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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　39件中 1-30件目(7.386秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/05 【4615】神東塗料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、社内外ともに経験豊富で幅広い見識や高い専門性を有する者を候補者としております。 具体的には以下のとおりであります。また、職務執行に不正または重大な法令もしくは社則違反等があった場合は、解任することと しています。 1. 取締役については、上記の選任方針に基づくとともに、適切な意思決定・経営監督の実現を図ることを目的として選任しています。 社外取締役については、企業経営に携わる者や社会や経済等の動向に関する幅広い見識に基づく、客観的かつ専門的視点を 持つ者で、また独立性を担保するため東京証券取引所...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/28 【4615】神東塗料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の指名を行うに当たっての方針と手続きの開示 当社では、取締役・監査役の選任方針につき、社内外ともに経験豊富で幅広い見識や高い専門性を有する者を候補者としております。 具体的には以下のとおりであります。また、職務執行に不正または重大な法令もしくは社則違反等があった場合は、解任することと しています。 1. 取締役については、上記の選任方針に基づくとともに、適切な意思決定・経営監督の実現を図ることを目的として選任しています。 社外取締役については、企業経営に携わる者や社会や経済等の動向に関する幅広い見識...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/21 【4615】神東塗料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では、取締役・監査役の選任方針につき、社内外ともに経験豊富で幅広い見識や高い専門性を有する者を候補者としております。 具体的には以下のとおりであります。また、職務執行に不正または重大な法令もしくは社則違反等があった場合は、解任することと しています。 1. 取締役については、上記の選任方針に基づくとともに、適切な意思決定・経営監督の実現を図ることを目的として選任しています。 社外取締役については、企業経営に携わる者や社会や経済等の動向に関する幅広い見識に基づく、客観的かつ専門的視点を 持つ者で、また独立性...
有価証券報告書－第129期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【4615】神東塗料株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第129期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：執行を監督、監視しております。また、重要な経営施策について審議、検討すること を目的に、取締役会メンバー及び執行役員による経営会議を設けております。 当社は、従来からグループ会社を含むコンプライアンス体制の確立を図る一方、当社グループ全体の効率的な 経営とともに経営の透明性を高めることに努力しており、これらの実現を図るための体制の一つとして、社外取 締役を2 名選任しており、当該取締役を独立役員として指名しております。当該社外取締役は、客観性及び独立 性を持った経営監督機能を発揮...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【4615】神東塗料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：では、取締役・監査役の選任方針につき、社内外ともに経験豊富で幅広い見識や高い専門性を有する者を候補者としております。 具体的には以下のとおりであります。また、職務執行に不正または重大な法令もしくは社則違反等があった場合は、解任することと しています。 1. 取締役については、上記の選任方針に基づくとともに、適切な意思決定・経営監督の実現を図ることを目的として選任しています。 社外取締役については、企業経営に携わる者や社会や経済等の動向に関する幅広い見識に基づく、客観的かつ専門的視点を 持つ者で、また独立性...
2023年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/15 【4615】神東塗料株式会社、決算発表
2023年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：、内部監査部担当 執行役員 尼崎事業所長 取締役樫尾昭彦 ( 社外取締役 ) 取締役矢倉昌子 ( 社外取締役 ) 監査役 ( 常勤 ) 小野順一郎 監査役日潟一郎 ( 社外監査役 ) 監査役吉野泰雄 ( 社外監査役 ) 監査役桒山章司 ( 社外監査役 ) 執行役員吉田一明インダストリアル分野技術部、 インフラ分野技術部、研究開発部、技術管理部、 分析研究部担当 執行役員遠藤聡尼崎工場、千葉工場担当、千葉事業所長、 本社付 PT.Shinto Paint Manufacturing Indonesia...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【4615】神東塗料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 また、社外取締役についても同じく【 原則 3-1】(ⅳ)に記載した選任方針に基づき、適切に選任しており、他社での経営経験を有する者も 含んでおります。 今後も取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性および規模が最適となるよう努めてまいります。 なお、スキルマトリックスをはじめとした取締役の有するスキル等の組み合わせにつきましては、現在開示に向けて検討しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載...
連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
2022/10/27 【4615】神東塗料株式会社、業績修正
連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
引用：のニュースリリースにおいて 2022 年 6 月 17 日付で公表しております「 製 品価格および運賃改定のお願い」にてお知らせしました後、遅れておりました製品価格及び運 賃の是正を進めております。 (2) 役員報酬と管理社員給与の減額 取締役 ( 社外取締役を除く)と執行役員につきましては 10%~20%、管理社員につきまし ては 5%の減額を 2022 年 10 月より実施いたします。 (3) 資産売却 経営資源の有効活用及び財務体質の強化を図るため、保有する政策保有株式や社宅等の売却 を進め...
