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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　7件中 1-7件目(1.173秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/02 【9827】リリカラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみ支払うことと します。 ロ. 基本報酬 ( 金銭報酬 ) 基本報酬は月例の固定報酬とし、報酬額については、株主総会の決議によって決定した報酬限度額内において、当社の業績や各役割に応じた 貢献度合いのほか、他社水準等を考慮しながら総合的に勘案し、指名報酬委員会の答申を反映させ、取締役会で合議の上決定します。 ハ. 株式報酬 ( 非金銭報酬等 ) 非金銭報酬等は譲渡制限付株式を付与するものとし、対象取締役の職位を基準として、担当職務や当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/20 【9827】リリカラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・決定し、その他の業務 執行については取締役会から取締役に委任できるようにし、執行役員を含めた経営会議において意思決定しております。取締役会はこれらの実 施状況を監督しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の選任基準を規定上明文化しておりませんが、本人及び近親者に対し、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準を 満たしていることを確認した上で、一般株主と利益相反の生じるおそれのない候補者を独立社外取締役候補に選任しております。 また、1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/04 【9827】リリカラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・決定し、その他の業務 執行については取締役会から取締役に委任できるようにし、執行役員を含めた経営会議において意思決定しております。取締役会はこれらの実 施状況を監督しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の選任基準を規定上明文化しておりませんが、本人及び近親者に対し、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準を 満たしていることを確認した上で、一般株主と利益相反の生じるおそれのない候補者を独立社外取締役候補に選任しております。 また、1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/04 【9827】リリカラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に社外取締役はいないものの、監査等委員である取締役を4 名としており、全員が社外取締役であり、かつ、全員が独立社外取締役であります。女性取締役や外国籍の取締役は選任しておりませんが、独立 社外取締役は弁護士、公認会計士、経営経験者及び経営コンサルタントであり、高い専門知識と豊富な経験を有しております。 尚、女性取締役については、選任に向けて、複数の候補者を挙げて検討...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【9827】リリカラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ておりません。今後 、株主構成の変化等がございましたら、状況に応じて検討を進めてまいります。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に社外取締役はいないものの、監査等委員である取締役を4 名としており、内 3 名は社外取締役であり、全員が独立社外取締役であります。また、監査等委員に常勤監査等委員 1 名を選任しております。女性 取締役や外国籍の取締役は選任しておりませんが、独立社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/05 【9827】リリカラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/30 【9827】リリカラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員...
  
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