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社外取締役 の検索結果　27件中 1-27件目(6.97秒)
持分法適用関連会社の異動（株式譲渡）及び特別利益の計上並びに業績予想の修正に関するお知らせ
2024/03/19 【6676】株式会社メルコホールディングス、業績修正
持分法適用関連会社の異動（株式譲渡）及び特別利益の計上並びに業績予想の修正に関するお知らせ
引用：に、本株式譲渡に関する検討を行うにあたり、当社の支配株主であるメルコグループと利害関係 を有しない当社の社外取締役であり、株式会社東京証券取引所 ( 以下 「 東京証券取引所 」と言いま す。)に独立役員として届け出ている4 名に対して以下の(3)に記載のとおり諮問し、東京証券取引 所の定める規則に基づき、本株式譲渡が当社の少数株主にとって不利益なものでないとの意見を得まし た。 第 3に、当社の支配株主であるメルコグループの代表取締役を兼務する当社代表取締役の牧寛之氏、 メルコグループの取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【6676】株式会社メルコホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ませんが、独立社外取締役が3 分の1を占める取締役会において、親会社と少数株主との利益が相反する可能性についても十分に 議論を行っており、少数株主の利益保護に特段の問題はないものと考えております。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会の設置 】 取締役の報酬に関しては、取締役会の諮問機関として、過半数を独立社外取締役及び社外有識者で構成する報酬委員会を設置しています。報 酬に対する透明性・公正性・客観性の確保等を目的として、当該委員会において取締役の報酬に関する検討...
監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ
2023/04/13 【6676】株式会社メルコホールディングス、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ
引用： 同左 みやじま 宮嶋 ひろゆき 宏幸 社外取締役 - おおつか 大塚 くみこ 久美子 社外取締役 -(2) 監査等委員である取締役候補者 (2023 年 6 月 26 日開催予定の本定時株主総会に付議 ) ( 氏名 ) ( 新役職 ) ( 現役職 ) つづき 續木 まさなお 政直 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 常勤監査役 きむら 木村 しょうご 彰吾 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 かみや 神谷 じゅん 純 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 (3) 補欠の監査等委員...
有価証券報告書－第37期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【6676】株式会社メルコホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：に関する重要事項につ いて意思決定するとともに、取締役の職務執行を監督する機関として、当社グループ各社の状況が報告され、 対応等の検討を行い経営判断に反映させております。なお、機動的な意思決定を行なうため、法令に従い書面 等にて取締役会決議を行なうことができるものとしております。 取締役会の構成は、以下の通りです。 議長 : 代表取締役牧寛之 構成員 : 取締役長瀬吉昌、取締役矢野学、取締役中山千里、取締役松尾民男、取締役津坂巌、取締 役牧大介、社外取締役宮嶋宏幸、社外取締役大塚久美子、取締役 ( 監査等...
臨時報告書
2023/06/27 【6676】株式会社メルコホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：を定めることとし、その報酬額を、年額 3 億円以 内 (うち社外取締役分年額 5 千万円以内 )とするものであります。 なお、当社においては、従前、取締役の報酬の設定額とは別枠において役員賞与の支給について株主 総会に上程し決議をいただいておりましたが、今般上程する報酬額には役員賞与の金額分を含めるも のといたします。 また、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含まないものといたします。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 5...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【6676】株式会社メルコホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 支配株主を有する上場会社における取締役会の構成又は特別委員会の設置 】 株式会社マキスは当社の議決権の53.48%(2022 年 3 月 31 日現在 )を有する親会社です。 親会社との重要な取引については、「 親会社等との取引基準 」に基づき、取締役会の事前承認を必要とすることとしております。特別委員会の設 置はしておりませんが、独立社外取締役が3 分の1を占める取締役会において、親会社と少数株主との利益が相反する可能性についても十分に 議論を行っており、少数株主の利益保護に特段の問題...
