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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　40件中 1-30件目(7.461秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/13 【3751】日本アジアグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 3-1 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き】 当社は、取締役の選解任・報酬等に関し、取締役会の諮問機関として、社外取締役および社外監査役が委員の過半数を占める指名報酬諮問委 員会を設置しております。 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての手続きは、取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る方針を定めております。その上 で、取締役会が取締役報酬総額を、指名報酬諮問委員会が取締役の個別報酬をそれぞれ決定しております。 【 原則 3-1 (iv...
有価証券報告書－第34期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【3751】日本アジアグループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が所有する当社株式 580,800 株は、上記自己株式に含まれておりません。 38/147EDINET 提出書類 日本アジアグループ株式会社 (E05430) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 役員株式所有制度の概要 当社は、2018 年 6 月 26 日開催の第 31 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除きま す。以下、断りがない限り、同じとします。)を対象に業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託...
意見表明報告書
2021/02/10 【3751】日本アジアグループ株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：したことを 受け、当社は、2021 年 1 月 15 日付の当社取締役会において、当社が、グリーン社提案取引に係る当社の意思決定の 恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性のある意思決定過程を確立することを目的として2020 年 8 月 17 日付で 設置した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会は、外部の有識者である西田章氏 ( 西田法律 事務所弁護士 )、当社社外取締役兼独立役員である田辺孝二氏、当社社外取締役兼独立役員である八杉哲氏、当社 社外監査役兼独立役員である小林一男氏...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【3751】日本アジアグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の選解任・報酬等に関し、取締役会の諮問機関として、社外取締役および社外監査役が委員の過半数を占める指名報酬諮問委 員会を設置しております。 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての手続きは、取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る方針を定めております。その上 で、取締役会が取締役報酬総額を、指名報酬諮問委員会が取締役の個別報酬をそれぞれ決定しております。 【 原則 3-1 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き】 方針として、「 当社は取締役会...
株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（中立）のお知らせ
2021/06/18 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（中立）のお知らせ
引用：者への要望 書及びそれに対する公開買付者の回答書 当社は、2021 年 6 月 10 日付で、当社が旧公開買付けに係る事項について答申を受け、 かつ、本公開買付けに係る本諮問事項 ( 下記 「(オ) 当社における独立した特別委員会の設 置及び特別委員会からの答申書の取得 」において定義されます。)について諮問を行った特 別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会は、外部の有識者である西田 章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )、当社社外取締役兼独立役員である田辺孝二氏、当社社外...
（訂正・追加）「株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）のお知らせ」の一部訂正及び追加について
2021/02/22 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
（訂正・追加）「株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）のお知らせ」の一部訂正及び追加について
引用： ) 当社は、シティ社提案取引に係る当社の意思決定の恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観 性のある意思決定過程を確立することを目的として、当社取締役会において、公開買付者ら及び グリーン社公開買付け関連当事者から独立した、外部の有識者である西田章氏 ( 西田法律事務所 弁護士 )、当社社外取締役兼独立役員である田辺孝二氏、当社社外取締役兼独立役員である八杉哲 氏、当社社外監査役兼独立役員である小林一男氏及び当社社外監査役兼独立役員である吉本清志 氏の5 名 (なお、本特別委員会の委員の報酬は固定金額...
当社の子会社株式の売却プロセスの進捗状況及び当社の株主還元に係る施策の検討状況に関するお知らせ
2021/06/11 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
当社の子会社株式の売却プロセスの進捗状況及び当社の株主還元に係る施策の検討状況に関するお知らせ
引用：れると ともに公開買付撤回届出書が提出され、当該公告時点をもって旧公開買付けは撤回されました。)に 対して反対の意見を表明していましたが、2021 年 6 月 10 日付で、当社が旧公開買付けに係る事項に ついて答申を受け、かつ、本公開買付けに係る事項について諮問を行った特別委員会 ( 以下 「 本特別 委員会 」といいます。本特別委員会は、外部の有識者である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )、 当社社外取締役兼独立役員である田辺孝二氏、当社社外取締役兼独立役員である八杉哲氏、当社社 外監査役兼独立役員...
訂正意見表明報告書
2021/02/22 【3751】日本アジアグループ株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用：を確立することを目的として、当社取締役会において、公開買付者ら及びグリーン社公開買付け関連当事 者から独立した、外部の有識者である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )、当社社外取締役兼独立役員である田 辺孝二氏、当社社外取締役兼独立役員である八杉哲氏、当社社外監査役兼独立役員である小林一男氏及び当社社 外監査役兼独立役員である吉本清志氏の5 名 (なお、本特別委員会の委員の報酬は固定金額であり、成功報酬は採 用しておりません。)から構成される本特別委員会に対し本諮問事項を諮問し、これらの点...
