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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(2.207秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【6915】千代田インテグレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 各候補者の選任・指名についての説明は、株主総会招集通知に個人別の経歴を記載し、役員候補者については選任理由を記載しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の役割・責務 取締役会は、法令・定款で定められた事項の他、取締役会規程に基づいた経営上の重要な事項の意思決定を行うとともに、業務執行の監視・監 督を行っています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/07 【6915】千代田インテグレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。 【 原則 4-11】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 現在の取締役会は、国内外の事業・業務に精通した社内取締役 (4 名 )と取締役会への助言・コーポレートガバナンスの強化を期待された、上場会 社で取締役経験者の社外取締役 (3 名 )、監査役会は、常勤監査役 (1 名 )と専門分野が異なる社外監査役 (2 名 )で構成され、急激に変化する事業 環境の中で、迅速な意思決定と効率的な経営を行っています。また、監査役には、財務・会計に関する知見を有している者を2 名選任し、監査の実 効性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/01 【6915】千代田インテグレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社の取締役候補の指名 ( 候補者として推薦され複数の取締役による面談後 )・報酬 ( 業績連動報酬基準に基づく)は、事前審議を行った上で、独 立社外取締役を含む取締役会において決議されます。各独立社外取締役は、高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、適切な意見や助言を 述べる事で議論の質や経営判断の有効性を高めています。更に、取締役会以外の場においても忌憚のない意見交換が行われ実効性を高めてお り、現段階では独立した諮問委員会の設置はしており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/12 【6915】千代田インテグレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社の取締役候補の指名 ( 候補者として推薦され複数の取締役による面談後 )・報酬 ( 業績連動報酬基準に基づく)は、事前審議を行った上で、独 立社外取締役を含む取締役会において決議されます。各独立社外取締役は、高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、適切な意見や助言を 述べる事で議論の質や経営判断の有効性を高めています。更に、取締役会以外の場においても忌憚のない意見交換が行われ実効性を高めてお り、現段階では独立した諮問委員会の設置はしており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/01 【6915】千代田インテグレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の有効性を高めています。更に、取締役会以外の場においても忌憚のない意見交換が行われ実効性を高めており、現段階では独立した諮 問委員会の設置はしておりませんが、検討してまいります。 【 原則 4-11】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 現在の取締役会は、国内外の事業・業務に精通した社内取締役 (4 名 )と取締役会への助言・コーポレートガバナンスの強化を期待された、上場会 社で取締役経験者の社外取締役 (3 名内 1 名は外国人 )、監査役会は、常勤監査役 (1 名 )と専門分野...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/09 【6915】千代田インテグレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。更に、取締役会以外の場においても忌憚のない意見交換が行われ実効性を高めており、現段階では独立した諮 問委員会の設置の必要性は無いものと考えております。 【 原則 4-11】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 現在の取締役会は、国内外の事業・業務に精通した社内監査役 (8 名 )と取締役会への助言・コーポレートガバナンスの強化を期待された、上場会 社で取締役経験者の社外取締役 (2 名 )、監査役会は、常勤監査役 (1 名 )と専門分野が異なる上場会社での監査役経験者の社外監査役 (2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/27 【6915】千代田インテグレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の有効性を高めています。更に、取締役会以外の場においても忌憚のない意見交換が行われ実効性を高めており、現段階では独立した諮 問委員会の設置の必要性は無いものと考えております。 【 原則 4-11】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 現在の取締役会は、国内外の事業・業務に精通した社内監査役 (8 名 )と取締役会への助言・コーポレートガバナンスの強化を期待された、上場会 社で取締役経験者の社外取締役 (2 名 )、監査役会は、常勤監査役 (1 名 )と専門分野が異なる上場会社での監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/10 【6915】千代田インテグレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の有効性を高めています。更に、取締役会以外の場においても忌憚のない意見交換が行われ実効性を高めており、現段階では独立した諮 問委員会の設置の必要性は無いものと考えております。 【 原則 4-11】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 現在の取締役会は、国内外の事業・業務に精通した社内取締役 (8 名 )と取締役会への助言・コーポレートガバナンスの強化を期待された、上場 会社で取締役経験者の社外取締役 (2 名 )、監査役会は、常勤監査役 (1 名 )と専門分野が異なる上場会社での監査役...
  
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