金融事業の廃止及び連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ
2022/11/14 【6676】株式会社メルコホールディングス、その他のIR
金融事業の廃止及び連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ
引用：による Melco Capital Pte. Ltd.の株主価値評価額に基づき、Makis Holding B.V.との協議により決定しております。 第 2に、本株式譲渡に関する検討を行うにあたり、当社の支配株主の親会社である Makis Holding B.V.と利害関係を有しない当社の社外取締役であり、株式会社東京証券取引所 ( 以下 「 東京証券取引 所 」と言います。)に独立役員として届け出ている4 名に対して以下の(3)に記載のとおり諮問し、 東京証券取引所の定める規則に基づき、本株式譲渡が当社の少数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/13 【6676】株式会社メルコホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に取り組むための体制構築や基本的な方針の策定・課題の整理・監督など を検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会の設置 】 取締役の報酬に関しては、独立社外取締役 1 名及び社外有識者 2 名を主要な構成員とする報酬委員会の検討・審議を経ております。取締役候 補者の指名に関する諮問委員会は設置しておりませんが、独立社外取締役 3 名が出席する取締役会において十分に審議の上決定しております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保...
有価証券報告書－第36期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【6676】株式会社メルコホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：ます。 この経営理念の下で、的確で迅速な意思決定により企業価値を増大させ、また、透明性の高い企業体質を醸成す ることがコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であり、取締役会・監査役会・会計監査人の各機関を置いております。取締役につ きましては、経営判断と行動の結果責任を明確化する目的で任期を1 年としております。また、取締役 11 名のう ち4 名を社外取締役としております(2022 年 6 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【6676】株式会社メルコホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：につきましては、経営判断と行動の結果責任を 明確化する目的で任期を1 年としております。また、取締役 9 名のうち3 名を社外取締役としております(2021 年 6 月 28 日現在 )。監査役会は、社外 監査役 3 名を含む5 名 (2021 年 6 月 28 日現在 )で構成されております。 この体制の下、取締役会において社外取締役が公正かつ客観的な視点で取締役会の監督機能強化や経営に対する監視等の役割を担うととも に、豊富な経験と幅広い見識から助言を行ないます。また、監査役は、内部監査部門...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/28 【6676】株式会社メルコホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：につきましては、経営判断と行動の結果責任を 明確化する目的で任期を1 年としております。また、取締役 7 名のうち3 名を社外取締役としております(2020 年 6 月 30 日現在 )。監査役会は、社外 監査役 3 名を含む5 名 (2020 年 6 月 30 日現在 )で構成されております。 この体制の下、取締役会において社外取締役が公正かつ客観的な視点で取締役会の監督機能強化や経営に対する監視等の役割を担うととも に、豊富な経験と幅広い見識から助言を行ないます。また、監査役は、内部監査部門...
独立役員届出書
2021/06/02 【6676】株式会社メルコホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：メルコホールディングス_ 独立役員届出書 ..xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/2 独立役員届出書 株式会社メルコホールディングスコード 6676 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役は任期満了、社外監査役は1 名退任により役員構成が変わるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g...
第35期定時株主総会招集ご通知
2021/06/02 【6676】株式会社メルコホールディングス、株主総会招集通知
第35期定時株主総会招集ご通知
引用：をお 願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 まき 牧 まつお 松尾 きのし た 木下 ながせ 長瀬 つさか 津坂 まき 牧 ふくは ら 福原 ひらた 平田 ささ 佐 々 き 木 ひろゆ き 寛之 代表取締役社長再任 たみお 民男 取締役副社長再任 のりお 紀夫 取締役再任 よしま さ 吉昌 - 新任 いわお 巌 取締役再任 だいす け 大介 - 新任 けんい ち 賢一 社外取締役再任社外独立 いちろ...
当社連結子会社社員の不正行為に係る社内調査結果等に関するお知らせ
2022/04/26 【6676】株式会社メルコホールディングス、その他のIR
当社連結子会社社員の不正行為に係る社内調査結果等に関するお知らせ
引用：ました。 委員長牧寛之 ( 当社代表取締役社長 ) 委員福原賢一 ( 当社社外取締役 ) 委員柴垣信二 ( 当社社外監査役 ) 委員石毛和夫 (ほくと総合法律事務所弁護士 ) 委員眞鍋伸吾 (ひのわ税理士法人公認会計士・税理士 ) 2. 本件不正行為の概要 当社連結子会社のシマダヤ関東株式会社 ( 以下 「 同社 」といいます。)の経理業務の担当者 ( 以下 「 同社員 」といいます。)がその職位・職権を利用して、2017 年 5 月から 2021 年 12 月までの間、計 274 回にわたり、同社の取引...
