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2024/03/27 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：いたします。監査役候補については、代表取締役が案を作成し、会社法の規定に従い監査役会の同意を得たうえで、取締役会で審議・決定いたします。会長・社長の選解任については、指名・報酬委員会での審議を踏まえて取締役会で審議・決定いたします。なお、指名・報酬委員会が会長・社長の解任事案等で必要と認めたときは、指名・報酬委員会の構成から社内取締役を除き、社外取締役および社外監査役の意見を求めたうえで取締役会に答申いたします。 (v) 個々の選解任・指名についての説明取締役・監査役候補の指名理由...

2024/02/22 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：に決定される予定です。 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補記あさ浅くさ草よし嘉かづ一 ( 新 ) 取締役執行役員建築技術部長みや宮の野や谷あつし篤 ( 新 ) 社外取締役 (2) 退任予定取締役伊勢村誠介 ( 現 ) 取締役執行役員建築技術部長辻卓史 ( 現 ) 社外取締役 2. 執行役員の異動 (2024 年 4 月 1 日付 ) た田ぶち渕とし稔き規 ( 新 ) 上席執行役員管理統括補佐 ( 現 ) 執行役員財務経理部長浅草嘉一...

2023/12/22 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：いたします。監査役候補については、代表取締役が案を作成し、会社法の規定に従い監査役会の同意を得たうえで、取締役会で審議・決定いたします。会長・社長の選解任については、指名・報酬委員会での審議を踏まえて取締役会で審議・決定いたします。なお、指名・報酬委員会が会長・社長の解任事案等で必要と認めたときは、指名・報酬委員会の構成から社内取締役を除き、社外取締役および社外監査役の意見を求めたうえで取締役会に答申いたします。 (v) 個々の選解任・指名についての説明取締役・監査役候補の指名理由...

2023/06/20 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については、代表取締役が案を作成し、会社法の規定に従い監査役会の同意を得たうえで、取締役会で審議・決定いたします。会長・社長の選解任については、指名・報酬委員会での審議を踏まえて取締役会で審議・決定いたします。なお、指名・報酬委員会が会長・社長の解任事案等で必要と認めたときは、指名・報酬委員会の構成から社内取締役を除き、社外取締役および社外監査役の意見を求めたうえで取締役会に答申いたします。 (v) 個々の選解任・指名についての説明取締役・監査役候補の指名理由については、株主総会参考書類に記載...

2023/04/28 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、社外取締役および社外監査役の意見を求めたうえで取締役会に答申いたします。 (v) 個々の選解任・指名についての説明取締役・監査役候補の指名理由については、株主総会参考書類に記載し、その他重要な人事についても適宜開示いたします。 < 補充原則 3-1-3:サステナビリティについての取組み等 > 1.サステナビリティについての取組み当社は、事業を通じて持続可能な社会の実現に貢献することを重要な経営課題と認識しており、中期経営計画においても「ESGを意識した事業運営」を重点施策のひとつに掲げ...

2023/06/23 【8818】京阪神ビルディング株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第100期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：提出書類京阪神ビルディング株式会社 (E03867) 有価証券報告書 b. 指名・報酬委員会指名・報酬委員会は、独立社外取締役を半数以上含むものとし、取締役会において取締役の人事に関する事項や取締役の報酬に関する事項につき決議を行うにあたっては、本委員会を経ることとしております。委員は社外取締役吉田享司、野村雅男、辻卓史、竹田千穂及び取締役会長南浩一、代表取締役社長若林常夫の6 名であり、社外取締役野村雅男が委員長を務めております。 c. 経営会議経営会議は原則として月 1 回開催...

2023/07/05 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：の詳細につきましては、2023 年 6 月 20 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 5 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 73,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,191 円 (4) 処分総額 87,538,500 円当社の取締役 (※) 3 名 39,600 株 (5) 処分先 ※ 社外取締役を除く。当社の執行役員 7 名 33,900 株...

2023/06/20 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 5 日記 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 73,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,191 円 (4) 処分総額 87,538,500 円当社の取締役 (※) 3 名 39,600 株 (5) 処分予定先 ※ 社外取締役を除く。当社の執行役員 7 名 33,900 株 (6) その他本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的...

2022/06/22 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については、代表取締役が案を作成し、指名・報酬委員会での審議結果の報告を踏まえて、取締役会で審議・決定いたします。監査役候補については、代表取締役が案を作成し、会社法の規定に従い監査役会の同意を得たうえで、取締役会で審議・決定いたします。会長・社長の選解任については、指名・報酬委員会での審議を踏まえて取締役会で審議・決定いたします。なお、指名・報酬委員会が会長・社長の解任事案等で必要と認めたときは、指名・報酬委員会の構成から社内取締役を除き、社外取締役および社外監査役の意見を求めたうえで取締役会に答申...

