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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　21件中 1-21件目(1.919秒)
取締役ならびに取締役（監査等委員）の選任に関するお知らせ
2024/05/15 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
取締役ならびに取締役（監査等委員）の選任に関するお知らせ
引用：体制 ( 予定 )> 代表取締役社長梶原浩規 取締役吉川博志 取締役石田稔夫 取締役橋本泰 ( 独立・社外 ) 取締役藤枝政雄 ( 独立・社外 ) 取締役木下 ( 牧野 ) 安与 ( 独立・社外 ) 取締役小松弘明 ( 独立・社外 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 北川健太郎 ( 独立・社外 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 片山卓朗 ( 独立・社外 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 高橋浩司 ( 独立・社外 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 松木謙一郎 ( 独立・社外 ) 以上 2...
当社に対して提出された株主提案とこれに対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024/05/15 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
当社に対して提出された株主提案とこれに対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：による株主との面談対応について) (4) 定款の一部変更の件 ( 中期経営計画の開示について) 2 提案の理由 別紙に記載のとおりです。なお、提案株主から提出された株主提案書の該当記載 を原文のまま掲載しています。 2. 当社取締役会の意見の概要 当社取締役会 (11 名中 8 名が独立社外取締役 )は、以下の理由により、本株主提案議案 (1)については不適法であるため本株主総会の議案としては上程せず、本株主提案議案 (2)~(4)については反対いたします。提案株主を運営するSwis...
ＡＶＩによる「ＡＶＩ株主提案へのＮＣホールディングスの反対意見に対する見解」に対する当社の見解
2023/06/16 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
ＡＶＩによる「ＡＶＩ株主提案へのＮＣホールディングスの反対意見に対する見解」に対する当社の見解
引用：した後、2023 年 5 月 15 日の当社反対意見の公表に先 立つ 2023 年 5 月 9 日においては、AVI 坂井氏と当社監査等委員である社外取締役 2 名 との間で面談を実施しております。 当社は、それ以前においても、AVI 坂井氏から当社監査等委員である社外取締役との 面談の要望に応え、2023 年 3 月に面談を実施しております。当該面談において、同社外取 締役は、AVI 坂井氏から当社取締役会での議論の質に対する評価について質問を受け、 同氏に対し、当社取締役会は、様...
当社に対して提出された株主提案とこれに対する当社の反対意見に関するお知らせ
2023/05/15 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
当社に対して提出された株主提案とこれに対する当社の反対意見に関するお知らせ
引用：提案は、全 8 議案にも及び、その内容も極めて複雑でわかりにくいものですが、 提案株主の真の目的を如実に表しているのが、「 株主提案 (3) 定款一部変更の件 ( 戦 略検討委員会 )」です。 本株主提案は、当社の取締役に類型的・構造的な利益相反構造も存在しないにもかか わらず、社外取締役のみで構成される「 戦略検討委員会 」を設置し、取締役会に対して、 当該委員会の「 戦略的選択肢 」に関する勧告及び意見を「 最大限尊重 」する義務を課す ものです。 これにより、戦略検討委員会に所属する社外...
取締役選任に関するお知らせ
2023/05/15 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
取締役選任に関するお知らせ
引用： 日本コンベヤ株式会社取締役 重任 ホームワーク株式会社代表取締役 当社取締役 藤枝政雄公認会計士事務所公認会計士 重任 株式会社アサヒペン取締役 当社取締役 株式会社クラリスキャピタル代表取締役 重任 当社取締役 ソフトブレーン・サービス株式会社マネジメントアドバイザー 重任(ご参考 ) <2023 年 6 月 29 日以降の役員体制 ( 予定 )> 代表取締役社長梶原浩規 取締役吉川博志 取締役石田稔夫 取締役橋本泰 ( 独立・社外 ) 取締役藤枝政雄 ( 独立・社外 ) 取締役木下 ( 牧野 ) 安与...
第７回定時株主総会の議決権行使結果に関するお知らせ
2023/07/05 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
第７回定時株主総会の議決権行使結果に関するお知らせ
引用：ており、提案株主による株主提案 が支配的株主による不合理な経営支配やガバナンス構造の歪みをもたらすことに対して、AVI 以外の一般株主の大 半が反対意思を示したことが明確となりました。 (※)6 月 7 日付リリースに記載のとおり、当該株主提案 ( 第 3 号議案・第 4 号議案 )は、当社の取締役に 類型的・構造的な利益相反構造も存在しないにもかかわらず、社外取締役のみで構成される「 戦略検討委員 会 」を設置し、当社取締役会に対して、当該委員会の「 戦略的選択肢 」に関する勧告及び意見...
