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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　21件中 1-21件目(6.541秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【6915】千代田インテグレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 各候補者の選任・指名についての説明は、株主総会招集通知に個人別の経歴を記載し、役員候補者については選任理由を記載しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の役割・責務 取締役会は、法令・定款で定められた事項の他、取締役会規程に基づいた経営上の重要な事項の意思決定を行うとともに、業務執行の監視・監 督を行っています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性...
有価証券報告書－第68期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/27 【6915】千代田インテグレ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：会長兼社長小池光明、取締役村澤琢己、取締役村田功、取締役辻智 晴、取締役稲葉淳一、社外取締役眞下修、社外取締役竹本雅則、社外取締役寺田由美。常勤監査役林孝 総、社外監査役三関公雄、社外監査役來嶋真也も同席。 なお、監査役会は、監査役会で策定した監査方針・方法及び計画に基づき、常勤監査役が中心となり行った監 査結果等に関する報告、意見交換を行い、取締役の職務執行について監査を実施しております。 監査役会構成員 :( 議長 ) 常勤監査役林孝総、社外監査役三関公雄、社外監査役來嶋真也 また、取締役会...
定款 2024/03/27
2024/03/29 【6915】千代田インテグレ株式会社、定款
定款 2024/03/27
引用： 26 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議が あったものとみなす。 ( 取締役会規程 ) 第 27 条取締役会に関する事項については、法令または本定款に別段の定めがある 場合を除き、取締役会の定める取締役会規程による。 ( 報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産 上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ― 4 ― ( 社外取締役の責任免除 ) 第 29 条当会社は、会社法第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/07 【6915】千代田インテグレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。 【 原則 4-11】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 現在の取締役会は、国内外の事業・業務に精通した社内取締役 (4 名 )と取締役会への助言・コーポレートガバナンスの強化を期待された、上場会 社で取締役経験者の社外取締役 (3 名 )、監査役会は、常勤監査役 (1 名 )と専門分野が異なる社外監査役 (2 名 )で構成され、急激に変化する事業 環境の中で、迅速な意思決定と効率的な経営を行っています。また、監査役には、財務・会計に関する知見を有している者を2 名選任し、監査の実 効性...
有価証券報告書－第67期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【6915】千代田インテグレ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：は、社 外取締役 3 名、社内の事情、業務に精通した社内取締役 4 名の合計 7 名体制で構成されております。 急激に変化する事業環境の中で、迅速かつ的確に対応する意思決定が必要であるため、定時取締役会 ( 毎月 1 回 ) 及び必要に応じて臨時取締役会を開催し、当社の経営上の重要事項を協議・決定しております。 取締役会構成員 :( 議長 ) 代表取締役会長兼社長小池光明、取締役村澤琢己、取締役村田功、取締役辻智 晴、社外取締役稲葉淳一、社外取締役眞下修、社外取締役ロブ・クロフォード。常勤監査役林孝...
監査役の逝去および補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ
2023/02/22 【6915】千代田インテグレ株式会社、その他のIR
監査役の逝去および補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ
引用：事務所設立 ( 現司法書士法人飯塚リーガルパートナーズ) 代表社員 ( 現任 ) 2021 年 2 月 ( 株 )フレイ・ホールディングス社外取締役 ( 現任 ) 以上...