2022/04/27 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 7 名のうち4 名 ( 過半数 )が社外取締役であり、少人数による議論が可能な体制のなかで、当社の事業に関して豊富な知見を有する取締役と独立した立場から監督機能を発揮できる社外取締役の人数、知識、経験等のバランスに配慮した構成としております。また、監査役 3 名のうち2 名が社外監査役 (うち1 名が女性 )であり、専門的な知見をもって独立した立場から取締役の業務の執行状況を監視しております。当社は、取締役会の構成上...

2022/06/24 【8818】京阪神ビルディング株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第99期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：指名・報酬委員会は、独立社外取締役を半数以上含むものとし、取締役会において取締役の人事に関する事項や取締役の報酬に関する事項につき決議を行うにあたっては、本委員会を経ることとしております。委員は社外取締役吉田享司、野村雅男、辻卓史、竹田千穂および取締役会長南浩一、代表取締役社長若林常夫の6 名であり、社外取締役野村雅男が委員長を務めております。 c. 経営会議経営会議は原則として月 1 回開催し、取締役、執行役員、各担当部長および常勤監査役が出席して、取締役会の決定した基本方針に基づき...

2022/03/25 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ

引用：予定の第 99 回定時株主総会およびその後の取締役会にて正式決定される予定です。記 1. 異動の理由当社は、中期経営計画「ここからの挑戦 ~ 新たな成長のステージへ~」を推進しております。中期経営計画 4 年目のスタートにあたり、新しい発想や知見で成長戦略を加速させ、新たな経営体制の下で企業価値の向上に取り組むものであります。 2. 新旧代表取締役の氏名および役職名わかばやしつねお ( 新任 ) 若林常夫 ( 新 ) 代表取締役社長兼社長執行役員 ( 現 ) 社外取締役 ( 退任...

2021/11/29 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 7 名のうち4 名 ( 過半数 )が社外取締役であり、少人数による議論が可能な体制のなかで、当社の事業に関して豊富な知見を有する取締役と独立した立場から監督機能を発揮できる社外取締役の人数、知識、経験等のバランスに配慮した構成としております。また、監査役 3 名のうち2 名が社外監査役 (うち1 名が女性 )であり、専門的な知見をもって独立した立場...

2023/05/12 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

長期経営計画策定のお知らせ

引用： 2 物件を取得・新たなアセットとして法人向け賃貸レジデンスを取得・不動産ファンド事業や海外不動産投資について調査を実施経営基盤株主還元・取締役会の独立性・多様性の向上 ( 独立社外取締役を取締役の過半数に増員、女性取締役の選任 ) ・政策保有株式の圧縮 ( 合計約 100 億円縮減 ) ・サステナビリティ社内体制を構築し、取り組みを強化・年間配当 27 円から36 円に9 円増配 Copyright 2023 Keihanshin Building Co., Ltd. all...

2022/06/21 【8818】京阪神ビルディング株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：単元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」いいます。)が、株主重視の経営意識をより一層高めることを目的として、2020 年 6 月 16 日開催の当社第 97 回定時株主総会において「譲渡制限付株式報酬制度」( 以下、「本制度」といいます。)を導入することにつき、ご承認を頂いております。本募集は、本制度に基づき、2022 年 6 月 21 日開催の当社取締役会決議により行わ...

2022/07/12 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ます。本件の詳細につきましては、2022 年 6 月 21 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 59,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,238 円 (4) 処分総額 73,661,000 円当社の取締役 (※) 3 名 27,000 株 (5) 処分先 ※ 社外取締役を除く。当社の執行役員 7 名 32...

2021/09/28 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を有しております。年金資産規模が比較的小さいため、専門人材の配置等は特に行っておりませんが、外部機関に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 7 名のうち4 名 ( 過半数 )が社外取締役であり、少人数による議論が可能な体制のなかで、当社の事業に関して豊富な知見を有する取締役と独立した立場から監督機能を発揮できる社外取締役の人数、知識、経験等のバランスに配慮した構成としております。また、監査役...

2021/06/18 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、株主としての当社の利益を毀損する提案に対しては、会社提案・株主提案のいずれにも反対いたします。 < 原則 2-6: 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 > 当社は確定給付企業年金制度を有しております。年金資産規模が比較的小さいため、専門人材の配置等は特に行っておりませんが、外部機関に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 7 名のうち4 名 ( 過半数 )が社外取締役であり、少人数...

2021/05/27 【8818】京阪神ビルディング株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 (2021.5.24) 1. 基本情報会社名提出日 2021/5/27 独立役員届出書京阪神ビルディング株式会社コード 8818 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/18 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 𠮷田享司...

2022/06/21 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 12 日記 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 59,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,238 円 (4) 処分総額 73,661,000 円当社の取締役 (※) 3 名 27,000 株 (5) 処分予定先 ※ 社外取締役を除く。当社の執行役員 7 名 32,500 株 (6) その他本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件としております。 2...

