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2023/06/28 【9633】東京テアトル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：まいります。 □4-2-2( 経営資源の配分、事業ポートフォリオの実効的監督 ) 3-1-3で記載のとおり、当社は人財に関する投資戦略を策定していませんが、採用や人材育成の状況については全役員が出席する経営会議において確認し、課題を協議しております。また各事業部の政策の進捗状況に応じて投資配分の見直しを行っており、事業ポートフォリオは策定しておりません。 □4-11( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社取締役会は現在、社内取締役 4 名、独立社外取締役 2 名、社内監査役 1 名、社外...

2023/06/27 【9633】東京テアトル株式会社、その他のIR

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)における特別委員会の委員選任に関するお知らせ

引用： ( 買収防衛策 )」の特別委員会の委員の 1 年間の任期の満了に伴い、本日開催の取締役会において、同委員 5 名の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、猪山雄央、小澤直樹の両氏は当社社外取締役であり、馬場清、植木利幸、山門浩一の 3 氏は当社社外監査役であります。また当社は5 氏を、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。記猪山雄央 (いのやまたけひさ) 略歴 : 2007 年 12 月第二東京弁護士会登録、下山法律事務所 ( 現、弁護士法人下山...

2023/06/28 【9633】東京テアトル株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第107期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：の体制の概要「取締役会」は、取締役 6 名 (うち独立社外取締役 2 名 )で構成され、原則として毎月 1 回、又は必要に応じて随時開催し、重要な業務執行の意思決定、取締役の業務執行の監督を実施しております。「監査役会」は、監査役 4 名 (うち独立社外監査役は3 名 )で構成され、原則として毎月 1 回、又は必要に応じて随時開催し、取締役の業務執行の監視、独立した監査活動を行っております。「経営会議」は、原則として、取締役及び監査役の全員で構成され、経営上の重要案件の事前審査...

2022/11/09 【9633】東京テアトル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：状況につきましては、「サステナビリティレポート」に掲載しております。 □2-6( 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 ) 当社は現在、企業年金基金制度はございません。 □3-1( 情報開示の充実 ) 当社は情報開示の充実における方針について「コーポレートガバナンス基本方針」に掲載しております。 □4-1-1( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は担当執行役員への委任について「コーポレートガバナンス基本方針」に掲載しております。 □4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準および期待...

2022/09/28 【9633】東京テアトル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：状況につきましては、「サステナビリティレポート」に掲載しております。 □2-6( 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 ) 当社は現在、企業年金基金制度はございません。 □3-1( 情報開示の充実 ) 当社は情報開示の充実における方針について「コーポレートガバナンス基本方針」に掲載しております。 □4-1-1( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は担当執行役員への委任について「コーポレートガバナンス基本方針」に掲載しております。 □4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準および期待...

2022/06/29 【9633】東京テアトル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しております。また各事業部の政策の進捗状況に応じて投資配分の見直しを行っており、事業ポートフォリオは策定しておりません。 □4-11( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社取締役会は現在、社内取締役 4 名、独立社外取締役 2 名、社内監査役 1 名、社外監査役 3 名で構成されており、組織体制に応じた規模と考えております。取締役会の構成に関する多様性の定めはありませんが、責務を果たすための実績・経験・能力等を備え、担当事業に精通した知識・経験のバランスには十分配慮しており...

2022/06/28 【9633】東京テアトル株式会社、その他のIR

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）における特別委員会の委員選任に関するお知らせ

引用： ( 買収防衛策 )」の特別委員会の委員 5 名の 1 年間の任期の満了に伴い、本日開催の取締役会において、同委員 5 名の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、猪山雄央、小澤直樹の両氏は当社社外取締役であり、馬場清、落合伸二、植木利幸の 3 氏は当社社外監査役であります。また当社は5 氏を、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。記猪山雄央 (いのやまたけひさ) 略歴 : 2007 年 12 月第二東京弁護士会登録、下山法律事務所 ( 現、弁護士法人...

