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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　20件中 1-20件目(6.789秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/10 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/ なお、人的資本や知的財産への投資等を含む経営戦略の開示につきましては、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3 取締役会の役割・責務 1】 当社は、現在、代表取締役等の後継者計画を策定しておりません。取締役候補者・重要人事については、適切な手順を踏まえ候補者を選定の うえ、取締役会に付議し、承認するプロセスとなっております。今後は、より透明性・公平性の高い後継者の指名体制を検討してまいります。 【 補充原則 4-8-3 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は支配株主を有しておりますが、独立性...
定款 2022/01/31
2022/01/31 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、定款
定款 2022/01/31
引用：あるときは、この期間を短縮することができる。 ( 取締役会の決議 ) 第 21 条取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その取締役の過半数をもって行う。 2 当会社は会社法第 370 条の要件を満たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 取締役会規則 ) 第 22 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。 - 2 -( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 23 条当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/27 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。今後は、より透明性・公平性の高い後継者の指名体制を検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりません。取締役の指名・報酬などの重要事項を検討するに当たって は、取締役会での審議を通じて、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 ( 政策保有に関する方針 ) 当社は、政策保有株式について、取引...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/27 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：となり、尾 﨑 英雄氏が退任される ことになりました。つきましては、社外取締役 3 名を含む8 名の選任をお願いするものであり ます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の当社における地位及び担当第 39 期の取締役会への出席状況 ひらお 平尾 けんいち 代表取締役社長 100%(16 回 /16 回 ) 健一 2 再任 3 再任 4 再任 えんな 塩冶 さいとう 齋藤 みやうち 宮宇地 まさひろ 常務取締役営業担当 100%(16 回 /16 回 ) 雅洋 みつ...
独立役員届出書
2021/04/26 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用： 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 山口普社外取締役 ○ 新任 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 桑山斉社外取締役 ○ ○ 有 3 渡瀬ひろみ社外取締役 ○ ○ 有 4 青木謙城社外監査役 △ 5 久家基裕社外監査役 △ 新任 6 石橋三千男社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 4 5 6 青木謙城氏は、過去に当社...
株式会社フジとマックスバリュ西日本株式会社による株式交換契約締結、株式会社フジの会社分割による共同持株会社フジの設立に関するお知らせ
2021/12/06 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、その他のIR
株式会社フジとマックスバリュ西日本株式会社による株式交換契約締結、株式会社フジの会社分割による共同持株会社フジの設立に関するお知らせ
引用：フジの取締役の数は9 名、監査役の数は4 名とし、その役員構成は、次のとおり とすることを予定しております。 代表取締役社長尾 﨑 英雄 ( 現フジ代表取締役会長 ) 代表取締役副社長山口普 ( 現フジ代表取締役社長 ) 代表取締役副社長平尾健一 ( 現 MV 西日本代表取締役社長 ) 取締役松川健嗣 ( 現フジ代表取締役専務 ) 取締役豊田靖彦 ( 現イオン北海道取締役 ) 取締役伊渡村直樹 ( 現 MV 西日本取締役 ) 取締役 ( 社外 ) 横山ぬい ( 現フジ取締役 ( 社外 )) 取締役...
有価証券報告書－第39期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/25 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第39期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用： )。 取締役会は、毎月 1 回開催されるほか必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事 項を決定するとともに、業務の執行状況を逐次監督しております。日常業務の遂行につきましては、社外取 締役以外の取締役を各担当に任命し、各事業内の会議等による審議を経て、業務の効率化、迅速化及び適正 化を図る体制を構築しております。なお、取締役会の議長は、代表取締役社長の平尾健一が務めておりま す。その他の構成員は、塩冶雅洋、齋藤光義、宮宇地剛、伊渡村直樹、山口普 ( 社外取締役 )、桑山斉 ( 社 外...
2022年臨時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2022/01/07 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、株主総会招集通知
2022年臨時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：ことができる。 ( 取締役会規則 ) 第 23 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取 締役会規則による。 ( 相談役および顧問 ) 第 24 条取締役会は、その決議によって相談役および顧問を置くことができる。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 25 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該 契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額...
株式会社フジとマックスバリュ西日本株式会社の経営統合に関する基本合意書の締結についてのお知らせ
2021/09/01 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、その他のIR
株式会社フジとマックスバリュ西日本株式会社の経営統合に関する基本合意書の締結についてのお知らせ
引用：.7% 資本関係フジは、MV 西日本の発行済株式数 (52,541,954 株 )の 7.61%に相当する 4,000,000 株を保有しております。 人的関係 MV 西日本においては、フジより 1 名が社外取締役に就任 しております。 取引関係該当事項はありません。 関連当事者へ の該当状況 (9) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態 3 該当事項はありません。 決算期 2019 年 2 月期 2020 年 2 月期 2021 年 2 月期 連結純資産 85,524 百万円...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/29 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。今後は、より透明性・公平性の高い後継者の指名体制を検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりません。取締役の指名・報酬などの重要事項を検討するに当たって は、取締役会での審議を通じて、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 ( 政策保有に関する方針 ) 当社は、政策保有株式について、取引...
第38期定時株主総会招集ご通知
2020/04/28 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、株主総会招集通知
第38期定時株主総会招集ご通知
引用：であります。 計 算 書 類 監 査 報 告 6第 3 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (12 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、経営の意思決定と業務執行の迅速化及び取締役会の監督機能強化を図ること を目的に執行役員制度を導入することに伴い、社外取締役 3 名を含む8 名の選任をお願いする ものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の当社における地位及び担当第 38 期の取締役会への出席状況 ひらお 平尾 けんいち...
