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社外取締役 の検索結果　24件中 1-24件目(2.608秒)
株主提案に関する書面受領および当社取締役会意見に関するお知らせ
2024/05/14 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
株主提案に関する書面受領および当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：取締役会としては、本株主提案に反対いたします。 2 反対の理由 当社の取締役の報酬は、株主価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう 株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な 水準とすることを基本方針としております。 当社は、2021 年 3 月期より社外取締役を除いた取締役に対し、譲渡制限付株式報酬を役員報酬の 一部としてすでに導入しております。当社経営陣が株主と同じ目線で、企業価値向上を意識した経営 を行うための報酬体系...
役員の異動に関するお知らせ
2024/02/22 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：に決定される予定です。 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 記 あさ 浅 くさ 草 よし 嘉 かづ 一 ( 新 ) 取締役執行役員建築技術部長 みや 宮 の 野 や 谷 あつし 篤 ( 新 ) 社外取締役 (2) 退任予定取締役 伊勢村誠介 ( 現 ) 取締役執行役員建築技術部長 辻卓史 ( 現 ) 社外取締役 2. 執行役員の異動 (2024 年 4 月 1 日付 ) た 田 ぶち 渕 とし 稔 き 規 ( 新 ) 上席執行役員管理統括補佐 ( 現 ) 執行役員財務経理部長 浅草嘉一...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/05 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につきましては、2023 年 6 月 20 日付け「 譲渡制限 付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 5 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 73,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,191 円 (4) 処分総額 87,538,500 円 当社の取締役 (※) 3 名 39,600 株 (5) 処分先 ※ 社外取締役を除く。 当社の執行役員 7 名 33,900 株...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/20 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 5 日 記 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 73,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,191 円 (4) 処分総額 87,538,500 円 当社の取締役 (※) 3 名 39,600 株 (5) 処分予定先 ※ 社外取締役を除く。 当社の執行役員 7 名 33,900 株 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的...
代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ
2022/03/25 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ
引用：予定の第 99 回定時株主 総会およびその後の取締役会にて正式決定される予定です。 記 1. 異動の理由 当社は、中期経営計画 「ここからの挑戦 ~ 新たな成長のステージへ~」を推進しております。 中期経営計画 4 年目のスタートにあたり、新しい発想や知見で成長戦略を加速させ、新たな 経営体制の下で企業価値の向上に取り組むものであります。 2. 新旧代表取締役の氏名および役職名 わかばやしつねお ( 新任 ) 若林常夫 ( 新 ) 代表取締役社長兼社長執行役員 ( 現 ) 社外取締役 ( 退任...
長期経営計画策定のお知らせ
2023/05/12 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
長期経営計画策定のお知らせ
引用： 2 物件を取得 ・新たなアセットとして法人向け賃貸レジデンスを取得 ・不動産ファンド事業や海外不動産投資について調査を実施 経営基盤 株主還元 ・取締役会の独立性・多様性の向上 ( 独立社外取締役を取締役の 過半数に増員、女性取締役の選任 ) ・政策保有株式の圧縮 ( 合計約 100 億円縮減 ) ・サステナビリティ社内体制を構築し、取り組みを強化 ・年間配当 27 円から36 円に9 円増配 Copyright 2023 Keihanshin Building Co., Ltd. all...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/12 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の詳細につきましては、2022 年 6 月 21 日付け「 譲渡制限 付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 59,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,238 円 (4) 処分総額 73,661,000 円 当社の取締役 (※) 3 名 27,000 株 (5) 処分先 ※ 社外取締役を除く。 当社の執行役員 7 名 32...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/21 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 12 日 記 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 59,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,238 円 (4) 処分総額 73,661,000 円 当社の取締役 (※) 3 名 27,000 株 (5) 処分予定先 ※ 社外取締役を除く。 当社の執行役員 7 名 32,500 株 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券届出書の効力発生を条件としております。 2...