2022/06/29 【9633】東京テアトル株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第106期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：」、「指名・報酬委員会 (2022 年 6 月 28 日付で「指名・報酬等会議」から組織変更しております。以下、「指名・報酬委員会」と表記します。」)、「内部監査室」、「内部統制委員会」等を設置しております。経営の監視、業務執行の体制及び内部統制の仕組みは以下のとおりです。 (2022 年 6 月 29 日現在 ) ロ. 企業統治の体制の概要「取締役会」は、取締役 6 名 (うち独立社外取締役 2 名 )で構成され、原則として毎月 1 回、又は必要に応じて随時開催し、重要...

2021/12/15 【9633】東京テアトル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、事業ポートフォリオは策定しておりません。 □4-11( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社取締役会は現在、常勤取締役 4 名、独立社外取締役 2 名、社内監査役 1 名、社外監査役 3 名で構成されており、組織体制に応じた規模と考えております。取締役会の構成に関する多様性の定めはありませんが、責務を果たすための実績・経験・能力を備え、担当事業に精通した知識・経験のバランスには十分配慮しております。監査役については、財務・会計・法務に関する知識を有する人物を1 名以上選任...

2021/06/28 【9633】東京テアトル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-11 当社取締役会は現在、常勤取締役 4 名、独立社外取締役 2 名で構成されており、何れも実績・経験・能力等を総合的に勘案した上で選任されておりますが、取締役候補者を選定する際は、国籍・性別を問わず、多様性に配慮した上で行っております。現時点において当社取締役会には女性取締役はおりませんが、現在、女性管理職は相当数おり、今後も有能な女性マネージャーを積極的に登用して、将来の経営幹部候補者の育成に努めてまいります。当社は国内を中心に映像関連事業、飲食関連事業、不動産関連事業を中核とした事業...

2021/06/25 【9633】東京テアトル株式会社、その他のIR

「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」における特別委員会の委員選任に関するお知らせ

引用： ( 買収防衛策 )」の特別委員会の委員 5 名の 1 年間の任期の満了に伴い、本日開催の取締役会において、同委員 5 名の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、猪山雄央、小澤直樹の両氏は当社社外取締役であり、国広伸夫、馬場清、落合伸二の 3 氏は当社社外監査役であります。また当社は5 氏を、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。記猪山雄央 (いのやまたけひさ) 略歴 : 2007 年 12 月第二東京弁護士会登録、下山法律事務所 ( 現、弁護士法人...

2021/06/03 【9633】東京テアトル株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：第 1 号議案取締役 6 名選任の件取締役全員 (6 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 6 名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、候補者につきましては、指名・報酬等会議の答申を経て、取締役会で決定しております。また、本議案が原案どおり承認された場合、社外取締役 2 名を東京証券取引所の定める独立役員として指定する予定であり、当社の取締役の3 分の1が独立社外取締役となります。番取締役候補者は次のとおりであります。 1 再任号おお太氏生...

2021/06/03 【9633】東京テアトル株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 _20210603 独立役員届出書 1. 基本情報会社名東京テアトル株式会社コード 9633 提出日 2021/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の提出理由第 105 回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されているため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h...

2021/06/28 【9633】東京テアトル株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第105期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：」から独立した監査役及び監査役会による監視・牽制機能の実効性の向上に取組んでおります。これにより取締役・監査役による監督・監視機能の充実が図れると判断し、当該体制を採用しております。また、当該の企業統治体制の機能が発揮するため、その補完機関として「経営会議」、「指名・報酬等会議」、「内部監査室」、「リスク・コンプライアンス委員会」、「内部統制委員会」等を設置しております。ロ. 企業統治の体制の概要「取締役会」は、取締役 6 名 (うち独立社外取締役 2 名 )で構成...

2021/05/14 【9633】東京テアトル株式会社、その他のIR

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の一部改定及び存続に関するお知らせ

引用：会は、独立社外取締役 2 名を含む 6 名で構成され、原則として毎月 1 回、また、必要に応じて随時開催し、重要な業務執行の意思決定、取締役の業務執行の監督を実施しております。独立社外取締役は独立した立場から取締役会に出席し、各取締役の業務執行について直接報告を受け、経営の監督にあたっております。また、代表取締役の諮問機関として経営会議等を設置し、経営上の重要案件の事前審議を随時行い、経営意思決定の効 - 3 -率化を図るとともに、執行役員制度を導入し、経営意思決定・監督機能と業務...

