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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　54件中 1-30件目(5.871秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：していませんが、当該目的のため、後 継者候補である経営幹部と常勤取締役に対し、経営課題に対する意見具申を求めたうえでイントラネットを通じて全員で議論を行うという研修を常 時行っております。これらのプロセスを通じて、次期経営責任者としてふさわしい人物が、客観的かつ透明性をもって選出されるコンセンサスが醸 成されていくと考えております。 【 補充原則 4-3-2】 CEOの選解任について、当社では、独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役 11 名中 7 名を独立社外取締役が占める取締役会によ り客観性を担保...
ＡＶＩによる「ＡＶＩ株主提案へのＮＣホールディングスの反対意見に対する見解」に対する当社の見解
2023/06/16 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
ＡＶＩによる「ＡＶＩ株主提案へのＮＣホールディングスの反対意見に対する見解」に対する当社の見解
引用：した後、2023 年 5 月 15 日の当社反対意見の公表に先 立つ 2023 年 5 月 9 日においては、AVI 坂井氏と当社監査等委員である社外取締役 2 名 との間で面談を実施しております。 当社は、それ以前においても、AVI 坂井氏から当社監査等委員である社外取締役との 面談の要望に応え、2023 年 3 月に面談を実施しております。当該面談において、同社外取 締役は、AVI 坂井氏から当社取締役会での議論の質に対する評価について質問を受け、 同氏に対し、当社取締役会は、様...
有価証券報告書－第7期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：ガバナンス体制強化と内部統制の充実 資本市場の要請に応えていくため、さらなるコーポレートガバナンス強化を行ってまいります。その一環といた しまして、取締役 11 名中、独立役員である社外取締役を8 名とするなど透明性の高い経営を目指しています。 また、経営にあたる取締役と株主の皆様とのより一層の価値共有を進め、当社のガバナンス強化と中長期的な企 業価値向上を目的として、報酬の一部を株式で支払う株式報酬制度を採用しております。これら株式報酬を含めた 個別の役員報酬額については、2021 年 10 月に独立役員...
当社に対して提出された株主提案とこれに対する当社の反対意見に関するお知らせ
2023/05/15 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
当社に対して提出された株主提案とこれに対する当社の反対意見に関するお知らせ
引用：提案は、全 8 議案にも及び、その内容も極めて複雑でわかりにくいものですが、 提案株主の真の目的を如実に表しているのが、「 株主提案 (3) 定款一部変更の件 ( 戦 略検討委員会 )」です。 本株主提案は、当社の取締役に類型的・構造的な利益相反構造も存在しないにもかか わらず、社外取締役のみで構成される「 戦略検討委員会 」を設置し、取締役会に対して、 当該委員会の「 戦略的選択肢 」に関する勧告及び意見を「 最大限尊重 」する義務を課す ものです。 これにより、戦略検討委員会に所属する社外...
取締役選任に関するお知らせ
2023/05/15 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
取締役選任に関するお知らせ
引用： 日本コンベヤ株式会社取締役 重任 ホームワーク株式会社代表取締役 当社取締役 藤枝政雄公認会計士事務所公認会計士 重任 株式会社アサヒペン取締役 当社取締役 株式会社クラリスキャピタル代表取締役 重任 当社取締役 ソフトブレーン・サービス株式会社マネジメントアドバイザー 重任(ご参考 ) <2023 年 6 月 29 日以降の役員体制 ( 予定 )> 代表取締役社長梶原浩規 取締役吉川博志 取締役石田稔夫 取締役橋本泰 ( 独立・社外 ) 取締役藤枝政雄 ( 独立・社外 ) 取締役木下 ( 牧野 ) 安与...
第７回定時株主総会の議決権行使結果に関するお知らせ
2023/07/05 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
第７回定時株主総会の議決権行使結果に関するお知らせ
引用：ており、提案株主による株主提案 が支配的株主による不合理な経営支配やガバナンス構造の歪みをもたらすことに対して、AVI 以外の一般株主の大 半が反対意思を示したことが明確となりました。 (※)6 月 7 日付リリースに記載のとおり、当該株主提案 ( 第 3 号議案・第 4 号議案 )は、当社の取締役に 類型的・構造的な利益相反構造も存在しないにもかかわらず、社外取締役のみで構成される「 戦略検討委員 会 」を設置し、当社取締役会に対して、当該委員会の「 戦略的選択肢 」に関する勧告及び意見...
