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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　14件中 1-14件目(1.962秒)
役員の異動に関するお知らせ
2024/04/26 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：する予定です。 記 1 . 役員の異動 (1) 新任社外取締役候補者 いがらし 五十嵐 かずひろ 一弘 ( 現日本車輌製造株式会社相談役 ) ※ 新任社外取締役候補者の略歴は、別紙をご参照願います。 ※ 五十嵐一弘氏は、非常勤の社外取締役候補者です。 ※ 五十嵐一弘氏は、 ㈱ 東京証券取引所および ㈱ 名古屋証券取引所の各規則に定める たきがみ 瀧上 独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所へ届け出る予定です。 まさよし 晶義 ( 現瀧上工業株式会社代表取締役社長 ) ※ 新任社外取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2023/04/28 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：) 新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者 てらだ 寺田 しゅういち 修一 現中部電力株式会社監査役 中部電力パワーグリッド株式会社監査役 ※ 新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者の略歴は、別紙をご参照ください。 (2) 退任予定取締役 西脇哲也 ( 現取締役 ) 水野朝之 ( 現取締役 ) (3) 退任予定社外取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木健一 ( 現社外取締役常任監査等委員 ) 12 . 役員の人事 ( 内定 ) 取締役の人事につきましては、2023 年 6 月 28 日付で下記...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/25 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：まして は、2023 年 7 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 25 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 5,693 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,725 円 (4) 処分総額 21,206,425 円 (5) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 6 名 1,786 株 当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/28 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2023 年 8 月 25 日 (2) 処分する株式の種類 当社普通株式 5,693 株 および数 (3) 処分価額 1 株につき 3,725 円 (4) 処分総額 21,206,425 円 (5) 処分先およびその人数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) ならびに処分株式の数 6 名 1,786 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 26 名 3,907 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書 を提出しており...
支配株主等に関する事項について
2023/05/24 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：を勘案し、価格交渉のうえ決定することとしています。 なお、上記 3 社との重要な取引等に関わる契約については、独立社外取締役で構成された親子取引審 議委員会の答申を受けたうえで、取締役会で審議し、親会社以外の株主の利益を阻害していないことを 確認したうえで締結しています。 以上...
役員の異動に関するお知らせ
2022/04/28 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：) 新任社外取締役候補者 うかい 鵜飼 ひろゆき 裕之 ( 現学校法人東邦学園愛知東邦大学学長 ) ※ 新任社外取締役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。 ※ 鵜飼裕之氏は、非常勤の社外取締役候補者です。 記 ※ 鵜飼裕之氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の各規則 よしもと 吉本 に定める独立役員となる予定です。 あきこ 明子 ( 現ボストンコンサルティンググループシニアアドバイザー) ※ 新任社外取締役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。 ※ 吉本明子氏は、非常勤の社外...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/26 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 7 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 5,611 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,850 円 (3) 処分総額 21,602,350 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 8 名 2,358 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 23 名 3,253 株 (5...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/04/28 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 4 月 28 日 会社名株式会社トーエネック 代表者名代表取締役社長藤田祐三 (コード番号 1946) 問合せ先総務部長飯田英雄 (TEL. 052-219-1906) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」といいます。)の導入を決議しました。これに伴い、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外 取締役を除く。)については、本制度に関する議案...
支配株主等に関する事項について
2022/05/25 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の方策に関する指針 」に基づき、中 部電力株式会社ならびに中部電力パワーグリッド株式会社および中部電力ミライズ株式会社との取引 については、市場価格等を勘案し、価格交渉のうえ決定することとしています。 なお、上記 3 社との重要な取引等に関わる契約については、独立社外取締役で構成された親子取引審 議委員会の答申を受けたうえで、取締役会で審議し、親会社以外の株主の利益を阻害していないことを 確認したうえで締結しています。 以上...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/27 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ました ので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 当社普通株式 5,611 株 および数 (3) 処分価額 1 株につき 3,850 円 (4) 処分総額 21,602,350 円 (5) 処分先およびその当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 人数ならびに処分 8 名 2,358 株 株式の数 当社の取締役を兼務しない執行役員 23 名 3,253 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2021/04/28 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：の取締役会および監査等委員会の決議を経て、正式に決定する予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職名現役職名 藤田祐三代表取締役社長社長執行役員同左 堀内保彦代表取締役副社長執行役員 同左 経営全般に関し社長を補佐 エネルギー事業部統括空調管本部長 髙木勲代表取締役副社長執行役員 同左 経営全般に関し社長を補佐 経営企画部、技術研究開発部、経理部、資材部統括 稲垣隆司社外取締役 〔 非常勤 〕 同左 吉川直利社外取締役 〔 非常勤 〕 同左 飯塚厚社外取締役...
定款一部変更に関するお知らせ
2021/04/28 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用：会社に移行する方針を決定しております。 これに伴い、本日開催の取締役会において、「 定款一部変更の件 」を本定時株主総会に付議するこ とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 変更の理由 当社グループを取り巻く事業環境が大きく変化する中、当社は、これまで独立社外取締役の 複数選任、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員 会および親会社との重要な利益相反取引を審議する独立社外役員を中心とした親子取引審議 委員会を設置すること等...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2021/02/25 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：いた します。 記 1. 目的 当社グループを取り巻く事業環境が大きく変化する中、当社は、これまで独立社 外取締役の複数選任、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役 とする指名・報酬委員会、および親会社との重要な利益相反取引を審議する独立社 外役員を中心とした親子取引審議委員会を設置すること等により、コーポレートガ バナンスの強化に取り組んでまいりました。 今後、さらなる企業価値の向上を図る観点から、議決権を有する独立社外取締役 を増員することにより、取締役会の監督機能を強化し、かつ、取締役会...
役員の異動に関するお知らせ
2020/05/18 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： (1) 新任社外取締役候補者 いいづか 飯塚 あつし 厚 ( 現 SOMPO 未来研究所株式会社理事長 ) ※ 新任社外取締役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。 ※ 飯塚厚氏は、非常勤の社外取締役候補者です。 記 ※ 飯塚厚氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の各規則に 定める独立役員となる予定です。 (2) 新任取締役候補者 たきもと 滝本 つぐひさ 嗣久 ( 現専務執行役員東京本部長 ) ※ 新任取締役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。 (3) 退任予定取締役...
  
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