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2024/04/17 【8125】株式会社ワキタ、その他のIR

引用：と考えております。 2 2) 議題 (2) 企業価値向上委員会の設立に係る定款変更の件 (1) 当社取締役会の意見当社取締役会としては、本提案に反対いたします。当社取締役会は、それぞれ企業経営、業界知見、財務、人事、法務等の知識・経験を持ち、いずれも当社事業に精通している業務執行取締役及び個々の専門的な知見からの助言・提言を行う社外取締役とで構成されており、当社の企業価値の持続的な向上すなわち株主の皆様の利益につながる経営上の意思決定及び業務執行の監督がなされているものと考えており...

2024/04/12 【8125】株式会社ワキタ、その他のIR

組織変更及び役員人事に関するお知らせ

引用： 64 回定時株主総会終了後の取締役体制 ( 予定 ) 役職名氏名担当代表取締役社長脇田貞二専務取締役清水一弘建機事業部門統括責任役員兼国際営業部担当取締役石川惠次商事事業部門統括責任役員兼 SV 事業部長兼フロンティア事業部長取締役成山敦彦総務部長取締役 ( 常勤監査等委員 ) 大野茂取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 蔵口康裕石田法子青木克彦独立社外取締役 独立社外取締役 独立社外取締役 以上 2...

2023/05/29 【8125】株式会社ワキタ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：として、サステナビリティ関連のリスクと機会を分析・監視・管理し、サステナビリティに関する基本方針や重要課題の特定、重要課題に関する指標や目標の設定や進捗管理、サステナビリティ関連情報開示等に関する審議を行い、取締役会へ報告いたします。なお、サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長とし、委員は取締役及び執行役員のうち委員長が指名する者に加え、社外取締役により構成されております。 3.リスク管理サステナビリティに関する基本方針や重要課題の特定、さらには重要課題の監視・管理等のため、サステナビリティ関連...

2023/05/29 【8125】株式会社ワキタ、臨時報告書

臨時報告書

引用：する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役が招集する。 2. 取締役会の議長は、あらかじめ取締役会において定めた社外取締役がこれに当たる。当該社外取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の社外取締役 が議長となる。社外取締役全員に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、社外取締役以外の取締役が議長となる。第 8 号議案代表権を有する取締役の個別報酬開示に係る定款変更の件現行の定款に以下の章及び条文を新設...

2023/04/19 【8125】株式会社ワキタ、その他のIR

株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ

引用：の内容」は、提案株主から通知されたものを議案毎に整理し、原文のまま掲載しております。 13. 当社取締役会の意見 1) 議題 (1) 監査等委員でない取締役 1 名選任の件 (1) 当社取締役会の意見当社取締役会としては、本提案に反対いたします。当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続の公平性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を構成員の過半数とする指名・報酬委員会を設置しております。取締役候補者の選定...

2023/05/29 【8125】株式会社ワキタ、有価証券報告書

有価証券報告書－第63期(2022/03/01－2023/02/28)

引用：のリスクと機会を分析・監視・管理し、サステナビリティに関する基本方針や重要課題の特定、重要課題に関する指標や目標の設定や進捗管理、サステナビリティ関連情報開示等に関する審議を行い、取締役会へ報告いたします。なお、サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長とし、委員は取締役及び執行役員のうち委員長が指名する者に加え、社外取締役により構成されております。ハリスク管理サステナビリティに関する基本方針や重要課題の特定、さらには重要課題の監視・管理等のため、サステナビリティ関連のリスクと機会...

2023/03/24 【8125】株式会社ワキタ、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：取締役小田俊夫管理本部長専務取締役清水一弘営業本部副本部長兼建機事業部門統括責任役員兼国際営業部担当取締役石川惠次システム事業部長兼フロンティア事業部長取締役 ( 常勤監査等委員 ) 鷲尾祥一取締役 ( 監査等委員 ) 蔵口康裕独立社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 石田法子独立社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 青木克彦独立社外取締役 以上 2...

