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業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：いたします。なお、2024 年 6 月 26 日開催予定の第 73 回定時株主総会において正式決定となります。記 1. 新任取締役候補者・社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 森田純恵 ( 秋田県立大学システム科学技術学部情報工学科教授 ) Danny Risberg( 元バクスター株式会社代表取締役社長 ) ・社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤郁美 (のぞみ総合法律事務所弁護士 ) ※ 森田純恵、Danny Risberg、佐藤郁美の3 氏は、東京証券取引所の定める独立性の条件...

2024/05/21 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR

引用： ( 以下、「本制度」という)の導⼊を決議し、本制度に関する議案を 2024 年 6⽉ 26 ⽇開催予定の当社第 73 回定時株主総会 ( 以下、「本株主総会」という)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 (1) 本制度の導⼊⽬的等 1 本制度の導⼊⽬的本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という)に対し、2024 年度から始まる中期経営計画「BEACON 2030 Phase...

2023/11/08 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR

2024年３月期第２四半期決算説明会資料

引用：体制の推移 2016 年 6 月監査等委員会設置会社に移行指名・報酬委員会を設置 2018 年 6 月独立社外取締役比率 :33% 2020 年 6 月女性社外取締役 1 名を選任 2021 年 4 月女性執行役員 2 名が就任 2023 年 6 月独立社外取締役比率 :36% � 役員報酬制度を見直し中弁護士 ESG/SDGs コンサルタント社内取締役 7 名 & 社外取締役 4 名経営経験監査等委員会公認会計士常勤 1 名 & 社外 2 名全ての社員の多様性を尊重 <2022...

2023/04/28 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR

引用：の第 72 回定時株主総会において正式決定となります。記 1. 退任予定の取締役広瀬文男取締役以上 1【参考】2023 年 6 月 28 日付の経営体制 < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)> 氏名役職等荻野博一代表取締役田村隆司長谷川正田中栄一吉竹康博佐竹弘行村岡香奈子笹谷秀光代表取締役取締役取締役取締役取締役社外取締役 社外取締役 < 監査等委員である取締役 > 氏名役職等平田茂取締役 ( 監査等委員 ) 川津原茂社外取締役 ( 監査等...

2023/07/04 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR

引用：の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 31 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 20,668 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,835 円 (4) 処分総額 79,261,780 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 5 名 8,784 株当社の執行役員 14 名 11,884 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書を提出しております。 2. 処分の目的...

2023/07/31 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR

引用：である取締役および社外取締役を除く。以上...

2022/04/28 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR

引用：の第 71 回定時株主総会において正式決定となります。記 1. 新任取締役候補者・取締役佐竹弘行 ( 現常務執行役員技術開発本部長、技術戦略本部長 ) ・社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 笹谷秀光 ( 千葉商科大学基盤教育機構教授、株式会社オフィス笹谷代表取締役 ) ※ 笹谷秀光氏は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしていますので、独立役員として届け出る予定であります。 2. 退任予定の取締役柳原一照取締役小原實社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 以上...

2022/07/12 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR

引用：の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 5 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 27,620 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,025 円 (4) 処分総額 83,550,500 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 6 名 12,756 株当社の執行役員 14 名 14,864 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的...

2022/08/05 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR

引用：である取締役および社外取締役を除く。以上...

2021/04/28 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR

引用： 70 回定時株主総会において正式決定となります。記 1. 新任取締役候補者・取締役 ( 監査等委員 ) 平田茂 ( 現上席執行役員内部監査担当 ) 2. 退任予定の取締役生田一彦取締役 ( 監査等委員 ) 以上 1【参考】2021 年 6 月 25 日付の経営体制 < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)> 氏名役職等荻野博一代表取締役田村隆司長谷川正柳原一照広瀬文男田中栄一吉竹康博代表取締役取締役取締役取締役取締役取締役小原實社外取締役 村岡香奈子...

2021/05/14 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR

2021年３月期決算説明会資料

引用：2021 年 3 月期決算説明会 1. 当期決算の概要 ( 連結 ) 2. 次期業績見通し 3. 当社の経営戦略 2021 年 5 月 17 日証券コード : 6849 https://www.nihonkohden.co.jpはじめに) コンプライアンス事案調査結果 2021 年 1 月調査委員会を設置社外取締役 2 名、外部の弁護士 2 名、社内取締役 2 名の計 6 名調査内容 • 関係者へのヒアリング、デジタルフォレンジック調査 • 社員およびディーラーへのアンケート...

2021/07/01 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR

引用： (1) 払込期日 2021 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 16,455 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,170 円 (4) 処分総額 52,162,350 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 6 名 7,788 株当社の執行役員 13 名 8,667 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書を提出しております。 2. 処分の目的および理由...

2021/07/27 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR

引用：である取締役および社外取締役を除く。以上...

2021/04/15 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR

調査委員会の調査報告書等に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 4 月 15 日会社名日本光電工業株式会社代表者名代表取締役社長執行役員荻野博一 (コード番号 6849 東証第 1 部 ) 問合せ先経営戦略統括部長吉澤慶一郎 (TEL :03-5996-8003) 調査委員会の調査報告書等に関するお知らせ当社は、2021 年 1 月 6 日に社員 3 名が国立大学法人三重大学医学部附属病院の生体情報モニタ商談に関連した贈賄の疑いにより逮捕されたことを受け、翌 1 月 7 日に当社独立社外取締役 2 名、外部の弁護士 2 名...

2020/04/28 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR

引用：回定時株主総会において正式決定となります。記 1. 新任取締役候補者・社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 村岡香奈子 ( 宏和法律事務所弁護士 ) ・社外取締役 ( 監査等委員 ) 清水一男 ( 清水会計事務所、良公監査法人代表社員公認会計士・税理士 ) ※ 村岡香奈子氏および清水一男氏は、東京証券取引所の定める独立性の条件を満たしていますので、独立役員として届け出る予定であります。 2. 退任予定の取締役山内雅哉社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 河村雅博社外...

2021/02/02 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR

2021年３月期第３四半期決算説明会資料

引用： Compliance Officer コンプライアンス担当役員委員長 : 社外取締役村岡香奈子社外取締役 2 名、外部の弁護士 2 名、社内取締役 2 名の計 6 名 ●コンプライアンス体制 2016 年日本光電ヨーロッパ:ルーマニアでの商談において不適切な支払いがあった件で世界銀行と和解契約を締結 2017 年「腐敗行為防止規定」を制定「グローバル・コンプライアンス・プログラム」を導入 • 当該贈賄事件に係る事実関係の調査および確認 • 他支社・支店における類似事案の有無の調査 • 再発防止策...

2021/01/20 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR

調査委員会の設置について

引用：ます。当社は、この事態を厳粛に受け止め、当社独立社外取締役 2 名、外部の弁護士 2 名を含む調査委員会を1 月 7 日に設置しました。事実関係の解明に向けて厳正かつ適正に対処するとともに、再発防止のための社内体制や仕組みの見直しに注力し、全社一丸となって早期の信頼回復に努めてまいります。現在、捜査機関による捜査と並行して、当社でも社内調査を実施しておりますが、現時点で確認しました本件の概要および業績への影響につきまして、次のとおりお知らせいたします。 1. 本件の概要国立大学法人三...

2020/07/01 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR

引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類および数記当社普通株式 14,061 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,625 円 (4) 処分総額 50,971,125 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 6 名 6,810 株当社の執行役員 12 名 7,251 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分...

2020/05/13 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：定時株主総会 ( 以下、「本株主総会」という)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本...

2020/07/27 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR