半期報告書
四半期報告書－第44期第1四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用：決議いたしました。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 2 月 1 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 1,100,000 株 (3) 発行価額 1 株につき365 円 (4) 発行価額の総額 401,500,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名 1,100,000 株 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生 を条件とします。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2017 年 11 月 21...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/01 【3187】株式会社サンワカンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 小菅正伸 氏名 白河桃子 ( 戸籍上氏名 : 小林美紀 ) 学者 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当...
有価証券届出書（組込方式）
2022/01/14 【3187】株式会社サンワカンパニー、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用： 11 月 21 日開催の当社取締役会及び2017 年 12 月 27 日開催の当社第 39 回定時株主総会において導入することが決議された「 譲渡制限付株式報酬制度 」 ( 以下、「 本制度 」といいます。)に基づき、2022 年 1 月 14 日開催の当社取締役会決議により行われるもの です。なお、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式の発行は、本制度に基づき、当社の取締役 ( 社外 取締役を除く。)2 名 ( 以下、「 割当対象者 」といいます。)に対して、2021 年 12 月 24 日...
有価証券報告書－第43期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
2021/12/24 【3187】株式会社サンワカンパニー、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
引用：とした新株式の有償発行によるものです。 発行価額 237 円 資本組入額 118 円 50 銭 割当先取締役 ( 社外取締役を含む)4 名、従業員 3 名 3. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価額 199 円 資本組入額 99 円 50 銭 割当先従業員 2 名 (5)【 所有者別状況 】 2021 年 9 月 30 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品 取引業者 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) その他の 法人 個人以外...
募集新株予約権（業績連動型有償ストックオプション）の発行に関するお知らせ
2022/04/14 【3187】株式会社サンワカンパニー、その他のIR
募集新株予約権（業績連動型有償ストックオプション）の発行に関するお知らせ
引用：の目的は中長期的な当社の業績拡大及び企業価値 の増大に対するコミットメント向上であり、対象者は当社の取締役 ( 社外取締役除く)でありま す。一方、第 6 回新株予約権の目的は既存の当社従業員 ( 管理職 ) 及び当社子会社の取締役のリテン ション、業績拡大に対するモチベーション向上、並びに優秀な人材の新規採用時のインセンティブ 付与であり、受益者は当社従業員 ( 管理職 ) 及び当社子会社の取締役を予定しております。 I. 新株予約権の募集の目的及び理由 記 本新株予約権は、中長期的な当社の業績...
募集新株予約権(業績連動型有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ
2022/05/10 【3187】株式会社サンワカンパニー、その他のIR
募集新株予約権(業績連動型有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ
引用：確定いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本新株予約権の詳細につきましては、2022 年 4 月 14 日付 「 募集新株予約権 ( 業績連動型有償 ストックオプション)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 I. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数 . 当社取締役 ( 社外取締役除く)2 名に対し、9,000 個 II. 新株予約権の総数 9,000 個 III. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 普通株式 900,000 株 IV. 新株予約権の行使...
四半期報告書－第45期第2四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/15 【3187】株式会社サンワカンパニー、四半期報告書
四半期報告書－第45期第2四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用： ( 千円 ) 資本準備金 残高 ( 千円 ) 2023 年 2 月 1 日 ( 注 ) 10,600 19,181,600 6,868 805,481 6,868 755,481 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価額 1,296 円 資本組入額 648 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名 6/20EDINET 提出書類 株式会社サンワカンパニー(E27815) (5)【 大株主の状況 】 四半期報告書 2023 年 3 月 31 日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/06 【3187】株式会社サンワカンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 小菅正伸 氏名 白河桃子 ( 戸籍上氏名 : 小林美紀 ) 学者 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/05 【3187】株式会社サンワカンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 小菅正伸 氏名 白河桃子 ( 戸籍上氏名 : 小林美紀 ) 学者 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関する お知らせ
2022/02/01 【3187】株式会社サンワカンパニー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関する お知らせ
引用：ましては、2022 年 1 月 14 日付け「 譲渡制限付株 式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 2 月 1 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 1,100,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 365 円 (4) 発行価額の総額 401,500,000 円 (5) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 1,100,000 株 以上...
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