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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(1.523秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/31 【1946】株式会社トーエネック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にあたっては、相手先企業において当該企業の発展と株主の利益を重視した経営が行われているか、議案ごとに賛否を判断するこ ととしています。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社が当社役員と取引を行う場合には、取締役会規程に基づき当該取引につき重要な事実を取締役会で審議し、承認しています。 また、会社や株主共同の利益を害することのないように、親会社等と取引を行う場合には、取締役会規程に基づき、取引の重要性の高いものに ついて、独立社外取締役で構成された親子取引審議委員会の答申を受けたうえで、取締役会で審議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【1946】株式会社トーエネック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-7. 関連当事者間の取引 】 当社が当社役員と取引を行う場合には、取締役会規程に基づき当該取引につき重要な事実を取締役会で審議し、承認しています。 また、会社や株主共同の利益を害することのないように、親会社等と取引を行う場合には、取締役会規程に基づき、取引の重要性の高いものに ついて、独立社外取締役で構成された親子取引審議委員会の答申を受けたうえで、取締役会で審議し、承認しています。 【 補充原則 2-4-1】 当社は、「 採用 」「 育成 」「 働きがい・働きやすさ」を柱とした「トーエネック...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【1946】株式会社トーエネック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-7. 関連当事者間の取引 】 当社が当社役員と取引を行う場合には、取締役会規程に基づき当該取引につき重要な事実を取締役会で審議し、承認しています。 また、会社や株主共同の利益を害することのないように、親会社等と取引を行う場合には、取締役会規程に基づき、取引の重要性の高いものに ついて、独立社外取締役で構成された親子取引審議委員会の答申を受けたうえで、取締役会で審議し、承認しています。 【 補充原則 2-4-1】 当社は、中期経営計画 2022の重点方針に基づき、ダイバーシティ2022を策定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【1946】株式会社トーエネック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の面を含め、知識・経験・能力をバランス良く備えた者で構成され、 適正規模であると考えていますが、現時点においては、ジェンダーや国際性の面を十分に考慮したといえるだけの構成にはなっていません。 今後、取締役会の実効性評価の結果や経営戦略を踏まえ、ジェンダーや国際性の面を含む多様性と適正規模を両立させる構成となるよう努め ていきます。 なお、監査等委員である社外取締役には財務・会計・法務に関する十分な知識を有している者として、公認会計士と弁護士を選任しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【1946】株式会社トーエネック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で構成され、適正規模であると考えていますが、現時点において は、ジェンダーや国際性の面を十分に考慮したといえるだけの構成にはなっていません。 今後、取締役会の実効性評価の結果や経営戦略を踏まえ、ジェンダーや国際性の面を含む多様性と適正規模を両立させる構成となるよう努め ていきます。 なお、監査等委員である社外取締役には財務・会計・法務に関する十分な知識を有した者として、公認会計士と弁護士を選任しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式...
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2021/05/10 【1946】株式会社トーエネック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としての基本報酬と業績連動報酬としての賞与により構成し、 社外取締役については、基本報酬のみとしています。なお、退職慰労金その他名目の如何を問わず、退職金は支給しません。 ・取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社業績、他社水準、中長期的な経営環境等を総合的に勘案し役位別に決定しています。 ・業績連動報酬は、事業年度ごとの重要業績評価指標を反映した現金報酬とし、連結経常利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出 された額を賞与として毎年、一定時期に支給しています。なお、目標となる業績指標とその値...
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2020/11/04 【1946】株式会社トーエネック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。 (v) 取締役・監査役候補者の指名理由は株主総会招集通知にて開示しています。解任を行う際は、適時開示などを行うこととしています。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会は、重要な財産の処分および譲受けの決定、多額の借財および重要な債務保証、重要な使用人に関する事項等を決議するよう定め ており、それ以外の事項については執行役員に委ねています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 会社法、金融商品取引所の定める「 社外性 」、「 独立性 」に関する要件に加え、当社の経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【1946】株式会社トーエネック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。解任を行う際は、適時開示などを行うこととしています。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会は、重要な財産の処分および譲受けの決定、多額の借財および重要な債務保証、重要な使用人に関する事項等を決議するよう定め ており、それ以外の事項については執行役員に委ねています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 会社法、金融商品取引所の定める「 社外性 」、「 独立性 」に関する要件に加え、当社の経営に関し率直かつ建設的に助言できる高い識見と豊富 な経験を重視しています。 【 補充...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【1946】株式会社トーエネック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・監査役候補者の指名理由は株主総会招集通知にて開示しています。解任を行う際は、適時開示などを行うこととしています。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会は、重要な財産の処分および譲受けの決定、多額の借財および重要な債務保証、重要な使用人に関する事項等を決議するよう定め ており、それ以外の事項については執行役員に委ねています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 会社法、金融商品取引所の定める「 社外性 」、「 独立性 」に関する要件に加え、当社の経営に関し率直かつ建設的...
  
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