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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　24件中 1-24件目(7.497秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【2715】エレマテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と同様の条件に従っておりま す。 これらの手続きに関しては、事前に社内決裁を受けた上で実行するべく管理体制を確立しております。 また、親会社または主要株主と少数株主との利益相反が生じ得る取引・行為について、少数株主の保護を図るため、取締役会の諮問機関として 「 特別委員会 」( 取締役会決議により選定された3 名以上の社外役員のみで構成され、独立社外取締役から選定されることを基本とする。)を設置 し、取締役会に対して諮問事項を答申しております。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/04/25 【2715】エレマテック株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：における地位新任・重任 横出彰代表取締役社長重任 川藤聖取締役専務執行役員重任 大越浩一常務執行役員新任 辻󠄀 直人取締役常務執行役員重任 陸名宏幸取締役常務執行役員重任 小松洋介取締役重任 前田辰巳社外取締役重任 谷津良明社外取締役重任 藤本美枝 - 新任 1 2. 新任取締役候補者の略歴等 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 1993 年 4 月株式会社トーメン( 現豊田通商株式会社 ) 入社 2000 年 7 月上海虹日国際電子有限公司 ( 現上海華虹虹日電子有限公司 ) 営業本部長 2010 年 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【2715】エレマテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ため、取締役会の諮問機関として 「 特別委員会 」( 取締役会決議により選定された3 名以上の社外役員のみで構成され、独立社外取締役から選定されることを基本とする。)を設置 し、取締役会に対して諮問事項を答申しております。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 】 1. 多様性確保の考え方 当社は、経営環境の変化と世界中の顧客のニーズに対応し、常にスピードをもって事業創造するためには、多様性を尊重し、違いを活かすことが 創造と成長の源泉であると考え、経営理念及びコンプライアンス...
有価証券報告書－第77期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【2715】エレマテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：を図り、経営における執行責任と監督責任を明確化する体制としてお ります。 当社の取締役会は、代表取締役社長 ( 横出彰氏 )を議長とし、執行役員を兼務する取締役 ( 川藤聖氏、辻直 人氏、陸名宏幸氏 )、社外取締役 ( 関聡介氏、前田辰巳氏、谷津良明氏 )、親会社の役職員を兼務する非業務 執行取締役 ( 濱田明生氏、小松洋介氏 )の計 9 名により構成され、社外取締役が取締役会の3 分の1 以上を占 めております。各取締役の任期は1 年としており、その員数も適正な規模にするべく絞り込んでおります。こ...
支配株主等に関する事項について
2023/06/28 【2715】エレマテック株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： 3立しております。 なお、当社の事業活動は、親会社等との取引に大きく依存する状況にないことから、当 社は、親会社等からの一定の独立性が確保されていると認識しております。 以上のように、親会社等との取引に際しては、少数株主の保護に配慮しております が、これに加え、当社は独立社外取締役のみで構成する「 特別委員会 」を設置してお り、取締役会からの諮問を受けて、親会社との取引に係る必要性・合理性・相当性等に ついて審議し、取締役会に対して答申を行うこととしております。 以上 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【2715】エレマテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として「 特別委員会 」( 取締役会決議により選定された3 名以上の社外役員のみで構成され、独立社外取締役から選定されることを基本とする。)を設置し 、取締役会に対して諮問事項を答申しております。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 】 1. 多様性確保の考え方 当社は、経営環境の変化と世界中の顧客のニーズに対応し、常にスピードをもって事業創造するためには、多様性を尊重し、違いを活かすことが 創造と成長の源泉であると考え、経営理念及びコンプライアンス規程を踏まえた行動倫理規範...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/04 【2715】エレマテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、更なる企業価値の増大を図ることが、株主からの付託に応えるものと考えております。 取締役会は、その責任を果たすため、独立社外取締役を含む非業務執行取締役を中心に、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性 、透明性を確保するとともに、社長その他の経営陣の指名、評価及びその報酬の決定、当社が直面する重大なリスクの評価及び対応策の策定、 並びに当社の重要な業務執行の決定等を通じて、当社のための最善の意思決定を行います。 また、独立社外取締役は、取締役会に上程または取締役会で決定された経営戦略...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/04 【2715】エレマテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、それをも とに、当社が持続的な成長を遂げ、更なる企業価値の増大を図ることが、株主からの付託に応えるものと考えております。 取締役会は、その責任を果たすため、独立社外取締役を含む非業務執行取締役を中心に、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性 、透明性を確保するとともに、社長その他の経営陣の指名、評価及びその報酬の決定、当社が直面する重大なリスクの評価及び対応策の策定、 並びに当社の重要な業務執行の決定等を通じて、当社のための最善の意思決定を行います。 また、独立社外取締役は、取締役会に上程または取締役会...
