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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　22件中 1-22件目(3.827秒)
親会社の異動に関するお知らせ
2024/01/05 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
親会社の異動に関するお知らせ
引用： OF NEW YORK MELLON 140040 ( 常任代理人株式会社みずほ銀行決 2.08% 済営業部邪 ) 堤祐輔 1.97% THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/VA 10 ( 常任代理人株式会社三菱 UFJ 銀行 ) 1.83% (8) 当社と当該株主の関係 資本関係 本公開買付けの決済の完了後、本第三者割当増資前の時点 において、該当事項はありません。 人的関係 オイシックスの代表取締役社長である髙島宏平氏が当社 の社外取締役を兼任しているほか、オイシックス...
関係者の処分に関するお知らせ
2023/06/30 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
関係者の処分に関するお知らせ
引用：の疑いのある関係者 11 名の処分について、独立社外取締役および外部弁護士を委員と する賞罰委員会において慎重かつ厳正な審議を行いました。 賞罰委員会より、同年 6 月 28 日に調査対象者に対する社内処分の要否について報告を受け、同年 6 月 29 日開催の取締役会において、下記のとおり関係者の処分に関して決議いたしましたので、お知らせい たします。 記 1. 賞罰委員会の審議結果 調査報告書で指摘されている法令違反・社内規定違反等が起きうる可能性があった点について、内部 監査室が事実確認を行っ...
支配株主等に関する事項について
2023/06/29 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ましては、当社の取締役 1 名は同社の取締役を兼任しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由 代表取締役 会長兼社長 取締役 最高顧問 志太勤一 志太 勤 社外取締役髙島宏平 志太ホールディングス株式会社 取締役 志太ホールディングス株式会社 代表取締役 オイシックス・ラ・大地株式会社 代表取締役 当社及び支配株主等 の創業者の長男 当社及び支配株主等 の創業者 オイシックス・ラ・大 地株式会社において 代表取締役を務めら れており、食の社会 的企業...
（開示事項の経過）臨時株主総会の開催場所および付議議案決定に関するお知らせ
2022/11/28 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
（開示事項の経過）臨時株主総会の開催場所および付議議案決定に関するお知らせ
引用： シダックス・カルチャービレッジ8 階 シダックス・カルチャーホール 3. 本臨時株主総会の付議議案内容の詳細等取締役 1 名選遥任の件 (1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 たかしま こうへい 髙島宏平 略歴 1998 年 4 月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2000 年 6 月オイシックス株式会社 ( 現オイシックス・ラ・大地株式会社 ) 代表取締役 社長 ( 現任 ) 2011 年 6 月一般社団法人東の食の会代表理事 ( 現任 ) 2015 年 10 月...
取締役候補者及び人事異動に関するお知らせ
2023/05/16 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
取締役候補者及び人事異動に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 取締役の選任 取締役候補者 氏名職位新任・再任 志太勤一代表取締役会長兼社長再任 志太勤取締役最高顧問再任 川井真取締役 ( 社外 ) 再任 髙島宏平取締役 ( 社外 ) 再任 妹尾正仁取締役 ( 社外 ) 新任 - 1 -新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 妹尾正仁 略歴 2010 年森・濱田松本法律事務所 2012 年ヤフー株式会社 COO 室 2017 年同社社会貢献事業本部長 2018 年同社政策企画本部長 2019 年同社法務本部長 2019 年 Z ホールディングス...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/29 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：については、金融商品取引法に基づく有価証券通知 書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 24 日開催の当社第 21 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上 昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式を交付する 株式報酬制度を導入するため、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金 銭報酬債権の総額...
調査委員会の調査報告書受領と今後の対応について
2023/05/31 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
調査委員会の調査報告書受領と今後の対応について
引用：的責任のある上場企業の役職員としての規範意 識、コンプライアンスの重要性に係る認識が欠如ないし希薄化している。 2. 今後の対応方針 (1) 関係者の処分 調査報告書で指摘されている法令違遊反、社内規定違遊反等の疑いのある関係者については、内部邪監 査室が事実確認を行い、独立社外取締役および外部邪弁護士を委員とする賞罰委員会において、調査委 員会とも連連携し、情報を共有いただいた上で処分を決定いたします。 (2)ガバナンス改善プロジェクトチームの設置 調査報告書において提言された再発防止策の内容...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/16 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：の当社第 21 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議することといた しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と 共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の取締役 ( 社外取 締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度...
