開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　17件中 1-17件目(1.603秒)
役員人事に関するお知らせ
2024/04/26 【3447】信和株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：まし たので、下記のとおり、お知らせいたします。 1. 第 10 回定時株主総会に付議する取締役候補者 ( 監査等委員を除く) 氏名新役職名現役職名 則武栗夫再任代表取締役社長代表取締役社長 平野真一 再任 専務取締役 執行役員製造本部長 専務取締役 執行役員製造本部長 平澤光良 再任 取締役 執行役員管理本部長 取締役 執行役員管理本部長 鬼頭和也新任取締役 - 芹澤浩再任独立社外取締役 ※ 独立社外取締役 ※ 芹澤浩氏が選任され就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として 同取引所に届け出る予定...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2024/04/30 【3447】信和株式会社、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：に複数の項目からなるアンケートを実施し、回答を得ました。 対象者 取締役 回答方式 無記名方式 回答項目 ・取締役の構成、運遀営、議論、モニタリング機能 ・社内取締役及び社外取締役のパフォーマンス ・取締役に対する支援体制 ・トレーニング ・株主 ( 投資家 )との対話 ・自身の取り組み等 結果の集計 アンケートは、取締役会事務局が集計し、取締役インタビュー に利用した他、その結果を基に取締役会において実効性等の分 析及び評価に活用しました。 2 取締役会での議論と改善に向けた取り組みの決定...
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2023/11/10 【3447】信和株式会社、その他のIR
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (2023 年 5 月 10 日 ~2023 年 11 月 9 日 ) 755 -2.52% 当社の監査等委員会 (3 名、うち3 名は社外取締役である監査等委員 )は、上記処分価額について、本 自己株式の処分が本スキームの導入を目的としていること、及び処分価額が取締役会決議日の前営業日の 終値であることに鑑み、割当先に特に有利な処分価額に該当しないと当社が判断した過遃程は合理的であ り、かかる判断については適遚正である旨の意見を表明しています。 5. 企業行動規範上の手続き 本自己株式処分は、1 希薄...
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
2023/03/24 【3447】信和株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
引用：ましたのでお知 らせいたします。 なお、当該役員人事により当社の取締役の構成は、社内取締役 4 名、独立社外取締役 4 名となり、男 性取締役 7 名、女性取締役 1 名となる予定であります。 1. 第 9 回定時株主総会に付議する取締役候補者 ( 監査等委員を除く) 氏名新役職名現役職名 則武栗夫 再任 代表取締役社長 執行役員 代表取締役社長 執行役員営業本部長 山田博再任取締役会長代表取締役会長 平野真一 再任 専務取締役 執行役員製造本部長 専務取締役 執行役員製造本部長 平澤光良 新任 取締役...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2023/04/28 【3447】信和株式会社、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：からなるアンケートを実施し、回答を得ました。 対象者 取締役 回答方式 無記名方式 回答項目 ・取締役の構成、運遀営、議論、モニタリング機能 ・社内取締役及び社外取締役のパフォーマンス ・取締役に対する支援体制 ・トレーニング ・株主 ( 投資家 )との対話 ・自身の取り組み等 結果の集計 アンケートは、取締役会事務局が集計し、取締役インタビュー に利用した他、その結果を基に取締役会において実効性等の分 析及び評価に活用しました。 2 取締役会での議論と改善に向けた取り組みの決定 アンケートの結果に基づき...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
2022/07/22 【3447】信和株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
引用：,043 株 (2) 処分価額 1 株につき 775 円 1 株につき 775 円 (3) 処分総額 7,839,900 円 23,283,325 円 (4) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く) 1 名 6,116 株 当社の取締役を兼務しない執行役 員 2 名 4,000 株 当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く) 3 名 26,043 株 当社の取締役を兼務しない執行役 員 2 名 4,000 株...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/24 【3447】信和株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 5 月 24 日 会社名信和株式会社 代表者名代表取締役社長則武栗夫 コード番号 :3447 ( 東証スタンダード市場・名証プレミア市場 ) 問合せ先執行役員管理本部長平澤光良 (TEL. 0584-66-4436) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」という)の導入を決議しました。これに伴い、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/24 【3447】信和株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 30,043 株 (3) 処分価額 1 株につき 775 円 (4) 処分総額 23,283,325 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 3 名 26,043 株 の 数当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 4,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2022/04/11 【3447】信和株式会社、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：からなるアンケートを実施し、回答を得ました。 対象者 取締役 回答方式 無記名方式 回答項目 ・取締役の構成、運営、議論、モニタリング機能 ・社内取締役及び社外取締役のパフォーマンス ・取締役に対する支援体制 ・トレーニング ・株主 ( 投資家 )との対話 ・自身の取り組み等 結果の集計 アンケートは、取締役会事務局が集計し、取締役インタビュー に利用した他、その結果を基に取締役会において実効性等の分 析及び評価に活用しました。 2 取締役会での議論と改善に向けた取り組みの決定 アンケートの結果に基づき、取締役...
代表取締役及び役付取締役の異動に関するお知らせ
2021/04/15 【3447】信和株式会社、その他のIR
代表取締役及び役付取締役の異動に関するお知らせ
引用：取締役 執行役員製造本部長 【ご参考 】 第 7 回定時株主総会後の役員体制 2021 年 6 月 25 日付 ( 第 7 回定時株主総会終了後 )にて、当社の取締役および執行役員は、以下の通りになる予 定であります。 氏名 役職名 山田博 代表取締役会長 則武栗夫 代表取締役社長執行役員営業本部長 平野真一 専務取締役執行役員製造本部長 芹澤浩 独立社外取締役 伊藤佐英 独立社外取締役監査等委員 谷口哲一 独立社外取締役監査等委員 阿知波知子 独立社外取締役監査等委員 平澤光良 執行役員管理本部長...