有価証券報告書－第76期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/21 【2715】エレマテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：を継続的に改善し、整備していくことを目指 してまいります。 2 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会設置会社かつ監査役会設置会社であり、コーポレート・ガバナンスの強化及びグループ経 営における意思決定や業務執行の迅速化を図り、経営における執行責任と監督責任を明確化する体制としてお ります。 当社の取締役会は、代表取締役社長 ( 横出彰氏 )を議長とし、執行役員を兼務する取締役 ( 北平雅則氏、川 藤聖氏、辻直人氏 )、社外取締役 ( 関聡介氏、前田辰巳氏、谷津良明氏 )、親会社の役職員を兼務する非...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/30 【2715】エレマテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」を立ち上げ、マテリアリティの 特定に向けた取り組みを行ってまいります。今後、特定されたマテリアリティを軸に、当社の事業活動や収益等に与える影響について必要なデー タの収集、分析を進めていき、その進捗に合わせて開示を進めてまいります。 【 補充原則 4-8-3 過半数の独立社外取締役の選任または特別委員会の設置 】 当社の親会社は、当社株式の議決権比率 58.64%を保有する豊田通商株式会社であり、同社は当社の支配株主であります。 当社取締役会は、支配株主から独立性を有する独立社外取締役を3 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【2715】エレマテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していないものの、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等については、親会社と協議を行った上 で取締役会で審議をしており、独立社外取締役を含む非業務執行取締役、独立社外監査役及び監査役も参加する取締役会の機能の独立性・客 観性と説明責任の強化に努めております。 なお、独立した諮問委員会の設置につきましては、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、今後、検討を進めてまいり...
独立役員届出書
2021/06/08 【2715】エレマテック株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：エレマテック㈱_ 独立役員届出書 2021 年度 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 エレマテック株式会社コード 2715 提出日 2021/6/8 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/28 【2715】エレマテック株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 3 4 5 6 7 8 9 よこ で 横出 きたひら 北平 かわふじ 川藤 はま だ 濱田 かきはら 柿原 こ 小松 せき 関 まえ まつ 前田 や だ つ 谷津 あきら 彰 代表取締役社長再任 まさのり 雅 あき 明 則 専務執行役員新任 せい 聖 取締役常務執行役員再任 お やすひろ 安 ようすけ 洋 そうすけ 聡 たつ 辰 生 - 新任 博 取締役再任 介 - 新任 介 社外取締役再任社外独立 み よしあき 良 巳 社外取締役再任社外独立 明 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者...
任意の指名・報酬委員会および特別委員会設置に関するお知らせ
2022/03/28 【2715】エレマテック株式会社、その他のIR
任意の指名・報酬委員会および特別委員会設置に関するお知らせ
引用： 2 取締役の関連当事者取引等に該当する事項 3その他、前各号以外の事項で、取締役会より諮問を受けた事項3. 委員会の構成 各委員会の委員の構成は、それぞれ以下の通りとします。 (1) 役員指名・報酬委員会 当該委員会は、取締役会決議により選定された3 名以上の取締役で構成され、その過半数につい ては社外役員から選定することとし、社外役員は独立社外取締役から選定されることを基本とし ます。 (2) 特別委員会 当該委員会は、取締役会決議により選定された3 名以上の社外役員のみで構成され、独立社外取...
有価証券報告書－第75期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/22 【2715】エレマテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：・ガバナンスの強化及びグループ経 営における意思決定や業務執行の迅速化を図り、経営における執行責任と監督責任を明確化する体制としてお ります。 当社の取締役会は、代表取締役社長 ( 横出彰氏 )を議長とし、執行役員を兼務する取締役 ( 北平雅則氏、川 藤聖氏 )、社外取締役 ( 関聡介氏、前田辰巳氏、谷津良明氏 )、親会社の役職員を兼務する非業務執行取締役 ( 濱田明生氏、柿原安博氏、小松洋介氏 )の計 9 名により構成され、社外取締役が取締役会の3 分の1 以上を 占めております。各取締役の任期は1 年...
