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社外取締役 の検索結果　17件中 1-17件目(1.934秒)
代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/15 【5009】富士興産株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：取締役社長社長執行役員同左再任 よしの 吉野 ゆきお 幸夫 取締役常務執行役員 販売本部長 代表取締役常務執行役員 販売本部長 再任 よしだ 吉田 おの 小野 はたの 畑野 としかず 寿一 まさる 勝 せいじ 誠司 取締役執行役員管理本部長取締役 ( 監査等委員 ) 再任 社外取締役 - 新任 社外取締役 - 新任 (2) 就任予定日 2024 年 6 月 27 日 1 3. 監査等委員である取締役候補者の選任 (1) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職旧役職新任・再任 たむら 田村 さとう...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/24 【5009】富士興産株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたの で、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,492 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,630 円 (4) 処分価額の総額 7,321,960 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 4,492 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/22 【5009】富士興産株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2023 年 7 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,492 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,630 円 (4) 処分価額の総額 7,321,960 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分する株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 4,492...
代表取締役の異動及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任に関するお知らせ
2023/05/15 【5009】富士興産株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任に関するお知らせ
引用： 2023 年 4 月同社社長付 所有株式数 : 1,000 株 (4) 異動予定日 2023 年 6 月 29 日 12. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の選任 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 取締役川崎靖弘 ( 新任 ) 取締役吉野幸夫 ( 再任 ) 社外取締役鍋田俊久 ( 再任 ) 社外取締役須長英明 ( 再任 ) (2) 就任予定日 2023 年 6 月 29 日 以上 2...
サステナビリティ基本方針の策定及び重要課題（マテリアリティ）の特定に関するお知らせ
2023/06/23 【5009】富士興産株式会社、その他のIR
サステナビリティ基本方針の策定及び重要課題（マテリアリティ）の特定に関するお知らせ
引用：.サステナビリティ推進体制 当社グループは、委員長を代表取締役社長とし、各グループ会社の代表取締役社長、当社の取締役 ( 社外取締役及 び監査等委員である取締役を除く。) 及び当社の各部長を委員とするサステナビリティ委員会において、当社グループ のサステナビリティに関する基本方針の策定、マテリアリティの特定、マテリアリティに基づく目標設定及び進捗管 理を行います。 また、本委員会の審議内容は、当社グループ各社の取締役会に報告することとしております。 以上...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/05/13 【5009】富士興産株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名現役職新任・再任 保谷尚登代表取締役社長社長執行役員再任 吉野幸夫代表取締役常務執行役員再任 鍋田俊久社外取締役再任 須長英明社外取締役再任 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名現役職新任・再任 吉田寿一執行役員新任 渡邊豊社外取締役監査等委員再任 杉山敦子社外取締役監査等委員再任 3. 退任予定取締役 (2022 年 6 月 29 日付 ) 松 﨑 博文 ( 取締役 ) 東国夫 ( 監査等委員である取締役 )4. 新任取締役候補者...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/22 【5009】富士興産株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,132 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,095 円 (4) 処分価額の総額 6,714,540 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 6,132 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除き...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/19 【5009】富士興産株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 7 月 22 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,132 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,095 円 (4) 処分価額の総額 6,714,540 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分する株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 6,132 株 以上...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/13 【5009】富士興産株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 5 月 13 日 会社名富士興産株式会社 代表者名代表取締役社長保谷尚登 (コード番号 :5009 東証スタンダード) 問合せ先総務部長倉林正浩 (TEL.03-6859-2050) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除きます、以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象とする譲渡制限 付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2021/06/11 【5009】富士興産株式会社、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：・新規事業 ( 提携・ M&A) 担当 吉野幸夫 販売部長 取締役 執行役員管理部門担当 経理部長 松 﨑 博文 社外取締役鍋田俊久 社外取締役須長英明 取締役常勤監査等委員東国夫 社外取締役監査等委員渡邊豊 社外取締役監査等委員杉山敦子 ― 執行役員大阪支店長今井一夫 ― 執行役員仙台支店長吉田寿一 以上 2...
独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任に関するお知らせ
2021/05/07 【5009】富士興産株式会社、その他のIR
独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任に関するお知らせ
引用：によ る恣意的な判断を防止すること等を目的として、当社及び公開買付者らと利害関係を有しない外部の有識者 及び当社の業務執行を行う経営陣から独立した独立社外取締役から構成される独立委員会を設置することを 決議いたしました。また、あわせて、独立委員会委員として、外部の有識者である中川秀宣氏 (TMI 総合 法律事務所パートナー)、当社独立社外取締役である渡邊豊氏及び杉山敦子氏を選任することといたしまし た。独立委員会委員の略歴は別紙に記載のとおりです。 なお、独立委員会への具体的な諮問事項につきましては、当社...