役員人事に関するお知らせ
2020/05/15 【3447】信和株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：人事により当社の取締役の構成は、社内取締役 3 名、社外取締役 1 名、独立社外取締 役 3 名となり、男性取締役 6 名、女性取締役 1 名となる予定であります。 1. 第 6 回定時株主総会に付議する取締役候補者 ( 監査等委員を除く) 氏名新役職名現役職名 山田博再任代表取締役社長同左 則武栗夫 再任 取締役副社長 執行役員営業本部長 同左 平野真一 再任 取締役 執行役員製造本部長 同左 芹澤浩新任社外取締役顧問 2. 退任予定取締役 氏名 水谷謙作 独立社外取締役 現役職名 ※ 同氏...
役員人事に関するお知らせ
2020/06/26 【3447】信和株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：取締役社長同左 則武栗夫 再任 取締役副社長 執行役員営業本部長 同左 平野真一 再任 常務取締役 執行役員製造本部長 取締役 執行役員製造本部長 芹澤浩新任社外取締役顧問 【ご参考 】 第 6 回定時株主総会後の役員体制 2020 年 6 月 26 日付 ( 第 6 回定時株主総会終了後 )にて、当社の取締役および執行役員は、以下 の通りであります。 氏名 役職名 山田博再任代表取締役社長 則武栗夫再任 取締役副社長執行役員営業本部長 平野真一再任 常務取締役執行役員製造本部長 ― 1 ―氏名...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2021/04/30 【3447】信和株式会社、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：として、以下の事項に関するアンケート( 各設問に対す る評価点の記入と、自由意見記入欄における意見の記入 )の設計及び集計、結果を総合的に分析したレ ポートの作成を外部機関に委託して実施しました。 対象者 取締役 回答方式 無記名、外部機関への直接回答 回答項目 ・取締役の構成、運営、議論、モニタリング機能 ・社内取締役及び社外取締役のパフォーマンス ・取締役に対する支援体制 ・トレーニング ・株主 ( 投資家 )との対話 ・自身の取り組み等 結果の集計 アンケートは外部機関が集計し、その結果を基に取締役...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2020/04/23 【3447】信和株式会社、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：については、更なる早期化の要望もあったことから継続して改善に取り組むものとし ます。 後継者育成計画、役員報酬及び役員選任に関する議論の深耕 指名報酬委員会にて、「 取締役候補者指名基準 」として、取締役候補者の指名の手続き、選任 基準及び社外取締役の独立性判断基準などの明文化、「 取締役報酬基準 」として、報酬決定の手 続き、基本的な考え方、報酬水準、及び報酬構成などの明文化、後継者育成計画に対する基本的 な考え方の確認などの建設的な議論がなされ改善が進んでいることが確認されました。 中期経営計画や適切...
自己株式立会外買付取引（ToSTNet-３）による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ
2020/02/13 【3447】信和株式会社、その他のIR
自己株式立会外買付取引（ToSTNet-３）による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ
引用：について、本日以下の通りに実施いたしましたの で、お知らせいたします。 なお、2020 年 2 月 12 日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得は、今回の買付けをもちまして終了し ましたので、併せてお知らせいたします。 1. 自己株式の取得を行った理由 資本効率の改善と 1 株当り株主価値の向上を図るとともに、将来のストックオプションの行使に備え、 当社の取締役 ( 社外取締役除く) 及び従業員に交付する自己株式への充当を目的として自己株式の取得 を行う。 2. 取得の内容 (1) 取得対象株式の種類...
自己株式立会外買付取引（ToSTNet-３）による自己株式の買付けに関するお知らせ
2020/02/12 【3447】信和株式会社、その他のIR
自己株式立会外買付取引（ToSTNet-３）による自己株式の買付けに関するお知らせ
引用：において、下記のとおり、会社法第 459 条第 1 項の規定による定 款の定めに基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 自己株式の取得を行う理由 資本効率の改善と 1 株当り株主価値の向上を図るとともに、将来のストックオプションの行使に備え、 当社の取締役 ( 社外取締役除く) 及び従業員に交付する自己株式への充当を目的として自己株式の取得 を行うものです。 2. 取得の方法 2020 年 2 月 12 日の終値 1,125 円で、2020 年 2 月 13...
2020年３月期 第１四半期決算補足資料
2019/08/09 【3447】信和株式会社、その他のIR
2020年３月期 第１四半期決算補足資料
引用： 6 月現勶在厪 ) 取勚締役叓 独 ⽴ 社外勭取勚締役叓の割厎合 役叓職厯名匷 代表取締役社 ⻑ 氏卓名匷 山田博 独 ⽴ 社外勭取勚締役叓 4 名匷 57% 社内取勚締役叓 3 名匷 43% 取締役副社 ⻑ 執 ⾏ 役員営業本部 ⻑ 則武栗夫 取締役 執 ⾏ 役員製造本部 ⻑ 平野真一 独 ⽴ 社外取締役 水谷謙作 ⼥匩性勯取勚締役叓の割厎合 独 ⽴ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤佐英 ⼥匩性勯 1 名匷 14% 独 ⽴ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 独 ⽴ 社外取締役 ( 監査等委員...
  
開示情報 > 全文検索