有価証券報告書－第128期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/22 【4615】神東塗料株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第128期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 名選任しており、当該取締役を独立役員として指名しております。当該社外取締役は、客観性及び独立 性を持った経営監督機能を発揮するとともに、これまでの職歴、経験、知識等を活かして、経営全般について大 局的な観点からの意見、助言を行っております。 社外監査役を含む監査役は、経営陣からの一定の距離にある客観的立場から各業務担当取締役・執行役員及び 重要な使用人並びにグループ会社からヒアリングを行い、職務執行状況について説明を求めるとともに、これま での職歴、経験、知識等、各監査役の持つ専門性を十分...
特別調査委員会の設置及び当社製の一部製品に係る第三者認証マークの使用停止等について
2022/01/14 【4615】神東塗料株式会社、その他のIR
特別調査委員会の設置及び当社製の一部製品に係る第三者認証マークの使用停止等について
引用：な調査を 行うため、本日の取締役会において、当社と利害関係を有しない外部専門家 1 名、当社独 立社外取締役 1 名及び当社独立社外監査役 1 名 ( 計 3 名 )から構成される特別調査委員会 の設置を決定いたしました。(2) 特別調査委員会の構成 委員長伊丹俊彦 ( 弁護士、元大阪高等検察庁検事長 ) 委員矢倉昌子 ( 当社独立社外取締役 ) 委員日潟一郎 ( 当社独立社外監査役 ) (3) 特別調査委員会による調査の目的 ・不適切行為の事実関係の解明 ・不適切行為に係る原因分析 ・再発防止策...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/21 【4615】神東塗料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：には以下のとおりであります。また、職務執行に不正または重大な法令もしくは社則違反等があった場合は、解任することと しています。 1 取締役については、上記の選任方針に基づくとともに、適切な意思決定・経営監督の実現を図ることを目的として選任しています。 社外取締役については、企業経営に携わる者や社会や経済等の動向に関する幅広い見識に基づく、客観的かつ専門的視点を 持つ者で、また独立性を担保するため東京証券取引所が規定する独立性判断基準を考慮するものとします。 なお、取締役の選任については、会社の業績等...
第１２７回　定時株主総会招集ご通知
2021/06/08 【4615】神東塗料株式会社、株主総会招集通知
第１２７回　定時株主総会招集ご通知
引用：事務所所属弁護士 田岡化学工業株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 常勤監査役高田文生 監査役安川一郎 監査役酒多敬一住友化学株式会社常務執行役員 監査役日潟一郎公認会計士 ( 注 )1. 取締役樫尾昭彦、矢倉昌子の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役酒多敬一、日潟一郎の両氏は、社外監査役であります。 3. 監査役日潟一郎氏は、公認会計士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するもので あります。 4. 取締役樫尾昭彦、取締役矢倉昌子、監査役日潟一郎の3 氏は、株式会社東京...
独立役員届出書
2021/06/29 【4615】神東塗料株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 2021.06.22.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 神東塗料株式会社 提出日 2021/6/29 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/6/23 4615 独立役員届出書の 提出理由 株主総会において社外監査役の選任議案が決議されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 樫尾昭彦社外取締役 ○ ○ 有 2 矢倉昌子社外取締役 ○ ○ 有 3 日潟一郎社外監査役 ○ ○ 有 4 岩橋浩...
四半期報告書－第128期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/10 【4615】神東塗料株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第128期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用：)についての技術的検証を進めています。一方で、2022 年 1 月 14 日 に当社と利害関係を有しない外部専門家、当社独立社外取締役及び当社独立社外監査役から構成される「 特別 調査委員会 」を設置し、現在、本件不適切行為の事実関係の解明、本件不適切行為に係る原因分析及び再発防 止策の提言等を行うことを目的として調査を行っています。今後、調査結果等により新たに不適切事案が判明 する可能性があります。 今後の進捗次第では、お客様等への補償費用を始めとする損失等の発生により、当社グループの財政状態、 経営成績...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/01/21 【4615】神東塗料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の開示 当社では、取締役・監査役の選任方針につき、社内外ともに経験豊富で幅広い見識や高い専門性を有する者を候補者としております。 具体的には以下のとおりであります。また、職務執行に不正または重大な法令もしくは社則違反等があった場合は、解任することと しています。 1 取締役については、上記の選任方針に基づくとともに、適切な意思決定・経営監督の実現を図ることを目的として選任しています。 社外取締役については、企業経営に携わる者や社会や経済等の動向に関する幅広い見識に基づく、客観的かつ専門的視点を 持つ...