「オイシックス・ラ・大地株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明 （反対）のお知らせ」の一部変更（反対理由の補足）について
2022/09/27 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
「オイシックス・ラ・大地株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明 （反対）のお知らせ」の一部変更（反対理由の補足）について
引用：、かかる本売却請求権の行使の結果として本公開買付けが行われることに なったことから、本公開買付けに重要な利害関係を有している特別利害関係取締役として、上記取締役会における 審議及び決議には一切参加しておりません。また、当社の社外取締役である川 﨑 達生氏は、ユニゾンファンドの運 用及び助言を行うユニゾン・キャピタル株式会社の代表取締役パートナーであることから、本公開買付けに重要な 利害関係を有している特別利害関係取締役として、上記取締役会における審議及び決議には一切参加しておりませ ん。 ( 変更後...
特別委員会設置に関するお知らせ
2022/11/22 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
特別委員会設置に関するお知らせ
引用：株式の保有 に影響されない客観的な立場から公正に検討することを目的とします。 (2) 構成 特別委員会の構成員は、以下のとおりです。 委員川井真 ( 当社社外取締役 ) 委員松本拓生 ( 外部弁護士 ) 委員松本久幸 ( 外部公認会計士 ) 多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授、明治大学自 動運転社会総合研究所所長代行 / 地方創生部門長、他 恵比寿松本法律事務所代表 ( 現任 )、日本道路株式会社社 外取締役 ( 現任 )、株式会社フェローテックホールディン グス社外監査役 ( 現任 )、他...
オイシックス・ラ・大地株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）のお知らせ
2022/09/05 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
オイシックス・ラ・大地株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）のお知らせ
引用：な利害関係 を有している特別利害関係取締役として、上記取締役会における審議及び決議には一切参加してお - 2 -りません。また、当社の社外取締役である川 﨑 達生氏は、ユニゾンファンドの運用及び助言を行うユ ニゾン・キャピタル株式会社の代表取締役パートナーであることから、本公開買付けに重要な利害関 係を有している特別利害関係取締役として、上記取締役会における審議及び決議には一切参加して おりません。 (3) 意見の理由 公開買付者は、本公開買付け後に当社のフード関連事業子会社 ((3)1A(a...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/20 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につきましては、2022 年 6 月 24 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての自己 株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 73,022 株 (3) 処分価額 1 株につき 541 円 (4) 処分総額 39,504,902 円 (5) 処分先 当社の取締役 (*1) 1 名 5,546 株 当社の執行役員 (*2) 19 名 67,476 株 *1 社外取締役を除く...
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関するお知らせ
2024/01/24 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関するお知らせ
引用：から独立性を有する委 員の3 名 ( 当社社外取締役である川井真氏及び妹尾正仁氏、外部邪有識者である松山昌司氏 ( 公認 会計士・税理士、松山公認会計士・税理士事務所代表 ))から構成される本特別委員会を設置す ることを決議いたしました(なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更しておらず、また、 委員の互選遥により、本特別委員会の委員長として川井真氏を選遥定しております。)。川井真氏は学 術機関等における研究を通じて高度な経験・見識を有しており、また、当社取締役として当社グ ループの事業...
第21回定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ
2022/06/24 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
第21回定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ
引用：,489 個 255,973 個 ~256,140 個 266,583 個 96.02% ~96.08% 第 5 号議案 取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対する譲渡制限付株 式の割当のための報酬決定 の件 77,901 個 254,552 個 266,588 個 95.48% ( 注 )1. 当日出席を含めた賛成数合計は、「 事前行使における賛成数 」と「 当日出席の株主から各議案の 賛否に関して確認できた賛成数 」を合計したものです。 2. 第 2 号議案及び第 4 号議案については、候補者ごと...
