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社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(5.345秒)
株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（中立）のお知らせ
2021/06/18 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（中立）のお知らせ
引用：者への要望 書及びそれに対する公開買付者の回答書 当社は、2021 年 6 月 10 日付で、当社が旧公開買付けに係る事項について答申を受け、 かつ、本公開買付けに係る本諮問事項 ( 下記 「(オ) 当社における独立した特別委員会の設 置及び特別委員会からの答申書の取得 」において定義されます。)について諮問を行った特 別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会は、外部の有識者である西田 章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )、当社社外取締役兼独立役員である田辺孝二氏、当社社外...
（訂正・追加）「株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）のお知らせ」の一部訂正及び追加について
2021/02/22 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
（訂正・追加）「株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）のお知らせ」の一部訂正及び追加について
引用： ) 当社は、シティ社提案取引に係る当社の意思決定の恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観 性のある意思決定過程を確立することを目的として、当社取締役会において、公開買付者ら及び グリーン社公開買付け関連当事者から独立した、外部の有識者である西田章氏 ( 西田法律事務所 弁護士 )、当社社外取締役兼独立役員である田辺孝二氏、当社社外取締役兼独立役員である八杉哲 氏、当社社外監査役兼独立役員である小林一男氏及び当社社外監査役兼独立役員である吉本清志 氏の5 名 (なお、本特別委員会の委員の報酬は固定金額...
当社の子会社株式の売却プロセスの進捗状況及び当社の株主還元に係る施策の検討状況に関するお知らせ
2021/06/11 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
当社の子会社株式の売却プロセスの進捗状況及び当社の株主還元に係る施策の検討状況に関するお知らせ
引用：れると ともに公開買付撤回届出書が提出され、当該公告時点をもって旧公開買付けは撤回されました。)に 対して反対の意見を表明していましたが、2021 年 6 月 10 日付で、当社が旧公開買付けに係る事項に ついて答申を受け、かつ、本公開買付けに係る事項について諮問を行った特別委員会 ( 以下 「 本特別 委員会 」といいます。本特別委員会は、外部の有識者である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )、 当社社外取締役兼独立役員である田辺孝二氏、当社社外取締役兼独立役員である八杉哲氏、当社社 外監査役兼独立役員...
株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ
2021/02/10 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ
引用：を排除し、公正性、透明性及び客観性のあ る意思決定過程を確立することを目的として 2020 年 8 月 17 日付で設置した特別委員会 ( 以下 「 本 特別委員会 」といいます。本特別委員会は、外部の有識者である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護 士 )、当社社外取締役兼独立役員である田辺孝二氏、当社社外取締役兼独立役員である八杉哲氏、当 社社外監査役兼独立役員である小林一男氏及び当社社外監査役兼独立役員である吉本清志氏の5 名 から構成されます。)に対して、(i) 本公開買付け及びその後の当社の非...
株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（賛同）のお知らせ
2021/07/14 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（賛同）のお知らせ
引用： 10 日付で、当社が旧公開買付けに係る事項について答申を受け、 かつ、本公開買付けに係る本諮問事項 ( 下記 「(オ) 当社における独立した特別委員会の設 置及び特別委員会からの答申書の取得 」において定義されます。)について諮問を行った特 別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会は、外部の有識者である西田 章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )、当社社外取締役兼独立役員である田辺孝二氏、当社社外 取締役兼独立役員である八杉哲氏、当社社外監査役兼独立役員である小林一男氏及び当社...
株式会社シティインデックスイレブンス（シティ社）による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（中立）の概要
2021/06/18 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
株式会社シティインデックスイレブンス（シティ社）による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（中立）の概要
引用：において企図されるに至る ことがあり得る他の大量買付行為への対応方針をいいます。)に基づく 対抗措置を発動することが妥当か を諮問 2. 特別委員会構成メンバー( 計 5 名 ) • 外部有識者 ( 弁護士 ) 1 名 • 社外取締役及び社外監査役 (いずれも独立社外役員 ) 4 名 © 2011Japan Copyright JAPAN Asia ASIA Group GROUP Limited All Rights All Reserved Rights Reserved. 3当社意見表明の検討体制...