訂正意見表明報告書
2021/06/18 【3751】日本アジアグループ株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用：されます。)について諮問を行った特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別 委員会は、外部の有識者である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )、当社社外取締役兼独立役員である田辺 孝二氏、当社社外取締役兼独立役員である八杉哲氏、当社社外監査役兼独立役員である小林一男氏及び当社 社外監査役兼独立役員である吉本清志氏の5 名から構成されます。)から、以下の3つの条件 ( 以下 「 本条 件 」といいます。)が満たされた場合のように、本公開買付けが、当社の少数株主の利益を損なうものでは なく、かつ、当社...
独立役員届出書
2020/06/01 【3751】日本アジアグループ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日本アジアグループ株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/1 独立役員届出書 日本アジアグループ株式会社コード 3751 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 田辺孝二社外取締役 ○ 有 2 八杉哲社外取締役 ○ 有 3 小林一男社外監査役 ○ 有 4 吉本清志社外監査役...
訂正意見表明報告書
2021/02/19 【3751】日本アジアグループ株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用：したことを 受け、当社は、2021 年 1 月 15 日付の当社取締役会において、当社が、グリーン社提案取引に係る当社の意思決定の 恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性のある意思決定過程を確立することを目的として2020 年 8 月 17 日付で 設置した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会は、外部の有識者である西田章氏 ( 西田法律 事務所弁護士 )、当社社外取締役兼独立役員である田辺孝二氏、当社社外取締役兼独立役員である八杉哲氏、当社 社外監査役兼独立役員である小林一男氏...
第33回定時株主総会招集ご通知
2020/06/02 【3751】日本アジアグループ株式会社、株主総会招集通知
第33回定時株主総会招集ご通知
引用：であります。なお、当該株式は、連結計算書類においては自己株式として 処理しております。 ― 12 ―3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役の状況 (2020 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役会長兼社長山下哲生 招 集 ご 通 知 取締役呉文繍国際航業株式会社代表取締役会長 取締役清見義明森林活性化事業 取締役渕田隆記情報取扱責任者、リスク管理担当、コンプライアンス担当 取締役田辺孝二 東京工業大学環境・社会理工学院特任教授 株式会社リケン社外取締役 取締役...
株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ
2021/02/10 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ
引用：を排除し、公正性、透明性及び客観性のあ る意思決定過程を確立することを目的として 2020 年 8 月 17 日付で設置した特別委員会 ( 以下 「 本 特別委員会 」といいます。本特別委員会は、外部の有識者である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護 士 )、当社社外取締役兼独立役員である田辺孝二氏、当社社外取締役兼独立役員である八杉哲氏、当 社社外監査役兼独立役員である小林一男氏及び当社社外監査役兼独立役員である吉本清志氏の5 名 から構成されます。)に対して、(i) 本公開買付け及びその後の当社の非...
訂正意見表明報告書
2021/07/14 【3751】日本アジアグループ株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用： 」において定義されます。)について諮問を行った特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別 委員会は、外部の有識者である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )、当社社外取締役兼独立役員である田辺 孝二氏、当社社外取締役兼独立役員である八杉哲氏、当社社外監査役兼独立役員である小林一男氏及び当社 社外監査役兼独立役員である吉本清志氏の5 名から構成されます。)から、以下の3つの条件 ( 以下 「 本条 件 」といいます。)が満たされた場合のように、本公開買付けが、当社の少数株主の利益を損なう...
株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（賛同）のお知らせ
2021/07/14 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
株式会社シティインデックスイレブンスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（賛同）のお知らせ
引用： 10 日付で、当社が旧公開買付けに係る事項について答申を受け、 かつ、本公開買付けに係る本諮問事項 ( 下記 「(オ) 当社における独立した特別委員会の設 置及び特別委員会からの答申書の取得 」において定義されます。)について諮問を行った特 別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会は、外部の有識者である西田 章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )、当社社外取締役兼独立役員である田辺孝二氏、当社社外 取締役兼独立役員である八杉哲氏、当社社外監査役兼独立役員である小林一男氏及び当社...
法定事前開示書類（株式併合）
2021/08/16 【3751】日本アジアグループ株式会社、ファイリング情報
法定事前開示書類（株式併合）
引用：を有さない当社の株主が所有する当社株式の数 の過半数、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ(majority of minority)」 に相当する数を上回る応募が本公開買付けに対して行われたこと なお、本株式併合に係る議案を本臨時株主総会に付議する当社取締役会決議は、当社が 設置した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会は、外部の有識者 である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )、当社社外取締役兼独立役員である田辺孝二氏、 当社社外取締役兼独立役員である八杉哲氏...