役員の異動に関するお知らせ
2021/05/25 【6676】株式会社メルコホールディングス、PR情報
役員の異動に関するお知らせ
引用：する予定です。 記 1. 役員の異動 (1) 新任取締役候補 ( 氏名 ) ( 新役職 ) ( 現役職 ) ながせ 長瀬 よしまさ 吉昌 取締役 - まき 牧 だいすけ 大介 取締役 - ささき 佐 々 木 しげる 繁 社外取締役 - (2) 新任監査役候補 ( 氏名 ) ( 新役職 ) ( 現役職 ) きむら 木村 しょうご 彰吾 社外監査役 - (3) 退任予定取締役 ( 氏名 ) ( 新役職 ) ( 現役職 ) なかむら 中村 ただし 規脩 - 社外取締役 (4) 退任予定監査役 ( 氏名...
有価証券報告書－第35期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【6676】株式会社メルコホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：会社であり、取締役会・監査役会・会計監査人の各機関を置いております。取締役につ きましては、経営判断と行動の結果責任を明確化する目的で任期を1 年としております。また、取締役 9 名のう ち3 名を社外取締役としております(2021 年 6 月 28 日現在 )。監査役会は、社外監査役 3 名を含む5 名 (2021 年 6 月 28 日現在 )で構成されております。 この体制の下、取締役会において社外取締役が公正かつ客観的な視点で取締役会の監督機能強化や経営に対す る監視等の役割を担う...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【6676】株式会社メルコホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：につきましては、経営判断と行動の結果責任を 明確化する目的で任期を1 年としております。また、取締役 7 名のうち3 名を社外取締役としております(2020 年 6 月 30 日現在 )。監査役会は、社外 監査役 3 名を含む5 名 (2020 年 6 月 30 日現在 )で構成されております。 この体制の下、取締役会において社外取締役が公正かつ客観的な視点で取締役会の監督機能強化や経営に対する監視等の役割を担うととも に、豊富な経験と幅広い見識から助言を行ないます。また、監査役は、内部監査部門...
第34期定時株主総会招集ご通知
2020/06/05 【6676】株式会社メルコホールディングス、株主総会招集通知
第34期定時株主総会招集ご通知
引用：をもって任期満了となります。つきましては、取締役 7 名の選任をお 願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位 1 2 3 4 5 6 7 まき 牧 まつお 松尾 きのし た 木下 つさか 津坂 なかむ ら 中村 ふくは ら 福原 ひらた 平田 ひろゆ き 寛之 代表取締役社長再任 たみお 民男 取締役副社長再任 のりお 紀夫 取締役再任 いわお 巌 取締役再任 ただし 規脩 社外取締役再任社外独立 けんい ち 賢一 社外取締役再任社外独立...
独立役員届出書
2020/06/08 【6676】株式会社メルコホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：メルコホールディングス_ 独立役員届出書 ..xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社メルコホールディングスコード 6676 提出日 2020/6/8 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/29 独立役員届出書の 提出理由 任期満了のため社外監査役 1 名退任により社外役員の構成が変わるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a...
