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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　58件中 31-58件目(6.817秒)
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/05/14 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 取締役選任の件 現任の取締役 5 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役候補者 5 名を選 任するものです。 (1) 取締役候補者 氏名選任の種別新役職名現役職名 藤代真一重任代表取締役兼執行役員社長 兼事業部長 代表取締役兼執行役員社長 兼事業部長 中川二博重任取締役取締役 森田勝樹重任取締役兼執行役員管理部長取締役兼執行役員管理部長 大久保俊重任取締役兼執行役員開発部長取締役兼執行役員開発部長 松崎良太重任取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/24 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 69,530 株 (3) 処分価額 1 株につき 379 円 (4) 処分総額 26,351,870 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 53,700 株 従業員 3 名 15,830 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/22 【3963】株式会社シンクロ・フード、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の 検討を行った上で、独立社外取締役との協議を十分に考慮し、公正かつ適切に実行しています。今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを 行うために、任意の独立した指名委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社では、会社業績等をふまえたCEOの機能を、取締役会にて社外取締役と協議を行い、公正かつ適切に評価するよう実行しております。 今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを行うために、任意の独立した指名委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補充原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【3963】株式会社シンクロ・フード、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の 検討を行った上で、独立社外取締役との協議を十分に考慮し、公正かつ適切に実行しています。今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを 行うために、任意の独立した指名委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社では、会社業績等をふまえたCEOの機能を、取締役会にて社外取締役と協議を行い、公正かつ適切に評価するよう実行しております。 今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを行うために、任意の独立した指名委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補充原則...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/21 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。本件の詳細につ きましては、2021 年 6 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照 ください。 記 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及 び 数 当社普通株式 69,530 株 (2) 処分価額 1 株につき 379 円 (3) 処分総額 26,351,870 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 従業員 (5) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 2 名 53...
取締役の選任に関するお知らせ
2021/06/24 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR
取締役の選任に関するお知らせ
引用：ました。 記 2021 年 6 月 24 日開催の当社第 18 回定時株主総会および取締役会において決定いたしました取締役による経 営体制は以下のとおりです。 (2021 年 6 月 24 日付 ) 氏名役職名新任・重任 藤代真一代表取締役兼執行役員社長兼事業部長重任 中川二博取締役重任 森田勝樹取締役兼執行役員管理部長重任 大久保俊取締役兼執行役員開発部長重任 松崎良太取締役 ( 社外 ) 重任 ( 注 ) 取締役松崎良太氏は、社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生...
支配株主等に関する事項について
2021/06/24 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：株主に該当しております。 当該支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針 とし、取引内容および条件の妥当性について、社外取締役 1 名および社外監査役 3 名が参加する当社取締役会 において審議の上、その取引金額の多寡に関わらず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めて まいります。 また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配 慮した職務執行を担保しております。 以上...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/09 【3963】株式会社シンクロ・フード、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： )( 注 )1 2019 年 7 月 1 日から 2024 年 5 月 23 日まで 行使の条件 ( 注 )2、3、4、5、6、7 新株予約権の数 472 個 取締役 ( 社外取締役を除く) 目的となる株式数 141,600 株 保有者数 2 名 新株予約権の数 7 個 役員の保有状況社外取締役目的となる株式数 2,100 株 保有者数 1 名 新株予約権の数 7 個 社外監査役目的となる株式数 2,100 株 保有者数 1 名 ( 注 )1. 当社は、2018 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株...
2021年３月期第２四半期決算説明資料
2021/11/12 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR
2021年３月期第２四半期決算説明資料
引用： 3 月東京理科大学理工学部卒業 1999 年 3 月東京工業大学総合理工学研究科修士課程修了 1999 年 6 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社設立代表取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員管理部長 森田勝樹 1999 年 5 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長 大久保俊 2005 年 4...
独立役員届出書
2020/06/19 【3963】株式会社シンクロ・フード、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社シンクロ・フードコード 3963 提出日 2020/6/19 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 松崎良太社外取締役 ○ ○ 有 2 牧野 隆 一社外監査役 ○ ○ 新任有 3 井上康知社外監査役...
有価証券報告書－第17期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/30 【3963】株式会社シンクロ・フード、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：藤代真一が議長を務めております。その他メンバーは取締役中川二博、 取締役森田勝樹、取締役大久保俊、社外取締役松崎良太の取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され ており、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、 監査役の出席の下、経営上の意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項、並びに重要な業務に関す る事項を審議、決議するとともに、業務執行を統括しております。 b. 監査役会 当社の監査役会は、社外監査役牧野 隆 一、社外監査...
取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ
2020/05/14 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR
取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： ) 取締役 ( 社外 ) ( 注 ) 取締役候補者松崎良太氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と 利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者です。 2. 監査役選任の件 現任の監査役 3 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、監査役候補者 3 名を選 任するものです。 (1) 監査役候補者 氏名選任の種別新役職名現役職名 牧野 隆 一新任常勤監査役 ( 社外 ) - 井上康知重任監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 中山寿英重任監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/08/05 【3963】株式会社シンクロ・フード、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、 取締役の報酬は業績等を勘案した現金報酬のみとしています。今後は、より客観性・透明性ある手続きを行うために、任意の独立した報酬委員会 等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2】 当社では、取締役会が、CEOの当該事業年度の評価、次事業年度のCEOとしての在任の妥当性、任期満了の際は重任の可否、次期候補者等の 検討を行った上で、独立社外取締役との協議を十分に考慮し、公正かつ適切に実行しています。今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを 行うために、任意の独立した指名委員会等...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/24 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 58,756 株 (3) 処分価額 1 株につき 365 円 (4) 処分総額 21,445,940 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 31,800 株 従業員 29 名 15,178 株 子会社の取締役 1 名 10,958 株 子会社の従業員 2 名 820 株 本自己株式処分...