取締役の選任に関するお知らせ
2022/04/27 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
取締役の選任に関するお知らせ
引用：プランニング代表 発電機負荷試験テクノ株式会社代表取締役 新任 合同会社 BCPホールディングス代表社員 松木謙一郎 当社取締役 公認会計士・税理士松木健一郎事務所代表 新任 (ご参考 ) <2022 年 6 月 27 日以降の役員体制 ( 予定 )> 代表取締役社長梶原浩規 取締役吉川博志 取締役村田秀和 取締役橋本泰 ( 独立・社外 ) 取締役藤枝政雄 ( 独立・社外 ) 取締役木下 ( 牧野 ) 安与 ( 独立・社外 ) 取締役小松弘明 ( 独立・社外 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 北川健太郎...
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
2022/07/26 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
引用：普通株式 63,753 株 (3) 処分価額 1 株につき2,088 円 1 株につき2,088 円 (4) 処分価額の総額 130,677,480 円 133,116,264 円 (5) 割当先 (6)その他 当社取締役 (※) 3 名 37,357 株 当社従業員 1 名 146 株 当社子会社取締役 6 名 6,381 株 当社子会社執行役員 4 名 3,520 株 当社子会社従業員 63 名 15,181 株 (※) 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除きます。 本自己株式処分...
明治機械株式会社株式に対する公開買付けの応募に関するお知らせ
2022/03/16 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
明治機械株式会社株式に対する公開買付けの応募に関するお知らせ
引用：性の確保が求められているところ、明治機械の 2021 年 3 月期の利益剰余金 ( 連結 )はマイ ナス 503 百万円であり、2022 年の許認可の更新が困難となる恐れがあるなど、事業存続にも 重大な懸念が生じつつありました。 そこで、日本コンベヤから派遣している明治機械の監査等委員である社外取締役の石田稔夫 氏は、同社取締役会において複数回にわたり会社の内部管理体制・業績悪化について経営陣に 問い質し、同社の今後の経営改善策について説明を求めてまいりました。 その上で、日本コンベヤは、明治...
社外取締役（監査等委員）の辞任及び補欠取締役（監査等委員）の取締役就任に関するお知らせ
2021/11/01 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
社外取締役（監査等委員）の辞任及び補欠取締役（監査等委員）の取締役就任に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 11 月 1 日 会社名 NCホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長梶原浩規 (コード:6236、東証第一部 ) 問合せ先取締役管理本部長村田秀和 (TEL.03 - 6859 - 4611 ) 社外取締役 ( 監査等委員 )の辞任及び 補欠取締役 ( 監査等委員 )の取締役就任に関するお知らせ 当社の監査等委員である社外取締役の矢野一氏が 2021 年 10 月 31 日をもって辞任いたしましたので、お知 らせいたします。それに伴い、監査等委員である取締役の法定...
報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021/10/25 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：して、コーポレートガバナン スの充実を図ることを目的として、任意の報酬諮問委員会を設置するものです。 2. 委員会の役割 取締役会からの諮問に応じ、報酬等に関する次の事項について審議を行い、取締役会に答申いたします。 (1) 取締役の報酬等に関する事項 (2) 執行役員の報酬に等に関する事項 3. 委員会の構成 取締役会の決議によって選任された 3 名の取締役で構成し、原則としてその過半数は社外取締役としま す。 4. 委員 委員長片山卓朗独立社外取締役 委員松木謙一郎独立社外取締役 委員藤枝政雄独立社外取締役...
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/27 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 63,753 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,088 円 (4) 処分価額の総額 133,116,264 円 (5) 割当予定先当社取締役 3 名 37,357 株 当社従業員 1 名 146 株 当社子会社取締役 6 名 6,381 株 当社子会社執行役員 4 名 3,520 株 当社子会社従業員 63 名 16,349 株 (※) 監査等委員である取締役及び社外取締役...
