開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　43件中 1-30件目(8.18秒)
役員の異動に関するお知らせ
2024/04/26 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：する予定です。 記 1 . 役員の異動 (1) 新任社外取締役候補者 いがらし 五十嵐 かずひろ 一弘 ( 現日本車輌製造株式会社相談役 ) ※ 新任社外取締役候補者の略歴は、別紙をご参照願います。 ※ 五十嵐一弘氏は、非常勤の社外取締役候補者です。 ※ 五十嵐一弘氏は、 ㈱ 東京証券取引所および ㈱ 名古屋証券取引所の各規則に定める たきがみ 瀧上 独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所へ届け出る予定です。 まさよし 晶義 ( 現瀧上工業株式会社代表取締役社長 ) ※ 新任社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/31 【1946】株式会社トーエネック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にあたっては、相手先企業において当該企業の発展と株主の利益を重視した経営が行われているか、議案ごとに賛否を判断するこ ととしています。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社が当社役員と取引を行う場合には、取締役会規程に基づき当該取引につき重要な事実を取締役会で審議し、承認しています。 また、会社や株主共同の利益を害することのないように、親会社等と取引を行う場合には、取締役会規程に基づき、取引の重要性の高いものに ついて、独立社外取締役で構成された親子取引審議委員会の答申を受けたうえで、取締役会で審議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【1946】株式会社トーエネック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-7. 関連当事者間の取引 】 当社が当社役員と取引を行う場合には、取締役会規程に基づき当該取引につき重要な事実を取締役会で審議し、承認しています。 また、会社や株主共同の利益を害することのないように、親会社等と取引を行う場合には、取締役会規程に基づき、取引の重要性の高いものに ついて、独立社外取締役で構成された親子取引審議委員会の答申を受けたうえで、取締役会で審議し、承認しています。 【 補充原則 2-4-1】 当社は、「 採用 」「 育成 」「 働きがい・働きやすさ」を柱とした「トーエネック...
役員の異動に関するお知らせ
2023/04/28 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：) 新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者 てらだ 寺田 しゅういち 修一 現中部電力株式会社監査役 中部電力パワーグリッド株式会社監査役 ※ 新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者の略歴は、別紙をご参照ください。 (2) 退任予定取締役 西脇哲也 ( 現取締役 ) 水野朝之 ( 現取締役 ) (3) 退任予定社外取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木健一 ( 現社外取締役常任監査等委員 ) 12 . 役員の人事 ( 内定 ) 取締役の人事につきましては、2023 年 6 月 28 日付で下記...
有価証券報告書－第105期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【1946】株式会社トーエネック、有価証券報告書
有価証券報告書－第105期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 名のうち6 名を社外取締役で構成している。 さらに、監査の実効性を確保するため、監査等委員会、内部監査部署及び会計監査人は、相互に綿密な連携を 保っている。 こうした現状の体制によって、経営の公正性・透明性は十分に確保されていると考えている。 イ取締役会 取締役会は、原則として月 1 回開催し、中長期的な経営戦略や役員の指名及び報酬等に関する事項、親会社 等との重要な取引等、経営上重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行っている。また、 監督機能の強化を図るため、取締役 13 名...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/25 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：まして は、2023 年 7 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 25 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 5,693 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,725 円 (4) 処分総額 21,206,425 円 (5) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 6 名 1,786 株 当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/28 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2023 年 8 月 25 日 (2) 処分する株式の種類 当社普通株式 5,693 株 および数 (3) 処分価額 1 株につき 3,725 円 (4) 処分総額 21,206,425 円 (5) 処分先およびその人数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) ならびに処分株式の数 6 名 1,786 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 26 名 3,907 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書 を提出しており...
四半期報告書－第106期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/07 【1946】株式会社トーエネック、四半期報告書
四半期報告書－第106期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用： 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (6)その他 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 6 名 1,786 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 26 名 3,907 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出している。 2 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。)( 以下 「 対象取締役 」という。) 及び取締役...
支配株主等に関する事項について
2023/05/24 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：を勘案し、価格交渉のうえ決定することとしています。 なお、上記 3 社との重要な取引等に関わる契約については、独立社外取締役で構成された親子取引審 議委員会の答申を受けたうえで、取締役会で審議し、親会社以外の株主の利益を阻害していないことを 確認したうえで締結しています。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【1946】株式会社トーエネック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-7. 関連当事者間の取引 】 当社が当社役員と取引を行う場合には、取締役会規程に基づき当該取引につき重要な事実を取締役会で審議し、承認しています。 また、会社や株主共同の利益を害することのないように、親会社等と取引を行う場合には、取締役会規程に基づき、取引の重要性の高いものに ついて、独立社外取締役で構成された親子取引審議委員会の答申を受けたうえで、取締役会で審議し、承認しています。 【 補充原則 2-4-1】 当社は、中期経営計画 2022の重点方針に基づき、ダイバーシティ2022を策定...
