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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　53件中 31-53件目(6.384秒)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/12/25 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： ます。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 1 月 22 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 25,300 株 (3) 処分価額 1 株につき3,460 円 (4) 処分総額 87,538,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 17,100 株 当社従業員 20 名 8,200 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 10 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/28 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： ます。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 30 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 10,700 株 (3) 処分価額 1 株につき4,160 円 (4) 処分総額 44,512,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社従業員 25 名 10,700 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を 図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/01/22 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： ます。なお、本件の詳細につきましては、2020 年 12 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株 式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 1 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 25,300 株 (3) 処分価額 1 株につき3,460 円 (4) 処分総額 87,538,000 円 (5) 処分先及びその人数当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 17,100 株 並びに処分株式の数当社従業員 20 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/03 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 森一雄 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g...
四半期報告書－第12期第1四半期(2022/09/01－2022/11/30)
2023/01/13 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第12期第1四半期(2022/09/01－2022/11/30)
引用： (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 14,900 株 (3) 処分価額 1 株につき5,080 円 (4) 処分総額 75,692,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社従業員 28 名 14,900 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び従業員に、業績向上 及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共 有を進めることを目的として、譲渡制限付...
四半期報告書－第12期第2四半期(2022/12/01－2023/02/28)
2023/04/14 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第12期第2四半期(2022/12/01－2023/02/28)
引用：及び数当社普通株式 13,900 株 (3) 発行価額 1 株につき4,025 円 (4) 発行総額 55,947,500 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに 割当てる株式の数 当社従業員 52 名 13,900 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び従業員に、業績向上 及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共 有を進めることを目的として、譲渡制限付株式...
第９期定時株主総会招集ご通知
2020/11/09 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、株主総会招集通知
第９期定時株主総会招集ご通知
引用：ない 新株予約権 1 個当たり 43,000 円 (1 株当たり 1,075 円 ) 2019 年 11 月 29 日から 2027 年 11 月 28 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 新株予約権の数 2,660 個 目的となる株式数 106,400 株 保有者 2 人 ( 注 )1. 新株予約権の行使の主な条件は下記のとおりであります。 新株予約権の数 500 個 目的となる株式数 20,000 株 保有者 1 人 イ) 新株予約権...
第８期定時株主総会招集ご通知
2019/11/12 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、株主総会招集通知
第８期定時株主総会招集ご通知
引用： 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 以上 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 個 別 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 1 -当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお 願い申し上げます。 本招集ご通知に添付すべき書類のうち、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表につ きましては、法令及び当社定款第 17 条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト...
臨時報告書
2019/11/29 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 剰余金の配当が効力を生じる日 2019 年 11 月 29 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 小川潤之、河本幸士郎、廣瀬一成、緒方秀和、川口正人及び森一雄を取締役に選任するものでありま す。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 戸田千史を補欠監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する ものであります。譲渡...
有価証券報告書－第9期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)
2020/11/27 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)
引用：機関として経営会議を設置しております。当社の各機関等の内容は以下のとおりであります。 a. 取締役会 有価証券報告書提出日 (2020 年 11 月 27 日 ) 現在の取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 1 名 )により 構成されております。毎月開催される取締役会に加え、必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。 経営に関する重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務執行状況を多面的に監督・監視し当社の経営の 効率性及び透明性を確保できるよう努めております。また、監査役 3 名...
新株式発行及び株式の売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ
2021/12/10 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、株主異動
新株式発行及び株式の売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ
引用：を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利または義務を 有する有価証券の発行または売却 (ただし、一般募集、株式分割による新株式発行等、ストックオ プションに係る新株予約権の発行並びに当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づく当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び従業員に対する譲渡制限付株式の交付を 除く。)を行わない旨を合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、みずほ証券株式会社はロックアップ期間中であっても その裁量で、当該合意の内容を一部...
訂正有価証券届出書（組込方式）
2019/11/29 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（組込方式）
引用： ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給 するものであります。譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額 60,000 千円以内とし、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数は年 24 千株以内と いたします。なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたし ます。 4/8訂正有価証券届出書 ( 組込方式 ) (3) 決議事項...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/07/27 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： ます。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 8 月 28 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 20,000 株 (3) 処分価額 1 株につき3,635 円 (4) 処分総額 72,700,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社従業員 44 名 20,000 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員...