臨時報告書
2021/08/02 【3751】日本アジアグループ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：半数、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ(majority of minority)」に相当する数を上回る応募が本公開買付けに対して行われたこと 3/24EDINET 提出書類 日本アジアグループ株式会社 (E05430) 臨時報告書 なお、本株式併合に係る議案を本臨時株主総会に付議する当社取締役会決議は、当社が設置した特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会は、外部の有識者である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )、当 社社外取締役兼独立役員である田辺孝二氏、当社社外...
株式会社シティインデックスイレブンス（シティ社）による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（中立）の概要
2021/06/18 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
株式会社シティインデックスイレブンス（シティ社）による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（中立）の概要
引用：において企図されるに至る ことがあり得る他の大量買付行為への対応方針をいいます。)に基づく 対抗措置を発動することが妥当か を諮問 2. 特別委員会構成メンバー( 計 5 名 ) • 外部有識者 ( 弁護士 ) 1 名 • 社外取締役及び社外監査役 (いずれも独立社外役員 ) 4 名 © 2011Japan Copyright JAPAN Asia ASIA Group GROUP Limited All Rights All Reserved Rights Reserved. 3当社意見表明の検討体制...
当社の役員人事に関するお知らせ
2020/05/21 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
当社の役員人事に関するお知らせ
引用：し就任する予定です。 記 1. 取締役候補者 区分氏名新役職現役職 重任山下哲生代表取締役会長兼社長代表取締役会長兼社長 重任呉文繍取締役取締役 新任西田信一取締役 - 重任田辺孝二取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 重任八杉哲取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ※1 取締役清見義明は、取締役退任後、株式会社 KHC 取締役として業務に従事する予定 です。 2 取締役渕田隆記は、取締役退任後、当社総務人事部長として業務に従事する予定です。 2. 監査役候補者 区分氏名新役職現役職...
株式会社シティインデックスイレブンスらによる当社株式を対象とする大量買付行為の具体的かつ切迫した懸念への対応方針（買収防衛策）
2021/03/09 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
株式会社シティインデックスイレブンスらによる当社株式を対象とする大量買付行為の具体的かつ切迫した懸念への対応方針（買収防衛策）
引用：性、透明性及び客観性のある意思決定過程を確立することを目的とし て 2020 年 8 月 17 日付で設置した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会は、外 部の有識者である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )、当社社外取締役兼独立役員である田辺孝二氏、 当社社外取締役兼独立役員である八杉哲氏、当社社外監査役兼独立役員である小林一男氏及び当社社 外監査役兼独立役員である吉本清志氏の5 名から構成されます。各委員の略歴は、別紙 2のとおりで す。)に対して、本公開買付け...
有価証券報告書－第33期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【3751】日本アジアグループ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：EDINET 提出書類 日本アジアグループ株式会社 (E05430) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 役員株式所有制度の概要 当社は、2018 年 6 月 26 日開催の第 31 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除きま す。以下、断りがない限り、同じとします。)を対象に業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議しました。本制度...
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ
2021/08/02 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ
引用： と なお、本株式併合に係る議案を本臨時株主総会に付議する当社取締役会決議は、当社が設置した 特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会は、外部の有識者である西田章氏 ( 西 田法律事務所弁護士 )、当社社外取締役兼独立役員である田辺孝二氏、当社社外取締役兼独立役員 である八杉哲氏、当社社外監査役兼独立役員である小林一男氏及び当社社外監査役兼独立役員であ る吉本清志氏の5 名から構成されます。)から取得した答申書 ( 以下 「 本答申書 ( 株式併合 )」といい ます。)の内容...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【3751】日本アジアグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： Integrity × Imagination × Entrepreneurship また、中期の経営戦略、経営計画については、ホームページ等を通じて公開しております。 【 原則 3-1 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き】 当社は、取締役の選解任・報酬等に関し、取締役会の諮問機関として、社外取締役および社外監査役が委員の過半数を占める指名報酬諮問委 員会を設置しております。 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての手続きは、取締役会において、取締役の報酬等...
