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社外取締役 の検索結果　38件中 1-30件目(7.867秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/23 【3526】芦森工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ため、経営諮問委員会規則にて当委員会の委員長は独立社外取締役とし、構成についても過半数を独立社外取締役が占 めることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 取締役の選任に関する方針・手続は次のとおりとしております。 (1) 取締役会の構成人員は定款に定める範囲内とする。 (2) 社外取締役 1 名以上および社外監査役 2 名以上を選任する。 (3) 取締役は、経営全般・生産技術関係・営業関係・経理財務・情報システム・人事総務の知識・経験・能力に優れたメンバーから選任する。 (4) 取締役の選任...
豊田合成株式会社との資本業務提携の強化および主要株主および主要株主である筆頭株主の異動ならびにその他の関係会社の異動に関するお知らせ
2023/11/30 【3526】芦森工業株式会社、株主異動
豊田合成株式会社との資本業務提携の強化および主要株主および主要株主である筆頭株主の異動ならびにその他の関係会社の異動に関するお知らせ
引用：の関係 人的関係 社外取締役を兼務しているほか、同社従業員 1 名が当社の執行役員に就任しております。 取引関係該当事項はありません。 関連当事者へ の該当状況 該当事項はありません。 (9) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態 決算期 2021 年 3 月期 2022 年 3 月期 2023 年 3 月期 資本合計 420,455 百万円 462,794 百万円 486,367 百万円 資産合計 775,155 百万円 859,302 百万円 865,300 百万円 1 株...
有価証券報告書－第123期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【3526】芦森工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第123期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：の端数について は、これを切り捨てるものとします。 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率 また、割当日後に当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必 要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数は調整されるもの とします。 2. 発行価額は本新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円と行使時の払込金額 10 円を合算しております。 なお、本新株予約権は当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行...
株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ
2023/06/27 【3526】芦森工業株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 6 月 27 日 会社名芦森工業株式会社 代表者名取締役社長鷲根成行 (コード:3526, 東証プライム) 問合せ先総務部長奥野敏幸 (TEL 06 - 6388 - 1212) 株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において決議いたしました取締役 ( 社外取締役を除く) および執行役員に対する株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )に関し、未定となっており ました項目につき下記のとおり確定いたし...
2023年3月期 決算短信[日本基準](連結)
2023/05/12 【3526】芦森工業株式会社、決算発表
2023年3月期 決算短信[日本基準](連結)
引用： ( 社外取締役 ) 〃 清水春生 ( 社外取締役 ) 〃 岡田靖 ( 社外取締役 ) 〃 小川尚 ( 元株式会社デンソーテン取締役、執行役員専務 ) 新任 ・退任予定取締役 百 々 俊 ( 取締役、執行役員、人事総務部門統括兼大阪支社統括兼東京支社統括兼大阪 工場統括兼リスク管理業務管掌兼上海事務所首席代表 ) 重松崇 ( 社外取締役 ) ・監査役候補 森川光洋 ( 元ユニチカ株式会社常勤監査役 ) ・退任予定監査役 西田俊二 ( 社外監査役 ) ・補欠監査役候補 森澤武雄 ( 森澤武雄法律事務所...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/16 【3526】芦森工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、その結果を取締役会に答申しております。 (1) 取締役等の選任・解任に関する事項 (2) 代表取締役の選定・解職に関する事項 (3) 取締役等の報酬等に関する事項 (4) 後継者計画 ( 育成を含む)に関する事項 (5)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 また、独立性を保つため、当委員会の委員長は独立社外取締役とし、構成についても過半数を独立社外取締役が占めることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 取締役の選任に関する方針・手続は次のとおりとしております。 (1) 取締役...
株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ
2023/05/12 【3526】芦森工業株式会社、その他のIR
株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ
引用： 名 ( 社外取締役を除く) 当社の執行役員 7 名 (3) 新株予約権の総数 782 個 上記の総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予 約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予約権 の総数とする。 (4) 新株予約権の目的となる株式の種類および数 当社普通株式とし、新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数 ( 以下、「 付与株式数 」という。) は、10 株とする。 なお、新株予約権の割当日後に、当社が普通...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【3526】芦森工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： (4) 後継者計画 ( 育成を含む)に関する事項 (5)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 また、独立性を保つため、当委員会の委員長は独立社外取締役とし、構成についても過半数を独立社外取締役が占めることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 取締役の選任に関する方針・手続は次のとおりとしております。 (1) 取締役会の構成人員は定款に定める範囲内とする。 (2) 社外取締役 1 名以上および社外監査役 2 名以上を選任する。 (3) 取締役は、経営全般・生産技術関係・営業...
