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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　41件中 1-30件目(8.075秒)
役員人事に関するお知らせ
2024/04/26 【3447】信和株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：まし たので、下記のとおり、お知らせいたします。 1. 第 10 回定時株主総会に付議する取締役候補者 ( 監査等委員を除く) 氏名新役職名現役職名 則武栗夫再任代表取締役社長代表取締役社長 平野真一 再任 専務取締役 執行役員製造本部長 専務取締役 執行役員製造本部長 平澤光良 再任 取締役 執行役員管理本部長 取締役 執行役員管理本部長 鬼頭和也新任取締役 - 芹澤浩再任独立社外取締役 ※ 独立社外取締役 ※ 芹澤浩氏が選任され就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として 同取引所に届け出る予定...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2024/04/30 【3447】信和株式会社、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：に複数の項目からなるアンケートを実施し、回答を得ました。 対象者 取締役 回答方式 無記名方式 回答項目 ・取締役の構成、運遀営、議論、モニタリング機能 ・社内取締役及び社外取締役のパフォーマンス ・取締役に対する支援体制 ・トレーニング ・株主 ( 投資家 )との対話 ・自身の取り組み等 結果の集計 アンケートは、取締役会事務局が集計し、取締役インタビュー に利用した他、その結果を基に取締役会において実効性等の分 析及び評価に活用しました。 2 取締役会での議論と改善に向けた取り組みの決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/23 【3447】信和株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・指名を行うにあたっての方針と手続 取締役候補者の選任については、下記の事項を取締役の指名手続き及び指名基準を定めております。 1. 指名の手続き 当社は独立社外取締役 4 名と代表取締役 1 名で構成される指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会において、下記の選任基準及び独立性判断基準に基づき、取締役候補者を審議した後、監査等委員会の同意を得て取締役会で決定し、選出する仕組みを構築しております。 2. 社内取締役の選任基準 (1) 当社の歴史・風土・文化を理解し、信和イズムを踏襲する優れ...
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2023/11/10 【3447】信和株式会社、その他のIR
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (2023 年 5 月 10 日 ~2023 年 11 月 9 日 ) 755 -2.52% 当社の監査等委員会 (3 名、うち3 名は社外取締役である監査等委員 )は、上記処分価額について、本 自己株式の処分が本スキームの導入を目的としていること、及び処分価額が取締役会決議日の前営業日の 終値であることに鑑み、割当先に特に有利な処分価額に該当しないと当社が判断した過遃程は合理的であ り、かかる判断については適遚正である旨の意見を表明しています。 5. 企業行動規範上の手続き 本自己株式処分は、1 希薄...
有価証券報告書－第9期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【3447】信和株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：の 向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポ レート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。 EDINET 提出書類 信和株式会社 (E33834) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち業務執行取締役 4 名、非業務執行取締役たる社外取締役 4 名 )で構成さ れ、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しており...
