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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　25件中 1-25件目(6.478秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/02 【9827】リリカラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみ支払うことと します。 ロ. 基本報酬 ( 金銭報酬 ) 基本報酬は月例の固定報酬とし、報酬額については、株主総会の決議によって決定した報酬限度額内において、当社の業績や各役割に応じた 貢献度合いのほか、他社水準等を考慮しながら総合的に勘案し、指名報酬委員会の答申を反映させ、取締役会で合議の上決定します。 ハ. 株式報酬 ( 非金銭報酬等 ) 非金銭報酬等は譲渡制限付株式を付与するものとし、対象取締役の職位を基準として、担当職務や当社...
有価証券報告書－第83期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【9827】リリカラ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第83期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：、取締役副社長執行役員末松博貴、取締役専務執行 役員平山雅也、取締役常務執行役員原伸、社外取締役石原一裕、社外取締役監査等委員増子文明、社外取締 役監査等委員伊東亜矢子、社外取締役監査等委員菅弘一、社外取締役監査等委員原井武志の9 名の取締役で 構成されております。監査等委員である取締役は4 名で、全員が社外取締役であります。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、当社の方向性や目標等 の経営に関する重要事項、その他法令で定められた事項等を決定する機関として活発...
臨時報告書
2024/03/29 【9827】リリカラ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：につき金 14 円 50 銭 総額 178,276,717 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 3 月 29 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 山田俊之、末松博貴、原伸、平山雅也、及び石原一裕を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外...
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について
2024/04/01 【9827】リリカラ株式会社、その他のIR
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：,905,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 16,000 株 の 数当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 4,000 株 当社の従業員 3 名 3,000 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 ( 訂正後 ) 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 23,000...
役員の異動に関するお知らせ
2024/02/22 【9827】リリカラ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：取締役専務執行役員 【 新任 】 専務執行役員 原伸取締役常務執行役員取締役常務執行役員 石原一裕取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 2. 監査等委員である取締役 氏名新役職名現役職名 伊東亜矢子取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 菅弘一取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 原井武志取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 増子文明取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 以上...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/04/26 【9827】リリカラ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきまして は、2024 年 3 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 23,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 735 円 (3) 処分総額 16,905,000 円 (4) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 16,000 株 当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/03/28 【9827】リリカラ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 23,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 735 円 (4) 処分総額 16,905,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 16,000 株 の 数当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 4,000 株 当社の従業員 3 名 3,000 株 (6) その他 本自己...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/02/22 【9827】リリカラ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 年 3 月 28 日開催予定の 第 83 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といい ます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との 一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/20 【9827】リリカラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・決定し、その他の業務 執行については取締役会から取締役に委任できるようにし、執行役員を含めた経営会議において意思決定しております。取締役会はこれらの実 施状況を監督しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の選任基準を規定上明文化しておりませんが、本人及び近親者に対し、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準を 満たしていることを確認した上で、一般株主と利益相反の生じるおそれのない候補者を独立社外取締役候補に選任しております。 また、1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/04 【9827】リリカラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・決定し、その他の業務 執行については取締役会から取締役に委任できるようにし、執行役員を含めた経営会議において意思決定しております。取締役会はこれらの実 施状況を監督しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の選任基準を規定上明文化しておりませんが、本人及び近親者に対し、東京証券取引所の定める独立役員の独立性基準を 満たしていることを確認した上で、一般株主と利益相反の生じるおそれのない候補者を独立社外取締役候補に選任しております。 また、1...
有価証券報告書－第82期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/31 【9827】リリカラ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第82期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ( 取締役、取締役会 ) 当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員末松博貴、代表取締役専務執行役員今福宏、取締役常務執行 役員原伸、社外取締役監査等委員伊東亜矢子、社外取締役監査等委員菅弘一、社外取締役監査等委員原井武 志、社外取締役監査等委員増子文明の7 名の取締役で構成されております。監査等委員である取締役は4 名 で、全員が社外取締役であります。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、当社の方向性...
臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案、並びに株主提案に対する当社取締役会の意見の決定に関するお知らせ
2023/06/05 【9827】リリカラ株式会社、その他のIR
臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案、並びに株主提案に対する当社取締役会の意見の決定に関するお知らせ
引用：. 本臨時株主総会の開催日時 2023 年 7 月 4 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 2. 本臨時株主総会の開催場所 東京都新宿区市谷八幡町 8 番地 TKP 市ヶ谷ビル TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター 8 階大ホール 3. 本臨時株主総会の付議議案 < 株主提案 > 第 1 号議案取締役 1 名解任の件 取締役今福宏 第 2 号議案取締役 2 名選任の件 取締役候補者山田俊之 社外取締役候補者石原一裕4. 株主提案に対する当社取締役会の意見 第 1 号議案に関して: 2023 年 4...
役員の異動に関するお知らせ
2023/03/01 【9827】リリカラ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：大学大学院法務研究科教授 ( 現任 ) 2009 年 4 月リソルテ総合法律事務所パートナー 2020 年 1 月虎ノ門第一法律事務所開設・同所パートナー 2020 年 6 月天馬株式会社社外取締役監査等委員 1992 年 4 月 監査法人トーマツ( 現有限責任監査法人トーマ ツ) 入社 1995 年 8 月公認会計士登録 2002 年 7 月デロイトトウシュトーマツ中国大連事務所代表 2022 年 12 月原井武志公認会計士事務所開設 ( 現任 ) 1982 年 5 月公認会計士登録 2004...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/04 【9827】リリカラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に社外取締役はいないものの、監査等委員である取締役を4 名としており、全員が社外取締役であり、かつ、全員が独立社外取締役であります。女性取締役や外国籍の取締役は選任しておりませんが、独立 社外取締役は弁護士、公認会計士、経営経験者及び経営コンサルタントであり、高い専門知識と豊富な経験を有しております。 尚、女性取締役については、選任に向けて、複数の候補者を挙げて検討...