当社の役員人事に関するお知らせ
2020/05/21 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
当社の役員人事に関するお知らせ
引用：し就任する予定です。 記 1. 取締役候補者 区分氏名新役職現役職 重任山下哲生代表取締役会長兼社長代表取締役会長兼社長 重任呉文繍取締役取締役 新任西田信一取締役 - 重任田辺孝二取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 重任八杉哲取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ※1 取締役清見義明は、取締役退任後、株式会社 KHC 取締役として業務に従事する予定 です。 2 取締役渕田隆記は、取締役退任後、当社総務人事部長として業務に従事する予定です。 2. 監査役候補者 区分氏名新役職現役職...
株式会社シティインデックスイレブンスらによる当社株式を対象とする大量買付行為の具体的かつ切迫した懸念への対応方針（買収防衛策）
2021/03/09 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
株式会社シティインデックスイレブンスらによる当社株式を対象とする大量買付行為の具体的かつ切迫した懸念への対応方針（買収防衛策）
引用：性、透明性及び客観性のある意思決定過程を確立することを目的とし て 2020 年 8 月 17 日付で設置した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会は、外 部の有識者である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )、当社社外取締役兼独立役員である田辺孝二氏、 当社社外取締役兼独立役員である八杉哲氏、当社社外監査役兼独立役員である小林一男氏及び当社社 外監査役兼独立役員である吉本清志氏の5 名から構成されます。各委員の略歴は、別紙 2のとおりで す。)に対して、本公開買付け...
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ
2021/08/02 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ
引用： と なお、本株式併合に係る議案を本臨時株主総会に付議する当社取締役会決議は、当社が設置した 特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会は、外部の有識者である西田章氏 ( 西 田法律事務所弁護士 )、当社社外取締役兼独立役員である田辺孝二氏、当社社外取締役兼独立役員 である八杉哲氏、当社社外監査役兼独立役員である小林一男氏及び当社社外監査役兼独立役員であ る吉本清志氏の5 名から構成されます。)から取得した答申書 ( 以下 「 本答申書 ( 株式併合 )」といい ます。)の内容...
株式会社シティインデックスイレブンス（シティ社）による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）の概要
2021/02/19 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
株式会社シティインデックスイレブンス（シティ社）による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）の概要
引用： ) • 外部有識者 ( 弁護士 ) 1 名 • 社外取締役及び社外監査役 (いずれも独立社外役員 ) 4 名 © 2011Japan Copyright JAPAN Asia ASIA Group GROUP Limited All Rights All Reserved Rights Reserved. 3当社意見表明の検討体制 特別委員会の答申内容を踏まえたうえで、慎重に当社意見を決定 3. 特別委員会の答申 • シティ社公開買付けは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益 の向上に資する...
当社の企業価値の向上及び株主還元に係る施策等に関するお知らせ
2021/03/01 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
当社の企業価値の向上及び株主還元に係る施策等に関するお知らせ
引用：取締役会において、当社の企業価値の向上及び最大化並び に株主還元に向けた施策の本格的な検討をするにあたり、当社の意思決定の公正性を担保するこ とを目的として、企業価値特別委員会 ( 企業価値特別委員会は、当社、シティ社ら及び山下氏等並 びに企業価値諮問事項 ( 以下に定義されます。)に係る各施策の成否から独立した、外部の有識者 である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )、田辺孝二氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )、八杉哲氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )、小林一男氏 ( 当社社外監査役、独立...
剰余金の配当（特別配当）、剰余金の配当（特別配当）及び臨時株主総会招集に係る基準日設定並びに株主還元方針に関するお知らせ
2021/03/01 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
剰余金の配当（特別配当）、剰余金の配当（特別配当）及び臨時株主総会招集に係る基準日設定並びに株主還元方針に関するお知らせ
引用： ( 以下に定義されます。)に係る各施策の成否から独立した、外部の有識者である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )、田辺孝二氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )、八杉哲氏 ( 当社社外取締 役、独立役員 )、小林一男氏 ( 当社社外監査役、独立役員 ) 及び吉本清志氏 ( 当社社外監査役、独立 役員 )の5 名から構成されます。なお、企業価値特別委員会の委員の報酬は固定金額であり、成功報 酬は採用しておりません。)を設置し、企業価値特別委員会に対して、当社の企業価値の向上に資す るかどうかの見地...
