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2024/05/15 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR

引用： ) 取締役 ( 社外 ) 永井美保子重任取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ( 注 ) 取締役候補者松崎良太氏、永井美保子氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者です。 2. 監査役選任の件現任の監査役 3 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、監査役候補者 3 名を選任するものです。 (1) 監査役候補者氏名選任の種別新役職名現役職名牧野隆一重任常勤監査役 ( 社外 ) 常勤監査役...

2024/05/15 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR

2024年3月期決算説明資料

引用：センコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社設立代表取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員管理部長森田勝樹 1999 年 5 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長大久保俊 2005 年 4 月株式会社ミツカングループ本社入社 2008 年 4 月当社入社 2015 年 4 月当社執行役員開発部長 2018 年 6 月当社取締役 ( 現任...

2024/02/14 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR

2024年３月期第３四半期決算説明資料

引用：会社 ) 入社 2003 年 4 月当社設立代表取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員管理部長森田勝樹 1999 年 5 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長大久保俊 2005 年 4 月株式会社ミツカングループ本社入社 2008 年 4 月当社入社 2015 年 4 月当社執行役員開発部長 2018 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 社外監査役 ( 常勤監査役...

2023/07/04 【3963】株式会社シンクロ・フード、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：します。【原則 1-7 関連当事者間の取引】当社は、関連当事者間及び、支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引内容および条件の妥当性について、社外取締役および社外監査役が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わらず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配慮した職務執行を担保しております。なお、各...

2023/06/30 【3963】株式会社シンクロ・フード、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：します。【原則 1-7 関連当事者間の取引】当社は、関連当事者間及び、支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引内容および条件の妥当性について、社外取締役および社外監査役が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わらず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配慮した職務執行を担保しております。なお、各...

2023/11/13 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR

2024年３月期第２四半期決算説明資料

引用： 3 月東京工業大学総合理工学研究科修士課程修了 1999 年 6 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社設立代表取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員管理部長森田勝樹 1999 年 5 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長大久保俊 2005 年 4 月株式会社ミツカングループ本社入社 2008...

2023/06/30 【3963】株式会社シンクロ・フード、有価証券報告書

有価証券報告書－第20期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：のあるガバナンス体制の構築の観点から、コンプライアンス委員会を設置し、法令等の遵守、多様なリスクや危機に備えるとともに、過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会を設置し独立性・客観性の向上に努めております。さらに、多様な経験とあらゆる分野に関する専門的な知識を有する独立性の高い社外取締役や社外監査役を選任しており、それぞれの職歴、経験、知識等を活かした、経営全般に対する監督機能の客観性及び中立性は十分に確保できていると考えているため、現状の体制を採用しております。 32/95a. 取締役会当社...

2023/05/12 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR

取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 取締役選任の件現任の取締役 6 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役候補者 6 名を選任するものです。 (1) 取締役候補者氏名選任の種別新役職名現役職名藤代真一重任代表取締役兼執行役員社長兼事業部長代表取締役兼執行役員社長兼事業部長中川二博重任取締役取締役森田勝樹重任取締役兼執行役員管理部長取締役兼執行役員管理部長大久保俊重任取締役兼執行役員開発部長取締役兼執行役員開発部長松崎良太重任取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 永井...

2023/08/09 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR

2024年３月期第１四半期決算説明資料

引用：会社 ) 入社 2003 年 4 月当社設立代表取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員管理部長森田勝樹 1999 年 5 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長大久保俊 2005 年 4 月株式会社ミツカングループ本社入社 2008 年 4 月当社入社 2015 年 4 月当社執行役員開発部長 2018 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 社外監査役 ( 常勤監査役...

2023/01/16 【3963】株式会社シンクロ・フード、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：原則 4-3-2】当社では、取締役会が、CEOの当該事業年度の評価、次事業年度のCEOとしての在任の妥当性、任期満了の際は重任の可否、次期候補者等の検討を行った上で、独立社外取締役との協議を十分に考慮し、公正かつ適切に実行しています。今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを行うために、任意の独立した指名委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。【補充原則 4-3-3】当社では、会社業績等をふまえたCEOの機能を、取締役会にて社外取締役と協議を行い、公正かつ適切に評価するよう実行...