（補足資料）株式会社ストラテジックキャピタル及びUGSアセットマネジメント株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（反対）について
2020/11/19 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
（補足資料）株式会社ストラテジックキャピタル及びUGSアセットマネジメント株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（反対）について
引用：及び客観性の観点から、経営陣から独立した立場での検討結果を当社の意思 決定に反映させるため、独立社外役員からなる独立諮問委員会を設置 2. 独立諮問委員会のメンバー • 社外取締役及び社外監査役 (いずれも独立社外役員 ) 5 名 ※ 当社取締役会は7 名中 4 名が独立社外取締役 3. 独立諮問委員会の答申内容 ( 要約 ) • 当社からなされた反対意見の理由の説明を踏まえて、その妥当性を独自に検討・分析 した結果、当該理由に基づき、本公開買付けは当社の企業価値の向上及び株主共同 の利益の向上...
役員の異動に関するお知らせ
2021/03/26 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：される予定です。 記 1. 取締役・監査役の異動 (1) 新任取締役候補 わか 若 ばやし 林 つね 常 お 夫 ( 新 ) 社外取締役 (2) 退任予定取締役 河内一友 ( 現 ) 社外取締役 (3) 新任監査役候補 なが 長 さわ 澤 ひで 秀 はる 治 ( 新 ) 社外監査役 (4) 退任予定監査役 富髙正信 ( 現 ) 社外監査役 2. 執行役員の異動 (2021 年 6 月 18 日付 ) まつ 松 もと 本 たか 孝 お 雄 ( 新 ) 執行役員営業部長 以上...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/05 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につきましては、2021 年 6 月 18 日付け「 譲渡制限 付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 5 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 44,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,410 円 (4) 処分総額 62,886,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 23,500 株 ※ 社外取締役を除く。 当社の執行役員 5 名 21,100 株...
株式会社ストラテジックキャピタル及びUGSアセットマネジメント株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ
2020/11/10 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
株式会社ストラテジックキャピタル及びUGSアセットマネジメント株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ
引用：しないこと を確認した上で、当社の( 取締役 7 名のうち) 社外取締役兼独立役員である4 名及び( 監 査役 3 名のうち) 社外監査役兼独立役員である1 名から構成される独立諮問委員会を設 置し、当社の株主共同の利益に配慮しつつ、当社の企業価値の維持向上を図る観点から当 社がとるべき対応につき、同委員会に諮問しておりました。独立諮問委員会は、当該諮問 事項の検討にあたり、ストラテジックキャピタルに対し、当社を通じて、本件申入れに関 して 2020 年 11 月 6 日を回答期限とした質問事項 ( 別紙 1...
株式会社ストラテジックキャピタル及びUGSアセットマネジメント株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（反対）のお知らせ
2020/11/19 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
株式会社ストラテジックキャピタル及びUGSアセットマネジメント株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（反対）のお知らせ
引用：からの本件申入れ( 下記 「2 意見の 理由 」において定義します。)を受け、社外取締役兼独立役員及び社外監査役兼独立役員 からなる独立諮問委員会を設置しております。独立諮問委員会は、当社の株主の皆様の共 同の利益に配慮しつつ、当社の企業価値の維持向上を図る観点から当社がとるべき対応 につき、当社の諮問に応じて答申を行うものとされているところ、当社取締役会は、2020 年 11 月 9 日、独立諮問委員会に対し、1 当社が、公開買付者に対して、本公開買付けに 関連して 2020 年 11 月 10 日付...
第97回定時株主総会の開催および株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2020/05/14 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
第97回定時株主総会の開催および株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
引用：申し上げ ます。 (3) 付議議案 【 会社提案 】 第 1 号議案剰余金の配当の件 ※ 本日公表の「 剰余金の配当 ( 増配 )に関するお知らせ」をご覧ください。 【 会社提案 】 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 ※ 本日公表の「コーポレート・ガバナンス体制の強化および役員の異動に関するお知らせ」 をご覧ください。 【 会社提案 】 第 3 号議案社外取締役の報酬額改定の件 1【 会社提案 】 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬 決定の件...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/05/14 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という)に付議す ることといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 対象取締役 」という)が、株主重 視の経営意識をより一層高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割 り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬...
