開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(1.685秒)
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/27 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：となり、尾 﨑 英雄氏が退任される ことになりました。つきましては、社外取締役 3 名を含む8 名の選任をお願いするものであり ます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の当社における地位及び担当第 39 期の取締役会への出席状況 ひらお 平尾 けんいち 代表取締役社長 100%(16 回 /16 回 ) 健一 2 再任 3 再任 4 再任 えんな 塩冶 さいとう 齋藤 みやうち 宮宇地 まさひろ 常務取締役営業担当 100%(16 回 /16 回 ) 雅洋 みつ...
独立役員届出書
2021/04/26 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用： 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 山口普社外取締役 ○ 新任 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 桑山斉社外取締役 ○ ○ 有 3 渡瀬ひろみ社外取締役 ○ ○ 有 4 青木謙城社外監査役 △ 5 久家基裕社外監査役 △ 新任 6 石橋三千男社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 4 5 6 青木謙城氏は、過去に当社...
2022年臨時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2022/01/07 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、株主総会招集通知
2022年臨時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：ことができる。 ( 取締役会規則 ) 第 23 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取 締役会規則による。 ( 相談役および顧問 ) 第 24 条取締役会は、その決議によって相談役および顧問を置くことができる。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 25 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該 契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額...
第38期定時株主総会招集ご通知
2020/04/28 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、株主総会招集通知
第38期定時株主総会招集ご通知
引用：であります。 計 算 書 類 監 査 報 告 6第 3 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (12 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、経営の意思決定と業務執行の迅速化及び取締役会の監督機能強化を図ること を目的に執行役員制度を導入することに伴い、社外取締役 3 名を含む8 名の選任をお願いする ものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の当社における地位及び担当第 38 期の取締役会への出席状況 ひらお 平尾 けんいち...
独立役員届出書
2020/04/27 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 尾 﨑 英雄社外取締役 ○ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 桑山斉社外取締役 ○ ○ 有 3 渡瀬ひろみ社外取締役 ○ ○ 有 4 青木謙城社外監査役 △ 5 伊藤三知夫社外監査役 △ 6 石橋三千男社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 4 5 6 青木謙城氏は、過去に当社親会社...
2022年臨時株主総会招集ご通知
2022/01/07 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、株主総会招集通知
2022年臨時株主総会招集ご通知
引用：て、慎重に協議・検討した結果、本株式交換比率は妥 当であり、フジ株主の皆さまの利益に資するとの結論に至ったため、本株式交換比率によ り本株式交換を行うことが妥当であると判断いたしました。 11当社は、下記 「(エ) 公正性を担保するための措置 ( 利益相反を回避するための措置を含 む)」の「(ⅲ) 当社における利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得 」に記載 のとおり、イオン及びフジと利害関係を有していない当社の独立社外取締役であり、か つ、東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2...
  
開示情報 > 全文検索