開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　50件中 31-50件目(4.666秒)
臨時報告書
2020/09/29 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、臨時報告書
臨時報告書
引用：が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2020 年 9 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役に、佐 々 木勉、大淵一正、有森正和、市川仁、林正寿、小玉博和、社外取締役に蓑宮武夫、内田裕子の8 氏を選任する。 第 2 号議案取締役及び監査役の報酬総額...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/15 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 蓑宮武夫 内田裕子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当...
臨時報告書
2021/09/29 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、臨時報告書
臨時報告書
引用：以内 (うち社外取締役 1 億円以内 )、監査役の報酬額を年額 3,000 万円以内に改定す る。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の配当の件 第 2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案 取締役 10 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 36,544 40 0 ( 注 )1 可決 92...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/09/08 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：の取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」 といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2020 年 9 月 24 日開催予定の第 19 回定時株主総会 ( 以 下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本改定の目的等 当社の取締役の報酬額は、2019 年 9 月 27 日開催の第 18 回定時株主総会において、年額 3 億円以内 (う ち社外取締役 360 万円以内 )、当社の監査役の報酬額...
独立役員届出書
2020/07/15 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社アイキューブドシステムズコード 4495 提出日 2020/7/15 異動 ( 予定 ) 日 2020/7/15 独立役員届出書の 提出理由 上場に伴う届出のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 蓑宮武夫社外取締役 ○ ○ 指定有 2 内田裕子社外取締役 ○ ○ 指定有 3 永津洋之社外監査役...
取締役候補者及び監査役候補者に関するお知らせ
2021/08/25 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者に関するお知らせ
引用： )1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 唐池恒二氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。 3. 唐池恒二氏が選任され就任した場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。 4. 唐池恒二氏が選任され就任した場合、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締 結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、年間...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2020/10/13 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2020 年 11 月 12 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 6,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 8,290 円 (4) 発行総額 49,740,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその 人数並びに割り当てる株式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 6,000 株 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由...
有価証券報告書－第19期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
2020/09/25 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
引用：取締役社長佐 々 木勉が議長を務め、取締役大淵一正、有森正和、市川仁、林正 寿、小玉博和、及び社外取締役蓑宮武夫、内田裕子の8 名で構成されております。取締役会は、法令・定款 に定められた事項のほか、経営上の重要な事項に関する意思決定機関及び取締役の職務執行の監督機関として 機能しております。取締役会は、原則として月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催 し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。また、取締役会には、監査役 3 名 (うち社外監査 役 2 名...
2022年６月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2021/11/09 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、決算発表
2022年６月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
引用：に割当てる株 式の数 譲渡制限期間 2021 年 11 月 11 日 当社普通株式 10,000 株 1 株につき3,790 円 37,900,000 円 1 株につき1,895 円 18,950,000 円 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 金銭報酬債権の現物出資による 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 10,000 株 2021 年 11 月 11 日から2051 年 11 月 10 日まで 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 9 月 8 日開催の取締役会において、対象...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2020/11/12 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：いたします。本件の詳細につきま しては、2020 年 10 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 6,000 株 (2) 発行価額 1 株につき 8,290 円 (3) 発行総額 49,740,000 円 (4) 株式の割当ての対象者及びその 人数並びに割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 (5) 払込期日 2020 年 11 月 12 日 以...
定款 2019/12/20
2020/07/15 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、定款
定款 2019/12/20
引用：によって定める。 ( 社外取締役の責任に関する定め) 第 29 条当会社は、会社法第 427 条の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条の行 為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、年間 500 万円又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 30 条当会社の監査役は4 名以内とする。 ( 補欠監査役 ) 第 31 条法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主...
有価証券届出書（新規公開時）
2020/06/11 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
有価証券届出書（新規公開時）
2020/03/03 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
四半期報告書－第21期第1四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/09 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、四半期報告書
四半期報告書－第21期第1四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：,000 円 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 金銭報酬債権の現物出資による 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 10,000 株 2021 年 11 月 11 日から2051 年 11 月 10 日まで 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 9 月 8 日開催の取締役会において、対象取締役に対する中長期的なインセンティブの付与及 び株主価値の共有を目的とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、また、2020 年 9 月 24 日開催の第 19 回定時株主...
