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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　53件中 1-30件目(5.576秒)
親会社の異動に関するお知らせ
2024/01/05 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
親会社の異動に関するお知らせ
引用： OF NEW YORK MELLON 140040 ( 常任代理人株式会社みずほ銀行決 2.08% 済営業部邪 ) 堤祐輔 1.97% THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/VA 10 ( 常任代理人株式会社三菱 UFJ 銀行 ) 1.83% (8) 当社と当該株主の関係 資本関係 本公開買付けの決済の完了後、本第三者割当増資前の時点 において、該当事項はありません。 人的関係 オイシックスの代表取締役社長である髙島宏平氏が当社 の社外取締役を兼任しているほか、オイシックス...
関係者の処分に関するお知らせ
2023/06/30 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
関係者の処分に関するお知らせ
引用：の疑いのある関係者 11 名の処分について、独立社外取締役および外部弁護士を委員と する賞罰委員会において慎重かつ厳正な審議を行いました。 賞罰委員会より、同年 6 月 28 日に調査対象者に対する社内処分の要否について報告を受け、同年 6 月 29 日開催の取締役会において、下記のとおり関係者の処分に関して決議いたしましたので、お知らせい たします。 記 1. 賞罰委員会の審議結果 調査報告書で指摘されている法令違反・社内規定違反等が起きうる可能性があった点について、内部 監査室が事実確認を行っ...
有価証券報告書－第22期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【4837】シダックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：の強化に向けた具体策の検討及び実施を行うため、弁護士等の外部専門家を含む「ガバナンス改善プロ ジェクトチーム」を取締役会直轄組織として設置いたしました。2023 年 9 月を目途に取締役会への答申を行い、そ の後のガバナンス改善のモニタリングを実施する予定です。調査報告書で指摘されている法令違反、社内規定違反 等が起きうる可能性があった点については、内部監査室が事実確認を行った上で、独立社外取締役を委員とする賞 罰委員会において、処分無しとの結論となりましたが、取締役会において、代表取締役会長兼社長...
志太ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
2023/12/26 【4837】シダックス株式会社、株主異動
志太ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
引用： 140040 ( 常任代理人株式会社みずほ銀行決 2.08% 済営業部邪 ) 堤祐輔 1.97% THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/VA 10 ( 常任代理人株式会社三菱 UFJ 銀行 ) 1.83% (8) 当社と当該株主の関係 資本関係 オイシックスは、本日現在、当社株式 15,582,759 株 ( 所 有割合 28.44%)を保有しております。 人的関係 オイシックスの代表取締役社長である髙島宏平氏が当社 の社外取締役を兼任しているほか、オイシックスの従業員 1 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/02/10 【4837】シダックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図る対価として十分に機能するよう業績と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の 決定に際しては各職責及び成果を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としており、取締役会は、社外取締役を過半数とする委員 3 名以上で 構成されている諮問機関である評価報酬委員会の答申に基づき、株主...
支配株主等に関する事項について
2023/06/29 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ましては、当社の取締役 1 名は同社の取締役を兼任しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由 代表取締役 会長兼社長 取締役 最高顧問 志太勤一 志太 勤 社外取締役髙島宏平 志太ホールディングス株式会社 取締役 志太ホールディングス株式会社 代表取締役 オイシックス・ラ・大地株式会社 代表取締役 当社及び支配株主等 の創業者の長男 当社及び支配株主等 の創業者 オイシックス・ラ・大 地株式会社において 代表取締役を務めら れており、食の社会 的企業...
（開示事項の経過）臨時株主総会の開催場所および付議議案決定に関するお知らせ
2022/11/28 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
（開示事項の経過）臨時株主総会の開催場所および付議議案決定に関するお知らせ
引用： シダックス・カルチャービレッジ8 階 シダックス・カルチャーホール 3. 本臨時株主総会の付議議案内容の詳細等取締役 1 名選遥任の件 (1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 たかしま こうへい 髙島宏平 略歴 1998 年 4 月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2000 年 6 月オイシックス株式会社 ( 現オイシックス・ラ・大地株式会社 ) 代表取締役 社長 ( 現任 ) 2011 年 6 月一般社団法人東の食の会代表理事 ( 現任 ) 2015 年 10 月...