2021年臨時株主総会招集通知
2021/01/07 【4615】神東塗料株式会社、株主総会招集通知
2021年臨時株主総会招集通知
引用：株主総会におきまして、ご出席の株主様へのお土産のご用意は、いたしておりませんので、 何卒ご了承賜りますようお願い申しあげます。 ― 2 ―株主総会参考書類 議案及び参考事項 議案取締役 1 名選任の件 取締役紙谷忠幸氏が、2020 年 8 月 30 日に逝去により退任されましたので、その後任を補 充することとともに、独立社外取締役を少なくとも2 名以上選任すべきであるという東京証 券取引所のコーポレートガバナンス・コードに基づき取締役会の実効性確保のために取締役 1 名の選任をお願い...
独立役員届出書
2021/01/21 【4615】神東塗料株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 2021.1.20.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 神東塗料株式会社コード 4615 提出日 2021/1/21 異動 ( 予定 ) 日 2021/1/20 独立役員届出書の 提出理由 臨時株主総会において社外役員の選任案が決議されたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 樫尾昭彦社外取締役 ○ ○ 有 2 矢倉昌子社外取締役...
2022年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/05/16 【4615】神東塗料株式会社、決算発表
2022年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 3 月期決算短信 役員の担当業務 (2022 年 6 月 22 日付 ) (ご参考 ) 代表取締役高沢聡 社長執行役員 代表取締役長尾俊彦企画・経理室、営業統括室、事業開発室、研究開発部担当 常務執行役員 取締役上鶴茂喜総務人事室、購買部、内部監査部担当 執行役員 尼崎事業所長 取締役神 﨑 昌浩営業統括室、営業管理部、販売管理部、東日本営業部 執行役員西日本営業部、軌道材料グループ担当 軌道材料グループ長、( 株 ) 北海道シントー社長 取締役樫尾昭彦 ( 社外取締役 ) 取締役矢倉昌子...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/01 【4615】神東塗料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しない理由 】 【 補充原則 1-2-4 議決権の電子行使や招集通知の英訳の推進 】 当社は、現状の株主構成等を勘案し、議決権の電子行使や招集通知の英訳は実施しておりません。 今後については、議決権の電子行使については、検討を進めてまいります。招集通知の英訳は、 株主構成等の推移を見ながら実施につき検討したいと考えております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在 1 名の独立社外取締役を選任しております。独立社外取締役の役割の主要なものは、 会社の持続的な成長を促し、中長期的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/01 【4615】神東塗料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しない理由 】 【 補充原則 1-2-4 議決権の電子行使や招集通知の英訳の推進 】 当社は、現状の株主構成等を勘案し、議決権の電子行使や招集通知の英訳は実施しておりません。 今後については、議決権の電子行使については、検討を進めてまいります。招集通知の英訳は、 株主構成等の推移を見ながら実施につき検討したいと考えております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在 1 名の独立社外取締役を選任しております。独立社外取締役の役割の主要なものは、 会社の持続的な成長を促し、中長期的...
有価証券報告書－第127期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/22 【4615】神東塗料株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第127期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：事項について意思決定する とともに、各取締役の業務執行を監督、監視しております。また、重要な経営施策について審議、検討すること を目的に、取締役会メンバー及び執行役員による経営会議を設けております。 当社は、従来からグループ会社を含むコンプライアンス体制の確立を図る一方、当社グループ全体の効率的な 経営とともに経営の透明性を高めることに努力しており、これらの実現を図るための体制の一つとして、社外取 締役を2 名選任しており、当該取締役を独立役員として指名しております。当該社外取締役は、客観性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/09 【4615】神東塗料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きの開示 当社では、取締役・監査役の選任方針につき、社内外ともに経験豊富で幅広い見識や高い専門性を有する者を候補者としております。 具体的には以下のとおりであります。また、職務執行に不正または重大な法令もしくは社則違反等があった場合は、解任することと しています。 1 取締役については、上記の選任方針に基づくとともに、適切な意思決定・経営監督の実現を図ることを目的として選任しています。 社外取締役については、企業経営に携わる者や社会や経済等の動向...