有価証券報告書－第34期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/30 【6676】株式会社メルコホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：・監査役会・会計監査人の各機関を置いております。取締役につ きましては、経営判断と行動の結果責任を明確化する目的で任期を1 年としております。また、取締役 7 名のう ち3 名を社外取締役としております(2020 年 6 月 30 日現在 )。監査役会は、社外監査役 3 名を含む5 名 (2020 年 6 月 30 日現在 )で構成されております。 この体制の下、取締役会において社外取締役が公正かつ客観的な視点で取締役会の監督機能強化や経営に対す る監視等の役割を担うとともに、豊富な経験と幅広い見識...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/24 【6676】株式会社メルコホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：につきましては、経営判断と行動の結果責任を 明確化する目的で任期を1 年としております。また、取締役 9 名のうち3 名を社外取締役としております(2019 年 6 月 24 日現在 )。監査役会は、社外 監査役 4 名を含む5 名 (2019 年 6 月 24 日現在 )で構成されております。 この体制の下、取締役会において社外取締役が公正かつ客観的な視点で取締役会の監督機能強化や経営に対する監視等の役割を担うととも に、豊富な経験と幅広い見識から助言を行ないます。また、監査役は、内部監査部門...
独立役員届出書
2019/05/31 【6676】株式会社メルコホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：メルコホールディングス_ 独立役員届出書 ..xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/31 独立役員届出書 株式会社メルコホールディングスコード 6676 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j...
第33期定時株主総会招集ご通知
2019/05/30 【6676】株式会社メルコホールディングス、株主総会招集通知
第33期定時株主総会招集ご通知
引用： ひろゆ き 寛之 代表取締役社長再任 たみお 民男 取締役副社長再任 たけひ こ 武彦 取締役再任 のりお 紀夫 取締役再任 くにあ き 邦明 専務取締役再任 いわお 巌 社外取締役再任 ただし 規脩 ― 新任社外独立 けんい ち 賢一 ― 新任社外独立 いちろ う 一郎 ― 新任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立 証券取引所の定めに基づく独立役員 候補者 7候補者番号 1 まき 牧 ひろゆ 寛 き 之 (1980 年 11 月 15 日生 ) 再任...
臨時報告書
2020/06/30 【6676】株式会社メルコホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：、中村規脩、福原賢一、平田一郎の各 氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、續木政直、井上武彦の両氏を選任するものであります。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 9 名のうち、非常勤取締役及び社外取締役 6 名を除く3 名に対し、賞与を総額 15,300,000 円支給する。 第 6 号議案退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件 退任される取締役斉木邦明氏及び井上武彦氏並びに監査役小栗章雄氏に対し、その在任中の労に 報いる...
第33期定時株主総会招集通知及びインターネット開示事項の一部修正のお知らせ
2019/06/14 【6676】株式会社メルコホールディングス、株主総会招集通知
第33期定時株主総会招集通知及びインターネット開示事項の一部修正のお知らせ
引用： ますとともに本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。 なお、当社ウェブサイトに掲載されている「 第 33 期定時株主総会招集ご通知における インターネット開 ⽰ 事項 」は修正後のものです。 記 1. 第 33 期定時株主総会招集ご通知 (1) 修正箇所 事業報告 4. 会社役員に関する事項 (2) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額 (30 ページ) (2) 修正の内容 ( 下線部は修正箇所 ) 修正前 区分 ⽀ 給 ⾦ 額 取締役 (うち社外取締役 ) 121 百万...
有価証券報告書－第33期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/24 【6676】株式会社メルコホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：ましては、経営判断と行動の結果責任を明確化する目的で任期を1 年としております。また、取締役 9 名のう ち3 名を社外取締役としております(2019 年 6 月 24 日現在 )。監査役会は、社外監査役 4 名を含む5 名 (2019 年 6 月 24 日現在 )で構成されております。 この体制の下、取締役会において社外取締役が公正かつ客観的な視点で取締役会の監督機能強化や経営に対す る監視等の役割を担うとともに、豊富な経験と幅広い見識から助言を行ないます。また、監査役は、内部監査部 門や会計監査人...
臨時報告書
2019/06/24 【6676】株式会社メルコホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：を削除し、見やすい定款とするものであります。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、牧寛之、松尾民男、井上武彦、木下紀夫、斉木邦明、津坂巌、中村規脩、 福原賢一、平田一郎の各氏を選任する。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、柴垣信二、北村雅史の各氏を選任する。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 7 名のうち、社外取締役 2 名を除く5 名に対し、賞与を総額 13,400,000 円支給す る。 第 6 号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 退任...
  
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