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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　53件中 1-30件目(6.047秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/01 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に委任しております。 【 補充原則 4-13】 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】に記載のとおりであります。 【 原則 4-9】 当社は、会社法の要件のほか、東京証券取引所が定める独立基準によって、独立役員となる社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-101】 任意の指名・報酬委員会を設置しており、委員会の過半数が独立社外取締役となっております。 【 補充原則 4-111】 各取締役のスキル・マトリックスは株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/29 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に委任しております。 【 補充原則 4-13】 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】に記載のとおりであります。 【 原則 4-9】 当社は、会社法の要件のほか、東京証券取引所が定める独立基準によって、独立役員となる社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-101】 任意の指名・報酬委員会を設置しており、委員会の過半数が独立社外取締役となっております。 【 補充原則 4-111】 各取締役のスキル・マトリックスは株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載しており...
有価証券報告書－第12期(2022/09/01－2023/08/31)
2023/11/29 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(2022/09/01－2023/08/31)
引用：
臨時報告書
2023/11/30 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：委員である取締役 4 名選任の件 佐 々 木敏夫、戸田千史、青山大樹及び福原あゆみを監査等委員である取締役に選任するものでありま す。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 1,000,000 千円以内 (うち社外取締 役は100,000 千円以内 )に改定するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/06 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】に記載のとおりであります。 【 原則 4-9】 当社は、会社法の要件のほか、東京証券取引所が定める独立基準によって、独立役員となる社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-101】 任意の指名・報酬委員会を設置しており、委員会の過半数が独立社外取締役となっております。 【 補充原則 4-111】 各取締役のスキル・マトリックスは株主総会招集通知及び有価証券報告書に記載しております。 なお、取締役の選任の方針ついては【 原則 3-1(ⅳ)】に記載のとおりであり、それを基に多様性を確保...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2024/03/15 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 15 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 25,000 株 (3) 発行価額 1 株につき12,330 円 (4) 発行総額 308,250,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割当てる株式の数 当社従業員 69 名 25,000 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じ。) 及び従 業員に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図る...
2024年８月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/04/02 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、決算発表
2024年８月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：の対象者及びその人数並びに 割当てる株式の数 当社従業員 69 名 25,000 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び従業員に、業績向上 及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共 有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 今般、従業員が当社株式を所有することにより、経営参画意識を高めるとともに、従業員の中長期的かつ 継続的な勤務の奨励を図る...
（訂正・数値データ訂正）「2024 年８月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の 訂正に関するお知らせ
2024/04/12 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、決算発表
（訂正・数値データ訂正）「2024 年８月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の 訂正に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2024 年 5 月 15 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 25,000 株 (3) 発行価額 1 株につき12,330 円 (4) 発行総額 308,250,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並 びに割当てる株式の数 当社従業員 69 名 25,000 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び従業員に、業績向上 及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える...
定款一部変更に関するお知らせ
2023/10/24 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用：の皆様の権利保障と安全を最優先に考え、感染症対策その他の社会的要請、ステ ークホルダーの皆様のご意見及び当社独立社外取締役の客観的視点に基づく意見を反映し、 慎重に決定してまいります。 なお、本議案の上程にあたりまして、当社は、経済産業省令・法務省令で定めるところに より、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。 - 1 -2. 定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 3. 日程 定款変更のための株主総会開催日 ( 予定 ) 2023 年 11 月 29 日 ( 水曜日...
四半期報告書－第13期第2四半期(2023/12/01－2024/02/29)
2024/04/12 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第13期第2四半期(2023/12/01－2024/02/29)
引用： (4) 発行総額 308,250,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに 割当てる株式の数 当社従業員 69 名 25,000 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び従業員に、業績向上 及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共 有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 今般、従業員が当社株式を所有することにより、経営参画...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/28 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 21 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 森一雄 原雅彦 佐 々 木敏夫 戸田千史 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 青山大樹弁護士...
新役員体制に関するお知らせ
2022/11/28 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、その他のIR
新役員体制に関するお知らせ
引用： ) ・取締役 取締役会長 小川潤之 代表取締役社長 河本幸士郎 取締役副社長杉本亮 ( 就任日 :2022 年 12 月 1 日 ) 取締役 廣瀬一成 取締役 緒方秀和 社外取締役 森一雄 社外取締役 原雅彦 ※ 社外取締役森一雄氏及び社外取締役原雅彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり ます。 ・監査等委員である取締役 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 佐 々 木敏夫 社外取締役 ( 監査等委員 ) 戸田千史 社外取締役 ( 監査等委員 ) 青山大樹 社外取締役 ( 監査等委員 ) 福原...
有価証券報告書－第11期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)
2022/11/28 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)
引用：・意思決定機関として経営会議を設置しております。当社の各機 関等の内容は以下のとおりであります。 a. 取締役会 有価証券報告書提出日 (2022 年 11 月 28 日 ) 現在の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)7 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 5 名 )により構成さ れております。毎月開催される取締役会に加え、必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。経営に 関する重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/29 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 森一雄 原雅彦 佐 々 木敏夫 戸田千史 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 青山大樹弁護士 ○ 福原あゆみ 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人...