任意の指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2022/10/13 【6915】千代田インテグレ株式会社、その他のIR
任意の指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
引用：および執行役員の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客 観性を担保し、コーポレートガバナンスの充実を図るためであります。 2. 委員会の役割 本委員会は、次の事項のうち、取締役会から諮問を受けた事項について審議し、取締役会 に対して答申いたします。 1 取締役会の構成についての考え方 2 代表取締役、取締役、社外取締役、監査役、社外監査役、執行役員の選解任の方針および 基準、ならびに個別の選解任案 3 後継者計画の検討・運用に関する事項 4 取締役、執行役員の報酬体系、および報酬決定の方針 5...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/01 【6915】千代田インテグレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社の取締役候補の指名 ( 候補者として推薦され複数の取締役による面談後 )・報酬 ( 業績連動報酬基準に基づく)は、事前審議を行った上で、独 立社外取締役を含む取締役会において決議されます。各独立社外取締役は、高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、適切な意見や助言を 述べる事で議論の質や経営判断の有効性を高めています。更に、取締役会以外の場においても忌憚のない意見交換が行われ実効性を高めてお り、現段階では独立した諮問委員会の設置はしており...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2022/02/14 【6915】千代田インテグレ株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：したものであります。 Ⅲ. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 1.「( 1 ) 譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額承認の件 」 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会としては、本株主提案に反対いたします。 (2) 反対の理由 当社取締役の報酬については、2006 年 11 月 29 日開催の第 51 回定時株主総会に おいて、限度額を年額 350 百万円以内 (ただし使用人給与分を含まない)と決議い ただいております。当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬体系は、基本報酬と しての固定報酬と当社の連結業績...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/12 【6915】千代田インテグレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社の取締役候補の指名 ( 候補者として推薦され複数の取締役による面談後 )・報酬 ( 業績連動報酬基準に基づく)は、事前審議を行った上で、独 立社外取締役を含む取締役会において決議されます。各独立社外取締役は、高い専門的な知識と豊富な経験を活かして、適切な意見や助言を 述べる事で議論の質や経営判断の有効性を高めています。更に、取締役会以外の場においても忌憚のない意見交換が行われ実効性を高めてお り、現段階では独立した諮問委員会の設置はしており...
有価証券報告書－第66期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【6915】千代田インテグレ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：であります。また、取締役会は、社 外取締役 3 名、社内の事情、業務に精通した社内取締役 4 名の合計 7 名体制で構成されております。 急激に変化する事業環境の中で、迅速かつ的確に対応する意思決定が必要であるため、定時取締役会 ( 毎月 1 回 ) 及び必要に応じて臨時取締役会を開催し、当社の経営上の重要事項を協議・決定しております。 取締役会構成員 :( 議長 ) 代表取締役会長兼社長小池光明、取締役金邉浩康、取締役村澤琢己、取締役村田 功、社外取締役柳沢勝美、社外取締役眞下修、社外取締役ロブ・クロフォード。常勤...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/01 【6915】千代田インテグレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の有効性を高めています。更に、取締役会以外の場においても忌憚のない意見交換が行われ実効性を高めており、現段階では独立した諮 問委員会の設置はしておりませんが、検討してまいります。 【 原則 4-11】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 現在の取締役会は、国内外の事業・業務に精通した社内取締役 (4 名 )と取締役会への助言・コーポレートガバナンスの強化を期待された、上場会 社で取締役経験者の社外取締役 (3 名内 1 名は外国人 )、監査役会は、常勤監査役 (1 名 )と専門分野...
第65回定時株主総会招集ご通知
2021/03/09 【6915】千代田インテグレ株式会社、株主総会招集通知
第65回定時株主総会招集ご通知
引用： 任 7 社 外 ロブ・クロフォード ― ― 独 立 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所届出独立役員 ― 3 ―候補者 番号 1 こいけみつあき 小池光明 生年月日 :1951 年 1 月 5 日生 ■ 取締役会への出席状況 ■ 所有する当社の株式数 100%(12/12 回 ) 93,551 株 ■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1969 年 3 月当社入社 1982 年 9 月 CHIYODA FELT CO.(S)PTE.LTD. ( 現...
有価証券報告書－第65期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/30 【6915】千代田インテグレ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：で構成されております。 急激に変化する事業環境の中で、迅速かつ的確に対応する意思決定が必要であるため、定時取締役会 ( 毎月 1 回 ) 及び必要に応じて臨時取締役会を開催し、当社の経営上の重要事項を協議・決定しております。 取締役会構成員 :( 議長 ) 代表取締役会長兼社長小池光明、取締役金邉浩康、取締役村澤琢己、取締役村田 功、社外取締役柳沢勝美、社外取締役眞下修、社外取締役ロブ・クロフォード。常勤監査役林孝総、社外監 査役遠藤克博、社外監査役菰田当昭も同席。 なお、監査役会は、監査役会で策定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/09 【6915】千代田インテグレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。更に、取締役会以外の場においても忌憚のない意見交換が行われ実効性を高めており、現段階では独立した諮 問委員会の設置の必要性は無いものと考えております。 【 原則 4-11】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 現在の取締役会は、国内外の事業・業務に精通した社内監査役 (8 名 )と取締役会への助言・コーポレートガバナンスの強化を期待された、上場会 社で取締役経験者の社外取締役 (2 名 )、監査役会は、常勤監査役 (1 名 )と専門分野が異なる上場会社での監査役経験者の社外監査役 (2...