有価証券報告書－第122期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【3526】芦森工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第122期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 5 月 14 日終値で取得いたしました。 また、2021 年 6 月 25 日開催の当社第 121 回定時株主総会において、豊田合成の従業員 1 名を当社社外取締役として 選任し、同日開催の当社取締役会において、豊田合成の従業員 1 名を当社執行役員として選任いたしました。 15/109EDINET 提出書類 芦森工業株式会社 (E00577) 有価証券報告書 4. 資本業務提携の相手先の概要 2022 年 3 月 31 日現在 (1) 名称豊田合成株式会社 (2) 所在地愛知県清須市春日長畑...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【3526】芦森工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な監督を進めてまいります。 【 補充原則 4-11-1】 取締役の選任に関する方針・手続は次のとおりとしております。 (1) 取締役会の構成人員は定款に定める範囲内とする。 (2) 社外取締役 1 名以上および社外監査役 2 名以上を選任する。 (3) 取締役は、経営全般・生産技術関係・営業関係・経理財務・情報システム・人事総務の知識・経験・能力に優れたメンバーから選任する。 (4) 取締役の選任にあたっては、性別・年齢等を問わず事業に係る意思決定を行うにあたり、必要とされる能力・知識・経験を持つ...
四半期報告書－第124期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【3526】芦森工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第124期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：新株予約権の払込金額 1 株当たり1,740 円と行使時の払込金額 1 円を合算しております。 なお、本新株予約権は当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員に対して付与されたものであり、本 新株予約権の払込金額 1 株当たり1,740 円については各付与対象者の報酬債権の対当額をもって相殺され るのものであります。 6/212【その他の新株予約権等の状況 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 芦森工業株式会社 (E00577) 四半期報告書 (3)【 行使価額修正条項付新株...
2022年3月期 決算短信[日本基準](連結)
2022/05/13 【3526】芦森工業株式会社、決算発表
2022年3月期 決算短信[日本基準](連結)
引用：エンジニアリング株式会社新任 取締役社長 ) 関岡英明 ( 社外取締役 ) 重任 清水春生 ( 社外取締役 ) 〃 重松崇 ( 社外取締役 ) 〃 岡田靖 ( 社外取締役 ) 〃 ・退任予定取締役 元木晴茂 ( 取締役、執行役員、アシモリ・タイランド株式会社取締役社長 ) ・監査役候補 大石賀美 ( 大阪国際綜合法律事務所 ) ・退任予定監査役 北畠昭二 ( 社外監査役 ) ・補欠監査役候補 森澤武雄 ( 森澤武雄法律事務所 ) 注記 1. 関岡英明、清水春生、重松崇および岡田靖の4 氏は社外取締役の候補...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【3526】芦森工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とする。 (2) 社外取締役 1 名以上および社外監査役 2 名以上を選任する。(3) 取締役は、経営全般・生産技術関係・営業関係・経理財務・情報システム・人事総務の知識・経験・能力に優れたメンバーから選任する。 (4) 取締役の選任にあたっては、性別・年齢等を問わず事業に係る意思決定を行うにあたり、必要とされる能力・知識・経験を持つことを基準と する。 (5) 取締役の選任については、経営諮問委員会の審議を経たうえで社外取締役・社外監査役の参加する取締役会において決定する。 【 補充原則 4-11-2...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/04 【3526】芦森工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：英明 取締役清水春生 取締役重松崇 常勤監査役櫻木弘行 バンドー化学株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )、 住江織物株式会社社外取締役 バンドー化学株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )、 株式会社村田製作所社外取締役 計 算 書 類 監査役西田俊二公益財団法人愛恵福祉支援財団監事 監査役北畠昭二 北畠税理士事務所所長税理士、永大化工株式会社 社外取締役 ( 監査等委員 )、森田化学工業株式会社 社外監査役 ( 注 )1. 取締役日原邦明、関岡英明、清水春生および重松崇の4 氏は、社外取締役...
独立役員届出書
2021/06/11 【3526】芦森工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 (2021).xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/11 芦森工業株式会社 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/6/25 3526 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 関岡英明社外取締役...