独立役員届出書
2020/06/09 【2715】エレマテック株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：エレマテック㈱_ 独立役員届出書 2020 年度 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 エレマテック株式会社コード 2715 提出日 2020/6/9 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【2715】エレマテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していないものの、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等については、親会社と協議を行った上 で取締役会で審議をしており、独立社外取締役を含む非業務執行取締役、独立社外監査役及び監査役も参加する取締役会の機能の独立性・客 観性と説明責任の強化に努めております。 なお、独立した諮問委員会の設置につきましては、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、今後、検討を進めてまいり...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/04 【2715】エレマテック株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： すず き 鈴木 かわふじ 川藤 つばきもと 椿本 かきはら 柿原 せき 関 まえ 前田 や だ つ 谷津 のぶ 信 じゅん 潤 代表取締役会長再任 あきら 彰 代表取締役社長再任 お 夫 取締役専務執行役員再任 せい 聖 取締役常務執行役員再任 みつひろ 光 やすひろ 安 そうすけ 聡 たつ 辰 弘 取締役再任 博 取締役再任 介 社外取締役再任社外独立 み よしあき 良 巳 社外取締役再任社外独立 明 - 新任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立 東京証券...
有価証券報告書－第74期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【2715】エレマテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：ざ してまいります。 2 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会設置会社かつ監査役会設置会社であり、コーポレート・ガバナンスの強化及びグループ経 営における意思決定や業務執行の迅速化を図り、経営における執行責任と監督責任を明確化する体制としてお ります。 当社の取締役会は、代表取締役社長 ( 横出彰氏 )を議長とし、業務執行を行う代表取締役 ( 加藤潤氏 )、執 行役員を兼務する取締役 ( 鈴木信夫氏、川藤聖氏 )、社外取締役 ( 関聡介氏、前田辰巳氏、谷津良明氏 )、親 会社の役職員を兼務...
独立役員届出書
2019/06/10 【2715】エレマテック株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 エレマテック株式会社コード 2715 提出日 2019/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 関聡介社外取締役 ○ ○ 有 2 前田辰巳社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【2715】エレマテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していないものの、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等については、親会社と協議を行った上 で取締役会で審議をしており、独立社外取締役を含む非業務執行取締役、独立社外監査役及び監査役も参加する取締役会の機能の独立性・客 観性と説明責任の強化に努めております。 なお、独立した諮問委員会の設置につきましては、今後、検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/31 【2715】エレマテック株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：通商株式会社執行役員 株式会社トーメンデバイス取締役 弁護士 株式会社昭文社社外取締役 取締役鈴木洋三株式会社 SOLE 代表取締役社長 常勤監査役平賀幸一 常勤監査役磯上篤生 監査役水上洋 弁護士 GMOクラウド株式会社社外取締役 株式会社三栄コーポレーション社外取締役 監査役志治芳弘豊田通商株式会社上級理事 ( 注 )1. 取締役関聡介氏及び取締役鈴木洋三氏は、社外取締役であります。 2. 監査役平賀幸一氏及び監査役水上洋氏は、社外監査役であります。 3. 当事業年度中の役員の異動は次のとおり...
有価証券報告書－第73期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【2715】エレマテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：の取締役会は、代表取締役会長 ( 加藤潤氏 )を議長とし、業務執行を行う代表取締役 ( 横出彰氏 )、執 行役員を兼務する取締役 ( 鈴木信夫氏、清水厚志氏、川藤聖氏 )、社外取締役 ( 関聡介氏、前田辰巳氏 )、親 会社の役職員を兼務する非業務執行取締役 ( 椿本光弘氏、柿原安博氏 )の計 9 名により構成されております。 各取締役の任期は1 年としており、その員数も適正な規模にするべく絞り込んでおります。このような体制の もと、取締役会は、法令、定款及び取締役会規則等の定めに基づき、当社の経営...
2020年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/04/23 【2715】エレマテック株式会社、決算発表
2020年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： a. 新任取締役候補 取締役 ( 社外、非常勤 ) 谷津良明 ( 現谷津公認会計士事務所代表、静岡ガス㈱ 監査役 ) b. 退任予定取締役 取締役常務執行役員清水厚志 c. 新任監査役候補 監査役 ( 非常勤 ) 清水厚志 ( 現取締役常務執行役員 ) 監査役 ( 社外、非常勤 ) 田上静之 ( 元凸版印刷 ㈱ 常勤監査役 ) d. 退任予定監査役 常勤監査役 ( 社外 ) 平賀幸一 監査役 ( 非常勤 ) 志治芳弘 ( 現豊田通商 ㈱ 嘱託 ( 上級理事 )) ( 注 ) 新任社外取締役候補...
  
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