役員の異動及び執行役員人事に関するお知らせ
2022/02/17 【9827】リリカラ株式会社、その他のIR
役員の異動及び執行役員人事に関するお知らせ
引用：株主総会において、同氏が監査等委員である取締役に選任される ことを前提とするものです。2.2022 年 3 月 30 日開催予定の当社第 81 回定時株主総会までの当社役員体制 2022 年 2 月 17 日から 2022 年 3 月 30 日 氏名新役職名現役職名 今福宏代表取締役専務執行役員社長代行取締役執行役員総務本部長 植岡敬典監査等委員 ( 社外取締役 ) 監査等委員 ( 社外取締役 ) 内海勝彦監査等委員 ( 社外取締役 ) 監査等委員 ( 社外取締役 ) 大胡誠監査等委員 ( 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【9827】リリカラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ておりません。今後 、株主構成の変化等がございましたら、状況に応じて検討を進めてまいります。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に社外取締役はいないものの、監査等委員である取締役を4 名としており、内 3 名は社外取締役であり、全員が独立社外取締役であります。また、監査等委員に常勤監査等委員 1 名を選任しております。女性 取締役や外国籍の取締役は選任しておりませんが、独立社外...
有価証券報告書－第81期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/31 【9827】リリカラ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第81期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：委員会設置会社へ移行して おります。 イ. 企業統治の体制の概要 ( 取締役、取締役会 ) 当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員佐藤伸男、代表取締役専務執行役員今福宏、社外取締役監査 等委員植岡敬典、社外取締役監査等委員内海勝彦、社外取締役監査等委員大胡誠、社外取締役監査等委員小 川幸伸の6 名の取締役で構成されております。監査等委員である取締役は4 名で、全員が社外取締役であり ます。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、当社の方向性や目標等 の経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/05 【9827】リリカラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1...
独立役員届出書
2021/03/15 【9827】リリカラ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：リリカラ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/3/15 独立役員届出書 リリカラ株式会社コード 9827 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、監査等委員会設置会社移行に伴う定款変更議案及び 監査等委員である社外取締役の選任議案が付議されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 植岡敬典社外取締役 ○ ○ 有 2 内海勝彦...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/03/12 【9827】リリカラ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用： ) 長年にわたり総務本部担当責任者としての業務に携わ り、当社の会社状況に精通していることから、取締役監査 等委員として職務を適切に遂行していただけるものと判 断しております。 2000 年 11 月株式会社ストラテジーコンサ ルティングパートナーズ設 立、代表取締役社長 ( 現任 ) 2008 年 4 月早稲田大学大学院経営管理研 究科非常勤講師 ( 現任 ) - 株 2014 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社ストラテジーコンサルティングパ ートナーズ代表...
有価証券報告書－第80期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/31 【9827】リリカラ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第80期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：俊之、取締役執行役員今福宏、取締役常勤監査等委員佐 藤伸男、社外取締役監査等委員植岡敬典、社外取締役監査等委員内海勝彦、社外取締役監査等委員大胡誠の 6 名の取締役で構成されております。監査等委員である取締役は4 名で、うち3 名は社外取締役でありま す。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、当社の方向性や目標等 の経営に関する重要事項、その他法令で定められた事項等を決定する機関として活発な議論を行っておりま す。なお、社外取締役は、独立性を有し、公平中立...
役員の異動に関するお知らせ
2021/02/26 【9827】リリカラ株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：取締役執行役員総務本部長 【 新任 】 執行役員総務本部長 新任取締役候補者 氏名 ( 生年月日 ) 今福宏 (1971 年 7 月 14 日生 ) 略歴 2004 年 4 月当社入社 2009 年 4 月営業推進部長 2016 年 1 月事業計画本部長 2021 年 1 月執行役員総務本部長 ( 現任 ) 所有株式数 - 株 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 佐藤伸男取締役監査等委員 ( 常勤 ) 取締役 植岡敬典取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 内海...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/30 【9827】リリカラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/10 【9827】リリカラ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 1 株につき金 7 円総額 86,064,909 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2020 年 3 月 30 日 - 2 -候補者 番号 1 2 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役山田俊之、佐藤伸男、北村和久、赤星聡、原伸、植岡敬典、 内海勝彦の7 名全員 (うち社外取締役 2 名 )は、本総会終結の時をもちま して任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るた め1 名増員し、社外取締役 2 名を含む取締役 8 名の選任をお願いするもの であります。 取締役候補...
有価証券報告書－第79期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/30 【9827】リリカラ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第79期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：赤星聡、取締役原伸、取締役末松博貴、社外取締役植岡敬典、社外取締役内海勝彦の8 名で構成 されており、議長は代表取締役社長山田俊之が務めております。 取締役会は原則月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締役規程に則り、「 企業価 値の向上 」のための経営方針、事業計画、組織及び財務状況等の施策についての意思決定並びに進捗状況に ついて、企業経営における重要な事項をすべて審議するとともに、当社の業務執行状況の報告を受け、監督 を行っております。なお、取締役 8 名のうち社外...
  
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