支配株主等に関する事項について
2021/06/25 【3526】芦森工業株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：取引所等 その他の 株式会社東京証券取引所 日本毛織株式会社 28.6 - 28.6 関係会社 市場第一部 2. 親会社等の企業グループにおける位置付けその他の親会社等との関係 上記のとおり日本毛織株式会社は、当社の議決権を有しており、当社は同社の持分法適用関連会社 であります。 なお、同社の取締役常務執行役員 1 名が当社の社外取締役を兼務しております。また、同社および 同社子会社の従業員 3 名を受入れております。 当社は、同社との取引関係はありませんが、同社子会社から原材料を購入しており...
有価証券報告書－第121期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【3526】芦森工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第121期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：の端数について は、これを切り捨てるものとします。 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率 また、割当日後に当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必 要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数は調整されるもの とします。 2. 発行価額は本新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円と行使時の払込金額 10 円を合算しております。 なお、本新株予約権は当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員...
豊田合成株式会社との資本業務提携および主要株主の異動ならびにその他の関係会社の異動に関するお知らせ
2021/05/14 【3526】芦森工業株式会社、株主異動
豊田合成株式会社との資本業務提携および主要株主の異動ならびにその他の関係会社の異動に関するお知らせ
引用：総会において、豊田合成の従業員 1 名 を当社社外取締役として選任する議案を上程する予定である他、2021 年 6 月 25 日開催予定の当社 取締役会において、豊田合成の従業員 1 名を当社執行役員として選任する議案を上程する予定です。 14. 資本業務提携の相手先の概要 (1) 名称豊田合成株式会社 (2) 所在地愛知県清須市春日長畑 1 番地 (3) 代表者の役職・氏名取締役社長小山享 (4) 事業内容 1 自動車部品の製造 / 販売 (ウェザストリップ製品・機能部品・ 内外装部品...
2021年3月期 決算短信[日本基準](連結)
2021/05/14 【3526】芦森工業株式会社、決算発表
2021年3月期 決算短信[日本基準](連結)
引用：事業部管理部長が、当社取締役に 当該会社元常勤監査役が、当社社外取締役に当該会社 取締役常務執行役員が、それぞれ就任しております。 取引関係 当社は、当該会社の子会社から商品を購入しておりま す。 4. 異動前後における日本毛織株式会社の所有する議決権の数および議決権所有割合 議決権の数 ( 議決権所有割合 ) 属性 直接所有分合算対象分合計 異動前 主要株主である筆頭株主 17,035 個 17,035 個 - (2021 年 3 月 31 日現在 ) およびその他の関係会社 (28.59...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/23 【3526】芦森工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の構成人員は定款に定める範囲内とする。(2) 社外取締役 1 名以上および社外監査役 2 名以上を選任する。 (3) 取締役は、経営全般・生産技術関係・営業関係・経理財務・情報システム・人事総務の知識・経験・能力に優れたメンバーから選任する。 (4) 取締役の選任にあたっては、性別・年齢等を問わず事業に係る意思決定を行うにあたり、必要とされる能力・知識・経験を持つことを基準と する。 (5) 取締役の選任については、経営諮問委員会の審議を経たうえで社外取締役・社外監査役の参加する取締役会において決定...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/29 【3526】芦森工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：、 重松崇の9 氏は、本総会終結の時をもって全員取締役を辞任されますので、新たに取締役 9 名 の選任をお願いするものであります。 なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役がメンバーの過半数を占める経営諮問 委員会の答申を経ております。 また、本取締役選任の効力発生は本総会終結時からとなります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 ふり 氏 がな 名 現在の当社グループにおける地位・担当 1 わし 鷲 ね 根 しげ 成 ゆき 行再任 代表取締役取締役社長社長執行役員 自動車...
第120回定時株主総会継続会開催のご案内
2020/07/15 【3526】芦森工業株式会社、株主総会招集通知
第120回定時株主総会継続会開催のご案内
引用： 1 個当たり10 円 出資される財産の価額 (1 株当たり10 円 ) (1 株当たり1 円 ) (1 株当たり1 円 ) 権利行使期間 2017 年 7 月 1 日から 2027 年 6 月 30 日まで 2018 年 6 月 30 日から 2028 年 6 月 29 日まで 2019 年 6 月 25 日から 2029 年 6 月 24 日まで 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) ( 注 ) 役員の 保有 状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 224 個 目的となる株式数 2...