2023/06/27 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR

取締役の選任に関するお知らせ

引用：ました。記 2023 年 6 月 23 日開催の当社第 20 回定時株主総会および取締役会において決定いたしました取締役による経営体制は以下のとおりです。 (2023 年 6 月 23 日付 ) 氏名役職名新任・重任藤代真一代表取締役兼執行役員社長兼事業部長重任中川二博取締役重任森田勝樹取締役兼執行役員管理部長重任大久保俊取締役兼執行役員開発部長重任松崎良太取締役 ( 社外 ) 重任永井美保子取締役 ( 社外 ) 重任 ( 注 ) 取締役松崎良太氏および永井美保子氏は、社外取締役...

2023/05/12 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR

2023年３月期決算説明資料

引用： 1999 年 5 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長大久保俊 2005 年 4 月株式会社ミツカングループ本社入社 2008 年 4 月当社入社 2015 年 4 月当社執行役員開発部長 2018 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 社外監査役 ( 常勤監査役 ) 牧野隆一社外監査役井上康知社外監査役中山寿英取締役中川二博 1984 年 4...

2023/02/13 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR

2023年３月期第３四半期決算説明資料

引用：理科大学理工学部卒業 1999 年 3 月東京工業大学総合理工学研究科修士課程修了 1999 年 6 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社設立代表取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員管理部長森田勝樹 1999 年 5 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長大久保俊 2005 年 4 月株式...

2022/06/30 【3963】株式会社シンクロ・フード、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：原則 4-3-2】当社では、取締役会が、CEOの当該事業年度の評価、次事業年度のCEOとしての在任の妥当性、任期満了の際は重任の可否、次期候補者等の検討を行った上で、独立社外取締役との協議を十分に考慮し、公正かつ適切に実行しています。今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを行うために、任意の独立した指名委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。【補充原則 4-3-3】当社では、会社業績等をふまえたCEOの機能を、取締役会にて社外取締役と協議を行い、公正かつ適切に評価するよう実行...

2023/01/16 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR

指名報酬委員会設置に関するお知らせ

引用： 3. 委員会の構成委員は3 名以上で、その過半数は独立社外取締役または独立社外監査役といたします。 4. 設置日 2023 年 1 月 16 日以上...

2022/06/30 【3963】株式会社シンクロ・フード、有価証券報告書

有価証券報告書－第19期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：のあるガバナンス体制の構築の観点から、コンプライアンス委員会を設置し、法令等の遵守、多様なリスクや危機に備えております。さらに、多様な経験とあらゆる分野に関する専門的な知識を有する独立性の高い社外取締役や社外監査役を選任しており、それぞれの職歴、経験、知識等を活かした、経営全般に対する監督機能の客観性及び中立性は十分に確保できていると考えているため、現状の体制を採用しております。 33/96EDINET 提出書類株式会社シンクロ・フード(E32647) 有価証券報告書 a. 取締役会当社の取締役会...

2022/11/14 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR

2023年３月期第２四半期決算説明資料

引用：アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社設立代表取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員管理部長森田勝樹 1999 年 5 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長大久保俊 2005 年 4 月株式会社ミツカングループ本社入社 2008 年 4 月当社入社 2015 年 4 月当社執行役員開発部長 2018 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 社外監査...

2022/05/13 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR

定款の一部変更および取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用： 6 月 24 日 2. 取締役選任の件現任の取締役 5 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、取締役候補者 6 名を選任するものです。 (1) 取締役候補者氏名選任の種別新役職名現役職名藤代真一重任代表取締役兼執行役員社長兼事業部長代表取締役兼執行役員社長兼事業部長中川二博重任取締役取締役森田勝樹重任取締役兼執行役員管理部長取締役兼執行役員管理部長大久保俊重任取締役兼執行役員開発部長取締役兼執行役員開発部長松崎良太重任取締役 ( 社外 ) 取締役...

2022/08/10 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR

2023年３月期第１四半期決算説明資料

引用： ) 取締役兼執行役員管理部長森田勝樹 1999 年 5 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長大久保俊 2005 年 4 月株式会社ミツカングループ本社入社 2008 年 4 月当社入社 2015 年 4 月当社執行役員開発部長 2018 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 社外監査役 ( 常勤監査役 ) 牧野隆一社外監査役井上康知社外監査役中山寿英...

2021/12/20 【3963】株式会社シンクロ・フード、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：にも繋がる重要な経営課題であると認識しております。今後、サステナビリティに関するテーマを議論する為に推進委員会の設置やサステナビリティに関する基本方針の策定等、体制整備や仕組みづくりに努めてまいります。【補充原則 4-3-2】当社では、取締役会が、CEOの当該事業年度の評価、次事業年度のCEOとしての在任の妥当性、任期満了の際は重任の可否、次期候補者等の検討を行った上で、独立社外取締役との協議を十分に考慮し、公正かつ適切に実行しています。今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを行う...

2022/06/24 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 90,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 388 円 (4) 処分総額 35,230,400 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 (6) その他取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 85,300 株従業員 1 名 5,500 株本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分...

2022/07/22 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：お知らせいたします。本件の詳細につきましては、2022 年 6 月 24 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 90,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 388 円 (3) 処分総額 35,230,400 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く) 従業員 (5) 処分期日 2022 年 7 月 22 日 3 名 85...

2022/06/24 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR

取締役の選任に関するお知らせ

引用：ました。記 2022 年 6 月 24 日開催の当社第 19 回定時株主総会および取締役会において決定いたしました取締役による経営体制は以下のとおりです。 (2022 年 6 月 24 日付 ) 氏名役職名新任・重任藤代真一代表取締役兼執行役員社長兼事業部長重任中川二博取締役重任森田勝樹取締役兼執行役員管理部長重任大久保俊取締役兼執行役員開発部長重任松崎良太取締役 ( 社外 ) 重任永井美保子取締役 ( 社外 ) 新任 ( 注 ) 取締役松崎良太氏および永井美保子氏は、社外取締役...

2022/06/24 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：株主に該当しております。当該支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引内容および条件の妥当性について、社外取締役 2 名および社外監査役 3 名が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わらず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配慮した職務執行を担保しております。以上...

2021/08/24 【3963】株式会社シンクロ・フード、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の検討を行った上で、独立社外取締役との協議を十分に考慮し、公正かつ適切に実行しています。今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを行うために、任意の独立した指名委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。【補充原則 4-3-3】当社では、会社業績等をふまえたCEOの機能を、取締役会にて社外取締役と協議を行い、公正かつ適切に評価するよう実行しております。今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを行うために、任意の独立した指名委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。【補充原則...

2021/06/25 【3963】株式会社シンクロ・フード、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の検討を行った上で、独立社外取締役との協議を十分に考慮し、公正かつ適切に実行しています。今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを行うために、任意の独立した指名委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。【補充原則 4-3-3】当社では、会社業績等をふまえたCEOの機能を、取締役会にて社外取締役と協議を行い、公正かつ適切に評価するよう実行しております。今後、より客観性・適時性・透明性ある手続きを行うために、任意の独立した指名委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。【補充原則...

2021/06/08 【3963】株式会社シンクロ・フード、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用： 1 個当たり133,800 円 (1 株当たり446 円 )( 注 )1 2019 年 7 月 1 日から 2024 年 5 月 23 日まで行使の条件 ( 注 )2、3、4、5、6、7 新株予約権の数 472 個取締役 ( 社外取締役を除く) 目的となる株式数 141,600 株保有者数 2 名新株予約権の数 7 個役員の保有状況社外取締役目的となる株式数 2,100 株保有者数 1 名新株予約権の数 7 個社外監査役目的となる株式数 2,100 株保有者数 1 名 ( 注...

2022/05/13 【3963】株式会社シンクロ・フード、その他のIR

2022年３月期決算説明資料

引用：月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社設立代表取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員管理部長森田勝樹 1999 年 5 月アンダーセンコンサルティング ( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2003 年 4 月当社社外取締役 2015 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役兼執行役員開発部長大久保俊 2005 年 4 月株式会社ミツカングループ本社入社 2008 年 4 月当社入社 2015 年 4 月当社執行役員開発部長...

2021/05/27 【3963】株式会社シンクロ・フード、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社シンクロ・フードコード 3963 提出日 2021/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 松崎良太社外取締役 ○ ○ 有 2 牧野隆一社外監査役 ○ ○ 有 3 井上康知社外監査役...

2021/06/30 【3963】株式会社シンクロ・フード、有価証券報告書

有価証券報告書－第18期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断しております。また、実効性のあるガバナンス体制の構築の観点から、コンプライアンス委員会を設置し、法令等の遵守、多様なリスクや危機に備えております。さらに、多様な経験とあらゆる分野に関する専門的な知識を有する独立性の高い社外取締役や社外監査役を選任しており、それぞれの職歴、経験、知識等を活かした、経営全般に対する監督機能の客観性及び中立性は十分に確保できていると考えているため、現状の体制を採用しております。 33/93...

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