2023/03/24 【8125】株式会社ワキタ、その他のIR

「サステナビリティ委員会」設置に関するお知らせ

引用：目標設定や進捗管理、サステナビリティ関連情報開示に関する事項等の審議を行い、取締役会へ報告いたします。 3. 本委員会の構成本委員会は、取締役会の諮問機関と位置付け、代表取締役社長を委員長とし、委員は取締役及び執行役員のうち委員長が指名する者に加え、社外取締役により構成されております。 4. 本委員会の設置日 2023 年 3 月 24 日< 当社のコーポレートガバナンス体制 > 株主総会選任・解任選任・解任選任・解任サステナビリティ委員会指名・報酬委...

2022/05/30 【8125】株式会社ワキタ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に権限を委譲し、機動的な業務執行が行えるよう配慮しております。取締役会は、各部門の長に委任した業務執行状況が適切かどうかを監督します。監査等委員は、会社価値の維持・向上を図る観点から、ステークホルダーの視点に立ち、業務執行取締役及び経営幹部の業務執行状況が適切かどうか、また会社と業務執行取締役との間に利益相反行為がないか等を監督しております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社独自の独立性基準は設けておりませんが、会社法上の社外性要件及び東京証券取引所規則...

2022/04/22 【8125】株式会社ワキタ、その他のIR

株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ

引用：の意見 1) 議題 (1) 監査等委員でない取締役 1 名選任の件 (1) 当社取締役会の意見当社取締役会としては、本提案に反対いたします。 (2) 理由当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役を構成員の過半数とする指名・報酬委員会を設置しております。取締役候補者の選定については、指名・報酬委員会からの助言・提言を踏まえ、取締役会において決定しており、本定時株主...

2022/05/30 【8125】株式会社ワキタ、有価証券報告書

有価証券報告書－第62期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

引用：ホルダーに対して、重要な情報を適時適切に開示し、経営の透明性を高めていくことが必要であると考えております。 EDINET 提出書類株式会社ワキタ(E02618) 有価証券報告書 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、取締役会に監査等委員 ( 独立した複数の社外取締役を含む。)を置くことで、取締役会の監督機能を強化し、かつ監督と執行の分離を進めつつ経営の機動性を高めることができ、企業価値の向上を図る観点からも監査等委員会設置会社を選択することで、取締役会...

2021/12/27 【8125】株式会社ワキタ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を選任しており、また監査等委員である取締役 5 名のうち4 名は社外取締役で、それぞれ公認会計士・弁護士・企業経営経験者で構成されております。このように取締役会構成メンバーは、専門分野や背景が異なっており、その役割・責務を実効的に果たすための機能が十分に備わっていると考えております。また、当社取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスは作成しておりませんが、今後、当社取締役として必要なスキルを特定した上で、各取締役の能力等を一覧化し、開示していくことを検討してまいり...

2021/10/06 【8125】株式会社ワキタ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：からの要望や各信託銀行の動向等を注視しつつ、検討を進めたいと考えております。【補充原則 4-1-3 CEOの後継者計画】当社においては、代表取締役が社外取締役の意見も踏まえつつ、後継者計画を策定の上、十分な時間と資源をかけて後継者候補を育成してまいります。【補充原則 4-3-3 CEOの解任】当社は、代表取締役 (CEO)の解任手続についての定めはありませんが、後記【原則 3-1 情報開示の充実】の(4) 記載の事由が発生した場合、あるいは発生するおそれがある場合は、直ちに監査...

2021/10/06 【8125】株式会社ワキタ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：からの要望や各信託銀行の動向等を注視しつつ、検討を進めたいと考えております。【補充原則 4-1-3 CEOの後継者計画】当社においては、代表取締役が社外取締役の意見も踏まえつつ、後継者計画を策定の上、十分な時間と資源をかけて後継者候補を育成してまいります。【補充原則 4-3-3 CEOの解任】当社は、代表取締役 (CEO)の解任手続についての定めはありませんが、後記【原則 3-1 情報開示の充実】の(4) 記載の事由が発生した場合、あるいは発生するおそれがある場合は、直ちに監査...

2021/10/08 【8125】株式会社ワキタ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：かどうかを監督します。監査等委員は、会社価値の維持・向上を図る観点から、ステークホルダーの視点に立ち、業務執行取締役及び経営幹部の業務執行状況が適切かどうか、また会社と業務執行取締役との間に利益相反行為がないか等を監督しております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社独自の独立性基準は設けておりませんが、会社法上の社外性要件及び東京証券取引所規則に定めのある独立性に関する基準を満たす候補者を選任しております。また、当社は、社会での実務経験が豊富かつ専門知識...

