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2024/01/22 【5009】富士興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：委員である独立社外取締役及び経営戦略等の専門知識・経験を有する独立社外取締役を選任し、取締役の職務執行の監査・監督の実効性を確保しております。 (2) 全般的な会社業務を統制するため、取締役執行役員で構成する経営会議を設置し、会社経営基本事項及び重要業務執行事項を協議・決定しております。 (3) 業務執行の迅速化、効率化を図るため、「執行役員制度」を導入しております。 (4) 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実を図る...

2023/07/14 【5009】富士興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：委員である独立社外取締役及び経営戦略等の専門知識・経験を有する独立社外取締役を選任し、取締役の職務執行の監査・監督の実効性を確保しております。 (2) 全般的な会社業務を統制するため、取締役執行役員で構成する経営会議を設置し、会社経営基本事項及び重要業務執行事項を協議・決定しております。 (3) 業務執行の迅速化、効率化を図るため、「執行役員制度」を導入しております。 (4) 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実を図る...

2023/06/29 【5009】富士興産株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第93期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：より独立社外取締役を2 名追加選任し、経営の監督体制を強化しております。本中計期間は、次世代液体エネルギーの供給企業への構造転換を果たしていくための大切なスタート期であり、大きな舵をとる上でより強固なガバナンス体制構築が必須であると考えております。引き続き、当社取締役会のスキルセットを考慮し長期ビジョン及び本中計を達成する上で必要な人材を選定してまいります。以上、当社グループは、本中計の目標達成に向け、グループ全体で鋭意取り組んでまいります。 9/892【サステナビリティに関する考え方及び取組...

2023/07/24 【5009】富士興産株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,492 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,630 円 (4) 処分価額の総額 7,321,960 円 (5) 処分予定先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 4,492 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役...

2023/08/22 【5009】富士興産株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2023 年 7 月 24 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,492 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,630 円 (4) 処分価額の総額 7,321,960 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分する株式の数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 4,492...

2023/05/15 【5009】富士興産株式会社、その他のIR

代表取締役の異動及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任に関するお知らせ

引用： 2023 年 4 月同社社長付所有株式数 : 1,000 株 (4) 異動予定日 2023 年 6 月 29 日 12. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の選任 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者取締役川崎靖弘 ( 新任 ) 取締役吉野幸夫 ( 再任 ) 社外取締役鍋田俊久 ( 再任 ) 社外取締役須長英明 ( 再任 ) (2) 就任予定日 2023 年 6 月 29 日以上 2...

2023/06/23 【5009】富士興産株式会社、その他のIR

サステナビリティ基本方針の策定及び重要課題（マテリアリティ）の特定に関するお知らせ

引用：.サステナビリティ推進体制当社グループは、委員長を代表取締役社長とし、各グループ会社の代表取締役社長、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び当社の各部長を委員とするサステナビリティ委員会において、当社グループのサステナビリティに関する基本方針の策定、マテリアリティの特定、マテリアリティに基づく目標設定及び進捗管理を行います。また、本委員会の審議内容は、当社グループ各社の取締役会に報告することとしております。以上...

2022/07/08 【5009】富士興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：社外取締役及び経営戦略等の専門知識・経験を有する独立社外取締役を選任し、取締役の職務執行の監査・監督の実効性を確保しております。 (2) 全般的な会社業務を統制するため、取締役執行役員で構成する経営会議を設置し、会社経営基本事項及び重要業務執行事項を協議・決定しております。 (3) 業務執行の迅速化、効率化を図るため、「執行役員制度」を導入しております。 (4) 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社のコーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮...

2022/06/29 【5009】富士興産株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第92期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：月期 ) 2023 年度 (2024 年 3 月期 ) 目標総還元額 430 530 760 エ.コーポレート・ガバナンス本中計初年度より独立社外取締役を2 名追加選任し、経営の監督体制を強化しております。本中計期間は、次世代液体エネルギーの供給企業への構造転換を果たしていくための大切なスタート期であり、大きな舵をとる上でより強固なガバナンス体制構築が必須であると考えております。引き続き、当社取締役会のスキルセットを考慮し長期ビジョン及び本中計を達成する上で必要な人材を選定してまいり...

2022/05/13 【5009】富士興産株式会社、その他のIR

取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者氏名現役職新任・再任保谷尚登代表取締役社長社長執行役員再任吉野幸夫代表取締役常務執行役員再任鍋田俊久社外取締役再任須長英明社外取締役再任 2. 監査等委員である取締役候補者氏名現役職新任・再任吉田寿一執行役員新任渡邊豊社外取締役監査等委員再任杉山敦子社外取締役監査等委員再任 3. 退任予定取締役 (2022 年 6 月 29 日付 ) 松﨑博文 ( 取締役 ) 東国夫 ( 監査等委員である取締役 )4. 新任取締役候補者...

2022/07/22 【5009】富士興産株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：いたします。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,132 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,095 円 (4) 処分価額の総額 6,714,540 円 (5) 処分予定先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 6,132 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き...