役員の異動に関するお知らせ
2022/04/28 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：) 新任社外取締役候補者 うかい 鵜飼 ひろゆき 裕之 ( 現学校法人東邦学園愛知東邦大学学長 ) ※ 新任社外取締役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。 ※ 鵜飼裕之氏は、非常勤の社外取締役候補者です。 記 ※ 鵜飼裕之氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の各規則 よしもと 吉本 に定める独立役員となる予定です。 あきこ 明子 ( 現ボストンコンサルティンググループシニアアドバイザー) ※ 新任社外取締役候補者の略歴は、別紙をご参照ください。 ※ 吉本明子氏は、非常勤の社外...
有価証券報告書－第104期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【1946】株式会社トーエネック、有価証券報告書
有価証券報告書－第104期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：する理由 当社は、取締役会から取締役への権限移譲を可能にし、より迅速かつ効率的な意思決定を行うとともに、監査 等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで取締役会の監督機能を強化し、更なるコーポ レート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社を採用している。 当社は、経営の意思決定・監督と執行の分離、業務執行の迅速化などを図るため、執行役員制を採用するとと もに、経営の監督機能の強化を図るため、取締役 15 名のうち6 名を社外取締役で構成している。 さらに、監査の実効性を確保...
臨時報告書
2022/07/01 【1946】株式会社トーエネック、臨時報告書
臨時報告書
引用：委員である取締役を除く。)として、池山竜夫、滝本嗣久、西脇哲也、平田幸次、藤田祐三、 堀内保彦、水野朝之、山崎重光、飯塚厚、鵜飼裕之および吉本明子の11 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のた めの報酬決定の件 2021 年 6 月 25 日開催の第 103 回定時株主総会において承認されている報酬枠とは別枠にて、取締役 ( 監査等委員 である取締役および社外取締役を除く。)に対して、新たに譲渡制限付株式の付与...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【1946】株式会社トーエネック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の面を含め、知識・経験・能力をバランス良く備えた者で構成され、 適正規模であると考えていますが、現時点においては、ジェンダーや国際性の面を十分に考慮したといえるだけの構成にはなっていません。 今後、取締役会の実効性評価の結果や経営戦略を踏まえ、ジェンダーや国際性の面を含む多様性と適正規模を両立させる構成となるよう努め ていきます。 なお、監査等委員である社外取締役には財務・会計・法務に関する十分な知識を有している者として、公認会計士と弁護士を選任しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/26 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 7 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 5,611 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,850 円 (3) 処分総額 21,602,350 円 (4) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 8 名 2,358 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 23 名 3,253 株 (5...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/04/28 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 4 月 28 日 会社名株式会社トーエネック 代表者名代表取締役社長藤田祐三 (コード番号 1946) 問合せ先総務部長飯田英雄 (TEL. 052-219-1906) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」といいます。)の導入を決議しました。これに伴い、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外 取締役を除く。)については、本制度に関する議案...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【1946】株式会社トーエネック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で構成され、適正規模であると考えていますが、現時点において は、ジェンダーや国際性の面を十分に考慮したといえるだけの構成にはなっていません。 今後、取締役会の実効性評価の結果や経営戦略を踏まえ、ジェンダーや国際性の面を含む多様性と適正規模を両立させる構成となるよう努め ていきます。 なお、監査等委員である社外取締役には財務・会計・法務に関する十分な知識を有した者として、公認会計士と弁護士を選任しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式...
独立役員届出書
2021/06/24 【1946】株式会社トーエネック、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：2021 株式会社トーエネック_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/24 独立役員届出書 株式会社トーエネックコード 1946 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付 議されるため、および再任者について取引状況等の記載を更新するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性...
支配株主等に関する事項について
2022/05/25 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の方策に関する指針 」に基づき、中 部電力株式会社ならびに中部電力パワーグリッド株式会社および中部電力ミライズ株式会社との取引 については、市場価格等を勘案し、価格交渉のうえ決定することとしています。 なお、上記 3 社との重要な取引等に関わる契約については、独立社外取締役で構成された親子取引審 議委員会の答申を受けたうえで、取締役会で審議し、親会社以外の株主の利益を阻害していないことを 確認したうえで締結しています。 以上...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/27 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ました ので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 当社普通株式 5,611 株 および数 (3) 処分価額 1 株につき 3,850 円 (4) 処分総額 21,602,350 円 (5) 処分先およびその当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 人数ならびに処分 8 名 2,358 株 株式の数 当社の取締役を兼務しない執行役員 23 名 3,253 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引...