取締役候補者及び人事異動に関するお知らせ
2023/05/16 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
取締役候補者及び人事異動に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 取締役の選任 取締役候補者 氏名職位新任・再任 志太勤一代表取締役会長兼社長再任 志太勤取締役最高顧問再任 川井真取締役 ( 社外 ) 再任 髙島宏平取締役 ( 社外 ) 再任 妹尾正仁取締役 ( 社外 ) 新任 - 1 -新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 妹尾正仁 略歴 2010 年森・濱田松本法律事務所 2012 年ヤフー株式会社 COO 室 2017 年同社社会貢献事業本部長 2018 年同社政策企画本部長 2019 年同社法務本部長 2019 年 Z ホールディングス...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/29 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：については、金融商品取引法に基づく有価証券通知 書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 24 日開催の当社第 21 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上 昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式を交付する 株式報酬制度を導入するため、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金 銭報酬債権の総額...
調査委員会の調査報告書受領と今後の対応について
2023/05/31 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
調査委員会の調査報告書受領と今後の対応について
引用：的責任のある上場企業の役職員としての規範意 識、コンプライアンスの重要性に係る認識が欠如ないし希薄化している。 2. 今後の対応方針 (1) 関係者の処分 調査報告書で指摘されている法令違遊反、社内規定違遊反等の疑いのある関係者については、内部邪監 査室が事実確認を行い、独立社外取締役および外部邪弁護士を委員とする賞罰委員会において、調査委 員会とも連連携し、情報を共有いただいた上で処分を決定いたします。 (2)ガバナンス改善プロジェクトチームの設置 調査報告書において提言された再発防止策の内容...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/05 【4837】シダックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の 決定に際しては各職責及び成果を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としており、取締役会は、社外取締役を過半数とする委員 3 名以上で 構成されている諮問機関である評価報酬委員会の答申に基づき、株主総会において決議された上限の範囲内において、各役員の職位等を勘案 した上で、取締役の報酬額を決定しております。当社の取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、有価証券報告書及びコー ポレートガバナンス報告書においても開示しております。 (ⅳ...
意見表明報告書
2022/09/05 【4837】シダックス株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：関係を有している特別利害関係取締役として、上記取締役会に おける審議及び決議には一切参加しておりません。また、当社の社外取締役である川 﨑 達生氏は、ユニゾンファン ドの運用及び助言を行うユニゾン・キャピタル株式会社の代表取締役パートナーであることから、本公開買付けに 重要な利害関係を有している特別利害関係取締役として、上記取締役会における審議及び決議には一切参加してお りません。 (3) 意見の理由 公開買付者は、本公開買付け後に当社のフード関連事業子会社 ((3)1A(a)に定義...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/16 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：の当社第 21 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議することといた しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と 共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の取締役 ( 社外取 締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度...
「オイシックス・ラ・大地株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明 （反対）のお知らせ」の一部変更（反対理由の補足）について
2022/09/27 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
「オイシックス・ラ・大地株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明 （反対）のお知らせ」の一部変更（反対理由の補足）について
引用：、かかる本売却請求権の行使の結果として本公開買付けが行われることに なったことから、本公開買付けに重要な利害関係を有している特別利害関係取締役として、上記取締役会における 審議及び決議には一切参加しておりません。また、当社の社外取締役である川 﨑 達生氏は、ユニゾンファンドの運 用及び助言を行うユニゾン・キャピタル株式会社の代表取締役パートナーであることから、本公開買付けに重要な 利害関係を有している特別利害関係取締役として、上記取締役会における審議及び決議には一切参加しておりませ ん。 ( 変更後...