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
2023/03/24 【3447】信和株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
引用：ましたのでお知 らせいたします。 なお、当該役員人事により当社の取締役の構成は、社内取締役 4 名、独立社外取締役 4 名となり、男 性取締役 7 名、女性取締役 1 名となる予定であります。 1. 第 9 回定時株主総会に付議する取締役候補者 ( 監査等委員を除く) 氏名新役職名現役職名 則武栗夫 再任 代表取締役社長 執行役員 代表取締役社長 執行役員営業本部長 山田博再任取締役会長代表取締役会長 平野真一 再任 専務取締役 執行役員製造本部長 専務取締役 執行役員製造本部長 平澤光良 新任 取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/02/28 【3447】信和株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行うにあたっての方針と手続 取締役候補者の選任については、下記の事項を取締役の指名手続き及び指名基準を定めております。 1. 指名の手続き 当社は独立社外取締役 4 名と代表取締役 1 名で構成される指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会において、下記の選任基準及 び独立性判断基準に基づき、取締役候補者を審議した後、監査等委員会の同意を得て取締役会で決定し、選出する仕組みを構築しております。2. 社内取締役の選任基準 (1) 当社の歴史・風土・文化を理解し、信和イズムを踏襲する優れ...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2023/04/28 【3447】信和株式会社、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：からなるアンケートを実施し、回答を得ました。 対象者 取締役 回答方式 無記名方式 回答項目 ・取締役の構成、運遀営、議論、モニタリング機能 ・社内取締役及び社外取締役のパフォーマンス ・取締役に対する支援体制 ・トレーニング ・株主 ( 投資家 )との対話 ・自身の取り組み等 結果の集計 アンケートは、取締役会事務局が集計し、取締役インタビュー に利用した他、その結果を基に取締役会において実効性等の分 析及び評価に活用しました。 2 取締役会での議論と改善に向けた取り組みの決定 アンケートの結果に基づき...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【3447】信和株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行うにあたっての方針と手続 取締役候補者の選任については、下記の事項を取締役の指名手続き及び指名基準を定めております。 1. 指名の手続き 当社は独立社外取締役 4 名と代表取締役 1 名で構成される指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会において、下記の選任基準及 び独立性判断基準に基づき、取締役候補者を審議した後、監査等委員会の同意を得て取締役会で決定し、選出する仕組みを構築しております。2. 社内取締役の選任基準 (1) 当社の歴史・風土・文化を理解し、信和イズムを踏襲する優れ...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
2022/07/22 【3447】信和株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
引用：,043 株 (2) 処分価額 1 株につき 775 円 1 株につき 775 円 (3) 処分総額 7,839,900 円 23,283,325 円 (4) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く) 1 名 6,116 株 当社の取締役を兼務しない執行役 員 2 名 4,000 株 当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く) 3 名 26,043 株 当社の取締役を兼務しない執行役 員 2 名 4,000 株...
有価証券報告書－第8期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【3447】信和株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：に取り組んでまいります。 EDINET 提出書類 信和株式会社 (E33834) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち業務執行取締役 3 名、非業務執行取締役たる社外取締役 4 名 )で構成さ れ、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会において は、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。 当社は監査等委員会を組織...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/24 【3447】信和株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 5 月 24 日 会社名信和株式会社 代表者名代表取締役社長則武栗夫 コード番号 :3447 ( 東証スタンダード市場・名証プレミア市場 ) 問合せ先執行役員管理本部長平澤光良 (TEL. 0584-66-4436) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」という)の導入を決議しました。これに伴い、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/28 【3447】信和株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で構成されており、かつ、適正な人数と考えております。また、独立社外取締役を選任し、意思決定の透明 化と監督機能の強化を図っております。 取締役の選任に関する方針は、原則 3-1に記載したとおりであります。 取締役に関するスキルマトリックスに関しましては、取締役会の実効性のさらなる向上と構成バランスを可視化できるよう、今後、独立社外取締 役を含めたスキルマトリックスを作成し、開示をいたします。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 政策...
臨時報告書
2022/06/27 【3447】信和株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款 を変更するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 監査等委員である取締役を除く取締役として、山田博、則武栗夫、平野真一、芹澤浩の4 名を選任 するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報 酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対して、年額 60 百万円の範囲で新に譲渡...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【3447】信和株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で構成されており、かつ、適正な人数と考えております。また、独立社外取締役を選任し、意思決定の透明 化と監督機能の強化を図っております。 取締役の選任に関する方針は、原則 3-1に記載したとおりであります。 取締役に関するスキルマトリックスに関しましては、取締役会の実効性のさらなる向上と構成バランスを可視化できるよう、今後、独立社外取締 役を含めたスキルマトリックスを作成し、開示をいたします。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 政策...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/24 【3447】信和株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 30,043 株 (3) 処分価額 1 株につき 775 円 (4) 処分総額 23,283,325 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 3 名 26,043 株 の 数当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 4,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【3447】信和株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の開 示内容 」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の選任・指名を行うにあたっての方針と手続 取締役候補者の選任については、下記の事項を取締役の指名手続き及び指名基準を定めております。 1. 指名の手続き 当社は独立社外取締役 4 名と代表取締役 2 名で構成される指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会において、下記の選任基準及 び独立性判断基準に基づき、取締役候補者を審議した後、監査等委員会の同意を得て取締役会で決定し、選出する仕組みを構築しております。 2. 社内取締役の選任基準 (1...