独立役員届出書
2021/05/31 【1946】株式会社トーエネック、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：2021 株式会社トーエネック_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/31 独立役員届出書 株式会社トーエネックコード 1946 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付 議されるため、および再任者について取引状況等の記載を更新するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性...
四半期報告書－第105期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/05 【1946】株式会社トーエネック、四半期報告書
四半期報告書－第105期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：)その他 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 8 名 2,358 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 23 名 3,253 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出している。 2 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。)( 以下 「 対象取締役 」という。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役と併せて 「 対象取締役等...
2021年（第103回）定時株主総会招集ご通知
2021/06/01 【1946】株式会社トーエネック、株主総会招集通知
2021年（第103回）定時株主総会招集ご通知
引用：常勤 ) - - - - - 弁護士 石原総合法律事務所副所長 公認会計士 公認会計士柴田光明事務所所長 計 算 書 類 連 結 計 算 書 類 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類( 注 )1. 取締役稲垣 隆 司氏、吉川直利氏および飯塚厚氏は、社外取締役です。 2. 常任監査役鈴木健一氏、監査役杉田勝彦氏および柴田光明氏は、社外監査役です。 3. 当社は、取締役稲垣 隆 司氏、吉川直利氏および飯塚厚氏、監査役杉田勝彦氏および柴田光明氏を株 式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の各規則に定める独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/10 【1946】株式会社トーエネック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としての基本報酬と業績連動報酬としての賞与により構成し、 社外取締役については、基本報酬のみとしています。なお、退職慰労金その他名目の如何を問わず、退職金は支給しません。 ・取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社業績、他社水準、中長期的な経営環境等を総合的に勘案し役位別に決定しています。 ・業績連動報酬は、事業年度ごとの重要業績評価指標を反映した現金報酬とし、連結経常利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出 された額を賞与として毎年、一定時期に支給しています。なお、目標となる業績指標とその値...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2021/04/28 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：の取締役会および監査等委員会の決議を経て、正式に決定する予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職名現役職名 藤田祐三代表取締役社長社長執行役員同左 堀内保彦代表取締役副社長執行役員 同左 経営全般に関し社長を補佐 エネルギー事業部統括空調管本部長 髙木勲代表取締役副社長執行役員 同左 経営全般に関し社長を補佐 経営企画部、技術研究開発部、経理部、資材部統括 稲垣隆司社外取締役 〔 非常勤 〕 同左 吉川直利社外取締役 〔 非常勤 〕 同左 飯塚厚社外取締役...
有価証券報告書－第103期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【1946】株式会社トーエネック、有価証券報告書
有価証券報告書－第103期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：かつ効率的な意思決定を行うとともに、監査 等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで取締役会の監督機能を強化し、更なるコーポ レート・ガバナンスの充実を図るため、2021 年 6 月開催の第 103 回定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設 置会社に移行した。 当社は、経営の意思決定・監督と執行の分離、業務執行の迅速化などを図るため、執行役員制を採用するとと もに、経営の監督機能の強化を図るため、取締役 14 名のうち6 名を社外取締役で構成している。 さらに、監査の実効性を確保...
定款一部変更に関するお知らせ
2021/04/28 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用：会社に移行する方針を決定しております。 これに伴い、本日開催の取締役会において、「 定款一部変更の件 」を本定時株主総会に付議するこ とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 変更の理由 当社グループを取り巻く事業環境が大きく変化する中、当社は、これまで独立社外取締役の 複数選任、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員 会および親会社との重要な利益相反取引を審議する独立社外役員を中心とした親子取引審議 委員会を設置すること等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/04 【1946】株式会社トーエネック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。 (v) 取締役・監査役候補者の指名理由は株主総会招集通知にて開示しています。解任を行う際は、適時開示などを行うこととしています。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会は、重要な財産の処分および譲受けの決定、多額の借財および重要な債務保証、重要な使用人に関する事項等を決議するよう定め ており、それ以外の事項については執行役員に委ねています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 会社法、金融商品取引所の定める「 社外性 」、「 独立性 」に関する要件に加え、当社の経営...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2021/02/25 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：いた します。 記 1. 目的 当社グループを取り巻く事業環境が大きく変化する中、当社は、これまで独立社 外取締役の複数選任、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役 とする指名・報酬委員会、および親会社との重要な利益相反取引を審議する独立社 外役員を中心とした親子取引審議委員会を設置すること等により、コーポレートガ バナンスの強化に取り組んでまいりました。 今後、さらなる企業価値の向上を図る観点から、議決権を有する独立社外取締役 を増員することにより、取締役会の監督機能を強化し、かつ、取締役会...
独立役員届出書
2020/06/24 【1946】株式会社トーエネック、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：2020 株式会社トーエネック_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社トーエネックコード 1946 提出日 2020/6/24 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付 議されるため、および再任者について取引状況等の記載を更新するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性...
開示情報 > 全文検索