2021年８月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/07/02 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、決算発表
2021年８月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ( 社外取締役を除く) 及び従業員に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡 制限付株式報酬制度を導入しております。 今般、従業員が当社株式を所有することにより、経営参画意識を高めるとともに、従業員の中長期的かつ 継続的な勤務の奨励を図ることをねらいとして、2021 年 6 月 28 日開催の取締役会において、当社従業員に対 し譲渡制限付株式を付与するために、自己株式を処分することを決議いたし...
四半期報告書－第11期第2四半期(令和3年12月1日－令和4年2月28日)
2022/04/14 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第11期第2四半期(令和3年12月1日－令和4年2月28日)
引用：等委員である取締役及び社外取締役を除く) 及び従業員に、業績向上及び当 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進 めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 今般、従業員が当社株式を所有することにより、経営参画意識を高めるとともに、従業員の中長期的かつ 継続的な勤務の奨励を図ることをねらいとして、2022 年 4 月 8 日開催の取締役会において、当社従業員に対 し譲渡制限付株式を付与するために、自己株式を処分...
有価証券報告書－第8期(平成30年9月1日－令和1年8月31日)
2019/11/29 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(平成30年9月1日－令和1年8月31日)
引用： 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制 当社は、会社の機関として、取締役会、監査役会を設けるとともに、経営及び業務執行に関する協議・意思 決定機関として経営会議を設置しております。当社の各機関等の内容は以下のとおりであります。 a. 取締役会 有価証券報告書提出日 (2019 年 11 月 29 日 ) 現在の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )により 構成されております。毎月開催される取締役会に加え、必要に応じて臨時の取締役会を開催しており...
譲渡制限付株式報酬制度導入のお知らせ
2019/10/25 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度導入のお知らせ
引用： ( 以下 「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に、業績向上及び 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の 価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、当社普通株式を用いた譲渡制限付株式 を付与する報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入...
第１０期定時株主総会招集ご通知インターネット開示事項
2021/11/12 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、株主総会招集通知
第１０期定時株主総会招集ご通知インターネット開示事項
引用：の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員に、業 績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ を与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい ます。)を導入しております。 2021 年 9 月 3 日開催の取締役会において、従業員が当社株式を 所有することにより、経営参画意識を高めるとともに、従業員の 中長期的かつ継続的な勤務の奨励を図ることをねらいとして、当 社従業員...
有価証券届出書（参照方式）
2021/12/10 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び従業員に対す る譲渡制限付株式の交付を除く。)を行わない旨を合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、みずほ証券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意 の内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。 第 3【 第三者割当の場合の特記事項 】 該当事項はありません。 6/21第 4【その他の記載事項 】 特に新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとする事項は次のとおりであります。 EDINET...
2021年８月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/10/06 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、決算発表
2021年８月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 21 日 4 借入実行日 2021 年 9 月 24 日 5 利率 1M Tibor+1.0% 6 返済期日 2023 年 5 月 31 日 7 返済方法期限一括返済 8 担保土地建物へ抵当権設定 ( 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 ) 1. 発行の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡 制限付株式報酬制度 ( 以下...
四半期報告書－第10期第3四半期(令和3年3月1日－令和3年5月31日)
2021/07/15 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第10期第3四半期(令和3年3月1日－令和3年5月31日)
引用：ました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 30 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,700 株 (3) 処分価額 1 株につき4,160 円 (4) 処分総額 44,512,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社従業員 25 名 10,700 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有...
新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ
2019/10/30 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、その他のIR
新株式発行及び株式の売出しに関するお知らせ
引用：又は売却 ( 本第三者割当増資に係る新株式発行、株式分割による新株式発 行等、ストックオプションに係る新株予約権の発行並びに当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づく当社 の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び従業員に対する譲渡制限付株式の交付を除く。)を行わない旨を合 意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、SMBC 日興証券株式会社は、その裁量で当該合意内容の一 部若しくは全部につき解除し、又はロックアップ期間を短縮する権限を有しております。 以上 ご注意 :この文書は、当社の新株式発行...
有価証券届出書（組込方式）
2019/10/30 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用： 約権の発行並びに当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づく当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び従業員に対する 譲渡制限付株式の交付を除く。)を行わない旨を合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、SMBC 日興証券株式会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全 部につき解除し、又はロックアップ期間を短縮する権限を有しております。 第 3【 第三者割当の場合の特記事項 】 該当事項はありません。 9/62第 4【その他の記載事項 】 特に新株式発行並びに株式売出届出目論見書...
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