独立役員届出書
2021/06/28 【3447】信和株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：信和株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/28 独立役員届出書 信和株式会社コード 3447 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/28 独立役員届出書の 提出理由 阿鋌知波知子氏の役員属性を一部修正したため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 伊藤佐英社外取締役 ○ ○ 有 2 谷口哲一社外取締役 ○ ○ 有 3 阿鋌知波知子社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 4 芹澤浩社外...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/28 【3447】信和株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：を定めており、指名報酬委員会に おいて取締役候補者全員は、資格要件を満たしていることを確認しております。また、監査等委 員会は、各候補者に関して、当事業年度における業務執行状況及び業績等を評価したうえで、当 社の取締役として適任であると判断しております。 なお、本議案及び第 2 号議案が原案どおり承認可決されますと、当社の取締役 7 名の構成は、 社内取締役 3 名、社外取締役は4 名 (うち独立役員 4 名 )となり、男性取締役 6 名、女性取締役 1 名となります。 取締役候補者指名基準 1...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2022/04/11 【3447】信和株式会社、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：からなるアンケートを実施し、回答を得ました。 対象者 取締役 回答方式 無記名方式 回答項目 ・取締役の構成、運営、議論、モニタリング機能 ・社内取締役及び社外取締役のパフォーマンス ・取締役に対する支援体制 ・トレーニング ・株主 ( 投資家 )との対話 ・自身の取り組み等 結果の集計 アンケートは、取締役会事務局が集計し、取締役インタビュー に利用した他、その結果を基に取締役会において実効性等の分 析及び評価に活用しました。 2 取締役会での議論と改善に向けた取り組みの決定 アンケートの結果に基づき、取締役...
有価証券報告書－第7期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【3447】信和株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：に取り組んでまいります。 EDINET 提出書類 信和株式会社 (E33834) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち業務執行取締役 3 名、非業務執行取締役たる社外取締役 4 名 )で構成さ れ、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会において は、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。 当社は監査等委員会を組織...
代表取締役及び役付取締役の異動に関するお知らせ
2021/04/15 【3447】信和株式会社、その他のIR
代表取締役及び役付取締役の異動に関するお知らせ
引用：取締役 執行役員製造本部長 【ご参考 】 第 7 回定時株主総会後の役員体制 2021 年 6 月 25 日付 ( 第 7 回定時株主総会終了後 )にて、当社の取締役および執行役員は、以下の通りになる予 定であります。 氏名 役職名 山田博 代表取締役会長 則武栗夫 代表取締役社長執行役員営業本部長 平野真一 専務取締役執行役員製造本部長 芹澤浩 独立社外取締役 伊藤佐英 独立社外取締役監査等委員 谷口哲一 独立社外取締役監査等委員 阿知波知子 独立社外取締役監査等委員 平澤光良 執行役員管理本部長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/01 【3447】信和株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ください。 (ⅳ) 取締役の選任・指名を行うにあたっての方針と手続 取締役候補者の選任については、下記の事項を取締役の指名手続き及び指名基準を定めております。 1. 指名の手続き 当社は、社外取締役 4 名 (うち独立役員 4 名 )と代表取締役 1 名で構成される指名報酬委員会を設置しております。 指名報酬委員会において、下記の選任基準、及び、独立性判断基準に基づき、取締役候補者を審議した後、監査等委員会の同意を得て取締 役会で決定し、選出する仕組みを構築しております。 2. 社内取締役の選任基準...