2022/07/01 【5009】富士興産株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入し、従来の取締役 ( 監査等委員を除く。)の報酬総額 (1 億 200 万円 )の範囲内で譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額 1,500 万円以内とし、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の上限を15,000 株以内とする。 (3) 当該決議事項...

2021/12/23 【5009】富士興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：社外取締役及び経営戦略等の専門知識・経験を有する独立社外取締役を選任し、取締役の職務執行の監査・監督の実効性を確保しております。 (2) 全般的な会社業務を統制するため、取締役執行役員で構成する経営会議を設置し、会社経営基本事項及び重要業務執行事項を協議・決定しております。 (3) 業務執行の迅速化、効率化を図るため、「執行役員制度」を導入しております。 (4) 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社のコーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮...

2022/08/19 【5009】富士興産株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2022 年 7 月 22 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,132 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,095 円 (4) 処分価額の総額 6,714,540 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分する株式の数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 6,132 株以上...

2021/07/13 【5009】富士興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：社外取締役及び経営戦略等の専門知識・経験を有する独立社外取締役を選任し、取締役の職務執行の監査・監督の実効性を確保しております。 (2) 全般的な会社業務を統制するため、取締役執行役員で構成する経営会議を設置し、会社経営基本事項及び重要業務執行事項を協議・決定しております。 (3) 業務執行の迅速化、効率化を図るため、「執行役員制度」を導入しております。 (4) 当社と当社グループ各社の経営者で構成する関係会社連絡会を定期的に開催して、グループ各社の諸問題について討議し、相互の意思疎通...

2021/06/08 【5009】富士興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：社外取締役を選任し、取締役の職務執行の監査・監督の実効性を確保する。 (2) 全般的な会社業務を統制するため、取締役会長及び取締役執行役員で構成する経営会議を設置し、会社経営基本事項及び重要業務執行事項を協議・決定する。 (3) 業務執行の迅速化、効率化を図るため、「執行役員制度」を導入している。 (4) 当社と当社グループ各社の経営者で構成する関係会社連絡会を定期的に開催して、グループ各社の諸問題について討議し、相互の意思疎通とグループ内の連携を図る。【コーポレートガバナンス・コード...

2022/05/13 【5009】富士興産株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：各位 2022 年 5 月 13 日会社名富士興産株式会社代表者名代表取締役社長保谷尚登 (コード番号 :5009 東証スタンダード) 問合せ先総務部長倉林正浩 (TEL.03-6859-2050) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます、以下「対象取締役」といいます。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度...

2021/06/04 【5009】富士興産株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：富士興産株式会社 _ 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名富士興産株式会社コード 5009 提出日 2021/6/4 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 渡邊豊社外取締役 ○ ○ 有 2 杉山敦子社外取締役 ○ △ 有 3...

2021/06/11 【5009】富士興産株式会社、その他のIR

代表取締役の異動に関するお知らせ

引用：・新規事業 ( 提携・ M&A) 担当吉野幸夫販売部長取締役執行役員管理部門担当経理部長松﨑博文社外取締役鍋田俊久社外取締役須長英明取締役常勤監査等委員東国夫社外取締役監査等委員渡邊豊社外取締役監査等委員杉山敦子 ― 執行役員大阪支店長今井一夫 ― 執行役員仙台支店長吉田寿一以上 2...

2021/04/05 【5009】富士興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：社外取締役を選任し、取締役の職務執行の監査・監督の実効性を確保する。 (2) 全般的な会社業務を統制するため、取締役会長及び取締役執行役員で構成する経営会議を設置し、会社経営基本事項及び重要業務執行事項を協議・決定する。 (3) 業務執行の迅速化、効率化を図るため、「執行役員制度」を導入している。 (4) 当社と当社グループ各社の経営者で構成する関係会社連絡会を定期的に開催して、グループ各社の諸問題について討議し、相互の意思疎通とグループ内の連携を図る。【コーポレートガバナンス・コード...

2021/06/24 【5009】富士興産株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第91期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：の状況を勘案し、利益配当と自己株式取得を合わせて実施します。 ( 参考 ) ( 百万円 ) 2021 年度 (2022 年 3 月期 ) 2022 年度 (2023 年 3 月期 ) 2023 年度 (2024 年 3 月期 ) 目標総還元額 430 530 760 エ.コーポレート・ガバナンス本中計初年度より独立社外取締役を2 名追加選任し、経営の監督体制を強化する予定です。本中計期間は、次世代液体エネルギーの供給企業への構造転換を果たしていくための大切なスタート期であり、大きな舵をとる上...

2021/05/07 【5009】富士興産株式会社、その他のIR

独立委員会の設置及び独立委員会委員の選任に関するお知らせ

引用：による恣意的な判断を防止すること等を目的として、当社及び公開買付者らと利害関係を有しない外部の有識者及び当社の業務執行を行う経営陣から独立した独立社外取締役から構成される独立委員会を設置することを決議いたしました。また、あわせて、独立委員会委員として、外部の有識者である中川秀宣氏 (TMI 総合法律事務所パートナー)、当社独立社外取締役である渡邊豊氏及び杉山敦子氏を選任することといたしました。独立委員会委員の略歴は別紙に記載のとおりです。なお、独立委員会への具体的な諮問事項につきましては、当社...

