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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　56件中 31-56件目(6.616秒)
有価証券届出書（参照方式）
2022/10/13 【6560】株式会社エル・ティー・エス、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：%のディスカウントとなり、日本証券業協会の「 第 三者割当増資に取扱いに関する指針 」に準拠したものであり、割当予定先にとって、特に有利なものではないと判 断しました。 また、当社の監査等委員会 (3 名全員が社外取締役 )から、当該払込金額について、上記日本証券業協会の「 第三 者割当増資の取り扱いに関する指針 」に準拠したものであり、特に有利な発行価額には該当せず、適法である旨の 意見を得ております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本第三者割当により割り当てる株式の数...
2020年12月期　決算説明資料
2021/02/12 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2020年12月期　決算説明資料
引用：・ガバナンスの 強化を重要な経営課題の1つと捉え、そのために必要な施策を講じ取り組晽んでまいります 株主総暢会 これまでの取り組晽み 指 名 報 酬 委 員 会 取締役 ( 監査等委員を除く) 取締役会 コンプライアンス委員会 監査等委員会 ( 監査等委員 ) 会 計 監 査 人 � 監査等委員会設昶置会社への移行 � 社外取締役の増員 � 指名報酬委員会の設昶置 � 英語版決算短信及び決算説昹明資料の開示 代表取締役社 ⻑ グループ内部監査室 ( 内部監査担当 ) 今後の取り組晽み検討テーマ 経営会議...
有価証券届出書（参照方式）
2022/09/09 【6560】株式会社エル・ティー・エス、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：である3,110 円に 対して、12.1%のプレミアム、直前営業日までの過去 1ヶ月間の終値平均 3,260 円に対して7.1%のプレミアム、直 前営業日までの過去 6ケ月間の終値平均 3,243 円に対して7.6%のプレミアムとなり、日本証券業協会の「 第三者割 当増資に取扱いに関する指針 」に準拠したものであり、割当予定先にとって、特に有利なものではないと判断しま した。 また、当社の監査等委員会 (3 名全員が社外取締役 )から、当該払込金額について、上記日本証券業協会の「 第三 者割当増資...
臨時報告書
2021/03/18 【6560】株式会社エル・ティー・エス、臨時報告書
臨時報告書
引用： 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2021 年 3 月 17 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 樺島弘明、李成一、亀本悠、上野亮祐、塚原厚、金川裕一の計 6 名を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任するものであります。 なお、金川裕一は社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/04/16 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 5 月 6 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 3,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,220 円 (4) 処分価額の総額 12,660,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 2 名 (※) 3,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 19...
横河デジタル株式会社との資本業務提携並びに第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2022/09/09 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
横河デジタル株式会社との資本業務提携並びに第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：にとって、特に有利なものではないと判断しました。 また、当社の監査等委員会 (3 名全晩員が社外取締役 )から、当該払込金額について、上記日本証 券業協会の「 第三者割当増資の取り扱いに関する指針旄 」に準拠したものであり、特に有利な発行 価額には該当せず、適法である旨の意見を得ております。 なお、当社取締役である金川晅裕一氏は割当予定先昿である横河デジタルの代表取締役であり、会 社法第 369 条第 2 項に定める特別の利害関係を有する取締役に該当する可能性昄が否定できず、利 益相暟反を回避する観点から、本...
有価証券報告書－第19期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/18 【6560】株式会社エル・ティー・エス、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：委員でない取締役 6 名 ( 樺島弘明、李 成一、亀本悠、上野亮祐、塚原厚、金川裕一 ( 社外取締役 )) 及び監査等委員である取締役 3 名 ( 武村文 雄 ( 社外取締役 )、粟田敏夫 ( 社外取締役 )、高橋直樹 ( 社外取締役 ))によって構成され、毎月 1 回の 定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、法 令及び定款、取締役会規程に定めるところにより、経営全般に関する重要な意思決定を行うとともに、各 取締役の職務執行状況を多面的に監督...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/08 【6560】株式会社エル・ティー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の時間の確保、監査等委員である社外取締役からの活発な議論及び意見交換等により、実効性 は確保できているものと考えております。取締役会全体としての実効性に関する分析・評価については、今年度より実施していく予定ですが、結果 の開示については、今後の課題として検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は現時点では政策保有株式を保有しておらず、取引や事業上必要である場合を除き、他社の株式を取得・保有しないことを基本方針として掲 げ...
FPTジャパンホールディングス株式会社との資本業務提携並びに第三者割当による新株式発行及び自己株式の処分に関するお知らせ
2022/10/13 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
FPTジャパンホールディングス株式会社との資本業務提携並びに第三者割当による新株式発行及び自己株式の処分に関するお知らせ
引用：したものであり、割当予定先昿にとって、特に有利なものではないと判断しました。 また、当社の監査等委員会 (3 名全晩員が社外取締役 )から、当該払込金額について、上記日本証券 業協会の「 第三者割当増資の取り扱いに関する指針旄 」に準拠したものであり、特に有利な発行価 額には該当せず、適法である旨の意見を得ております。 2 処分数旭量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本第三者割当により割り当てる株式の数旭は、220,000 株 ( 議決権数旭 2,200 個 )であり、これは 2022 年 6...
