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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　60件中 1-30件目(8.345秒)
役員の異動に関するお知らせ
2024/04/26 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：いたします。なお、2024 年 6 月 26 日開催予 定の第 73 回定時株主総会において正式決定となります。 記 1. 新任取締役候補者 ・社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 森田純恵 ( 秋田県立大学システム科学技術学部情報工学科教授 ) Danny Risberg( 元バクスター株式会社代表取締役社長 ) ・社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤郁美 (のぞみ総合法律事務所弁護士 ) ※ 森田純恵、Danny Risberg、佐藤郁美の3 氏は、東京証券取引所の定める独立性の条件...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/05 【6849】日本光電工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を目指す経営管理体 制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考えています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施する方針です。以下の原則については、今後の取り組みを検討しています。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 国際性の面を含む多様性 当社は、取締役の員数を17 名以内としており、独立性を有する社外取締役を複数名選任すること、専門知識や経験等...
2024年３月期 第２四半期決算説明会資料
2023/11/08 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
2024年３月期 第２四半期決算説明会資料
引用：体制の推移 2016 年 6 月監査等委員会設置会社に移行 指名・報酬委員会を設置 2018 年 6 月独立社外取締役比率 :33% 2020 年 6 月女性社外取締役 1 名を選任 2021 年 4 月女性執行役員 2 名が就任 2023 年 6 月独立社外取締役比率 :36% � 役員報酬制度を見直し中 弁護士 ESG/SDGs コンサルタント 社内取締役 7 名 & 社外取締役 4 名 経営経験 監査等委員会 公認会計士 常勤 1 名 & 社外 2 名 全ての社員の多様性を尊重 <2022...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/04 【6849】日本光電工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を目指す経営管理体 制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考えています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施する方針です。以下の原則については、今後の取り組みを検討しています。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 国際性の面を含む多様性 当社は、取締役の員数を17 名以内としており、独立性を有する社外取締役を複数名選任すること、専門知識や経験等...
有価証券報告書－第72期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【6849】日本光電工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：グループの中長期的な企業価値向上のため、経営の健全性・透明性・効率性の向 上を目指す経営管理体制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考 えています。当連結会計年度において、取締役会は取締役 12 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、独立社外取締 役が3 分の1を占めています。また、ジェンダーや国際性の面を含む多様性の確保を検討する中、女性社外取締役 1 名、女性執行役員 2 名を登用しています。 当社は、監督機能の強化、経営の健全性・透明性の向上、経営...
役員の異動に関するお知らせ
2023/04/28 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： の第 72 回定時株主総会において正式決定となります。 記 1. 退任予定の取締役 広瀬文男取締役 以上 1【 参考 】2023 年 6 月 28 日付の経営体制 < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)> 氏名 役職等 荻野博一 代表取締役 田村隆司 長谷川正 田中栄一 吉竹康博 佐竹弘行 村岡香奈子 笹谷秀光 代表取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 < 監査等委員である取締役 > 氏名 役職等 平田茂取締役 ( 監査等委員 ) 川津原茂社外取締役 ( 監査等...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/04 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 31 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 20,668 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,835 円 (4) 処分総額 79,261,780 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 5 名 8,784 株 当社の執行役員 14 名 11,884 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券届出書を提出しております。 2. 処分の目的...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/31 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：である取締役および社外取締役を除く。 以上...
有価証券届出書（参照方式）
2023/07/04 【6849】日本光電工業株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：です。なお、単元株式数は 100 株です。 ( 注 ) 1. 募集の目的および理由 本募集は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」と いいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的として、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 69 回定時株主総会において 導入することが決議された「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下、「 本制度 」といいます。)に基づき...
2024年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/08/03 【6849】日本光電工業株式会社、決算発表
2024年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 名 11,884 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 69 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役お よび社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、 譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度...
四半期報告書－第73期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【6849】日本光電工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第73期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：の取締役 (※) 5 名 8,784 株 当社の執行役員 14 名 11,884 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 69 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役お よび社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、 譲渡...
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/15 【6849】日本光電工業株式会社、決算発表
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：長期的な企業価値向上のため、経営の健全性・透明性・効率性の向 上を目指す経営管理体制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考 えています。当連結会計年度において、取締役会は取締役 12 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、独立社外取締 役が3 分の1を占めています。また、ジェンダーや国際性の面を含む多様性の確保を検討する中、女性社外取締役 1 名、女性執行役員 2 名を登用しています。 当社は、監督機能の強化、経営の健全性・透明性の向上、経営の意思決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/12 【6849】日本光電工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を目指す経営管理体 制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考えています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施する方針です。以下の原則については、今後の取り組みを検討しています。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 国際性の面を含む多様性 当社は、取締役の員数を17 名以内としており、独立性を有する社外取締役を複数名選任すること、専門知識や経験等...
有価証券報告書－第71期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【6849】日本光電工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：の健全性・透明性・効率性の向 上を目指す経営管理体制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考 えています。取締役会は取締役 12 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、独立社外取締役が3 分の1を占めていま す。また、ジェンダーや国際性の面を含む多様性の確保を検討する中、女性社外取締役 1 名、女性執行役員 2 名を 登用しています。 当社は、監督機能の強化、経営の健全性・透明性の向上、経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設 置会社を選択...
