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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　7件中 1-7件目(1.761秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/28 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に定める事項、(2) 取締役会規程に定める事項、( 3) 経営に関する重要事項について審議、決定しております。その他事項に関する意思決定は、その取引の規模や性質等に応じて、職務権限規程 等に基づき社内の取締役に委任することにより、経営の迅速化を図っております。 なお、当社は、定款において、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨を定めてお り、より一層意思決定の迅速化を図るよう努めてまいります。 ■ 原則 4-9【 独立社外取締役の独立性判断基準...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/29 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することにより、経営の迅速化を図っております。 なお、当社は、定款において、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨を定めてお り、より一層意思決定の迅速化を図るよう努めてまいります。 ■ 原則 4-9【 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性基準については、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠しておりますが、再任時において独立役員の在任期間 が10 年を超えるような場合には、在任時の当該役員の職務執行実績を考慮の上、再任の当否を慎重...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役の選任については、委員長が独立社外役員であり、その半数以上が独立社外取締役で構成される取締役会の諮問機関である 指名諮問委員会の審議を経て、取締役会で決議し、株主総会に付議しております。監査役については、監査役会の同意を得たのちに取締役会に て決議し、株主総会に付議しております。 取締役候補者の指名にあたっては、高い見識及び豊富な経験を有し、経営能力にすぐれていること、遵法精神に富んでいること、職務遂行上、 健康面に支障がないことに加え、事業運営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/29 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： を勘案し、取締役会の諮問機関である任意の報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会にて決議しております。監査役報酬につきましては、株主 総会にて承認された報酬限度額の金額の範囲内で、監査役間の協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役に選任については、委員長が独立社外役員であり、その半数以上が独立社外取締役で構成される取締役会の諮問機関である 指名諮問委員会の審議を経て、取締役会で決議し、株主総会に付議しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/15 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：位、職務、責任、実績 を勘案し、取締役会の諮問機関である任意の報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会にて決議しております。監査役報酬につきましては、株主 総会にて承認された報酬限度額の金額の範囲内で、監査役間の協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役に選任については、委員長が独立社外役員であり、その半数以上が独立社外取締役で構成される取締役会の諮問機関である 指名諮問委員会の審議を経て、取締役会で決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/30 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を確 認、計画差異分析を行い、次期以降の経営計画に反映させております。 ■ 補充原則 4-1-3【 後継者計画 】 取締役会は、現在最高経営責任者等の後継者計画についての具体的な監督は行っておりませんが、最高経営責任者等の後継者計画について は、重要な経営課題のひとつとして認識しており、今後検討してまいります。 ■ 補充原則 4-11-3【 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会は、社外取締役 2 名を含む6 名で構成され、定例で毎月開催するとともに業務執行上の重要案件...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/09/27 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：確保のための前提条件 】 取締役会は、社外取締役 2 名を含む6 名で構成され、定例で毎月開催するとともに業務執行上の重要案件については臨時でも開催する等、機動 的な運営となっております。取締役会に上程される議案については、執行役員以上で構成される経営執行会で審議されており、取締役会での議 論が十分に行われるよう、議案に関する資料は取締役全員に事前に配布されております。取締役会においては、監査役 3 名 (うち2 名が社外監査 役 )も出席し、議案審議に必要な発言を適宜行っていることから、取締役会...
  
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