2020/06/29 【9633】東京テアトル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：させたインセンティブ付けを導入しておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。 □4-2-1 当社の役員報酬は、取締役社長が策定した基本報酬案を指名・報酬等会議に諮問し、同会議の答申結果を踏まえ取締役会で決定します。役員賞与は業績連動型制度を導入しておりますが、インセンティブ効果の高い報酬制度の導入については、今後必要に応じて検討してまいります。 □4-11 当社取締役会は現在、常勤取締役 4 名、独立社外取締役 2 名で構成されており、何れも実績・経験・能力等を総合的に勘案した上で選任されており...

2020/06/05 【9633】東京テアトル株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 _20200605.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名東京テアトル株式会社コード 9633 提出日 2020/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の提出理由第 104 回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されているため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f...

2020/06/26 【9633】東京テアトル株式会社、その他のIR

「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」における特別委員会の委員選任に関するお知らせ

引用： ( 買収防衛策 )」の特別委員会の委員 4 名の 1 年間の任期の満了に伴い、本日開催の取締役会において、同委員 5 名の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、猪山雄央、小澤直樹の両氏は当社社外取締役であり、国広伸夫、馬場清、落合伸二の 3 氏は当社社外監査役であります。また当社は5 氏を、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。記猪山雄央 (いのやまたけひさ) 略歴 : 2007 年 12 月第二東京弁護士会登録、下山法律事務所 ( 現、弁護士法人...

2020/06/05 【9633】東京テアトル株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用： 29 日 - 5 -第 2 号議案取締役 6 名選任の件取締役全員 (6 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 6 名の選任をお願いいたしたいと存じます。候補者は、社外取締役及び監査役で構成される指名・報酬等会議の同意を得ております。なお、本議案が原案どおり承認された場合、社外取締役 2 名を東京証券取引所の定める独立役員として指定する予定であり、当社の取締役の3 分の1が独立社外取締役となります。番取締役候補者は次のとおりであります。 1 再任号おお...

2021/03/24 【9633】東京テアトル株式会社、業績修正

通期連結業績予想、配当予想（無配）及び役員報酬の減額に関するお知らせ

引用：ますとともに、早期に復配ができるように努めてまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。 3. 役員報酬の減額 2021 年 3 月期の業績予想及び配当予想 ( 無配 )を真摯に受け止め、本日開催の取締役会におきまして、以下のとおり役員報酬の減額を決議いたしましたのでお知らせいたします。また監査役の協議により常勤監査役報酬の減額を決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。 (1) 役員報酬減額の内容 ( 社外取締役、社外監査役は除く) 代表取締役 (1 名 ) 月額報酬の 30...

2020/06/29 【9633】東京テアトル株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第104期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：による監視・牽制機能の実効性の向上に取組んでおります。これにより取締役・監査役による監督・監視機能の充実が図れると判断し、当該体制を採用しております。また、当該の企業統治体制の機能が発揮するため、その補完機関として「経営会議」、「指名・報酬等会議」、「内部監査室」、「リスク・コンプライアンス委員会」、「内部統制委員会」等を設置しております。ロ. 企業統治の体制の概要「取締役会」は、取締役 6 名 (うち独立社外取締役 2 名 )で構成され、原則として毎月 1 回...

2019/06/25 【9633】東京テアトル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：させたインセンティブ付けを導入しておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。 □4-2-1 当社の役員報酬は、取締役社長が策定した基本報酬案を指名・報酬等会議に諮問し、同会議の答申結果を踏まえ取締役会で決定します。役員賞与は業績連動型制度を導入しておりますが、インセンティブ効果の高い報酬制度の導入については、今後必要に応じて検討してまいります。 □4-11 当社取締役会は現在、常勤取締役 4 名、独立社外取締役 2 名で構成されており、何れも実績・経験・能力等を総合的に勘案した上で選任されており...