取締役会の任意諮問機関としての特別委員会設置に関する検討開始のお知らせ
2021/06/04 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
取締役会の任意諮問機関としての特別委員会設置に関する検討開始のお知らせ
引用： で、機関投資家の皆様からは、当社において支配的株主と少数株主の利害対立が生じている現状を踏 まえ、支配的株主からの独立性を有する独立社外取締役を中心に監督機能の強化を求めるご要望を 多数頂きました。 かかる状況を受けて、当社では、当社の企業価値の向上及び最大化並びに株主還元に向けた施策の 検討をするにあたり、コーポレートガバナンス・コード( 改訂案 ) 補充原則 4-83に示された「 支 配株主を有する上場会社は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を少 なくとも3 分の1 以上...
取締役の選任に関するお知らせ
2021/04/26 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
取締役の選任に関するお知らせ
引用：ワーク株式会社代表取締役新任 なお、髙山正大氏、高木俊幸氏は、第 5 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い退任します。 2. 監査等委員である取締役 ( 補欠 ) 氏名現役職重任 / 新任 北川健太郎弁護士法人中央総合法律事務所弁護士重任(ご参考 ) <2021 年 6 月 22 日以降の役員体制 ( 予定 )> 代表取締役社長梶原浩規 取締役吉川博志 取締役村田秀和 取締役片山卓朗 ( 独立・社外 ) 取締役松木謙一郎 ( 独立・社外 ) 取締役高橋浩司 ( 独立・社外 ) 取締役橋本泰...
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの開始に関するお知らせ
2021/09/01 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：及び 髙山氏らから、当該価格にてその所有する当社普通株式の全て( 合計 2,116,530 株、所有割合 33.21%)を応募する旨の回答を得ました。 上記の協議を踏まえて、当社は、2021 年 8 月 6 日開催の当社取締役会において、本公開買 付けの是非を検討・判断するにあたって、本公開買付けが当社の企業価値の向上に資するか否 か、並びに、本公開買付けの取引条件及び手続が当社の一般株主の皆様にとって不利益なもの でないかを検証するため、当社の独立社外取締役から構成される資本政策検討委員会 ( 以下...
当社株主により申し立てられた業務執行検査役選任申立事件の取下げに関するお知らせ
2021/06/10 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
当社株主により申し立てられた業務執行検査役選任申立事件の取下げに関するお知らせ
引用： )の「 不正行為 」の存在等を主張し、2021 年 4 月 27 日に、東京地方裁判所に本件裁判の申立てを行い、同裁判所に合計 8 通の主張書面 を提出しておりました。 これに対し、当社は、TCS ホールディングスらの主張は全くの事実無根であり、「 不正行為 」 は一切存在しないことを主張しておりました。なお、当社ホームページにおいて 2021 年 6 月 1 日に公表された「TCS ホールディングスより株主の皆様宛に送付されたはがきに関するお知 らせ」のとおり、当社の監査等委員である独立社外取締役の全員...
（訂正）「当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について
2020/07/29 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
（訂正）「当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：ましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂 正いたします( 訂正箇所には下線を付して表示しております)。 記 【 訂正前 】 1. 処分の概要 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 131,056 株 (4) 処分価額の総額 72,605,024 円 (5) 割当予定先当社取締役 (※)2 名 13,140 株 当社従業員 4 名 7,229 株 当社子会社取締役 3 名 7,319 株 当社子会社従業員 73 名 103,368 株 (※) 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き...
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2020/08/21 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：) 処分価額の総額 72,118,612 円 (5) 割当先 (6)その他 当社取締役 (※)2 名 13,140 株 当社従業員 4 名 7,229 株 当社子会社取締役 3 名 7,319 株 当社子会社従業員 72 名 102,490 株 (※) 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券届出書を提出しております。 以上...
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/07/22 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 8 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 131,056 株 (3) 処分価額 1 株につき 554 円 (4) 処分価額の総額 72,605,024 円 (5) 割当予定先当社取締役 (※)2 名 13,140 株 当社従業員 4 名 7,229 株 当社子会社取締役 3 名 7,319 株 当社子会社従業員 73 名 103,368 株 (※) 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分...
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2019/08/22 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 名 48,961 株 (※) 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き ます。 (5) 払込期日 2019 年 8 月 22 日 以上...
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/07/23 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2019 年 8 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 65,755 株 (3) 処分価額 1 株につき 479 円 (4) 処分価額の総額 31,496,645 円 (5) 割当予定先当社取締役 (※)3 名 8,266 株 当社従業員 1 名 2,944 株 当社子会社取締役 3 名 5,584 株 当社子会社従業員 29 名 48,961 株 (※) 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6...
  
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