独立役員届出書
2020/04/27 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 尾 﨑 英雄社外取締役 ○ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 桑山斉社外取締役 ○ ○ 有 3 渡瀬ひろみ社外取締役 ○ ○ 有 4 青木謙城社外監査役 △ 5 伊藤三知夫社外監査役 △ 6 石橋三千男社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 4 5 6 青木謙城氏は、過去に当社親会社...
統合会社の組織および役員体制ならびに一般人事異動について
2021/01/13 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、その他のIR
統合会社の組織および役員体制ならびに一般人事異動について
引用： 取締役管理担当 兼 ) 人事総務本部長 兼 )リスクマネジメント担当 MV 西日本取締役 ( 非常勤 ) 株式会社フジ 代表取締役会長兼 CEO 平尾健一 塩冶雅洋 齋藤光義 宮宇地剛 伊渡村直樹 尾 﨑 英雄 取締役 ( 非常勤 ) MV 西日本取締役 ( 非常勤 ) 独立社外取締役 桑山 斉 取締役 ( 非常勤 ) 監査役 ( 常勤 ) 監査役 ( 非常勤 ) 監査役 ( 非常勤 ) 監査役 ( 非常勤 ) MV 西日本取締役 ( 非常勤 ) 独立社外取締役 MV 西日本常勤監査役 マルナカ監査...
臨時報告書
2021/12/06 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：)」の「3 当社における 利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得 」に記載の通り、イオン及びフジと利害関係を有していない当社 の独立社外取締役であり、かつ、東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2に規定する独立役員 ( 以下 「 独立 役員 」といいます。)である桑山斉氏及び渡瀬ひろみ氏、並びにイオン及びフジと利害関係を有しない当社の社外監 査役であり、かつ独立役員である石橋三千男氏から、2021 年 12 月 6 日付で受領した本株式交換の目的、当社の企業価 値向上、本株式交換...
2022年臨時株主総会招集ご通知
2022/01/07 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、株主総会招集通知
2022年臨時株主総会招集ご通知
引用：て、慎重に協議・検討した結果、本株式交換比率は妥 当であり、フジ株主の皆さまの利益に資するとの結論に至ったため、本株式交換比率によ り本株式交換を行うことが妥当であると判断いたしました。 11当社は、下記 「(エ) 公正性を担保するための措置 ( 利益相反を回避するための措置を含 む)」の「(ⅲ) 当社における利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得 」に記載 のとおり、イオン及びフジと利害関係を有していない当社の独立社外取締役であり、か つ、東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2...
定款 2020/05/15
2020/05/29 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、定款
定款 2020/05/15
引用：の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3 日前までに発する。 ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができる。 ( 取締役会の決議 ) 第 22 条取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その取締役の過半数をもって行う。 2 当会社は会社法第 370 条の要件を満たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 - 2 -( 取締役会規則 ) 第 23 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。 ( 社外取締役の責任限定...
有価証券報告書－第38期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/18 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：役員 が4 名選任されております(2020 年 5 月 18 日現在 )。 当社の意思決定機関である取締役会は、毎月 1 回開催されるほか必要に応じて機動的に臨時取締役会を開 催し、経営に関する重要事項を決定するとともに、業務の執行状況を逐次監督しております。日常業務の遂 行につきましては、社外取締役以外の取締役を各本部長に任命し、各事業部内の会議等による審議を経て、 業務の効率化、迅速化及び適正化を図る体制を構築しております。なお、取締役会の議長は、代表取締役社 長の平尾健一が務めており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/05/27 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。今後は、より透明性・公平性の高い後継者の指名体制を検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりません。取締役の指名・報酬などの重要事項を検討するに当たって は、取締役会での審議を通じて、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 ( 政策保有に関する方針 ) 当社は、政策保有株式について、取引...
有価証券報告書－第37期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
2019/05/24 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
引用： ㈱ぱど代表取締役社長 平成 28 年 5 月当社取締役 ( 現任 ) 平成 28 年 6 月 ㈱パートナーエージェント 社外取締役 ( 現任 ) 平成 28 年 9 月 ㈱アーバンフューネス コーポレーション社外監査役 ( 現任 ) 平成 29 年 7 月ダイヤル・サービス㈱ 社外取締役 ( 現 任 ) 平成 30 年 6 月 ㈱ 商工組合中央金庫社外取締役 ( 現任 ) ( 注 )3 - 44/120EDINET 提出書類 マックスバリュ西日本株式会社 (E03130) 有価証券報告書 役名職名...
2021年２月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/04/09 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、決算発表
2021年２月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ( 非常勤 ) マックスバリュ西日本取締役 ( 非常勤 ) 独立社外取締役 桑山斉 2021 年 3 月 1 日 取締役 ( 非常勤 ) マックスバリュ西日本取締役 ( 非常勤 ) 独立社外取締役 渡瀬ひろみ 2021 年 3 月 1 日 マックスバリュ西日本常勤監査役 監査役 ( 常勤 ) マルナカ監査役 ( 非常勤 ) 青木謙城 2021 年 3 月 1 日 山陽マルナカ監査役 ( 非常勤 ) 監査役 ( 非常勤 ) マックスバリュ西日本監査役 ( 非常勤 ) イオン九州株式会社監査役 伊藤三知...
  
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