独立役員届出書
2020/08/31 【4615】神東塗料株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 2020.8.31.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 神東塗料株式会社コード 4615 提出日 2020/8/31 異動 ( 予定 ) 日 2020/8/30 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役ご逝去のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 樫尾昭彦社外取締役 ○ ○ 有 2 日潟一郎社外監査役 ○ ○ 有 3 酒多敬一社外監査...
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
2020/11/27 【4615】神東塗料株式会社、その他のIR
臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ
引用：をいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会の 開催日時、開催場所及び付議議案について、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたしま す。 記 1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所 (1) 開催日時 : 2021 年 1 月 20 日 ( 水曜日 ) 午前 10 時 (2) 開催場所 : 兵庫県尼崎市南塚口町六丁目 10 番 73 号当社本店 2. 本臨時株主総会の付議議案 議案 : 取締役 1 名選任の件 ( 社外取締役 ) 取締役候補者矢倉昌子 ※ 矢倉昌子氏...
独立役員届出書
2020/06/08 【4615】神東塗料株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 2020.6.23.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 神東塗料株式会社コード 4615 提出日 2020/6/8 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 紙谷忠幸社外取締役 ○ ○ 有 2 樫尾昭彦社外取締役...
第126回定時株主総会招集通知
2020/06/09 【4615】神東塗料株式会社、株主総会招集通知
第126回定時株主総会招集通知
引用： ( 営業本部長、営業管理部・海外営業部担当 ) 藤基法秀常務取締役 ( 技術本部長 ) 上鶴茂喜取締役 ( 総務人事室・購買部・内部監査部担当 ) ※ 長尾俊彦取締役 ( 企画・経理室担当 ) 紙谷忠幸取締役 ( 日精株式会社 < 大阪 > 顧問 ) 高田文生常勤監査役 安川一郎監査役 樫尾昭彦監査役 ( 社会保険労務士 ) ※ 酒多敬一監査役 ( 住友化学株式会社常務執行役員 ) ( 注 )1. 取締役紙谷忠幸氏は、社外取締役であります。 2. 社外取締役紙谷忠幸氏は、株式会社東京証券取引所の定め...
2022年３月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/02/01 【4615】神東塗料株式会社、決算発表
2022年３月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 12 日に水道協会より認証 マークの使用禁止及び認証の一時停止の通知を受けております。 当社は、本件不適合製品の出荷先のお客様及び水道協会等の関係者とともに、本件不適合製品を使用したお 客様の製品に対する品質影響 ( 安全性含む)についての技術的検証を進めています。一方で、2022 年 1 月 14 日 に当社と利害関係を有しない外部専門家、当社独立社外取締役及び当社独立社外監査役から構成される「 特別 調査委員会 」を設置し、現在、本件不適切行為の事実関係の解明、本件不適切行為に係る原因分析...
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
2020/10/30 【4615】神東塗料株式会社、その他のIR
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
引用：.shintopaint.co.jp/ 2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案 ( 予定 ) (1) 開催予定 : 2021 年 1 月中旬 (2) 付議議案 : 取締役 1 名選任の件 ( 社外取締役 ) なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案につきましては、今後開催する 当社取締役会において決議次第、お知らせいたします。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/09 【4615】神東塗料株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しない理由 】 【 補充原則 1-2-4 議決権の電子行使や招集通知の英訳の推進 】 当社は、現状の株主構成等を勘案し、議決権の電子行使や招集通知の英訳は実施しておりませんが 今後については、株主構成等の推移を見ながら実施につき検討したいと考えております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在 1 名の独立社外取締役を選任しております。独立社外取締役の役割の主要なものは、 会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るため、自らの知見に基づき助言を 行うことや、経営...
2021年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/05/14 【4615】神東塗料株式会社、決算発表
2021年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：、購買部、内部監査部担当、尼崎事業所長 執行役員 取締役長尾俊彦企画経理室、営業統括室、事業開発室、研究開発部担当 執行役員 取締役樫尾昭彦 ( 社外取締役 ) 取締役矢倉昌子 ( 社外取締役 ) 監査役 ( 常勤 ) 高田文生 監査役山本清美 監査役日潟一郎 ( 社外監査役 ) 監査役岩橋浩貴 ( 社外監査役 ) 常務執行役員藤基法秀研究開発部、技術管理部、分析研究部担当、 インダストリアル分野技術部、インフラ分野技術部、 応用技術部統括 執行役員神崎昌浩営業統括室、営業管理部、販売管理部、東日本...
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