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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　10件中 1-10件目(0.936秒)
株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ
2024/04/17 【8125】株式会社ワキタ、その他のIR
株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：と考えております。 2 2) 議題 (2) 企業価値向上委員会の設立に係る定款変更の件 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会としては、本提案に反対いたします。 当社取締役会は、それぞれ企業経営、業界知見、財務、人事、法務等の知識・経験を 持ち、いずれも当社事業に精通している業務執行取締役及び個 々の専門的な知見からの 助言・提言を行う社外取締役とで構成されており、当社の企業価値の持続的な向上すな わち株主の皆様の利益につながる経営上の意思決定及び業務執行の監督がなされている ものと考えており...
組織変更及び役員人事に関するお知らせ
2024/04/12 【8125】株式会社ワキタ、その他のIR
組織変更及び役員人事に関するお知らせ
引用： 64 回定時株主総会終了後の取締役体制 ( 予定 ) 役職名氏名担当 代表取締役社長脇田貞二 専務取締役清水一弘建機事業部門統括責任役員兼国際営業部担当 取締役 石川惠次 商事事業部門統括責任役員兼 SV 事業部長 兼フロンティア事業部長 取締役成山敦彦総務部長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 大野茂 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 蔵口康裕 石田法子 青木克彦 独立社外取締役 独立社外取締役 独立社外取締役 以上 2...
株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ
2023/04/19 【8125】株式会社ワキタ、その他のIR
株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：の内容 」は、提案株主から通知されたものを議案毎に整理し、 原文のまま掲載しております。 13. 当社取締役会の意見 1) 議題 (1) 監査等委員でない取締役 1 名選任の件 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会としては、本提案に反対いたします。 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続の公平性・透明性・客観性を確保し、コ ーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、独 立社外取締役を構成員の過半数とする指名・報酬委員会を設置しております。 取締役候補者の選定...
役員人事に関するお知らせ
2023/03/24 【8125】株式会社ワキタ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：取締役小田俊夫管理本部長 専務取締役清水一弘 営業本部副本部長兼建機事業部門統括責任役員 兼国際営業部担当 取締役石川惠次システム事業部長兼フロンティア事業部長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 鷲尾祥一 取締役 ( 監査等委員 ) 蔵口康裕独立社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 石田法子独立社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 青木克彦独立社外取締役 以上 2...
「サステナビリティ委員会」設置に関するお知らせ
2023/03/24 【8125】株式会社ワキタ、その他のIR
「サステナビリティ委員会」設置に関するお知らせ
引用：目標設定や進捗管理、サステナビリティ関連情報開示に関する事項等の審 議を行い、取締役会へ報告いたします。 3. 本委員会の構成 本委員会は、取締役会の諮問機関と位置付け、代表取締役社長を委員長とし、委員は取締 役及び執行役員のうち委員長が指名する者に加え、社外取締役により構成されております。 4. 本委員会の設置日 2023 年 3 月 24 日< 当社のコーポレートガバナンス体制 > 株主総会 選任・解任 選任・解任 選任・解任 サ ス テ ナ ビ リ テ ィ 委 員 会 指 名 ・ 報 酬 委...
株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ
2022/04/22 【8125】株式会社ワキタ、その他のIR
株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：の意見 1) 議題 (1) 監査等委員でない取締役 1 名選任の件 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会としては、本提案に反対いたします。 (2) 理由 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を確保し、 コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、 独立社外取締役を構成員の過半数とする指名・報酬委員会を設置しております。 取締役候補者の選定については、指名・報酬委員会からの助言・提言を踏まえ、取締 役会において決定しており、本定時株主...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021/07/21 【8125】株式会社ワキタ、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：事項 )に関する事項、報酬の内容・制度設計に関する事項、後継者計画 ( 育成を含む) に関する事項、社外取締役の独立性基準に関する事項、その他取締役会が必要と認めた事 項について審議し、取締役会に答申を行います。 3. 本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議により選定された3 名以上の取締役で構成し、その過半数 を独立社外取締役とし、委員長は本委員会の決議により選定いたします。 4. 設置日 2021 年 7 月 21 日 以上...
役員人事に関するお知らせ
2021/04/09 【8125】株式会社ワキタ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 兼建機事業部門統括責任役員 兼国際営業部担当 取締役 取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員・社外 ) 取締役 ( 監査等委員・社外 ) 取締役 ( 監査等委員・社外 ) 取締役 ( 監査等委員・社外 ) わしお 鷲尾 いしかわ 石川 うちだ 内田 くらぐち 蔵口 いしくら 石倉 いしだ 石田 あおき 青木 しょういち 祥一 けいじ 惠次 ただかず 肇一 やすひろ 康裕 ひろかつ 弘勝 のりこ 法子 かつひこ 克彦 法務審査室室長 システム事業部長 以上 2...
株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ
2021/04/23 【8125】株式会社ワキタ、その他のIR
株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ
引用： の担当者が対応させていただいております。また、個別面談の際に株主様から頂戴 したご意見等は、IR 担当取締役及び IR 担当者を通じて、経営幹部及び社外取締役に 適宜報告されております。本議案を提案された株主様との間でも、以上の方針に基 づいた面談を実施してきたところであり、当社のこのような対応は、当社のコーポ レート・ガバナンス報告書の内容と何ら相反するものではありません。 今後も、株主の皆様との対話につきましては、当社取締役会が適切と考える、株 主様との建設的な対話を促進するための体制に基づい...
役員人事に関するお知らせ
2020/04/10 【8125】株式会社ワキタ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：において正式決定する予定であります。 記 ○ 取締役の異動 (2020 年 5 月 28 日付 ) 新任取締役候補 氏名新役職名現役職名 あおき 青木 かつひこ 克彦 取締役 ( 監査等委員・社外 ) ※ 青木克彦氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。 ― < 新任取締役候補者の略歴 > 氏名 : 青木克彦 (あおきかつひこ) 生年月日 : 1956 年 9 月 19 日 略歴 : 1980 年 4 月三菱商事株式会社入社 2001 年 6 月同社金融事業本部、M&Aユニットマネージャー...
  
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