四半期報告書－第21期第2四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/08 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、四半期報告書
四半期報告書－第21期第2四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用： 10,000 5,254,750 18,950 399,109 18,950 299,109 4,700 5,259,450 1,532 400,642 1,532 300,642 2. 譲渡制限付株式報酬として新株式 10,000 株を発行しております。 発行価額 資本組入額 割当先 3,790 円 1,895 円 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 2021 年 12 月 31 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 所有株式数除く...
2021年６月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2020/11/13 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、決算発表
2021年６月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
引用：の対象者及びその人数並びに割当てる 株式の数 譲渡制限期間 2020 年 11 月 12 日 当社普通株式 6,000 株 1 株につき8,290 円 49,740,000 円 1 株につき4,145 円 24,870,000 円 特定譲渡制限付株式を割当てる方法 金銭報酬債権の現物出資による 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 2020 年 11 月 12 日から2050 年 11 月 11 日まで 6,000 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 9 月 8 日開催...
2020年6月期決算説明資料
2020/08/19 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他のIR
2020年6月期決算説明資料
引用：⾃ 動化の拡 ⼤など、ソフトウェア開発業務及び基盤運 ⽤ 業 務を⼤ 幅に効率化しました。 ❺ オフショア開発の推進 開発 ⼒の増強を狙い、東南アジア最 ⼤かつベトナム最 ⼤⼿IT 企業への開発協業を拡 ⼤しました。 ❻ ダイバーシティ( 多様性 )の推進 内 ⽥ 裕 ⼦ 社外取締役就任や管理職への⼥ 性登 ⽤など、ダイバーシティ( 多様性 )を推進しました。 13業績動向 17.6 期の黒字化後、17.6 期 →20.6 期で利益は約 4 倍に急成長 売上 ⾼の推移 ( 百万円 ) CAGR...
＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について
2020/08/19 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、その他
＜マザーズ＞投資に関する説明会開催状況について
引用： 6⽉ 期で終了し、 全リソースをCLOMO 事業へ集中することとしました。 ❹ CI/CD 基盤への移 ⾏ 推進 Azure Kubernetes Service(AKS) 導 ⼊やテスト⾃ 動化の拡 ⼤など、ソフトウェア開発業務及び基盤運 ⽤ 業 務を⼤ 幅に効率化しました。 ❺ オフショア開発の推進 開発 ⼒の増強を狙い、東南アジア最 ⼤かつベトナム最 ⼤⼿IT 企業への開発協業を拡 ⼤しました。 ❻ ダイバーシティ( 多様性 )の推進 内 ⽥ 裕 ⼦ 社外取締役就任や管理職への⼥ 性登...
四半期報告書－第20期第2四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
2021/02/09 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、四半期報告書
四半期報告書－第20期第2四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
引用：したため、発行済株式総数が増加しております。 発行価額 資本組入額 割当先 8,290 円 4,145 円 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 2. 新株予約権の行使による増加であります。 3.2021 年 1 月 1 日から2021 年 1 月 31 日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が4,300 株、資本金及 び資本準備金がそれぞれ537 千円増加しております。 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 2020 年 12 月 31 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 所有...
四半期報告書－第20期第1四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/13 【4495】株式会社アイキューブドシステムズ、四半期報告書
四半期報告書－第20期第1四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用：制限期間 2020 年 11 月 12 日 当社普通株式 6,000 株 1 株につき8,290 円 49,740,000 円 1 株につき4,145 円 24,870,000 円 特定譲渡制限付株式を割当てる方法 金銭報酬債権の現物出資による 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 6,000 株 2020 年 11 月 12 日から2050 年 11 月 11 日まで 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 9 月 8 日開催の取締役会において、対象取締役に対する中長期的...
開示情報 > 全文検索