国際航業株式会社及びJAG国際エナジー株式会社の株式譲渡に関するお知らせ
2021/08/02 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
国際航業株式会社及びJAG国際エナジー株式会社の株式譲渡に関するお知らせ
引用：において、当社の企業価値の向上及び最大化並びに株主還元に向けた施策の本格的な検討をす るにあたり、当社の意思決定の公正性を担保することを目的として、企業価値特別委員会 ( 企業価 値特別委員会は、外部の有識者である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )、田辺孝二氏 ( 当社社 2外取締役、独立役員 )、八杉哲氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )、小林一男氏 ( 当社社外監査役、独 立役員 ) 及び吉本清志氏 ( 当社社外監査役、独立役員 )の5 名から構成されます。なお、企業価値 特別委員会の委員の報酬...
株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）のお知らせ
2021/02/19 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）のお知らせ
引用：の意思決定の恣意性を排除し、公正性、透明性 及び客観性のある意思決定過程を確立することを目的として 2020 年 8 月 17 日付で設置した特別委 員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会は、外部の有識者である西田章氏 ( 西田法律 事務所弁護士 )、当社社外取締役兼独立役員である田辺孝二氏、当社社外取締役兼独立役員である 八杉哲氏、当社社外監査役兼独立役員である小林一男氏及び当社社外監査役兼独立役員である吉本 清志氏の5 名から構成されます。)に対して、(i) 本公開買付け...
グリーン ホールディングス エルピーによる日本アジアグループ株式会社株式（証券コード3751）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2020/11/05 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
グリーン ホールディングス エルピーによる日本アジアグループ株式会社株式（証券コード3751）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため、アンダーソン・毛利・ 友常法律事務所の助言も得つつ、対象者の社外取締役兼独立役員及び社外監査役兼独立役員の全 員に対して、本取引が構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引 26に該当するため、本取引に係る検討・交渉等を行うにあたっては、特別委員会の設置をはじめと する本取引に係る取引条件の公正性を担保するための措置を十分に講じる必要がある旨等を説明 したとのことです。その上で、対象者取締役会は、本取引がいわゆるマネジメント...
MBOの実施及び応募の推奨並びに子会社の異動を伴う株式譲渡に関するお知らせ
2020/11/05 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
MBOの実施及び応募の推奨並びに子会社の異動を伴う株式譲渡に関するお知らせ
引用：検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため、アンダーソン・毛利・ 友常法律事務所の助言も得つつ、対象者の社外取締役兼独立役員及び社外監査役兼独立役員の全 員に対して、本取引が構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引 26に該当するため、本取引に係る検討・交渉等を行うにあたっては、特別委員会の設置をはじめと する本取引に係る取引条件の公正性を担保するための措置を十分に講じる必要がある旨等を説明 したとのことです。その上で、対象者取締役会は、本取引がいわゆるマネジメント...
MBOの実施及び応募の推奨並びに子会社の異動を伴う株式譲渡に関するお知らせ
2020/11/05 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
MBOの実施及び応募の推奨並びに子会社の異動を伴う株式譲渡に関するお知らせ
引用：対称性の問題が生じ得る こと等に鑑み、2020 年 8 月 17 日付の当社取締役会において、本取引に係る当社の意思決定の恣意性 を排除し、公正性、透明性及び客観性のある意思決定過程を確立することを目的として、公開買付 関連当事者及び本取引の成否から独立した、外部の有識者である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護 士 )、当社社外取締役兼独立役員である田辺孝二氏、当社社外取締役兼独立役員である八杉哲氏、当 社社外監査役兼独立役員である小林一男氏及び当社社外監査役兼独立役員である吉本清志氏の5 名...
買収防衛策に基づく新株予約権の無償割当て及び新株予約権の無償割当てに係る基準日設定に関するお知らせ
2021/03/22 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
買収防衛策に基づく新株予約権の無償割当て及び新株予約権の無償割当てに係る基準日設定に関するお知らせ
引用：会 」といいます。本特別委員 会は、外部の有識者である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )、当社社外取締役兼独立役員であ る田辺孝二氏、当社社外取締役兼独立役員である八杉哲氏、当社社外監査役兼独立役員である小林 一男氏及び当社社外監査役兼独立役員である吉本清志氏の5 名から構成されます。)に対して、本 公開買付け及びその後の当社の非公開化 ( 以下 「シティ社提案取引 」といいます。)への対応等に ついて複数回に渡って諮問を行いました。 (3) 当社の質問に対するシティ社からの回答 ( 具体的...
  
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