役員の異動に関するお知らせ
2022/04/28 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： の第 71 回定時株主総会において正式決定となります。 記 1. 新任取締役候補者 ・取締役 佐竹弘行 ( 現常務執行役員技術開発本部長、技術戦略本部長 ) ・社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 笹谷秀光 ( 千葉商科大学基盤教育機構教授、株式会社オフィス笹谷代表取締役 ) ※ 笹谷秀光氏は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしていますので、独立役員として届け出る 予定であります。 2. 退任予定の取締役 柳原一照取締役 小原實社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 以上...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/12 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 5 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 27,620 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,025 円 (4) 処分総額 83,550,500 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 12,756 株 当社の執行役員 14 名 14,864 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/01 【6849】日本光電工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としており、独立性を有する社外取締役を複数名選任すること、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる 多様な取締役で構成することとしています。現在、取締役 12 名のうち1 名が女性で、外国人の取締役はおりませんが、国際面での多様性確保につ いては、当社の取締役会の適正規模や海外事業規模を勘案した上で引き続き検討します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 < 政策保有に関する方針 > 当社は、中長期的な持続的成長を実現していくためには、研究開発...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/05 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：である取締役および社外取締役を除く。 以上...
2023年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/08/03 【6849】日本光電工業株式会社、決算発表
2023年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： (1) 払込期日 2022 年 8 月 5 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 27,620 株 (3) 処分価額 1 株につき3,025 円 (4) 処分総額 83,550,500 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 12,756 株 当社の執行役員 14 名 14,864 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 69 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員...
日本光電レポート 2021
2021/10/14 【6849】日本光電工業株式会社、その他
日本光電レポート 2021
引用： ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56 ガバナンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ コンプライアンスの徹底 24 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ コーポレート・ガバナンスの充実 27 マネジメントチーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 社外取締役メッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【6849】日本光電工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：管理体 制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考えています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施する方針です。以下の原則については、今後の取り組みを検討しています。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 国際性の面を含む多様性 当社は、取締役の員数を17 名以内としており、独立性を有する社外取締役を複数名選任すること、専門知識や経験等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/08 【6849】日本光電工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：管理体 制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考えています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、全て実施する方針です。以下の原則については、今後の取り組みを検討しています。 【 原則 4-11 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 国際性の面を含む多様性 当社は、取締役の員数を17 名以内としており、独立性を有する社外取締役を複数名選任すること、専門知識や経験等...
2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/05/13 【6849】日本光電工業株式会社、決算発表
2022年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：のため、経営の健全性・透明性・効率性の向 上を目指す経営管理体制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考 えています。取締役会は取締役 12 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、独立社外取締役が3 分の1を占めていま す。また、ジェンダーや国際性の面を含む多様性の確保を検討する中、女性社外取締役 1 名、女性執行役員 2 名を 登用しています。 当社は、監督機能の強化、経営の健全性・透明性の向上、経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設 置会社を選択...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/27 【6849】日本光電工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：の任意の諮問機関として 社外取締役 4 名で構成され社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会を設置しており、当 該候補者の選定にあたっては同委員会の審議を経て、取締役会にて決定しております。 取締役候補者は次のとおりです。 候補者 番号 氏 名 現在の当社に おける地位 取締役 在任期間 おぎの 1 再任 荻野 ひろかず 博一 代表取締役 9 年 たむら 2 再任 田村 たかし 隆司 代表取締役 13 年 はせがわ 3 再任 長谷川 ただし 正 取締役 6 年 やなぎはら 4 再任 柳原 かずてる...
独立役員届出書
2021/05/21 【6849】日本光電工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日本光電 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/21 独立役員届出書 日本光電工業株式会社コード 6849 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 小原實社外取締役 ○ ○ ○ 有 2 村岡香奈子社外取締役 ○ ○ 有 3 川津原茂社外取締役 ○ ○ 有 4 清水一男社外...
有価証券報告書－第70期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【6849】日本光電工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：、 サービス、技術、財務体質や人財などすべてにおいて、お客様はもとより、株主の皆様、取引先、社会から認めら れる企業として成長し、信頼を確立することを基本方針としています。 この基本方針の実現および当社グループの中長期的な企業価値向上のため、経営の健全性・透明性・効率性の向 上を目指す経営管理体制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考 えています。取締役会は取締役 12 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、独立社外取締役が3 分の1を占めていま す...
四半期報告書－第72期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【6849】日本光電工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第72期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：,550,500 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 12,756 株 当社の執行役員 14 名 14,864 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の当社第 69 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役お よび社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める...
役員の異動に関するお知らせ
2021/04/28 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 70 回定時株主総会において正式決定となります。 記 1. 新任取締役候補者 ・取締役 ( 監査等委員 ) 平田茂 ( 現上席執行役員内部監査担当 ) 2. 退任予定の取締役 生田一彦取締役 ( 監査等委員 ) 以上 1【 参考 】2021 年 6 月 25 日付の経営体制 < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)> 氏名 役職等 荻野博一 代表取締役 田村隆司 長谷川正 柳原一照 広瀬文男 田中栄一 吉竹康博 代表取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 小原實社外取締役 村岡香奈子...
2021年３月期 決算説明会資料
2021/05/14 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
2021年３月期 決算説明会資料
引用：2021 年 3 月期 決算説明会 1. 当期決算の概要 ( 連結 ) 2. 次期業績見通し 3. 当社の経営戦略 2021 年 5 月 17 日 証券コード : 6849 https://www.nihonkohden.co.jpはじめに) コンプライアンス事案調査結果 2021 年 1 月 調査委員会を設置 社外取締役 2 名、 外部の弁護士 2 名、 社内取締役 2 名の計 6 名 調査内容 • 関係者へのヒアリング、 デジタルフォレンジック調査 • 社員およびディーラーへのアンケート...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/07/01 【6849】日本光電工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2021 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 16,455 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,170 円 (4) 処分総額 52,162,350 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 7,788 株 当社の執行役員 13 名 8,667 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券届出書を提出しております。 2. 処分の目的および理由...
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