取締役の異動に関するお知らせ
2021/06/30 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 6 月 30 日 会社名株式会社エル・ティー・エス 代表者名代表取締役社長樺島弘明 (コード番号 :6560 東証第 1 部 ) 問い合わせ先執行役員グループ経営推進室長小松裕之 TEL. 03-5919-0512 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 7 月 1 日付の取締役の異動について決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役の異動 氏名新役職名現役職名 金川裕一取締役事業開発統括社外取締役...
2020年12月期　第3四半期決算説明資料
2020/11/13 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2020年12月期　第3四半期決算説明資料
引用： rights reserved. 29役員紹介 社外取締役 ( 監査等委員 ) 武村 文雄 Fumio Takemura 1973 年日本アイビーエム株式会社入社 2004 年日本アイビーエム株式会社執行役員 2007 年日本アイビーエムサービス株式会社専晃務取締役 2008 年株式会社 JALインフォテック代表取締役社 ⻑ 2011 年日本アイビーエム株式会社顧問 2014 年東京都市大学知識工学部非常勤講師 2018 年当社常勤監査役 2019 年当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役...
譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/05/06 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の 詳細につきましては、2021 年 4 月 16 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 3,000 株 (2) 処分価額 1 株につき4,220 円 (3) 処分価額の総額 12,660,000 円 (4) 割当先 当社の取締役 2 名 (※) 3,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (5) 払込期日 2021 年 5 月 6 日 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/19 【6560】株式会社エル・ティー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社...
2020年12月期　第2四半期決算説明資料
2020/08/07 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2020年12月期　第2四半期決算説明資料
引用： ⾧ Copyright ©2020 LTS Inc. All rights reserved. 31役員紹介 社外取締役 ( 監査等委員 ) 武村 文雄 Fumio Takemura 1973 年日本アイビーエム株式会社入社 2004 年日本アイビーエム株式会社執行役員 2007 年日本アイビーエムサービス株式会社専務取締役 2008 年株式会社 JALインフォテック代表取締役社 ⾧ 2011 年日本アイビーエム株式会社顧問 2014 年東京都市大学知識工学部非常勤講師 2018 年当社常勤監査役 2019 年当社...
2020年12月期　第1四半期決算説明資料
2020/05/15 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2020年12月期　第1四半期決算説明資料
引用：取締役退任当社入社 2014 年当社 EA-IT 事業部 ⾧ 2015 年当社執行役員 ビジネスコンサルティング本部付 2018 年当社執行役員 ICTエンジニアリング本部 ⾧ 2020 年当社取締役執行役員 ICTエンジニアリング本部 ⾧ Copyright ©2020 LTS Inc. All rights reserved. 32役員紹介 社外取締役 ( 監査等委員 ) 武村 文雄 Fumio Takemura 1973 年日本アイビーエム株式会社入社 2004 年日本アイビーエム株式会社執行...
2019年12月期　決算説明資料
2020/02/07 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2019年12月期　決算説明資料
引用：コンサルティング第 2 部 ⾧ ※ 監査等委員の経歴については、以下の基準に基づく略歴を記載。 1. 在籍期間 3 年以上 (グループ企業内の出向・転籍を除く) 入社歴 2. グループ企業を含む在籍期間中の最高役職歴 社外取締役 ( 監査等委員 ) 武村 文雄 Fumio Takemura 1973 年日本アイビーエム株式会社入社 2004 年日本アイビーエム株式会社執行役員 2007 年日本アイビーエムサービス株式会社専務取締役 2008 年株式会社 JALインフォテック代表取締役社 ⾧ 2011 年日本...
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/04/16 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 5 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 32,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,310 円 (4) 処分価額の総額 42,444,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 2 名 (※) 9,200 株 当社の従業員 6 名 23,200 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しており...
有価証券報告書－第18期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/19 【6560】株式会社エル・ティー・エス、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：の基本的な機関設計は、以下の通りであります。 取締役会 : 当社の取締役会は、代表取締役社長樺島弘明を議長とし、監査等委員でない取締役 5 名 ( 樺島弘明、李 成一、亀本悠、上野亮祐、塚原厚 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 ( 武村文雄 ( 社外取締役 )、粟田敏 夫 ( 社外取締役 )、高橋直樹 ( 社外取締役 ))によって構成され、毎月 1 回の定例取締役会のほか、必要 に応じて機動的に臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、法令及び定款、取締役会規程 に定める...