2019/06/24 【9633】東京テアトル株式会社、その他のIR

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)における特別委員会の委員選任に関するお知らせ

引用： ( 買収防衛策 )」の特別委員会の委員 3 名の 1 年間の任期の満了に伴い、本日開催の取締役会において、同委員 4 名の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、猪山雄央、小澤直樹の両氏は当社社外取締役であり、国広伸夫、馬場清の両氏は当社社外監査役であります。また当社は4 氏を、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。記猪山雄央 (いのやまたけひさ) 略歴 : 2007 年 12 月第二東京弁護士会登録、下山法律事務所 ( 現、弁護士法人下山法律...

2019/06/03 【9633】東京テアトル株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：東京テアトル株式会社 _ 独立役員届出書 20190603.xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2019/6/3 独立役員届出書東京テアトル株式会社コード 9633 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/24 独立役員届出書の提出理由第 103 回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されているため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g...

2019/06/03 【9633】東京テアトル株式会社、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：金銭といたします。配当財産の割当て当社普通株式 1 株につき金 10 円 ⑵ に関する事項及びその総額総額 76,777,530 円株主総会参考書類 ⑶ 剰余金の配当が効力を生じる日 2019 年 6 月 25 日事業報告計算書類・監査報告 - 4 -第 2 号議案取締役 6 名選任の件取締役全員 (6 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 6 名の選任をお願いいたしたいと存じます。候補者は、社外取締役及び監査役...

2019/06/25 【9633】東京テアトル株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第103期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：とするとともに、取締役 6 名のうち2 名を社外取締役に、監査役 4 名のうち3 名を社外監査役にしております。 10/91EDINET 提出書類東京テアトル株式会社 (E04589) 有価証券報告書また、内部統制システムにつきましては、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、グループ全体で、コンプライアンス、財務報告の信頼性、業務の有効性・効率性、資産の保全を目的とした内部統制の整備に取組んでおります。具体的には、内部統制委員会を設置し、全社的な内部統制を自己評価し、当社各部...

2021/06/03 【9633】東京テアトル株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項

引用：を社外取締役に、監査役 4 名のうち3 名を社外監査役にしております。また、内部統制システムにつきましては、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、グループ全体で、コンプライアンス、財務報告の信頼性、業務の有効性・効率性、 - 4 -資産の保全を目的とした内部統制の整備に取組んでおります。具体的には、内部統制委員会を設置し、全社的な内部統制を自己評価し、当社各部及び各子会社の内部統制の整備を支援するとともに、内部監査室を設置し、内部統制の整備状況・運用状況の評価を行っ...

2020/02/14 【9633】東京テアトル株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第104期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)

引用：でおります。中古マンション再生販売事業においては、個人のお客様向けに、物件取得からリノベーションまでワンストップで請け負うなど、付加価値の創造に重点を定めております。 6/19EDINET 提出書類東京テアトル株式会社 (E04589) 四半期報告書 ⅲ)コーポレートガバナンスの強化に向けた取組み当社はコーポレートガバナンスの強化のため、取締役の任期を1 年とするとともに、取締役 6 名のうち2 名を社外取締役に、監査役 4 名のうち3 名を社外監査役にしております。また、内部統制...

2020/06/05 【9633】東京テアトル株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項

引用：を社外取締役に、監査役 4 名のうち3 名を社外監査役にしております。また、内部統制システムにつきましては、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、グループ全体で、コンプライアンス、財務報告の信頼性、業務の有効性・効率性、 - 4 -資産の保全を目的とした内部統制の整備に取組んでおります。具体的には、内部統制委員会を設置し、全社的な内部統制を自己評価し、当社各部及び各子会社の内部統制の整備を支援するとともに、内部監査室を設置し、内部統制の整備状況・運用状況の評価を行っ...

2019/08/09 【9633】東京テアトル株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第104期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)

引用：デリバリーサービス等によるBtoB 対応に取組んでおります。中古マンション再生販売事業においては、個人のお客様向けに、物件取得からリノベーションまでワンストップで請け負うなど、付加価値の創造に重点を定めております。 6/19EDINET 提出書類東京テアトル株式会社 (E04589) 四半期報告書 ⅲ)コーポレートガバナンスの強化に向けた取組み当社はコーポレートガバナンスの強化のため、取締役の任期を1 年とするとともに、取締役 6 名のうち2 名を社外取締役に、監査役 4 名のうち3 名を社外...

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