新株式発行及び株式の売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ
2023/12/08 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、株主異動
新株式発行及び株式の売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ
引用：、みずほ証券株式会社の事前の書 面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利又は義務を有する 有価証券の発行 (ただし、一般募集、本件第三者割当増資、株式分割による新株式発行等及びストッ クオプションに係る新株予約権の発行並びに当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づく当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び従業員に対する譲渡制限付株式の交付を 除く。)を行わない旨を合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、みずほ証券株式...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2023/04/14 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 31 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 13,900 株 (3) 発行価額 1 株につき4,025 円 (4) 発行総額 55,947,500 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割当てる株式の数 当社従業員 52 名 13,900 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じ。) 及び従 業員に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図る...
有価証券届出書（参照方式）
2023/12/08 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： (ただし、一般募 集、本件第三者割当増資、株式分割による新株式発行等及びストックオプションに係る新株予約権の発行並びに当社 の譲渡制限付株式報酬制度に基づく当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び従業員に 対する譲渡制限付株式の発行等を除く。)を行わない旨合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、みずほ証券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意 の内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。 第 3【 第三者割当の場合の特記事項...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/30 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 森一雄 原雅彦 佐 々 木敏夫 戸田千史 青山大樹 福原あゆみ 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/12/02 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：に代わる書面決議 )いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 1 月 31 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 14,900 株 (3) 処分価額 1 株につき5,080 円 (4) 処分総額 75,692,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社従業員 28 名 14,900 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じ。) 及び従...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/08/29 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：総会決議事項 )に関する事項 ・その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 指名・報酬委員会の構成 (1) 取締役会が選定した 5 名以内の取締役で構成するものとします。 (2) 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。 4. 設置予定時期 2022 年 9 月 1 日 以上 < 本件に関するお問い合わせ先 > 霞ヶ関キャピタル株式会社広報・IR 部 /TEL:03-5510-7653 MAIL:ir@kasumigaseki.co.jp...
独立役員届出書
2021/11/12 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：霞ヶ関キャピタル株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/12 独立役員届出書 霞ヶ関キャピタル株式会社コード 3498 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において承認されることを条件に、監査等委員会設置会社に移行す るため。 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 なお、松村正哲、原田昌平の両氏は本株主総会の終結の時をもって退任の予定。 2. 独立役員・社外役員の独立性...
第１０期定時株主総会招集ご通知
2021/11/12 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、株主総会招集通知
第１０期定時株主総会招集ご通知
引用：まで) 計算書類報告の件 剰余金処分の件 定款一部変更の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 監査等委員である取締役 4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するストック・ オプション報酬額及び内容決定の件 以上 事 業 報...
臨時報告書
2021/11/30 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： (うち社外取締役は 50,000 千円以内 )と定めるものであります。 なお、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 50,000 千円以内と定めるものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を付与...
有価証券報告書－第10期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)
2021/11/29 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第10期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)
引用： (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )により構成さ れております。毎月開催される取締役会に加え、必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。経営に 関する重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務執行状況を多面的に監督・監視し当社の経営の効率性 及び透明性を確保できるよう努めております。 議長 : 代表取締役社長河本幸士郎 構成員 : 取締役会長小川潤之、取締役廣瀬一成、取締役緒方秀和、取締役杉本亮、社外取締役 森一雄、社外取締役原雅彦、社外...
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2021/10/25 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
引用：第 10 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 小川潤之取締役会長同左 河本幸士郎代表取締役社長同左 廣瀬一成取締役経営企画本部長同左 - 1 -緒方秀和取締役執行役員投資運用本部長同左 杉本亮 取締役執行役員物流事業本部長兼 物流事業部長 同左 森一雄社外取締役同左 原雅彦社外取締役 - (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2021 年 11 月 29 日開催予定の当社第 10 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 佐 々 木敏夫社外取締役監査等委員社外監査役 戸田千...
取締役に対するストック・オプション（新株予約権）としての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
2021/10/25 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、その他のIR
取締役に対するストック・オプション（新株予約権）としての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 10 月 25 日 会社名霞ヶ関キャピタル株式会社 代表者名代表取締役社長河本幸士郎 (コード番号 :3498 東証マザーズ) 問合せ先取締役経営企画本部長廣瀬一成 (TEL:03-5510-7653) 取締役に対するストック・オプション( 新株予約権 )としての報酬等の額 及び内容に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/04/08 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 5 月 31 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 27,200 株 (3) 処分価額 1 株につき2,598 円 (4) 処分総額 70,665,600 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社従業員 48 名 27,200 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じ。) 及び従 業員に、業績向上及び当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/01 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 森一雄 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当...
2023年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/01/13 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、決算発表
2023年8月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：処分 」 又は「 処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 1 月 31 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 14,900 株 (3) 処分価額 1 株につき5,080 円 (4) 処分総額 75,692,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社従業員 28 名 14,900 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び従業員...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2021/09/03 【3498】霞ヶ関キャピタル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用： )いたしました ので、以下のとおりお知らせいたします。 記 1. 募集の概要 (1) 払込期日 2021 年 10 月 15 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 61,400 株 (3) 発行価額 1 株につき2,033 円 (4) 発行総額 124,826,200 円 (5) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割当てる株式の数 当社従業員 91 名 61,400 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員に、業績向上及び当社の企業価値...
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