2019年12月期第3四半期決算説明資料
2019/11/08 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2019年12月期第3四半期決算説明資料
引用：コンサルティング本部第 2 部 ⾧ 2018 年当社執行役員 ビジネスコンサルティング本部第 2 部 ⾧ 2019 年当社取締役執行役員 ビジネスコンサルティング第 2 部 ⾧ ※ 監査等委員の経歴については、以下の基準に基づく略歴を記載。 1. 在籍期間 3 年以上 (グループ企業内の出向・転籍を除く) 入社歴 2. グループ企業を含む在籍期間中の最高役職歴 社外取締役 ( 監査等委員 ) 武村 文雄 Fumio Takemura 1973 年日本アイビーエム株式会社入社 2004 年日本アイビーエム株式...
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/05/15 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：及び社外取締役を除きます。 (5) 払込期日 2020 年 5 月 15 日 以上...
2019年12月期第2四半期決算説明資料
2019/08/02 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
2019年12月期第2四半期決算説明資料
引用： (グループ企業内の出向・転籍を除く) 入社歴 2. グループ企業を含む在籍期間中の最高役職歴 社外取締役 ( 監査等委員 ) 武村 文雄 Fumio Takemura 1973 年日本アイビーエム株式会社入社 2004 年日本アイビーエム株式会社執行役員 2007 年日本アイビーエムサービス株式会社専務取締役 2008 年株式会社 JALインフォテック代表取締役社 ⾧ 2011 年日本アイビーエム株式会社顧問 2014 年東京都市大学知識工学部非常勤講師 2018 年当社常勤監査役 2019 年当社社外...
2019年定時株主総会招集通知
2020/03/03 【6560】株式会社エル・ティー・エス、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：取締役社長 CEO 樺島弘明 取締役副社長 COO 李成一 取締役亀本悠 取締役上野亮祐 取締役 ( 監査等委員 ) 武村文雄 ICTエンジニアリング本部担当 経営企画室担当 株式会社アサインナビ代表取締役社長 株式会社フィックスターズ社外取締役 株式会社オフィスバンク社外取締役 関西事業部担当 経営管理部担当 Strategy & Insights 部担当 マーケティング部担当 執行役員 Strategy & Insights 部長 ビジネスコンサルティング第 1 部担当 ビジネスコンサルティング...
役員人事に関するお知らせ
2020/02/07 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：本部長 記 【 参考 : 役員の状況 】(2020 年 3 月 18 日株主総会終了後予定 ) 代表取締役社長 樺島弘明 取締役副社長 李成一 取締役執行役員 亀本悠 取締役執行役員 上野亮祐 取締役執行役員 塚原厚 取締役 ( 監査等委員 ) 武村文雄 (※) 取締役 ( 監査等委員 ) 粟田敏夫 (※) 取締役 ( 監査等委員 ) 高橋直樹 (※) ※ 武村文雄氏、粟田敏夫氏及び高橋直樹氏は、社外取締役であります。 以上...
中期経営計画（2021-2024） 説明資料
2021/02/12 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
中期経営計画（2021-2024） 説明資料
引用： コンプライアンス委員会 監査等委員会 ( 監査等委員 ) 会 計 監 査 人 � 監査等委員会設昶置会社への移行 � 社外取締役の増員 � 指名報酬委員会の設昶置 � 英語版決算短信及び決算説昹明資料の開示 代表取締役社 ⻑ グループ内部監査室 ( 内部監査担当 ) 今後の取り組晽み検討テーマ 経営会議 各業務執行部門 顧 問 弁 護 士 � 第三者機関を活用した取締役会全晩体の実効 性昄に関する分析昦・評価 � 取締役会構成昅員の多様性昄確保 � 最高経営責昬任者の後継者計画策定・運用 Copyright...
株式会社ＨＣＳホールディングス株券等（証券コード 4200）に対する公開買付けの開始及び資金の借入れに関するお知らせ
2023/08/31 【6560】株式会社エル・ティー・エス、その他のIR
株式会社ＨＣＳホールディングス株券等（証券コード 4200）に対する公開買付けの開始及び資金の借入れに関するお知らせ
引用：プレスリリースによれば、対象者は、2023 年 7 月 7 日付の取締役会決議に基づき、対象者取 締役会において本公開買付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む 本取引における対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保 することを目的として、公開買付者から独立した委員 ( 対象者の社外取締役である渡邊裕之氏及び川尻 恵理子氏、対象者の社外監査役である吉村潤一氏、並びに、外部有識者である鷹箸有宏氏 ( 株式会社 J-TAP...
公開買付届出書
2023/09/01 【6560】株式会社エル・ティー・エス、公開買付届出書
公開買付届出書
引用：されているとのことです。 4 対象者における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者プレスリリースによれば、対象者は、2023 年 7 月 7 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会にお いて本公開買付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引における対象 者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、公開 買付者から独立した委員 ( 対象者の社外取締役である渡邊裕之氏及び川尻恵理子氏、対象者の社外監査役である吉 村潤一氏...
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