長期ビジョン及び中期経営計画（2021年度～2023年度）策定のお知らせ
2021/05/28 【5009】富士興産株式会社、その他のIR
長期ビジョン及び中期経営計画（2021年度～2023年度）策定のお知らせ
引用： 530 760(4)コーポレート・ガバナンス 本中計初年度より独立社外取締役を2 名追加選任し、経営の監督体制を強化する予定です。本中計期間は、 次世代液体エネルギーの供給企業への構造転換を果たしていくための大切なスタート期であり、大きな舵をと る上でより強固なガバナンス体制構築が必須であると考えております。引き続き、当社取締役会のスキルセッ トを考慮し長期ビジョン及び本中計を達成する上で必要な人材を選定して参ります。 添付資料 : 富士興産グループ長期ビジョン及び中期経営計画 (2021 年度...
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021/03/31 【5009】富士興産株式会社、その他のIR
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用： 取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社のコーポレートガバ ナンスの充実を図るため、本委員会を設置するものです。 2. 本委員会の役割 取締役会から諮問を受けた取締役の指名・報酬に係る事項等の審議、取締役会への答申を行います。 3. 本委員会の構成 (1) 取締役会が選定した3 名以上の取締役で構成するものとします。 (2) 本委員会の過半数は、独立社外取締役とします。 (3) 本委員会の委員長は、独立社外取締役とします。 4. 設置日 2021 年 3 月 31 日...
アスリードによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）及び株主意思確認を当社第91回定時株主総会で行うことのお知らせ
2021/05/28 【5009】富士興産株式会社、その他のIR
アスリードによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）及び株主意思確認を当社第91回定時株主総会で行うことのお知らせ
引用：ら せ」に記載のとおり、当社は、本公開買付けに対する当社意見表明の公正性・客観性を 高め、当社取締役会による恣意的な判断を防止すること等を目的として、当社及び公開 買付者らと利害関係を有しない外部の有識者及び当社の業務執行を行う経営陣から独 立した独立社外取締役から構成される独立委員会を設置しました。 同月 13 日に本諮問事項 ( 下記 「(5) 公正性を担保するための措置及び利益相反を回 避するための措置 」の「2 独立委員会の設置及び勧告 」に定義いたします。以下同じで す。)を独立委員会に諮問...
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任に関するお知らせ
2021/05/14 【5009】富士興産株式会社、その他のIR
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任に関するお知らせ
引用： 91 回定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定で す。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名現役職新任・再任 保谷尚登代表取締役社長社長執行役員再任 吉野幸夫取締役執行役員販売部門・新規事業担当販売部長再任 松 﨑 博文取締役執行役員管理部門担当経理部長再任 鍋田俊久 - 新任 須長英明 - 新任 ※ 鍋田俊久氏及び須長英明氏は社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 鍋田俊久 1984 年 4 月 2012 年 6 月 2013 年...
アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド等による当社株式を対象とする公開買付けを受けた当社の対応方針に関するお知らせ
2021/05/24 【5009】富士興産株式会社、その他のIR
アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド等による当社株式を対象とする公開買付けを受けた当社の対応方針に関するお知らせ
引用：による恣意的な判断を防止すること等を目的として、当社及び公開買付者らと 利害関係を有しない外部の有識者 1 名及び当社の業務執行を行う経営陣から独立した独立 社外取締役 2 名から構成される独立委員会を設置することを 2021 年 5 月 7 日に決議してお ります。独立委員会の設置及び独立委員会の委員の選任については、同日付け「 独立委員会 の設置及び独立委員会委員の選任に関するお知らせ」をご参照下さい。 本対応方針の導入それ自体は、株主総会決議等株主の皆様の明示的なご判断に基づく...
アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド等による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ
2021/05/17 【5009】富士興産株式会社、その他のIR
アスリード・ストラテジック・バリュー・ファンド等による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ
引用：に対する当社意見表明の公正性・客観性を高め、当社取締役会に よる恣意的な判断を防止すること等を目的として、当社及び公開買付者らと利害関係を有 しない外部の有識者及び当社の業務執行を行う経営陣から独立した独立社外取締役から 構成される独立委員会を設置することを 2021 年 5 月 7 日に当社は決議しております。本 公開買付けの是非については引き続き慎重に評価・検討をする必要があること、また、今 後は独立委員会の勧告・意見を最大限尊重して、本公開買付けに係る諸対応をすることに ついて本日決定し、本公開...
  
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