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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　4件中 1-4件目(3.922秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【6699】ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の確保に努めます。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働に努めます。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保に努めます。 (4) 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務を適切に果たすよう努めます。 (5) 株主との建設的対話に努めます。 (iii) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 社外取締役の提言のもと、監査等委員である取締役を除く取締役、監査等委員である取締役の報酬総額の限度額をそれぞれ設定するとともに、 報酬水準の見直し、株式報酬等...
第６期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
2024/06/05 【6699】ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第６期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
引用：につき12 円 50 銭とさせていただきたいと存じます。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 全員の任期満了に伴い、取締役 3 名の選任をお 願いしたいと存じます。 候補者 番号 氏名現在の当社における地位取締役会出席状況 1 再任 2 再任 3 再任 おのゆうり 小野有理 代表取締役社長 CEO 兼グループCEO よしだたかし 吉田夛佳志 社外取締役 おかもと がく 岡本岳 社外取締役 100% (19 回 /19 回...
第６期定時株主総会（継続会）開催ご通知及び株主総会資料
2024/07/02 【6699】ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第６期定時株主総会（継続会）開催ご通知及び株主総会資料
引用：をし、2023 年 10 月 4 日取得後直ちに消却を行いました。 0 株 ― ― ― 21 ― (ご参考 ) コーポレートガバナンス基本的な考え方 当社のコーポレートガバナンス体制の特徴は、監査等委員会設置会社で、取締役の過半数が独 立社外取締役で構成されていることです。定款により重要な業務執行の決定を取締役に委任して おり、経営と執行を分離した小規模で迅速な意思決定が可能な組織となっております。代表取締 役の業務執行を補佐し各種リスクをコントロールする組織は、委任型執行役員で形成されるグル ープ執行役員...
有価証券報告書－第6期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/28 【6699】ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(2023/04/01－2024/03/31)
引用： 720,000 株に対する配当金 9 百万円が含まれております。 EDINET 提出書類 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 (E34065) 有価証券報告書 34/133 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンス体制の特徴は、取締役の過半数が独立社外取締役で構成される監査等委員会 設置会社です。定款により重要な業務執行の決定を代表取締役に委任しており...
  
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