（開示事項の変更）オイシックス・ラ・大地株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（中立）についてのお知らせ
2022/10/07 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
（開示事項の変更）オイシックス・ラ・大地株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（中立）についてのお知らせ
引用：における 審議及び決議には一切参加しておりません。また、当社の社外取締役である川 﨑 達遉生氏は、ユニゾンファンドの運遀 用及び助言を行うユニゾン・キャピタル株式会社の代表取締役パートナーであることから、本公開買付けに重要な 利害関係を有している特別利害関係取締役として、上記取締役会における審議及び決議には一切参加しておりませ ん。 ( 変更後 ) (a) 当初意見 (2022 年 10 月 7 日の変更前 ) 当社の取締役会は、2022 年 7 月上旬に、公開買付者から本公開買付けを行う意向...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/24 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 73,022 株 (3) 処分価額 1 株につき 541 円 (4) 処分総額 39,504,902 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (*1) 1 名 5,546 株 当社の執行役員 (*2) 19 名 67,476 株 *1 社外取締役を除く。 *2 当社と委任契約を締結している者に限る。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通 知書...
取締役候補者及び監査役候補者の選任及び人事異動に関するお知らせ
2021/05/18 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者の選任及び人事異動に関するお知らせ
引用： 月同社代表取締役会長 2012 年 3 月ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社代表取締役社長 2014 年 1 月同社取締役相談役 2015 年 6 月愛知電機株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2015 年 8 月株式会社インターアクション社外取締役 2019 年 5 月株式会社コメダホールディングス社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 2020 年 3 月横浜ゴム株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2. 監査役の選任 監査役候補者 氏名現職新任・再任 関口昌太朗 専務執行役員 シダックス大...
独立役員の選任に関するお知らせ
2020/09/10 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
独立役員の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 9 月 10 日 会社名シダックス株式会社 代表者名代表取締役会長兼社長志太勤一 ( JASDAQ コード番号 4837 ) 問合せ先執行役員グループ経営管理本部副本部長山本大介 ( TEL.03-6731-7279 ) 独立役員の選任に関するお知らせ 本日、2020 年 9 月 10 日開催の取締役会において、社外取締役 1 名を独立役員として選任し届出を 提出しておりましたが、コーポレートガバナンスの強化を目的に、当社社外役員の独立性判断基準 を新たに制定し、同...
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2019/06/20 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2019 年 6 月 20 日 会社名シダックス株式会社 代表者名代表取締役会長兼社長志太勤一 (JASDAQ コード番号 4837 ) 問合せ先取締役経営企画本部長山本大介 (TEL.03-5784-8909 ) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2019 年 6 月 20 日開催の取締役会において、社外取締役候補者を下記のとおり、選任 いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2019 年 7 月 11 日開催予 定の臨時株主総会の決議をもっ...
志太ホールディングス株式会社によるＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ
2023/11/10 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
志太ホールディングス株式会社によるＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ
引用：において、企業価値の向上及び一般株主利益の確保を図 る観点から、本取引の是非や取引条件の妥当性についての交渉及び判断が行われる過遃程全般にわ たってその公正性を担保するため、公開買付者ら、オイシックス及び当社から独立性を有する委 員の3 名 ( 当社社外取締役である川井真氏及び妹尾正仁氏、外部邪有識者である松山昌司氏 ( 公認 会計士・税理士、松山公認会計士・税理士事務所代表 ))から構成される本特別委員会を設置す ることを決議いたしました(なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更しておら...
臨時株主総会開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ
2019/06/20 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
臨時株主総会開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ
引用： 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案第三者割当によるB 種優先株式発行の件 第 3 号議案第三者割当によるC 種優先株式発行の件 第 4 号議案取締役 2 名選任の件 上記議案の詳細につきましては、本年 5 月 17 日付けで開示しております「 資本業務提携及び 第三者割当による優先株式の発行、定款の一部変更並びに資本金の額及び資本準備金の額の減 少に関するお知らせ」 及び本日別途開示しております「 定款の一部変更に関するお知らせ」 並 びに「 社外取締役候補の選任に関するお知らせ」をご参照...
資本業務提携及び第三者割当による優先株式の発行、定款の一部変更並びに資本金の額及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ
2019/05/17 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
資本業務提携及び第三者割当による優先株式の発行、定款の一部変更並びに資本金の額及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ
引用： 日 発行新株予約権数 22,541 個 払込価額 1 株当たり 302 円 行使価額 1 株当たり1 円 募集時における発行済株式数普通株式 40,918,762 株 (2017 年 3 月 31 日現在 ) 当該募集による発行株式数 ― 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 (19,847 個 ) ご注意 :この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式発行に関して一般 に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外...
  
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