配当予想修正に関するお知らせ
2023/03/22 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、配当修正
配当予想修正に関するお知らせ
引用： 3 月期第 3 四半期までの業績 の進捗や経営環境、ここ数年の事業改革の成果や今後の事業展開の見通しなどを総合的に 検討してまいりました結果、2022 年 5 月 13 日付で公表しておりました 1 株につき 15 円の 配当予想を改め、1 株につき 17 円 50 銭とすることといたしました。 なお、上記の検討に際しては、当社の主要株主を含む複数の機関投資家株主様との対話結 果や少数株主様からのご意見等も踏まえ、当社の取締役会 (11 名中 8 名を独立社外取締役 が占めており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：管理等を含め、近くまとめてサステナビリティを 巡る取り組みについての基本方針として策定し、当社ホームページ上にて公開する予定です。 人的資本、知的財産への投資等に係る戦略が企業の持続的な成長に資するべく取締役会が実効的に監督できるように、毎年実行状況につい て、取締役会に報告することといたします。 【 補充原則 4-3-2】 CEOの選解任について、当社では、独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役 11 名中 7 名を独立社外取締役が占める取締役会によ り客観性を担保しながら慎重に検討...
取締役の選任に関するお知らせ
2022/04/27 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
取締役の選任に関するお知らせ
引用：プランニング代表 発電機負荷試験テクノ株式会社代表取締役 新任 合同会社 BCPホールディングス代表社員 松木謙一郎 当社取締役 公認会計士・税理士松木健一郎事務所代表 新任 (ご参考 ) <2022 年 6 月 27 日以降の役員体制 ( 予定 )> 代表取締役社長梶原浩規 取締役吉川博志 取締役村田秀和 取締役橋本泰 ( 独立・社外 ) 取締役藤枝政雄 ( 独立・社外 ) 取締役木下 ( 牧野 ) 安与 ( 独立・社外 ) 取締役小松弘明 ( 独立・社外 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 北川健太郎...
有価証券報告書－第6期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：、環境の整備 業容の拡大に必要な人材を確保するため、国籍、性別、年齢によらず多様な人材を幹部候補として採用し、教 育・育成し登用してまいります。 5コーポレートガバナンス体制強化と内部統制の充実 資本市場の要請に応えていくため、さらなるコーポレートガバナンス強化を行ってまいります。その一環といた しまして、取締役 11 名中、独立役員である社外取締役を8 名とするなど透明性の高い経営を目指しています。 また、経営にあたる取締役と株主の皆様とのより一層の価値共有を進め、当社のガバナンス強化と中長期的...
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
2022/07/26 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
引用：普通株式 63,753 株 (3) 処分価額 1 株につき2,088 円 1 株につき2,088 円 (4) 処分価額の総額 130,677,480 円 133,116,264 円 (5) 割当先 (6)その他 当社取締役 (※) 3 名 37,357 株 当社従業員 1 名 146 株 当社子会社取締役 6 名 6,381 株 当社子会社執行役員 4 名 3,520 株 当社子会社従業員 63 名 15,181 株 (※) 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除きます。 本自己株式処分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：についての基本方針として策定し、当社ホームページ上にて公開する予定です。 人的資本、知的財産への投資等に係る戦略が企業の持続的な成長に資するべく取締役会が実効的に監督できるように、毎年実行状況につい て、取締役会に報告することといたします。 【 補充原則 4-3-2】 CEOの選解任について、当社では、独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役 10 名中 7 名を独立社外取締役が占める取締役会により 客観性を担保しながら慎重に検討して決定しております。 【 補充原則 4-3-3】 CEOの解任...
明治機械株式会社株式に対する公開買付けの応募に関するお知らせ
2022/03/16 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
明治機械株式会社株式に対する公開買付けの応募に関するお知らせ
引用：性の確保が求められているところ、明治機械の 2021 年 3 月期の利益剰余金 ( 連結 )はマイ ナス 503 百万円であり、2022 年の許認可の更新が困難となる恐れがあるなど、事業存続にも 重大な懸念が生じつつありました。 そこで、日本コンベヤから派遣している明治機械の監査等委員である社外取締役の石田稔夫 氏は、同社取締役会において複数回にわたり会社の内部管理体制・業績悪化について経営陣に 問い質し、同社の今後の経営改善策について説明を求めてまいりました。 その上で、日本コンベヤは、明治...
四半期報告書－第8期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/09 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第8期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用： ( 重要な後発事象 ) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の取締役会において、当社の子会社の取締役、執行役員及び従業員に対する譲渡制 限付株式報酬として、自己株式の処分を行うことを決議し、下記のとおり、自己株式の処分を実施いたしました。 1. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)に対して当社の企業価値及の持続的な向上を図るインセンティブを付与...