2021/06/01 【8125】株式会社ワキタ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：からの要望や各信託銀行の動向等を注視しつつ、検討を進めたいと考えております。【補充原則 4-1-3 CEOの後継者計画】当社においては、代表取締役が社外取締役の意見も踏まえつつ、後継者計画を策定の上、十分な時間と資源をかけて後継者候補を育成してまいります。【補充原則 4-3-3 CEOの解任】当社は、代表取締役 (CEO)の解任手続についての定めはありませんが、後記【原則 3-1 情報開示の充実】の(4) 記載の事由が発生した場合、あるいは発生するおそれがある場合は、直ちに監査...

2021/04/30 【8125】株式会社ワキタ、株主総会招集通知

第６１回定時株主総会招集ご通知

引用：属性現在の当社における地位取締役 ( 監査等委員 ) 在任年数出席状況 ( 第 61 期 ) 株主総会参考書類 1 2 うちだただかず内田肇一 ( 満 75 歳 ) くらぐちやすひろ蔵口康裕 ( 満 70 歳 ) 再任再任社外独立取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 4 年 4 年取締役会 100%(16 回 /16 回 ) 監査等委員会 100%(14 回 /14 回 ) 取締役会 100%(16 回 /16 回 ) 監査等委員会 100...

2021/07/21 【8125】株式会社ワキタ、その他のIR

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

引用：事項 )に関する事項、報酬の内容・制度設計に関する事項、後継者計画 ( 育成を含む) に関する事項、社外取締役の独立性基準に関する事項、その他取締役会が必要と認めた事項について審議し、取締役会に答申を行います。 3. 本委員会の構成本委員会は、取締役会の決議により選定された3 名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締役とし、委員長は本委員会の決議により選定いたします。 4. 設置日 2021 年 7 月 21 日以上...

2021/04/09 【8125】株式会社ワキタ、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：兼建機事業部門統括責任役員兼国際営業部担当取締役取締役取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員・社外 ) 取締役 ( 監査等委員・社外 ) 取締役 ( 監査等委員・社外 ) 取締役 ( 監査等委員・社外 ) わしお鷲尾いしかわ石川うちだ内田くらぐち蔵口いしくら石倉いしだ石田あおき青木しょういち祥一けいじ惠次ただかず肇一やすひろ康裕ひろかつ弘勝のりこ法子かつひこ克彦法務審査室室長システム事業部長以上 2...

2021/05/28 【8125】株式会社ワキタ、有価証券報告書

有価証券報告書－第61期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

引用：・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、取締役会に監査等委員 ( 独立した複数の社外取締役を含む。)を置くことで、取締役会の監督機能を強化し、かつ監督と執行の分離を進めつつ経営の機動性を高めることができ、企業価値の向上を図る観点からも監査等委員会設置会社を選択することで、取締役会の監査・監督機能を強化しております。また、監査等委員の法律上の機能を活用することで、社外取締役 ( 監査等委員 )の豊富な経験や幅広い見識を活用し、業務執行取締役に対する監督機能が一層高まる...

2020/06/01 【8125】株式会社ワキタ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： CEOの後継者計画】当社は創業家一族の出資会社が筆頭株主であり、また創業者が大株主として存在しております。そして現代表取締役 (CEO)が創業家を代表して会社を牽引していることは対外的にも周知されていると考えておりますので、今後は現代表取締役が社外取締役の意見も踏まえつつ、後継者計画を策定の上、十分な時間と資源をかけて育成してまいります。【補充原則 4-3-2 CEOの選任】当社は創業家の代表である現代表取締役 (CEO)は、自身の後継者指名が当社における最も重要な意思決定...

2020/05/07 【8125】株式会社ワキタ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社ワキタ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/5/7 独立役員届出書株式会社ワキタコード 8125 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/28 独立役員届出書の提出理由定時株主総会において社外取締役 ( 監査等委員 )の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k...

2021/04/23 【8125】株式会社ワキタ、その他のIR

株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ

引用：の担当者が対応させていただいております。また、個別面談の際に株主様から頂戴したご意見等は、IR 担当取締役及び IR 担当者を通じて、経営幹部及び社外取締役に適宜報告されております。本議案を提案された株主様との間でも、以上の方針に基づいた面談を実施してきたところであり、当社のこのような対応は、当社のコーポレート・ガバナンス報告書の内容と何ら相反するものではありません。今後も、株主の皆様との対話につきましては、当社取締役会が適切と考える、株主様との建設的な対話を促進するための体制に基づい...