代表取締役の異動（社長交代）及び役員等の異動に関するお知らせ
2020/11/12 【6915】千代田インテグレ株式会社、その他のIR
代表取締役の異動（社長交代）及び役員等の異動に関するお知らせ
引用：常務取締役 2002 年 11 月代表取締役社長 2017 年 3 月代表取締役会長 ( 現任 ) 所有株式数 93,351 株 (4) 就任予定日 2021 年 3 月 30 日2. 取締役の異動 (2021 年 3 月 30 日予定 ) (1) 取締役の異動 氏名新役職名現役職名 金邉浩康取締役専務執行役員専務取締役 村澤琢己 取締役常務執行役員 海外部長 常務取締役 海外部長 村田功 取締役執行役員 経理部長 取締役 経理部長 柳沢勝美取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 眞下修取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/27 【6915】千代田インテグレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の有効性を高めています。更に、取締役会以外の場においても忌憚のない意見交換が行われ実効性を高めており、現段階では独立した諮 問委員会の設置の必要性は無いものと考えております。 【 原則 4-11】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 現在の取締役会は、国内外の事業・業務に精通した社内監査役 (8 名 )と取締役会への助言・コーポレートガバナンスの強化を期待された、上場会 社で取締役経験者の社外取締役 (2 名 )、監査役会は、常勤監査役 (1 名 )と専門分野が異なる上場会社での監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/10 【6915】千代田インテグレ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の有効性を高めています。更に、取締役会以外の場においても忌憚のない意見交換が行われ実効性を高めており、現段階では独立した諮 問委員会の設置の必要性は無いものと考えております。 【 原則 4-11】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 現在の取締役会は、国内外の事業・業務に精通した社内取締役 (8 名 )と取締役会への助言・コーポレートガバナンスの強化を期待された、上場 会社で取締役経験者の社外取締役 (2 名 )、監査役会は、常勤監査役 (1 名 )と専門分野が異なる上場会社での監査役...
有価証券報告書－第64期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/26 【6915】千代田インテグレ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：、( 議長 ) 代表取締役社長佐藤明、専務取締役金邉浩 康、常務取締役村澤琢己、取締役関口充、取締役辻智晴、取締役村田功、取締役加藤裕 之、社外取締役柳沢勝美、社外取締役眞下修。常勤監査役林孝総、社外監査役遠藤克博、社外 監査役菰田当昭も同席。 なお、監査役会は、監査役会で策定した監査方針・方法及び計画に基づき、常勤監査役が中心となり行った監 査結果等に関する報告、意見交換を行い、取締役の職務執行について監査を実施しております。 監査役会構成員 :( 議長 ) 常勤監査役林孝総、社外監査役遠藤克博、社外...
第64回定時株主総会招集ご通知
2020/03/05 【6915】千代田インテグレ株式会社、株主総会招集通知
第64回定時株主総会招集ご通知
引用：部長 常務取締役金邉浩康商品開発部長兼品質保証部長 取締役関口充 海外アジア事業統括 中国華南地区エリアマネージャー 千代達電子製造 ( 香港 ) 有限公司董事長兼総経理 取締役辻智晴営業部長 取締役村田功経理部長 取締役加藤裕之市場開発部長 取締役柳沢勝美 取締役眞下修オフィスマシモ代表 常勤監査役小野塚茂 監査役遠藤克博 遠藤克博税理士事務所代表 イーコンサルティング( 株 ) 代表取締役 ローランドディー.ジー.( 株 ) 社外取締役 明治海運 ( 株 ) 社外監査役 監査役菰田当昭 ( 株...
役員報酬の減額に関するお知らせ
2020/06/11 【6915】千代田インテグレ株式会社、その他のIR
役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 6 月 11 日 会社名千代田インテグレ株式会社 代表者名代表取締役社長佐藤明 (コード番号 6915 東証 1 部 ) 問合せ先 IR 室長大石昇 (TEL.03-3542-3411) 役員報酬の減額に関するお知らせ 当社は、新型コロナウィルス感染症に起因する厳しい経営環境を重く受け止め、下記 のとおり役員報酬の減額をいたしますので、お知らせいたします。 記 1. 減額の内容 代表取締役 月額報酬の 10%を減額 役付取締役 月額報酬の 8%を減額 取締役 ( 社外取締役...
  
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