2021年3月期決算説明資料
2021/05/14 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR
2021年3月期決算説明資料
引用： Reserved. 23役員プロフィール 代表取締役兼執行役員社長兼事業部長 藤代真一 1997 年 3 月東京理科大学理工学部卒業 1999 年 3 月東京工業大学総合理工学研究科修士課程修了 1999 年 6 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社設立代表取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員管理部長 森田勝樹 1999 年 5 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 年...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/22 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。本件の詳細につ きましては、2020 年 6 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照 ください。 記 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及 び 数 当社普通株式 58,756 株 (2) 処分価額 1 株につき 365 円 (3) 処分総額 21,445,940 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 従業員 子会社の取締役 子会社の従業員 (5) 処分期日 2020 年...
支配株主等に関する事項について
2020/06/29 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：株主に該当しております。 当該支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針 とし、取引内容および条件の妥当性について、社外取締役 1 名および社外監査役 3 名が参加する当社取締役会 において審議の上、その取引金額の多寡に関わらず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めて まいります。 また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配 慮した職務執行を担保しております。 以上...
取締役および監査役の選任に関するお知らせ
2020/06/29 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR
取締役および監査役の選任に関するお知らせ
引用：および取締役人事を決議いたしました。 記 1. 取締役の選任について 2020 年 6 月 24 日開催の当社第 17 回定時株主総会および取締役会において決定いたしました取締役による経 営体制は以下のとおりです。 (2020 年 6 月 24 日付 ) 氏名役職名新任・重任 藤代真一代表取締役兼執行役員社長兼事業部長重任 中川二博取締役重任 森田勝樹取締役兼執行役員管理部長重任 大久保俊取締役兼執行役員開発部長重任 松崎良太取締役 ( 社外 ) 重任 ( 注 ) 取締役松崎良太氏は、社外取締役...
独立役員届出書
2019/07/09 【3963】株式会社シンクロ・フード、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社シンクロ・フードコード 3963 提出日 2019/7/9 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である社外取締役が、常勤取締役へ変更のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意...
臨時報告書
2020/06/30 【3963】株式会社シンクロ・フード、臨時報告書
臨時報告書
引用：を選任する。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 藤代真一 187,915 20,640 0 可決 89.67...
2021年3月期第2四半期決算説明資料
2020/11/12 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR
2021年3月期第2四半期決算説明資料
引用： 年 6 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 平成 15 年 4 月当社設立代表取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員管理部長 森田勝樹 平成 11 年 5 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 平成 15 年 4 月当社社外取締役 平成 27 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長 大久保俊 平成 17 年 4 月株式会社ミツカングループ本社入社 平成 20 年 4 月当社入社 平成 27 年 4 月当社...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/05/14 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：の第 17 回定時株主総 会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたしま す。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める ことを目的とした制度です。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与...
有価証券報告書－第16期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【3963】株式会社シンクロ・フード、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：藤代真一が議長を務めております。その他メンバーは取締役中川二博、 取締役森田勝樹、取締役大久保俊、社外取締役松崎良太の取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成さ れており、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会 は、監査役の出席の下、経営上の意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項、並びに重要な業務に 関する事項を審議、決議するとともに、業務執行を統括しております。 b. 監査役会 当社の監査役会は、社外監査役西岡登、社外監査役井上...
2020年3月期決算説明資料
2020/05/14 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR
2020年3月期決算説明資料
引用：センコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 平成 15 年 4 月当社設立代表取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員管理部長 森田勝樹 平成 11 年 5 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 平成 15 年 4 月当社社外取締役 平成 27 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長 大久保俊 平成 17 年 4 月株式会社ミツカングループ本社入社 平成 20 年 4 月当社入社 平成 27 年 4 月当社執行役員開発部長 平成 30 年 6 月当社...
取締役の選任に関するお知らせ
2019/06/25 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR
取締役の選任に関するお知らせ
引用：ました。 記 本日開催の当社第 16 回定時株主総会および取締役会において決定いたしました取締役による経営体制は以 下のとおりです。 (2019 年 6 月 25 日付 ) 氏名 役職名 藤代真一 代表取締役兼執行役員社長兼事業部長 中川二博 取締役 森田勝樹 取締役兼執行役員管理部長 大久保俊 取締役兼執行役員開発部長 松崎良太取締役 ( 社外 ) ( 注 ) 取締役松崎良太氏は、社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生 じるおそれのない独立役員です。 以上...
支配株主等に関する事項について
2019/06/25 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：株主に該当しております。 当該支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針 とし、取引内容および条件の妥当性について、社外取締役 1 名および社外監査役 3 名が参加する当社取締役会 において審議の上、その取引金額の多寡に関わらず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めて まいります。 また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配 慮した職務執行を担保しております。 以上...
2020年3月期第2四半期決算説明資料
2019/11/14 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR
2020年3月期第2四半期決算説明資料
引用： 平成 11 年 6 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 平成 15 年 4 月当社設立代表取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員管理部長 森田勝樹 平成 11 年 5 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 平成 15 年 4 月当社社外取締役 平成 27 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長 大久保俊 平成 17 年 4 月株式会社ミツカングループ本社入社 平成 20 年 4 月当社入社 平成 27 年...
2020年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2020/05/14 【3963】株式会社シンクロ・フード、決算発表
2020年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし た制度です。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるた め、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを 10株式...
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