2021/08/31 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他

CORPORATE REPORT 2021

引用：およびESG 情報については、京阪神ビルディング( 株 )の主な活動を紹介しています。情報開示の体系集約 CORPORATE REPORT 2021 報告書 ( 株主のみなさまへ) 44 環境への取り組み 45 取締役会議長 × 社外取締役対談 49 コーポレート・ガバナンス 55 コンプライアンス 56 リスクマネジメント 57 取締役・監査役および執行役員対象期間 2021 年 3 月期 (2020 年 4 月 1 日〜 2021 年 3 月 31 日 )の企業活動における情報を対象...

2021/05/27 【8818】京阪神ビルディング株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用： ( 現任 ) 2017 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 重要な兼職の状況株式会社ジェイテクト社外監査役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割公認会計士としての長年の経験により培われた高度な専門性を有しており、2017 年 6 月の当社取締役への選任以降、業務執行を行う経営陣から独立した立場で適切に経営を監督いただいていることから、引き続き社外取締役として幅広い知見に基づき助言と監督を行っていただくことを期待し、候補者といたしました。 ― 7 ― ■ 所有する当社株式数 0 株...

2021/04/26 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、株主としての当社の利益を毀損する提案に対しては、会社提案・株主提案のいずれにも反対いたします。 < 原則 2-6: 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 > 当社は確定給付企業年金制度を有しております。年金資産規模が比較的小さいため、専門人材の配置等は特に行っておりませんが、外部機関に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 7 名のうち4 名 ( 過半数 )が社外取締役であり、少人数...

2021/04/23 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、株主としての当社の利益を毀損する提案に対しては、会社提案・株主提案のいずれにも反対いたします。 < 原則 2-6: 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 > 当社は確定給付企業年金制度を有しております。年金資産規模が比較的小さいため、専門人材の配置等は特に行っておりませんが、外部機関に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 7 名のうち4 名 ( 過半数 )が社外取締役であり、少人数...

2021/03/26 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、株主としての当社の利益を毀損する提案に対しては、会社提案・株主提案のいずれにも反対いたします。 < 原則 2-6: 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 > 当社は確定給付企業年金制度を有しております。年金資産規模が比較的小さいため、専門人材の配置等は特に行っておりませんが、外部機関に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 7 名のうち4 名 ( 過半数 )が社外取締役であり、少人数...

2021/02/24 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、株主としての当社の利益を毀損する提案に対しては、会社提案・株主提案のいずれにも反対いたします。 < 原則 2-6: 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 > 当社は確定給付企業年金制度を有しております。年金資産規模が比較的小さいため、専門人材の配置等は特に行っておりませんが、外部機関に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 7 名のうち4 名 ( 過半数 )が社外取締役であり、少人数...

2021/06/25 【8818】京阪神ビルディング株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第98期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：員の氏名等 ) 議長 : 取締役会長中野健二郎構成員 : 代表取締役社長南浩一、取締役伊勢村誠介、取締役 ( 社外 ) 吉田享司、取締役 ( 社外 ) 野村雅男、取締役 ( 社外 ) 辻卓史、取締役 ( 社外 ) 若林常夫また、監査役西田滋、監査役 ( 社外 ) 竹田千穂、監査役 ( 社外 ) 長澤秀治が取締役会に出席し、取締役の業務執行を監査する体制を整えております。 b. 指名・報酬委員会指名・報酬委員会は、独立社外取締役を半数以上含むものとし、取締役会において取締役の人事に関す...

2020/11/19 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

（補足資料）株式会社ストラテジックキャピタル及びUGSアセットマネジメント株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（反対）について

引用：及び客観性の観点から、経営陣から独立した立場での検討結果を当社の意思決定に反映させるため、独立社外役員からなる独立諮問委員会を設置 2. 独立諮問委員会のメンバー • 社外取締役及び社外監査役 (いずれも独立社外役員 ) 5 名 ※ 当社取締役会は7 名中 4 名が独立社外取締役 3. 独立諮問委員会の答申内容 ( 要約 ) • 当社からなされた反対意見の理由の説明を踏まえて、その妥当性を独自に検討・分析した結果、当該理由に基づき、本公開買付けは当社の企業価値の向上及び株主共同の利益の向上...

2020/10/23 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、株主としての当社の利益を毀損する提案に対しては、会社提案・株主提案のいずれにも反対いたします。 < 原則 2-6: 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 > 当社は確定給付企業年金制度を有しております。年金資産規模が比較的小さいため、専門人材の配置等は特に行っておりませんが、外部機関に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 7 名のうち4 名 ( 過半数 )が社外取締役であり、少人数...

2021/03/26 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：される予定です。記 1. 取締役・監査役の異動 (1) 新任取締役候補わか若ばやし林つね常お夫 ( 新 ) 社外取締役 (2) 退任予定取締役河内一友 ( 現 ) 社外取締役 (3) 新任監査役候補なが長さわ澤ひで秀はる治 ( 新 ) 社外監査役 (4) 退任予定監査役富髙正信 ( 現 ) 社外監査役 2. 執行役員の異動 (2021 年 6 月 18 日付 ) まつ松もと本たか孝お雄 ( 新 ) 執行役員営業部長以上...

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