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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　10件中 1-10件目(1.778秒)
第１２７回　定時株主総会招集ご通知
2021/06/08 【4615】神東塗料株式会社、株主総会招集通知
第１２７回　定時株主総会招集ご通知
引用：事務所所属弁護士 田岡化学工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 常勤監査役高田文生 監査役安川一郎 監査役酒多敬一住友化学株式会社常務執行役員 監査役日潟一郎公認会計士 ( 注 )1. 取締役樫尾昭彦、矢倉昌子の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役酒多敬一、日潟一郎の両氏は、社外監査役であります。 3. 監査役日潟一郎氏は、公認会計士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するもので あります。 4. 取締役樫尾昭彦、取締役矢倉昌子、監査役日潟一郎の3 氏は、株式会社東京...
独立役員届出書
2021/06/29 【4615】神東塗料株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 2021.06.22.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 神東塗料株式会社 提出日 2021/6/29 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/6/23 4615 独立役員届出書の 提出理由 株主総会において社外監査役の選任議案が決議されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 樫尾昭彦社外取締役 ○ ○ 有 2 矢倉昌子社外取締役 ○ ○ 有 3 日潟一郎社外監査役 ○ ○ 有 4 岩橋浩...
2021年臨時株主総会招集通知
2021/01/07 【4615】神東塗料株式会社、株主総会招集通知
2021年臨時株主総会招集通知
引用：株主総会におきまして、ご出席の株主様へのお土産のご用意は、いたしておりませんので、 何卒ご了承賜りますようお願い申しあげます。 ― 2 ―株主総会参考書類 議案及び参考事項 議案取締役 1 名選任の件 取締役紙谷忠幸氏が、2020 年 8 月 30 日に逝去により退任されましたので、その後任を補 充することとともに、独立社外取締役を少なくとも2 名以上選任すべきであるという東京証 券取引所のコーポレートガバナンス・コードに基づき取締役会の実効性確保のために取締役 1 名の選任をお願い...
独立役員届出書
2021/01/21 【4615】神東塗料株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 2021.1.20.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 神東塗料株式会社コード 4615 提出日 2021/1/21 異動 ( 予定 ) 日 2021/1/20 独立役員届出書の 提出理由 臨時株主総会において社外役員の選任案が決議されたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 樫尾昭彦社外取締役 ○ ○ 有 2 矢倉昌子社外取締役...
独立役員届出書
2020/08/31 【4615】神東塗料株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 2020.8.31.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 神東塗料株式会社コード 4615 提出日 2020/8/31 異動 ( 予定 ) 日 2020/8/30 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役ご逝去のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 樫尾昭彦社外取締役 ○ ○ 有 2 日潟一郎社外監査役 ○ ○ 有 3 酒多敬一社外監査...
独立役員届出書
2020/06/08 【4615】神東塗料株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 2020.6.23.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 神東塗料株式会社コード 4615 提出日 2020/6/8 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 紙谷忠幸社外取締役 ○ ○ 有 2 樫尾昭彦社外取締役...
第126回定時株主総会招集通知
2020/06/09 【4615】神東塗料株式会社、株主総会招集通知
第126回定時株主総会招集通知
引用： ( 営業本部長、営業管理部・海外営業部担当 ) 藤基法秀常務取締役 ( 技術本部長 ) 上鶴茂喜取締役 ( 総務人事室・購買部・内部監査部担当 ) ※ 長尾俊彦取締役 ( 企画・経理室担当 ) 紙谷忠幸取締役 ( 日精株式会社 < 大阪 > 顧問 ) 高田文生常勤監査役 安川一郎監査役 樫尾昭彦監査役 ( 社会保険労務士 ) ※ 酒多敬一監査役 ( 住友化学株式会社常務執行役員 ) ( 注 )1. 取締役紙谷忠幸氏は、社外取締役であります。 2. 社外取締役紙谷忠幸氏は、株式会社東京証券取引所の定め...
独立役員届出書
2019/06/14 【4615】神東塗料株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 2019.6.27 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 神東塗料株式会社コード 4615 提出日 2019/6/14 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 紙谷忠幸社外取締役 ○ ○ 有 2 樫尾昭彦社外監査役 ○ ○ 有 3 酒多敬一社外監査役 ○ ○ 新任 4 5 氏名 独立役員の資格...
第125回定時株主総会招集通知
2019/06/12 【4615】神東塗料株式会社、株主総会招集通知
第125回定時株主総会招集通知
引用： 光原俊夫代表取締役常務取締役 ( 生産本部長、品質保証環境安全部担当 ) 黒田将伸常務取締役 ( 営業本部長、営業管理部・海外営業部担当 ) 藤基法秀取締役 ( 技術本部長 ) ※ 上鶴茂喜取締役 ( 総務人事室・購買部・内部監査部担当 ) 紙谷忠幸取締役 ( 日精株式会社 < 大阪 > 顧問 ) ※ 高田文生常勤監査役 安川一郎監査役 岩崎明監査役 ( 住友化学株式会社執行役員 ) ※ 樫尾昭彦監査役 ( 社会保険労務士 ) ( 注 )1. 取締役紙谷忠幸氏は、社外取締役であります。 2...
第127回　定時株主総会招集通知インターネット開示事項
2021/06/08 【4615】神東塗料株式会社、株主総会招集通知
第127回　定時株主総会招集通知インターネット開示事項
引用：を確保するための体制の運用状況の概要甮 当社の「 業務の適遚正を確保するための体制 」( 内部邪統制システム)は、企業理念を会社経営の 基本的なあり方とし、行動指針を実践すべき業務運遀営の指針として内部邪統制システムの基本的な 考え方に従い、以下の通り運遀用しています。 (1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適遚合することを確保するための取組みについて 1 取締役の業務執行に対する監査、監督機能をより一層強化するために、社外取締役、社外監査役 を選遥任しています。 2グループ全体...
  
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