2020/04/10 【8125】株式会社ワキタ、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：において正式決定する予定であります。記 ○ 取締役の異動 (2020 年 5 月 28 日付 ) 新任取締役候補氏名新役職名現役職名あおき青木かつひこ克彦取締役 ( 監査等委員・社外 ) ※ 青木克彦氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。 ― < 新任取締役候補者の略歴 > 氏名 : 青木克彦 (あおきかつひこ) 生年月日 : 1956 年 9 月 19 日略歴 : 1980 年 4 月三菱商事株式会社入社 2001 年 6 月同社金融事業本部、M&Aユニットマネージャー...

2020/05/29 【8125】株式会社ワキタ、有価証券報告書

有価証券報告書－第60期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)

引用：に反するような取引や活動が無いかについて、日常的に管理監督する義務があると認識しております。そのためには、株主の皆さまをはじめとする全てのステークホルダーに対して、重要な情報を適時適切に開示し、経営の透明性を高めていくことが必要であると考えております。 EDINET 提出書類株式会社ワキタ(E02618) 有価証券報告書 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、取締役会に監査等委員 ( 独立した複数の社外取締役を含む。)を置くことで、取締役会の監督機能...

2019/05/27 【8125】株式会社ワキタ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： CEOの後継者計画】当社は創業家一族の出資会社が筆頭株主であり、また創業者が大株主として存在しております。そして現代表取締役 (CEO)が創業家を代表して会社を牽引していることは対外的にも周知されていると考えておりますので、今後は現代表取締役が社外取締役の意見も踏まえつつ、後継者計画を策定の上、十分な時間と資源をかけて育成してまいります。【補充原則 4-3-2 CEOの選任】当社は創業家の代表である現代表取締役 (CEO)は、自身の後継者指名が当社における最も重要な意思決定...

2019/05/27 【8125】株式会社ワキタ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： CEOの後継者計画】当社は創業家一族の出資会社が筆頭株主であり、また創業者が大株主として存在しております。そして現代表取締役 (CEO)が創業家を代表して会社を牽引していることは対外的にも周知されていると考えておりますので、今後は現代表取締役が社外取締役の意見も踏まえつつ、後継者計画を策定の上、十分な時間と資源をかけて育成してまいります。【補充原則 4-3-2 CEOの選任】当社は創業家の代表である現代表取締役 (CEO)は、自身の後継者指名が当社における最も重要な意思決定...

2020/04/29 【8125】株式会社ワキタ、株主総会招集通知

第６０回定時株主総会招集ご通知

引用：月同社常務執行役員、不動産事業部門長 2019 年 7 月株式会社コーポレイトディレクション顧問 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社コーポレイトディレクション顧問【選任理由】青木克彦氏は、総合商社及び金融機関において長年にわたる豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を活かして会社経営に関する有用な助言が期待でき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断し、新たに監査等委員である社外取締役候補者といたしました。 ( 注 )1. 候補者は、新任...

2019/05/09 【8125】株式会社ワキタ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社ワキタ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2019/5/9 独立役員届出書株式会社ワキタコード 8125 異動 ( 予定 ) 日 2019/5/23 独立役員届出書の提出理由定時株主総会において、社外取締役 ( 監査等委員 )の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 蔵口康裕社外取締役 ○ ○ 有 2 石倉弘勝社外取締役 ○ ○ 有 3 石田法子社外取締役...

2019/05/24 【8125】株式会社ワキタ、有価証券報告書

有価証券報告書－第59期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)

引用：会社社外監査役就任 ( 注 )4 ― 2014 年 11 月学校法人大阪産業大学監事 ( 現 ) 2016 年 5 月当社社外監査役就任 2016 年 6 月日本電通株式会社社外取締役就任 ( 現 ) 2017 年 5 月当社取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現 ) 1966 年 4 月株式会社住友銀行 ( 現株式会社三井住友銀行 ) 入行 1987 年 10 月同行河内長野支店長取締役 ( 監査等委員 ) 石倉弘勝 1943 年 1 月 2 日生 1993 年 5 月泉友総合不動産株式...

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