独立役員届出書
2021/11/01 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：NCホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 NCホールディングス株式会社コード 6236 提出日 2021/11/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/1 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 10 月 31 日をもちまして、監査等委員である社外取締役の矢野一氏が辞 任したことに伴い、補欠の監査等委員である取締役の北川健太郎氏が監査等委 員である社外取締役に就任したため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/04 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。これらのプロセスを通じて、次期経営責任者としてふさわしい人物が、客観的かつ透明性をもって選出されるコンセンサスが醸成されていくと考えております。 【 補充原則 4-3-2】 CEOの選解任について、当社では、独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役 10 名中 7 名を独立社外取締役が占める取締役会により 客観性を担保しながら慎重に検討して決定しております。 【 補充原則 4-3-3】 CEOの解任について、具体的な業績基準などは策定していませんが、会社業績等を踏まえCEO...
四半期報告書－第7期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第7期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：は、2022 年 6 月 27 日開催の取締役会において、当社従業員並びに当社の子会社の取締役及び従業員に対する 譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分を行うことを決議し、下記のとおり、自己株式の処分を実施いたしま した。 1. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 23 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)に対して当社の企業価値及の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の 価値共有を進めることを目的...
社外取締役（監査等委員）の辞任及び補欠取締役（監査等委員）の取締役就任に関するお知らせ
2021/11/01 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
社外取締役（監査等委員）の辞任及び補欠取締役（監査等委員）の取締役就任に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 11 月 1 日 会社名 NCホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長梶原浩規 (コード:6236、東証第一部 ) 問合せ先取締役管理本部長村田秀和 (TEL.03 - 6859 - 4611 ) 社外取締役 ( 監査等委員 )の辞任及び 補欠取締役 ( 監査等委員 )の取締役就任に関するお知らせ 当社の監査等委員である社外取締役の矢野一氏が 2021 年 10 月 31 日をもって辞任いたしましたので、お知 らせいたします。それに伴い、監査等委員である取締役の法定...
報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021/10/25 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：して、コーポレートガバナン スの充実を図ることを目的として、任意の報酬諮問委員会を設置するものです。 2. 委員会の役割 取締役会からの諮問に応じ、報酬等に関する次の事項について審議を行い、取締役会に答申いたします。 (1) 取締役の報酬等に関する事項 (2) 執行役員の報酬に等に関する事項 3. 委員会の構成 取締役会の決議によって選任された 3 名の取締役で構成し、原則としてその過半数は社外取締役としま す。 4. 委員 委員長片山卓朗独立社外取締役 委員松木謙一郎独立社外取締役 委員藤枝政雄独立社外取締役...
独立役員届出書
2021/06/28 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 片山卓朗社外取締役 ○ ○ 有 2 髙田明夫社外取締役 ○ ○ 有 3 藤枝政雄社外取締役 ○ ○ 有 4 松木謙一郎社外取締役 ○ ○ 新任有 5 髙橋浩司社外取締役 ○ ○ 新任有 4 橋本泰社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 該当状況についての説明 (※4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：されていくと考えております。 【 補充原則 4-3-2.】 CEOの選解任について、当社では、独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役 10 名中 7 名を社外取締役が占める取締役会により客 観性を担保しながら慎重に検討して決定しております。 【 補充原則 4-3-3.】 CEOの解任について、具体的な業績基準などは策定していませんが、会社業績等を踏まえCEOがその機能を十分発揮していないと認められる 場合には、取締役会にてすみやかに解任手続きを行います。 【 補充原則 4-10-1.】 当社...
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/27 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
当社の取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 63,753 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,088 円 (4) 処分価額の総額 133,116,264 円 (5) 割当予定先当社取締役 3 名 37,357 株 当社従業員 1 名 146 株 当社子会社取締役 6 名 6,381 株 当社子会社執行役員 4 名 3,520 株 当社子会社従業員 63 名 16,349 株 (※) 監査等委員である取締役及び社外取締役...
2023年３月期　決算短信[日本基準]（連結）
2023/05/15 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、決算発表
2023年３月期　決算短信[日本基準]（連結）
引用：、性別、年齢によらず多様な人材を幹部候補として採用し、教 育・育成し登用してまいります。 5コーポレートガバナンス体制強化と内部統制の充実 資本市場の要請に応えていくため、さらなるコーポレートガバナンス強化を行ってまいります。その一環といた しまして、取締役候補者 11 名中、独立役員である社外取締役を8 名とするなど透明性の高い経営を目指していま す。 また、経営にあたる取締役と株主の皆様とのより一層の価値共有を進め、当社のガバナンス強化と中長期的な企 業価値向上を目的として、報酬の一部を株式...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/01 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 業容の拡大に必要な人材を確保するため、国籍、性別、年齢によらず多様な人 材を幹部候補として採用し、教育・育成し登用してまいります。 6コーポレートガバナンス体制強化と内部統制の充実 資本市場の要請に応えていくため、さらなるコーポレートガバナンス強化を行 なってまいります。その一環といたしまして、取締役 ( 会社提案議案における候 補者 7 名を含む)10 名中、社外取締役を7 名、内独立役員を6 名とするなど透明 性の高い経営を目指しています。 また、経営にあたる取締役と株主の皆様とのより一層...