訂正意見表明報告書
2020/11/24 【3751】日本アジアグループ株式会社、訂正意見表明報告書
訂正意見表明報告書
引用： 37,720 377 西田信一取締役財務部長 2,800 28 田辺孝二取締役 9,240 92 八杉哲取締役 ― ― 有働達夫監査役 8,090 80 小林一男監査役 12,870 128 吉本清志監査役 ― ― 計 ― 562,750 5,625 ( 注 1) 役職名、所有株式数及び議決権の数は本書提出日現在のものです。 ( 注 2) 取締役の田辺孝二氏及び八杉哲氏は、社外取締役であります。 ( 注 3) 監査役の小林一男氏及び吉本清志氏は、社外監査役であります。 ( 注 4) 所有株式数...
意見表明報告書
2021/05/14 【3751】日本アジアグループ株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用： 13,170 131 吉本清志監査役 ― ― 計 ― 564,550 5,643 ( 注 1) 役職名、所有株式数及び議決権の数は本書提出日現在のものです。 ( 注 2) 取締役の田辺孝二氏及び八杉哲氏は、社外取締役であります。 ( 注 3) 監査役の小林一男氏及び吉本清志氏は、社外監査役であります。 ( 注 4) 所有株式数には、株式累積投資における持分に相当する株式の数 ( 小数点以下切捨て。)を含めております。 5 【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 】 該当事項...
株式会社シティインデックスイレブンス（シティ社）による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）の概要
2021/02/19 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
株式会社シティインデックスイレブンス（シティ社）による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対）の概要
引用： ) • 外部有識者 ( 弁護士 ) 1 名 • 社外取締役及び社外監査役 (いずれも独立社外役員 ) 4 名 © 2011Japan Copyright JAPAN Asia ASIA Group GROUP Limited All Rights All Reserved Rights Reserved. 3当社意見表明の検討体制 特別委員会の答申内容を踏まえたうえで、慎重に当社意見を決定 3. 特別委員会の答申 • シティ社公開買付けは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益 の向上に資する...
当社の企業価値の向上及び株主還元に係る施策等に関するお知らせ
2021/03/01 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
当社の企業価値の向上及び株主還元に係る施策等に関するお知らせ
引用：取締役会において、当社の企業価値の向上及び最大化並び に株主還元に向けた施策の本格的な検討をするにあたり、当社の意思決定の公正性を担保するこ とを目的として、企業価値特別委員会 ( 企業価値特別委員会は、当社、シティ社ら及び山下氏等並 びに企業価値諮問事項 ( 以下に定義されます。)に係る各施策の成否から独立した、外部の有識者 である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )、田辺孝二氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )、八杉哲氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )、小林一男氏 ( 当社社外監査役、独立...
2021年臨時株主総会招集通知
2021/08/17 【3751】日本アジアグループ株式会社、株主総会招集通知
2021年臨時株主総会招集通知
引用：特別委員会は、外部の有識者 である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )、当社社外取締役兼独立役員である田辺孝二 氏、当社社外取締役兼独立役員である八杉哲氏、当社社外監査役兼独立役員である小林一 男氏及び当社社外監査役兼独立役員である吉本清志氏の5 名から構成されます。)から取 得した答申書 ( 以下 「 本答申書 ( 株式併合 )」といいます。)の内容を踏まえてなされたも のです( 本答申書 ( 株式併合 )の概要につきましては、下記 「3. 併合の割合についての 定めの相当性に関する事項...
剰余金の配当（特別配当）、剰余金の配当（特別配当）及び臨時株主総会招集に係る基準日設定並びに株主還元方針に関するお知らせ
2021/03/01 【3751】日本アジアグループ株式会社、その他のIR
剰余金の配当（特別配当）、剰余金の配当（特別配当）及び臨時株主総会招集に係る基準日設定並びに株主還元方針に関するお知らせ
引用： ( 以下に定義されます。)に係る各施策の成否から独立した、外部の有識者である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )、田辺孝二氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )、八杉哲氏 ( 当社社外取締 役、独立役員 )、小林一男氏 ( 当社社外監査役、独立役員 ) 及び吉本清志氏 ( 当社社外監査役、独立 役員 )の5 名から構成されます。なお、企業価値特別委員会の委員の報酬は固定金額であり、成功報 酬は採用しておりません。)を設置し、企業価値特別委員会に対して、当社の企業価値の向上に資す るかどうかの見地...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/05 【3751】日本アジアグループ株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 取締役田辺孝二東京工業大学環境・社会理工学院特任教授 事 業 報 告 取締役八杉哲日本経済大学特任教授 常勤監査役沼野健司 監査役有働達夫国際航業株式会社監査役 監査役小林一男 JAG 国際エナジー株式会社監査役 ( 注 )1. 取締役田辺孝二および八杉哲は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役沼野健司および小林一男は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 取締役田辺孝二および八杉哲、監査役沼野健司および小林一男は、一般株主と利益相反...
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