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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　5件中 1-5件目(1.304秒)
子会社株式の現物配当（株式分配型スピンオフ）及び特定子会社の異動に関するお知らせ
2024/05/13 【6676】株式会社メルコホールディングス、その他のIR
子会社株式の現物配当（株式分配型スピンオフ）及び特定子会社の異動に関するお知らせ
引用：,686 百万円 1,834 百万円 2,524 百万円 1 株当たり当期純利益 159.42 円 173.43 円 238.70 円 1 株当たり配当金 40 円 40 円 567 円 (12) 役員構成 ( 注 )2 取締役会長木下紀夫 代表取締役社長岡田賢二 専務取締役相馬紳一郎 常務取締役小原伸之 常務取締役佐 々 木敏夫 常務取締役曽根田直基 取締役杉山龍太 取締役太田智之 取締役牧寛之 取締役 ( 監査等委員 ) 加藤優 社外取締役 ( 監査等委員 ) 深山隆 社外取締役 ( 監査等委員...
子会社株式の現物配当（株式分配型スピンオフ）及び特定子会社の異動に関するご説明（Ｑ＆Ａ）
2024/05/13 【6676】株式会社メルコホールディングス、その他のIR
子会社株式の現物配当（株式分配型スピンオフ）及び特定子会社の異動に関するご説明（Ｑ＆Ａ）
引用：の加速、 すなわち株主価値の一層の向上に繋がるものと考えております。 A3-5 今後の役員構成は、2024 年 6 月 20 日開催予定のシマダヤの第 69 期定時株主総会に付議予定ですが、取締役会長の木下紀夫、取 締役の杉山龍太が同定時株主総会をもって任期満了により退任予定、社外取締役 ( 監査等委員 )として坂井愛が就任予定とな りますが、本スピンオフ前後で代表取締役社長の岡田賢二を始めとした主要な役員に変わりはございません。 19 Q3-6 本スピンオフが業績に 与える影響を教えてほ しい...
監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ
2023/04/13 【6676】株式会社メルコホールディングス、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ
引用： 同左 みやじま 宮嶋 ひろゆき 宏幸 社外取締役 - おおつか 大塚 くみこ 久美子 社外取締役 -(2) 監査等委員である取締役候補者 (2023 年 6 月 26 日開催予定の本定時株主総会に付議 ) ( 氏名 ) ( 新役職 ) ( 現役職 ) つづき 續木 まさなお 政直 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 常勤監査役 きむら 木村 しょうご 彰吾 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 かみや 神谷 じゅん 純 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 (3) 補欠の監査等委員...
金融事業の廃止及び連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ
2022/11/14 【6676】株式会社メルコホールディングス、その他のIR
金融事業の廃止及び連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ
引用：による Melco Capital Pte. Ltd.の株主価値評価額に基づき、Makis Holding B.V.との協議により決定しております。 第 2に、本株式譲渡に関する検討を行うにあたり、当社の支配株主の親会社である Makis Holding B.V.と利害関係を有しない当社の社外取締役であり、株式会社東京証券取引所 ( 以下 「 東京証券取引 所 」と言います。)に独立役員として届け出ている4 名に対して以下の(3)に記載のとおり諮問し、 東京証券取引所の定める規則に基づき、本株式譲渡が当社の少数...
当社連結子会社社員の不正行為に係る社内調査結果等に関するお知らせ
2022/04/26 【6676】株式会社メルコホールディングス、その他のIR
当社連結子会社社員の不正行為に係る社内調査結果等に関するお知らせ
引用：ました。 委員長牧寛之 ( 当社代表取締役社長 ) 委員福原賢一 ( 当社社外取締役 ) 委員柴垣信二 ( 当社社外監査役 ) 委員石毛和夫 (ほくと総合法律事務所弁護士 ) 委員眞鍋伸吾 (ひのわ税理士法人公認会計士・税理士 ) 2. 本件不正行為の概要 当社連結子会社のシマダヤ関東株式会社 ( 以下 「 同社 」といいます。)の経理業務の担当者 ( 以下 「 同社員 」といいます。)がその職位・職権を利用して、2017 年 5 月から 2021 年 12 月までの間、計 274 回にわたり、同社の取引...
  
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