訂正意見表明報告書
2022/09/27 【4837】シダックス株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用：に おける審議及び決議には一切参加しておりません。また、当社の社外取締役である川 﨑 達生氏は、ユニゾンファン ドの運用及び助言を行うユニゾン・キャピタル株式会社の代表取締役パートナーであることから、本公開買付けに 重要な利害関係を有している特別利害関係取締役として、上記取締役会における審議及び決議には一切参加してお りません。 ( 訂正後 ) 当社の取締役会は、2022 年 7 月上旬に、公開買付者から本公開買付けを行う意向であることを伝えられた後、当 社の法務アドバイザーである柴田・鈴木・中田法律...
臨時報告書
2022/06/24 【4837】シダックス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：及び風間眞一を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、既存の報酬額とは別枠として、当社の取締役 ( 社外取 締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬枠を設定するものであります。 本議案に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の 総額は年額 50 百万円以内、割り当てる譲渡制限付株式の総数は、年 170,000 株を上限...
臨時報告書
2024/01/24 【4837】シダックス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：するための措置及び利益相反を回避するための措置 1 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 当社は、2023 年 8 月 30 日の取締役会において、企業価値の向上及び一般株主利益の確保を図る観点から、本取引の是 非や取引条件の妥当性についての交渉及び判断が行われる過程全般にわたってその公正性を担保するため、公開買付者 ら、オイシックス及び当社から独立性を有する委員の3 名 ( 当社社外取締役である川井真氏及び妹尾正仁氏、外部有識 者である松山昌司氏 ( 公認会計士・税理士、松山公認会計...
特別委員会設置に関するお知らせ
2022/11/22 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
特別委員会設置に関するお知らせ
引用：株式の保有 に影響されない客観的な立場から公正に検討することを目的とします。 (2) 構成 特別委員会の構成員は、以下のとおりです。 委員川井真 ( 当社社外取締役 ) 委員松本拓生 ( 外部弁護士 ) 委員松本久幸 ( 外部公認会計士 ) 多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授、明治大学自 動運転社会総合研究所所長代行 / 地方創生部門長、他 恵比寿松本法律事務所代表 ( 現任 )、日本道路株式会社社 外取締役 ( 現任 )、株式会社フェローテックホールディン グス社外監査役 ( 現任 )、他...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/02/14 【4837】シダックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に際しては各職責及び成果を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としており、取締役会は、社外取締役を過半数とする委員 3 名以上で 構成されている諮問機関である評価報酬委員会の答申に基づき、株主総会において決議された上限の範囲内において、各役員の職位等を勘案 した上で、取締役の報酬額を決定しております。当社の取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、有価証券報告書及びコー ポレートガバナンス報告書においても開示しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/02/10 【4837】シダックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に際しては各職責及び成果を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としており、取締役会は、社外取締役を過半数とする委員 3 名以上で 構成されている諮問機関である評価報酬委員会の答申に基づき、株主総会において決議された上限の範囲内において、各役員の職位等を勘案 した上で、取締役の報酬額を決定しております。当社の取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、有価証券報告書及びコー ポレートガバナンス報告書においても開示しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名...
有価証券報告書－第21期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【4837】シダックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
独立役員届出書
2022/02/14 【4837】シダックス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：20220210_シダックス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/14 独立役員届出書 シダックス株式会社コード 4837 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/5 独立役員届出書の 提出理由 社外監査役の北本幸仁氏の逝去に伴い、補欠監査役である風間眞一氏が社 外監査役として就任したため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/29 【4837】シダックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に際しては各職責及び成果を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としており、取締役会は、社外取締役を過半数とする委員 3 名以上で 構成されている諮問機関である評価報酬委員会の答申に基づき、株主総会において決議された上限の範囲内において、各役員の職位等を勘案 した上で、取締役の報酬額を決定しております。当社の取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、有価証券報告書及びコー ポレートガバナンス報告書においても開示しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名...