2021/05/28 【5009】富士興産株式会社、その他のIR

長期ビジョン及び中期経営計画（2021年度～2023年度）策定のお知らせ

引用： 530 760(4)コーポレート・ガバナンス本中計初年度より独立社外取締役を2 名追加選任し、経営の監督体制を強化する予定です。本中計期間は、次世代液体エネルギーの供給企業への構造転換を果たしていくための大切なスタート期であり、大きな舵をとる上でより強固なガバナンス体制構築が必須であると考えております。引き続き、当社取締役会のスキルセットを考慮し長期ビジョン及び本中計を達成する上で必要な人材を選定して参ります。添付資料 : 富士興産グループ長期ビジョン及び中期経営計画 (2021 年度...

2021/06/02 【5009】富士興産株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知添付書類

引用： 100%を目安とした株主還元を実施 (2022 年 3 月期から2024 年 3 月期 ) 市場環境や資本の状況を勘案し、利益配当と自己株式取得を合わせて実施します。【参考】 ( 百万円 ) 2021 年度 (2022 年 3 月期 ) 2022 年度 (2023 年 3 月期 ) 2023 年度 (2024 年 3 月期 ) 目標総還元額 430 530 760 計算書類エ.コーポレート・ガバナンス本中計初年度より独立社外取締役を2 名追加選任し、経営の監督体制を強化する予定...

2021/05/28 【5009】富士興産株式会社、訂正意見表明報告書

訂正意見表明報告書

引用：及び当社の業務執行を行う経営陣から独立した独立社外取締役から構成される独立委員会を設置することを2021 年 5 月 7 日に当社は決議しております。本公開買付けの是非については引き続き慎重に評価・検討をする必要があること、また、今後は独立委員会の勧告・意見を最大限尊重して、本公開買付けに係る諸対応をすることについて本日決定し、本公開買付けに対する意見の表明を留保することを決議いたしました。公開買付者らは、法第 27 条の10 第 11 項及び同法施行令 ( 昭和 40 年政令第 321 号...

2021/03/31 【5009】富士興産株式会社、その他のIR

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

引用：取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社のコーポレートガバナンスの充実を図るため、本委員会を設置するものです。 2. 本委員会の役割取締役会から諮問を受けた取締役の指名・報酬に係る事項等の審議、取締役会への答申を行います。 3. 本委員会の構成 (1) 取締役会が選定した3 名以上の取締役で構成するものとします。 (2) 本委員会の過半数は、独立社外取締役とします。 (3) 本委員会の委員長は、独立社外取締役とします。 4. 設置日 2021 年 3 月 31 日...

2021/06/02 【5009】富士興産株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：航空事業本部新規事業開発室次長 2015 年 4 月同社機械グループCEOオフィス事業開発推進ユニット次長 2017 年 5 月 The Avascent Group Ltd. 日本担当ディレクター( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要鍋田俊久氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、事業開発や先進技術に関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しており、当社の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待できると判断し、社外取締役候補者としております。独立役員...

2020/07/08 【5009】富士興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：社外取締役を選任し、取締役の職務執行の監査・監督の実効性を確保する。 (2) 全般的な会社業務を統制するため、取締役会長及び取締役執行役員で構成する経営会議を設置し、会社経営基本事項及び重要業務執行事項を協議・決定する。 (3) 業務執行の迅速化、効率化を図るため、「執行役員制度」を導入している。 (4) 当社と当社グループ各社の経営者で構成する関係会社連絡会を定期的に開催して、グループ各社の諸問題について討議し、相互の意思疎通とグループ内の連携を図る。【コーポレートガバナンス・コード...

2020/07/09 【5009】富士興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：社外取締役を選任し、取締役の職務執行の監査・監督の実効性を確保する。 (2) 全般的な会社業務を統制するため、取締役会長及び取締役執行役員で構成する経営会議を設置し、会社経営基本事項及び重要業務執行事項を協議・決定する。 (3) 業務執行の迅速化、効率化を図るため、「執行役員制度」を導入している。 (4) 当社と当社グループ各社の経営者で構成する関係会社連絡会を定期的に開催して、グループ各社の諸問題について討議し、相互の意思疎通とグループ内の連携を図る。【コーポレートガバナンス・コード...

2021/06/11 【5009】富士興産株式会社、訂正意見表明報告書

訂正意見表明報告書

引用：の設置及び独立委員会委員の選任に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、本公開買付けに対する当社意見表明の公正性・客観性を高め、当社取締役会による恣意的な判断を防止すること等を目的として、当社及び公開買付者らと利害関係を有しない外部の有識者及び当社の業務執行を行う経営陣から独立した独立社外取締役から構成される独立委員会を設置しました。同月 13 日に本諮問事項を独立委員会に諮問しました。本公開買付者らは、本公開買付けについて、当社との間で何らの協議を行うことなく準備を行い、本公開買付届出...

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