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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(1.918秒)
独立役員届出書
2021/06/14 【6753】シャープ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/14 独立役員届出書 シャープ株式会社コード 6753 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、新たに社外取締役 を選任する議案が付議されることから提出するものです。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 1 呂旭東社外取締役...
第127期定時株主総会招集ご通知
2021/06/04 【6753】シャープ株式会社、株主総会招集通知
第127期定時株主総会招集ご通知
引用：工業股份有限公 司及びその子会社等における過去 10 年間の業務執行者であるときの地位及び担当を含めて記載しております。 2. 許庭禎氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。 ( 社外取締役候補者に関する記載事項 ) 許庭禎氏は、長年にわたり、半導体やディスプレイ等のメーカーにおいて事業及び経営に携わり、豊富な経験と幅 広い知識を有していること等当社の社外取締役として期待される役割を十分に発揮いただけることから、社外取締 役に適任であると判断し、選任...
独立役員届出書
2020/06/12 【6753】シャープ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 2020.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 シャープ株式会社コード 6753 提出日 2020/6/12 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/29 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、社外取締役津末陽 一氏が退任する一方、当該総会において、新たに社外取締役を選任する議案が 付議されることから提出するものです。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員...
第127期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/06/04 【6753】シャープ株式会社、株主総会招集通知
第127期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：かつ効率 的に行われる体制を確保する。取締役会規則、職務権限規程等により取締役、執行役員及び従業員の職位ご との権限及び責任を明確にする。取締役のうち複数名は社外取締役とし、取締役及び執行役員の推薦、並び に取締役等 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬は、独立性の高い社外取締役が半数以上を占める任意 の「 指名委員会 」・「 報酬委員会 」が決定する。なお、両委員会の委員長は、独立性のある社外取締役が務 める。 4 従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 「シャープ...
第126期定時株主総会招集ご通知
2020/06/06 【6753】シャープ株式会社、株主総会招集通知
第126期定時株主総会招集ご通知
引用： -議案及び参考事項 株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 現任の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (6 名 )は、本総会の 終結の時をもって任期満了となります。取締役会に占める独立社外取締役の比率を高めることにより取締役会 の監督機能を強化することとして2 名減員し、取締役 4 名の選任をお願いしたいと存じます。 なお、本議案につきまして、監査等委員会において検討がなされましたが、特段の指摘すべき事項...
独立役員届出書
2019/06/10 【6753】シャープ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _20190531 修正 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 シャープ株式会社コード 6753 提出日 2019/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の 提出理由 2019 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、社外取締役青木五 郎氏が退任する一方、当該総会において、新たに社外取締役を選任する議案が 付議されることから提出するものです。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立...
第125期定時株主総会招集ご通知
2019/05/25 【6753】シャープ株式会社、株主総会招集通知
第125期定時株主総会招集ご通知
引用：統括部長 2005 年 4 月同 DI 事業本部 AMC 事業部設計部統括部長 2011 年 10 月同 PSG メディカル・ソリューション事業部事業 部長 2016 年 1 月ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ 株式会社代表取締役社長 (2019 年 3 月退任 ) 普通株式 0 株 ※ つ 津 すえ 末 よう 陽 いち 一 (1959 年 4 月 5 日生 ) 1. 呂旭東、姫岩康雄及び津末陽一の3 氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者...
第126期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/06/06 【6753】シャープ株式会社、株主総会招集通知
第126期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：する。取締役会規則、職務権限規程等により取締役、執行役員及び従業員の職位ご との権限及び責任を明確にする。取締役のうち複数名は社外取締役とし、取締役及び執行役員の推薦、並び に取締役等 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬は、独立性の高い社外取締役が半数以上を占める任意 の「 指名委員会 」・「 報酬委員会 」が決定する。なお、両委員会の委員長は、独立性のある社外取締役が務 める。 4 従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 「シャープグループ企業行動憲章...
第125期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2019/05/25 【6753】シャープ株式会社、株主総会招集通知
第125期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：し管理する。決裁書を含めた職務の執行に関する文書については、文書管理規程を定め、適正に保 存・管理する。 3 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 執行役員制度のもと、取締役による経営の意思決定と監督及び執行役員による業務執行が、迅速かつ効率 的に行われる体制を確保する。取締役会規則、職務権限規程等により取締役、執行役員及び従業員の職位ご との権限及び責任を明確にする。取締役のうち複数名は社外取締役とし、取締役及び執行役員の推薦、並び に取締役等 ( 監査等委員である取締役...
  
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