オイシックス・ラ・大地株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）のお知らせ
2022/09/05 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
オイシックス・ラ・大地株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）のお知らせ
引用：な利害関係 を有している特別利害関係取締役として、上記取締役会における審議及び決議には一切参加してお - 2 -りません。また、当社の社外取締役である川 﨑 達生氏は、ユニゾンファンドの運用及び助言を行うユ ニゾン・キャピタル株式会社の代表取締役パートナーであることから、本公開買付けに重要な利害関 係を有している特別利害関係取締役として、上記取締役会における審議及び決議には一切参加して おりません。 (3) 意見の理由 公開買付者は、本公開買付け後に当社のフード関連事業子会社 ((3)1A(a...
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関するお知らせ
2024/01/24 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に関するお知らせ
引用：から独立性を有する委 員の3 名 ( 当社社外取締役である川井真氏及び妹尾正仁氏、外部邪有識者である松山昌司氏 ( 公認 会計士・税理士、松山公認会計士・税理士事務所代表 ))から構成される本特別委員会を設置す ることを決議いたしました(なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更しておらず、また、 委員の互選遥により、本特別委員会の委員長として川井真氏を選遥定しております。)。川井真氏は学 術機関等における研究を通じて高度な経験・見識を有しており、また、当社取締役として当社グ ループの事業...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/20 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につきましては、2022 年 6 月 24 日付け「 譲渡制限付株式報酬としての自己 株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 73,022 株 (3) 処分価額 1 株につき 541 円 (4) 処分総額 39,504,902 円 (5) 処分先 当社の取締役 (*1) 1 名 5,546 株 当社の執行役員 (*2) 19 名 67,476 株 *1 社外取締役を除く...
意見表明報告書
2023/11/13 【4837】シダックス株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：ら、オイシックス及び当社から独立性を有する委員の3 名 ( 当社社外取締役である川井真氏及び 妹尾正仁氏、外部有識者である松山昌司氏 ( 公認会計士・税理士、松山公認会計士・税理士事務所代表 ))か ら構成される本特別委員会を設置することを決議いたしました(なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変 更しておらず、また、委員の互選により、本特別委員会の委員長として川井真氏を選定しております。)。川井 真氏は学術機関等における研究を通じて高度な経験・見識を有しており、また、当社取締役として当社グループ の事業...
第21回定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ
2022/06/24 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
第21回定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ
引用：,489 個 255,973 個 ~256,140 個 266,583 個 96.02% ~96.08% 第 5 号議案 取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対する譲渡制限付株 式の割当のための報酬決定 の件 77,901 個 254,552 個 266,588 個 95.48% ( 注 )1. 当日出席を含めた賛成数合計は、「 事前行使における賛成数 」と「 当日出席の株主から各議案の 賛否に関して確認できた賛成数 」を合計したものです。 2. 第 2 号議案及び第 4 号議案については、候補者ごと...
訂正意見表明報告書
2022/10/07 【4837】シダックス株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用：の行使の結果として本公開買付けが行われる ことになったことから、本公開買付けに重要な利害関係を有している特別利害関係取締役として、上記取締役会に おける審議及び決議には一切参加しておりません。また、当社の社外取締役である川 﨑 達生氏は、ユニゾンファン ドの運用及び助言を行うユニゾン・キャピタル株式会社の代表取締役パートナーであることから、本公開買付けに 重要な利害関係を有している特別利害関係取締役として、上記取締役会における審議及び決議には一切参加してお りません。 4/11EDINET 提出書類...
（開示事項の変更）オイシックス・ラ・大地株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（中立）についてのお知らせ
2022/10/07 【4837】シダックス株式会社、その他のIR
（開示事項の変更）オイシックス・ラ・大地株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（中立）についてのお知らせ
引用：における 審議及び決議には一切参加しておりません。また、当社の社外取締役である川 﨑 達遉生氏は、ユニゾンファンドの運遀 用及び助言を行うユニゾン・キャピタル株式会社の代表取締役パートナーであることから、本公開買付けに重要な 利害関係を有している特別利害関係取締役として、上記取締役会における審議及び決議には一切参加しておりませ ん。 ( 変更後 ) (a) 当初意見 (2022 年 10 月 7 日の変更前 ) 当社の取締役会は、2022 年 7 月上旬に、公開買付者から本公開買付けを行う意向...
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