独立役員届出書
2020/08/31 【3447】信和株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：信和株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 伊藤佐英社外取締役 ○ ○ 有 2 谷口哲一社外取締役 ○ ○ 有 3 阿鋌知波知子社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 4 芹澤浩社外取締役 ○ △ 新任有 5 会社名 提出日 2020/8/31 独立役員届出書の 提出理由 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 信和株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【3447】信和株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ください。 (ⅳ) 取締役の選任・指名を行うにあたっての方針と手続 取締役候補者の選任については、下記の事項を取締役の指名手続き及び指名基準を定めております。 1. 指名の手続き 当社は、社外取締役 4 名 (うち独立役員 3 名 )と代表取締役 1 名で構成される指名報酬委員会を設置しております。 指名報酬委員会において、下記の選任基準、及び、独立性判断基準に基づき、取締役候補者を審議した後、監査等委員会の同意を得て取締 役会で決定し、選出する仕組みを構築しております。 2. 社内取締役の選任基準...
役員人事に関するお知らせ
2020/05/15 【3447】信和株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：人事により当社の取締役の構成は、社内取締役 3 名、社外取締役 1 名、独立社外取締 役 3 名となり、男性取締役 6 名、女性取締役 1 名となる予定であります。 1. 第 6 回定時株主総会に付議する取締役候補者 ( 監査等委員を除く) 氏名新役職名現役職名 山田博再任代表取締役社長同左 則武栗夫 再任 取締役副社長 執行役員営業本部長 同左 平野真一 再任 取締役 執行役員製造本部長 同左 芹澤浩新任社外取締役顧問 2. 退任予定取締役 氏名 水谷謙作 独立社外取締役 現役職名 ※ 同氏...
役員人事に関するお知らせ
2020/06/26 【3447】信和株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：取締役社長同左 則武栗夫 再任 取締役副社長 執行役員営業本部長 同左 平野真一 再任 常務取締役 執行役員製造本部長 取締役 執行役員製造本部長 芹澤浩新任社外取締役顧問 【ご参考 】 第 6 回定時株主総会後の役員体制 2020 年 6 月 26 日付 ( 第 6 回定時株主総会終了後 )にて、当社の取締役および執行役員は、以下 の通りであります。 氏名 役職名 山田博再任代表取締役社長 則武栗夫再任 取締役副社長執行役員営業本部長 平野真一再任 常務取締役執行役員製造本部長 ― 1 ―氏名...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/28 【3447】信和株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：及び参考事項 株主総会参考書類 招 招集 集 ご 通 知 議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名全員は、本総会終結の時をもって任期満了と なりますので、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名の選任をお願いいたしたいと存 じます。 なお、本議案が原案どおり承認可決されますと、当社の取締役 7 名の構成は、社内取締役 3 名、社外取締役は4 名 (うち独立役員 3 名 )となり、男性取締役 6 名、女性取締役 1 名...
有価証券報告書－第6期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【3447】信和株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：ます。 全てのステークホルダーを尊重し、企業の健全性、透明性を高めるとともに、長期的かつ安定的な株主価値の 向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポ レート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。 EDINET 提出書類 信和株式会社 (E33834) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち業務執行取締役 3 名、非業務執行取締役たる社外取締役 4...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2021/04/30 【3447】信和株式会社、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：として、以下の事項に関するアンケート( 各設問に対す る評価点の記入と、自由意見記入欄における意見の記入 )の設計及び集計、結果を総合的に分析したレ ポートの作成を外部機関に委託して実施しました。 対象者 取締役 回答方式 無記名、外部機関への直接回答 回答項目 ・取締役の構成、運営、議論、モニタリング機能 ・社内取締役及び社外取締役のパフォーマンス ・取締役に対する支援体制 ・トレーニング ・株主 ( 投資家 )との対話 ・自身の取り組み等 結果の集計 アンケートは外部機関が集計し、その結果を基に取締役...
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