コーポレート・ガバナンス体制の強化および役員の異動に関するお知らせ
2020/05/14 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
コーポレート・ガバナンス体制の強化および役員の異動に関するお知らせ
引用：について 取締役会による経営方針についての意思決定と業務執行の監督機能のさらなる強化を図るた め、常勤取締役の員数を削減する一方で社外取締役を増員し、取締役会における社外取締役の 比率を大幅に高めます。 この結果、取締役会の員数 7 名のうち4 名 (57.1%)が社外取締役となり、経営の透明性・客観性を 高めることにより、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図ります。 2. 役員の異動 (2020 年 6 月 16 日付 ) (1) 新任取締役候補 いせむら 伊勢村 E A せい E すけ E...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/18 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 5 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 44,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,410 円 (4) 処分総額 62,886,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 3 名 23,500 株 ※ 社外取締役を除く。 当社の執行役員 5 名 21,100 株 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的...
株主提案に関する書面受領のお知らせ
2020/04/20 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
株主提案に関する書面受領のお知らせ
引用： 」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を 原文のまま掲載したものです。 3. 今後の対応 本株主提案に関する当社取締役会の方針につきましては、提案内容を慎重に検討したうえで、 決定次第開示する予定です。 以上A ( 別紙 ) 第 1 提案する議題 1. 取締役 1 名選任の件 2. 目的の変更に係る定款変更の件 3. 重要な資産の譲渡の件 4. 政策保有株式売却に係る定款変更の件 第 2 提案の内容 1. 取締役 1 名選任の件 取締役 1 名 ( 候補者 : 丸木強 )を社外取締役...
株式会社ストラテジックキャピタル及びUGSアセットマネジメント株式会社による当社株券に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2020/11/05 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
株式会社ストラテジックキャピタル及びUGSアセットマネジメント株式会社による当社株券に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：株式会社普通株式 ( 東証一部 :コード8818)に対する公開買付けの開始に関するお知ら せ」において、2020 年 10 月 7 日に当社取締役会に対してデューデリジェンス協力の申入れ( 以下 「 本 件申入れ」といいます。)を行ったところ、現時点で当社の協力が得られていない旨を本公開買付け の開始の理由の一つにあげておりますが、実際には、当社取締役会は本件申入れがあったことを受け て、当社経営陣から独立した立場にある社外取締役及び社外監査役から構成される独立諮問委員会を 設置し、同委員会に会社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/01 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2020 年 6 月 16 日付け「 譲渡制限 付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 1 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 27,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,352 円 (4) 処分総額 36,639,200 円 当社の取締役 (※) 3 名 19,100 株 (5) 処分先 ※ 社外取締役を除く。 当社の執行役員 3 名 8,000 株 以上...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/16 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 1 日 記 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 27,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,352 円 (4) 処分総額 36,639,200 円 当社の取締役 (※) 3 名 19,100 株 (5) 処分予定先 ※ 社外取締役を除く。 当社の執行役員 3 名 8,000 株 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2019/06/18 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：につき決議いたしましたのでお知らせいたします。 Ⅰ. 新株予約権を発行する理由 記 社外取締役以外の取締役および社外監査役以外の監査役に対し、株主重視の経営意識を高めるこ とを目的としております。 Ⅱ. 新株予約権の発行要領 1. 新株予約権の名称京阪神ビルディング株式会社第 4 回新株予約権 2. 新株予約権の総数 383 個 上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予 約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総 数...
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2019/07/03 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 新株予約権の総数 383 個 2. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個あたり 95,000 円 (1 株あたり 950 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 344 個 当社監査役 ( 社外監査役を除く) 1 名 39 個 以上...
新中期経営計画（2020/3期～2026/3期）策定のお知らせ
2019/10/25 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR
新中期経営計画（2020/3期～2026/3期）策定のお知らせ
引用：) 課題 さらなる平均返済期間の長期化と平均調達金利の低減を推進。新規投資資金を、直接 金融と間接金融のバランスを図り調達 7ガバナンス体制の強化 (イ) 成果 イ執行役員制度を採用し、幹部社員から1 名執行役員として就任 ロ取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスを透明化・客観化することで監督 機能を強化するため、指名・報酬委員会を設置 ハ社外取締役の増員、女性役員の招へい (ロ) 課題 経営の執行と監督の分離、役員の多様化によるさらなる経営の透明性を確保 (4) 配当施策 (イ) 成果...
  
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