取締役会の任意諮問機関としての特別委員会設置に関する検討開始のお知らせ
2021/06/04 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
取締役会の任意諮問機関としての特別委員会設置に関する検討開始のお知らせ
引用： で、機関投資家の皆様からは、当社において支配的株主と少数株主の利害対立が生じている現状を踏 まえ、支配的株主からの独立性を有する独立社外取締役を中心に監督機能の強化を求めるご要望を 多数頂きました。 かかる状況を受けて、当社では、当社の企業価値の向上及び最大化並びに株主還元に向けた施策の 検討をするにあたり、コーポレートガバナンス・コード( 改訂案 ) 補充原則 4-83に示された「 支 配株主を有する上場会社は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を少 なくとも3 分の1 以上...
取締役の選任に関するお知らせ
2021/04/26 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
取締役の選任に関するお知らせ
引用：ワーク株式会社代表取締役新任 なお、髙山正大氏、高木俊幸氏は、第 5 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い退任します。 2. 監査等委員である取締役 ( 補欠 ) 氏名現役職重任 / 新任 北川健太郎弁護士法人中央総合法律事務所弁護士重任(ご参考 ) <2021 年 6 月 22 日以降の役員体制 ( 予定 )> 代表取締役社長梶原浩規 取締役吉川博志 取締役村田秀和 取締役片山卓朗 ( 独立・社外 ) 取締役松木謙一郎 ( 独立・社外 ) 取締役高橋浩司 ( 独立・社外 ) 取締役橋本泰...
有価証券報告書－第5期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：ガバナンス強化を行なってまいります。その一環とい たしまして、取締役 10 名中、社外取締役を7 名、内独立役員を6 名とするなど透明性の高い経営を目指していま す。 また、経営にあたる取締役と株主の皆様とのより一層の価値共有を進め、当社のガバナンス強化と中長期的な企 業価値向上を目的として、報酬の一部を株式で支払う株式報酬制度を採用しております。 内部統制については、「コンプライアンス意識の向上 」「 社内規程、手順書の整備 」および「 内部統制、監査機 能の強化 」 等に取り組んでまいりました。今後...
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの開始に関するお知らせ
2021/09/01 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、その他のIR
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：及び 髙山氏らから、当該価格にてその所有する当社普通株式の全て( 合計 2,116,530 株、所有割合 33.21%)を応募する旨の回答を得ました。 上記の協議を踏まえて、当社は、2021 年 8 月 6 日開催の当社取締役会において、本公開買 付けの是非を検討・判断するにあたって、本公開買付けが当社の企業価値の向上に資するか否 か、並びに、本公開買付けの取引条件及び手続が当社の一般株主の皆様にとって不利益なもの でないかを検証するため、当社の独立社外取締役から構成される資本政策検討委員会 ( 以下...
公開買付届出書
2021/09/02 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、公開買付届出書
公開買付届出書
引用：の向上に資するか否か、並びに、本公開買付けの取引条件及び手続 が当社の一般株主の皆様にとって不利益なものでないかを検証するため、当社の独立社外取締役から構成される資本 政策検討委員会 ( 以下 「 本委員会 」といいます。)の設置について決議し、同日、本委員会を設置いたしました。な お、社外取締役である矢野一氏は、TCSホールディングスの従業員及びTCSビジネスアソシエの役員であり、利 益相反の疑いを回避する観点から、本委員会の設置に係る取締役会の審議及び議決に加わっておりません。本委員会 の構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/23 【6236】ＮＣホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。これらのプロセスを通じて、次期経営責任者としてふさわしい人物が、客観的かつ透明性をもって選出されるコンセンサスが 醸成されていくと考えております。 【 補充原則 4-3-2.】 CEOの選解任について、当社では、独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役 8 名中 5 名を社外取締役が占める取締役会により客観性を担保しながら慎重に検討して決定しております。 【 補充原則 4-3-3.】 CEOの解任について、具体的な業績基準などは策定していませんが、会社業績等を踏まえCEOがその機能を十分発揮...
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