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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(1.566秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/04 【3526】芦森工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：英明 取締役清水春生 取締役重松崇 常勤監査役櫻木弘行 バンドー化学株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )、 住江織物株式会社社外取締役 バンドー化学株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )、 株式会社村田製作所社外取締役 計 算 書 類 監査役西田俊二公益財団法人愛恵福祉支援財団監事 監査役北畠昭二 北畠税理士事務所所長税理士、永大化工株式会社 社外取締役 ( 監査等委員 )、森田化学工業株式会社 社外監査役 ( 注 )1. 取締役日原邦明、関岡英明、清水春生および重松崇の4 氏は、社外取締役...
独立役員届出書
2021/06/11 【3526】芦森工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 (2021).xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/11 芦森工業株式会社 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/6/25 3526 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 関岡英明社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/29 【3526】芦森工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：、 重松崇の9 氏は、本総会終結の時をもって全員取締役を辞任されますので、新たに取締役 9 名 の選任をお願いするものであります。 なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役がメンバーの過半数を占める経営諮問 委員会の答申を経ております。 また、本取締役選任の効力発生は本総会終結時からとなります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 ふり 氏 がな 名 現在の当社グループにおける地位・担当 1 わし 鷲 ね 根 しげ 成 ゆき 行再任 代表取締役取締役社長社長執行役員 自動車...
第120回定時株主総会継続会開催のご案内
2020/07/15 【3526】芦森工業株式会社、株主総会招集通知
第120回定時株主総会継続会開催のご案内
引用： 1 個当たり10 円 出資される財産の価額 (1 株当たり10 円 ) (1 株当たり1 円 ) (1 株当たり1 円 ) 権利行使期間 2017 年 7 月 1 日から 2027 年 6 月 30 日まで 2018 年 6 月 30 日から 2028 年 6 月 29 日まで 2019 年 6 月 25 日から 2029 年 6 月 24 日まで 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) ( 注 ) 役員の 保有 状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 224 個 目的となる株式数 2...
第121回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/06/04 【3526】芦森工業株式会社、株主総会招集通知
第121回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 】 1 当社および当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令 および定款に適合することを確保するための体制 取締役会の監督機能を高め、業務執行に係る意思決定をより適正 なものとするため、独立的な立場から当社の業務執行を監督する独 立社外取締役を複数名選任しております。 取締役会の諮問機関として、過半数を社外取締役で構成する「 経 営諮問委員会 」を設置しております。経営諮問委員会は、取締役会 の取締役等の選解任に関する事項および報酬等について審議した内 容を取締役会に対して答申し、取締役等...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/31 【3526】芦森工業株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：予約権の払込金額 1 個当たり 29,100 円 1 個当たり 22,790 円 新株予権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり100 円 (1 株当たり10 円 ) 2017 年 7 月 1 日から 2027 年 6 月 30 日まで 新株予約権 1 個当たり10 円 (1 株当たり1 円 ) 2018 年 6 月 30 日から 2028 年 6 月 29 日まで 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約...
独立役員届出書
2019/06/05 【3526】芦森工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：(20190605) 芦森工業株式会社 _ 独立役員届出書 2019.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 芦森工業株式会社 提出日 2019/6/5 異動 ( 予定 ) 日 コード 2019/6/21 3526 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 1 日原邦明社外取締役 独立役員 役員の属性...
法令および定款に基づくインターネット開示事項
2020/07/15 【3526】芦森工業株式会社、株主総会招集通知
法令および定款に基づくインターネット開示事項
引用：執行を監督する独 立社外取締役を複数名選任しております。 取締役会の諮問機関として、過半数を社外取締役で構成する「 経 営諮問委員会 」を設置しております。経営諮問委員会は、取締役会 の取締役等の選解任に関する事項および報酬等について審議した内 容を取締役会に対して答申し、取締役等の指名・報酬等に関する手 続の公正性、透明性および客観性を担保しています。 また、法令、定款および企業倫理遵守 ( 以下 「コンプライアンス」 という)ならびにCSR( 企業の社会的責任 )の原点に立ち返り、「 芦 森...
  
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