役員の異動に関するお知らせ
2020/05/13 【3526】芦森工業株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： ) 〃 日原邦明 ( 社外取締役 ) 重任 関岡英明 ( 社外取締役 ) 〃 清水春生 ( 社外取締役 ) 〃 重松崇 ( 社外取締役 ) 〃 ・退任予定取締役 瀬野三郎 ( 取締役相談役、取締役会議長 ) 櫻木弘行 ( 取締役、常務執行役員、管理部門統括兼大阪支社統括兼東京支社統 括兼大阪工場統括兼コンプライアンス室長兼上海事務所首席代表 ) ・監査役候補 櫻木弘行 ( 取締役、常務執行役員、管理部門統括兼大阪支社統括兼東京支社統 括兼大阪工場統括兼コンプライアンス室長兼上海事務所首席代表 ) 1・退任...
有価証券報告書－第120期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/08/07 【3526】芦森工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第120期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：を合算しております。 なお、本新株予約権は当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員に対して付与されたものであり、本 新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円については各付与対象者の報酬債権の対当額をもって相殺され るものであります。 3.2017 年 6 月 23 日開催の第 117 回定時株主総会決議により、2017 年 10 月 1 日付で普通株式 10 株につき1 株の 割合で株式併合を行っております。これにより「 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 」、 「 新株...
役員報酬の減額に関するお知らせ
2020/05/13 【3526】芦森工業株式会社、その他のIR
役員報酬の減額に関するお知らせ
引用： 化にともなう収益率の低下等により、前期に比べて大幅な減益となる見込みです。 これらのことを真摯に受け止め、役員自らが厳しい経営環境にあることを率先して示すた め、取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員の役員報酬を減額することといたしますので、 お知らせいたします。また、監査役会の協議により監査役 ( 社外監査役を除く)の報酬の減額が 決定されましたので、併せてお知らせいたします。 (1) 役員報酬減額の内容 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 ( 社外監査役を除く) 執行役員 月額報酬...
支配株主等に関する事項について
2020/05/13 【3526】芦森工業株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： その他の 株式会社東京証券取引所 日本毛織株式会社 28.1 - 28.1 関係会社 市場第一部 2. 親会社等の企業グループにおける位置付けその他の親会社等との関係 上記のとおり日本毛織株式会社は、当社の議決権を有しており、当社は同社の持分法適用関連会社 であります。 なお、同社の取締役常務執行役員 1 名が当社の社外取締役を兼務しております。また、同社および 同社子会社の従業員 3 名を受入れております。 当社は、同社との取引関係はありませんが、同社子会社から原材料を購入しております。この取引 条件...
第121回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/06/04 【3526】芦森工業株式会社、株主総会招集通知
第121回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 】 1 当社および当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令 および定款に適合することを確保するための体制 取締役会の監督機能を高め、業務執行に係る意思決定をより適正 なものとするため、独立的な立場から当社の業務執行を監督する独 立社外取締役を複数名選任しております。 取締役会の諮問機関として、過半数を社外取締役で構成する「 経 営諮問委員会 」を設置しております。経営諮問委員会は、取締役会 の取締役等の選解任に関する事項および報酬等について審議した内 容を取締役会に対して答申し、取締役等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/24 【3526】芦森工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・監査役については、その経歴等を株主総会 招集通知等で開示しております。また、経営陣幹部の解任の方針と手続につきましては、会社業績等を踏まえ、経営陣幹部がその機能を十分に 発揮していないと認められる場合は、社外取締役に対して取締役会に先立ち解任理由等の説明を行い、適切な助言を得たうえで取締役会にて決 議し、株主総会に付議いたします。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会規則および取締役会内規に基づき、取締役会として意思決定すべき事項を明確化しております。 【 原則 4-9】 当社は東京証券取引所...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/31 【3526】芦森工業株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：予約権の払込金額 1 個当たり 29,100 円 1 個当たり 22,790 円 新株予権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり100 円 (1 株当たり10 円 ) 2017 年 7 月 1 日から 2027 年 6 月 30 日まで 新株予約権 1 個当たり10 円 (1 株当たり1 円 ) 2018 年 6 月 30 日から 2028 年 6 月 29 日まで 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約...
独立役員届出書
2019/06/05 【3526】芦森工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：(20190605) 芦森工業株式会社 _ 独立役員届出書 2019.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 芦森工業株式会社 提出日 2019/6/5 異動 ( 予定 ) 日 コード 2019/6/21 3526 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 1 日原邦明社外取締役 独立役員 役員の属性...
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