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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(2.083秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【2715】エレマテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と同様の条件に従っておりま す。 これらの手続きに関しては、事前に社内決裁を受けた上で実行するべく管理体制を確立しております。 また、親会社または主要株主と少数株主との利益相反が生じ得る取引・行為について、少数株主の保護を図るため、取締役会の諮問機関として 「 特別委員会 」( 取締役会決議により選定された3 名以上の社外役員のみで構成され、独立社外取締役から選定されることを基本とする。)を設置 し、取締役会に対して諮問事項を答申しております。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【2715】エレマテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ため、取締役会の諮問機関として 「 特別委員会 」( 取締役会決議により選定された3 名以上の社外役員のみで構成され、独立社外取締役から選定されることを基本とする。)を設置 し、取締役会に対して諮問事項を答申しております。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 】 1. 多様性確保の考え方 当社は、経営環境の変化と世界中の顧客のニーズに対応し、常にスピードをもって事業創造するためには、多様性を尊重し、違いを活かすことが 創造と成長の源泉であると考え、経営理念及びコンプライアンス...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【2715】エレマテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として「 特別委員会 」( 取締役会決議により選定された3 名以上の社外役員のみで構成され、独立社外取締役から選定されることを基本とする。)を設置し 、取締役会に対して諮問事項を答申しております。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 】 1. 多様性確保の考え方 当社は、経営環境の変化と世界中の顧客のニーズに対応し、常にスピードをもって事業創造するためには、多様性を尊重し、違いを活かすことが 創造と成長の源泉であると考え、経営理念及びコンプライアンス規程を踏まえた行動倫理規範...
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2022/04/04 【2715】エレマテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、更なる企業価値の増大を図ることが、株主からの付託に応えるものと考えております。 取締役会は、その責任を果たすため、独立社外取締役を含む非業務執行取締役を中心に、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性 、透明性を確保するとともに、社長その他の経営陣の指名、評価及びその報酬の決定、当社が直面する重大なリスクの評価及び対応策の策定、 並びに当社の重要な業務執行の決定等を通じて、当社のための最善の意思決定を行います。 また、独立社外取締役は、取締役会に上程または取締役会で決定された経営戦略...
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2022/04/04 【2715】エレマテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、それをも とに、当社が持続的な成長を遂げ、更なる企業価値の増大を図ることが、株主からの付託に応えるものと考えております。 取締役会は、その責任を果たすため、独立社外取締役を含む非業務執行取締役を中心に、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性 、透明性を確保するとともに、社長その他の経営陣の指名、評価及びその報酬の決定、当社が直面する重大なリスクの評価及び対応策の策定、 並びに当社の重要な業務執行の決定等を通じて、当社のための最善の意思決定を行います。 また、独立社外取締役は、取締役会に上程または取締役会...
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2021/11/30 【2715】エレマテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」を立ち上げ、マテリアリティの 特定に向けた取り組みを行ってまいります。今後、特定されたマテリアリティを軸に、当社の事業活動や収益等に与える影響について必要なデー タの収集、分析を進めていき、その進捗に合わせて開示を進めてまいります。 【 補充原則 4-8-3 過半数の独立社外取締役の選任または特別委員会の設置 】 当社の親会社は、当社株式の議決権比率 58.64%を保有する豊田通商株式会社であり、同社は当社の支配株主であります。 当社取締役会は、支配株主から独立性を有する独立社外取締役を3 名...
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2021/07/01 【2715】エレマテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していないものの、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等については、親会社と協議を行った上 で取締役会で審議をしており、独立社外取締役を含む非業務執行取締役、独立社外監査役及び監査役も参加する取締役会の機能の独立性・客 観性と説明責任の強化に努めております。 なお、独立した諮問委員会の設置につきましては、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、今後、検討を進めてまいり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【2715】エレマテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していないものの、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等については、親会社と協議を行った上 で取締役会で審議をしており、独立社外取締役を含む非業務執行取締役、独立社外監査役及び監査役も参加する取締役会の機能の独立性・客 観性と説明責任の強化に努めております。 なお、独立した諮問委員会の設置につきましては、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、今後、検討を進めてまいり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【2715】エレマテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していないものの、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等については、親会社と協議を行った上 で取締役会で審議をしており、独立社外取締役を含む非業務執行取締役、独立社外監査役及び監査役も参加する取締役会の機能の独立性・客 観性と説明責任の強化に努めております。 なお、独立した諮問委員会の設置につきましては、今後、検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...
  
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