| 2019/11/13 【9633】東京テアトル株式会社、四半期報告書 |
四半期報告書－第104期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日) |
| 引用：とするとともに、取締役 6 名のうち2 名
を社外取締役に、監査役 4 名のうち3 名を社外監査役にしております。
また、内部統制システムにつきましては、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針を定
め、グループ全体で、コンプライアンス、財務報告の信頼性、業務の有効性・効率性、資産の保全を目的とし
た内部統制の整備に取組んでおります。具体的には、内部統制委員会を設置し、全社的な内部統制を自己評価
し、当社各部及び各子会社の内部統制の整備を支援するとともに、内部監査室を設置し、内部統制の整備状
況・運用... |